董事会股东会主持词
××公司
董事会主持词
(时间:月 日(五)13:30---15:30)
尊敬的各位股东代
、各位董事、监事、经营班子成员:
大家下午好~
按照《公司法》和《公司章程》有关规定,受董事会委托,由本人主持第一届第 次董事会。
本次会议应到董事人数2人,实到董事人数1人。(未到董事已授权代表参会),(本次会议推荐XXX、XXX两位代表现场见证。由XX担任记录员)。现在我宣布CXXX有限公司第一届第 次董事会会议现在开始。
本次会议议程共计二项:一是向董事会提交并宣读
,二是对议题董事逐项审议表决、通过。
首先,进行大会第一项:
1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告
2、由请XX同志作《年度工作报告》,大家欢迎;
( 页)(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;
请董事对该项报告进行表决;
(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有))
根据表决情况,该报告通过。
3、由XXX同志作《公司XXXX年度固定资产投资计划》、《公司,,,,年度财务预算
》大家欢迎;
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(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;
请董事对该项报告进行表决;
(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举
(没有),弃权的请举手(没有)) 手
根据表决情况,该报告通过。
(根据表决情况,该报告存在争议较多,未达成双方共识,待下次董事会再行审议)
4、由XXX同志宣读《董事会工作
》、《经营班子工作细则》;
(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;
请董事对该项报告进行表决;
(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有))
根据表决情况,该报告通过。
5、,,,同志宣读公司《公司章程修正案》
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有))
根据表决情况,该审议通过。
6、XX同志宣读《关于加入商业保险的议案》(9页)
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有))
根据表决情况,该审议通过。
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7、宣读董事会会议决议并履行签字。
(文本宣读结束后)
请董事对会议决议履行签字。
8、请监事对议案审查表决并履行签字。
董事会今日计划议题X项,实际决议通过X项,(或实际通过X项)审议过程,符合法律及公司章程规定,履行签字程序。
11、讨论《XXXX年度经营业绩指标》,并签订年度经营 业绩责任
结束语:
我宣布董事会圆满结束~现在休会,16:00准时召开股东会,请准时参会,谢谢大家。
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