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公司党委、公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施

细则

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第一章  总   则

第一条  为贯彻落实科学发展观，进一步规范企业决策行为，保证决策的科学化、民主化，提高决策水平，防范决策风险，确保企业各项战略部署全面落实，根据集团公司党委、集团公司《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》及有关要求，制订本细则。

第二条  本细则适用于公司及公司所属各单位。

第三条 “三重一大”事项的决策必须遵循以下原则：

（一）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内法规以及企业相关规定，保证决策内容和程序合法合规。

（二）坚持科学决策。以科学发展观为指导，运用科学方法，进行决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。

（三）坚持按权限决策。

1、公司党委会、常委会、董事会、总经理办公会、职代会按各自的职责和权限进行决策；

2、公司所属各单位党委（支委）会、职代会按各自的职责和权限进行决策。

（四）坚持民主决策。按照民主集中制原则，根据职责、权限和议事规则，对“三重一大”事项进行民主决策。充分发扬民主，按照少数服从多数的原则作出决策。对涉及职工群众切身利益的重大事项，应当广泛听取职工群众的意见和建议。

 

第二章           决策范围

第四条 公司 “三重一大”事项决策范围包括：重大事项决

策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金的使用。

重大事项决策。主要指涉及企业改革发展稳定、重大经营管理战略、关系职工切身利益，带有根本性、方向性、长远性、全局性、战略性的重大事项。主要包括以下几个方面：

（一）企业发展战略、中长期发展规划、生产经营方针等重大战略决策事项；

（二）资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本及国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；

（三）年度投资

计划

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、生产经营计划、财务预算和决算、业绩目标和企业年度工作报告；从事高风险经营，重要合同审批，内部机构、岗位、定员设置调整方案，重要改革方案和重要

管理制度

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的制定、修改及废除；利润分配方案；涉及重大责任事故、公共事件、重大突发事件等重大生产经营管理事项；

（四）企业资产重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更；国（境）外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票；国有产权转让、投资大型项目等重大资本运营管理事项；

（五）业绩考核、薪酬分配方案、基本工资制度、各项奖金分配、劳动保护和劳动保险缴纳、福利以及其它涉及职工切身利益的重大事项；

（六）企业党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署；思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群众工作方面的重要举措等重大党建和思想政治工作事项；

（七）企业重要信息披露、发布及维护企业稳定重大事项；

（八）需要提交公司董事会审议决定的重大决策事项。

重要人事任免。主要指按权限管理的领导职务调整和重要奖惩，包括以下几个方面：

（一）权限内管理的领导人员选拔

标准

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的制定、任用的提名和推荐；

（二）公司中层及以上管理人员和下属各单位班子成员的选聘、任免；

（三）公司后备干部的推荐上报；

（四）公司中层以上管理人员、所属各单位班子成员的重要奖惩以及先进集体和先进个人的评选、评定与奖励等；

（五）高级技术、管理和技能人才的聘任；

（六）其他重要人事任免事项。

重大项目安排。主要指对企业生产经营和资产规模、资本结

构，以及生产设备、技术创新产生重要影响的项目的设立和安排，包括以下几个方面：

（一）重大投资项目、融资项目、担保等在500万元及以上的项目；

（二）计划外追加投资规模及项目；

（三）技术开发项目和基本建设项目；

（四）重要机械设备购置和重要物资采购等重大招投标项目；

（五）重大工程承发包项目，重大国际合作项目；

（六）重大合同签定事项；

（七）重大投资管理事项；

（八）其他重大项目的安排事项。

大额度资金的使用。主要指企业领导人员被授权额度以上资金的调动和使用，包括以下几个方面：

（一）年度大额资金使用预算：投融资计划、借款、贷款计划、对外担保、资本投资、固定资产投资、大宗材料、设备采购资金计划；单价在20万元及以上的固定资产购置；

（二）预算外额度在10万元以上的资金使用事项；

（三）10万元及以上大额非生产性资金使用，以及对外捐赠、赞助事项；

（四）资金额度在10万元以上的其他事项。

第五条  公司所属各单位“三重一大”事项决策范围包括：涉及本单位施工生产、项目管理、安全质量、物资设备管理、环境保护、党建工作、队伍管理、事关员工切身利益的重大问

题

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。

（一）本单位发展总体部署的相关制度、办法的制定与修订

１、总体规划方案；

２、各项管理制度、规定和办法，包括：安全、质量、成本控制、设备物资管理、队伍建设、环境保护等。

（二）对项目施工生产计划、方案的制定与调整

3、施工生产总体计划、工程进度控制；

4、施工组织方案和变更、索赔措施；

5、年度预算、验工计价、竣工决算；

6、安全质量责任事故的防范措施及责任事故的处理。

（三）本单位党群工作方面的规定、办法的制定与修订

7、单位党组织工作责任目标及领导班子自身建设；

8、领导班子成员责任分工；

9、关键岗位人员的选聘；

10、党员干部的培养、教育、管理；

11、党风廉政建设工作中的重要问题；

12、工会、共青团组织工作中的重大问题；

13、参加公司党代会代表候选人的推荐；

14、上级单位表彰的先进典型的推荐。

（四）项目“三项招标”的贯彻落实

15、架子队组建、临时工招募及劳动合同的签定；外部劳务队伍的选择、调整与清退，分包单价的确定，分包合同条款的审定；

16、固定资产的购置、租金在30000元及以上机械设备的租赁；

17、物资材料供应厂家的选择及价格确定。

（五）本单位相关经费的管控

18、对外工程款、租赁款、物资材料款的结算；非生产性开支在20000元及以上资金的使用；预算外资金在20000元及以上的使用；

19、事关员工利益的工资、奖金、加班补助等福利的发放；

20、本单位做出的奖惩决定，各项包保责任合同的兑现，推荐上级荣誉称号的授予及奖励事宜；

21、本单位机械设备的报废处理，废旧物品的处理。

（六）其他：

22、项目征地拆迁补偿费的确定与兑现；

23、各类事故的处理建议；

24、自然灾害、突发事件的应急预案；

25、本单位领导班子认为应当集体研究决定的其他重要事项。

第六条  建立“三重一大”决策事项报备、报批制度。公司所属各单位按照规定权限决策的事项应报公司有关部门备案。超越决策权限，需经公司审批的决策事项，必须事先报告相关部门，经批准后方可执行。

第三章  决策形式

第七条  公司“三重一大”事项集体决策，主要采取董事会、

总经理办公会、党委（常委）会或企业领导人员联席会议的形式，经集体研究讨论后作出决策。

（一）第四条重大事项决策中所列的（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项、重大项目安排事项、大额度资金的使用事项，主要采取董事会、总经理办公会或企业领导人员联席会议进行决策。

董事会由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事召集和主持，副董事长、董事出席会议，监事列席会议。根据会议需要，主持人可决定其他有关人员列席。