公安局经侦部门管理的77种经济案件及追诉标准

公安局经侦部门管理的77种经济案件及追诉标准 一、走私案件,1种, ?1、走私伪造的货币案。总面额在2000元以上或者币量200张以上的。 二、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件,14种, 1、虚报注册资本案。 ?1实缴注册资本不足法定注册资本最低限额～有限责任公司虚报数额占法定最低限额的60%以上～股份有限公司虚报数额占法定最低限额的30%以上, ?2实缴注册资本达到以法定最低限额～但仍虚报注册资本～有限责任公司虚报数额在100万元以上～股份有限公司虚报数额在1000万元以上的, ?3造成直接经济损失累计10万元以上的, ?4受过两次行政处罚又虚报注册资本的～或向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。 2、虚假出资、抽逃出资案。 ?1造成的直接经济损失累计10万元至50万元以上的, ?2致使公司资不抵债或者无法正常经营的, ?3公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的, ?4受过两次行政处罚又虚假出资、抽逃出资的, ?5利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 1 3、欺诈发行股票、债券案。 ?1发行数额在1000万元以上的, ?2伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的, ?3股民、债权人清退～无正当理由不予清退的, ?4利用非法募集的资金进行违法活动的, ?5转移或者隐瞒所募集资金的, ?6造成恶劣影响的。 4、提供虚假财会案。 ?1造成股东或者其他人直接经济损失50万元以上的, ?2致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。 5、妨害清算案。隐匿财产～对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产～造成债权人或者其他人直接经济损失10万元以上的。 6、隐匿、销毁会计资料案。 ?1隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50万元以上的, ?2为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。 7、公司、企业人员受贿案。数额在5000元以上的。 8、对公司、企业人员行贿案。个人行贿1万元以上～单位行贿20万元以上的。 9、非法经营同类营业案。数额在10万元以上的。 10、为亲友非法牟利案。 ?1造成国家直接经济损失10万元以上的, 2 ?2致使有关单位停产、破产的, ?3造成恶劣影响的。 11、签订、履行失职被骗案。 ?1造成国家直接经济损失50万元以上～或者直接经济损失占注 册资本30%以上的, ?2造成国家外汇被骗购或者逃汇～数额在100万美元以上的。 12、国有公司、企业、事业单位人员失职案。 ?1造成国家直接经济损失50万元以上的, ?2致使国有公司、企业停产或者破产的, ?3造成恶劣影响的。 13、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案。 ?1造成国家直接经济损失30万元以上的, ?2致使国有公司、企业停产或者破产的, ?3造成恶劣影响的。 14、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案。 ?1造成国家直接经济损失30万元以上的, ?2致使国有公司、企业停产或者破产的, ?3造成恶劣影响的。 三、破坏金融管理秩序犯罪案件,25种, 1、伪造货币案。总面额在2000元以上或者币量200张以上。 2、出售、购买、运输假币案。总面额在4000元以上的。 3、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案。总面额在4000 3 元以上或者币量400张以上的。 4、持有、使用假币案。总面额在4000元以上的。 5、变造货币案。总面额在2000元以上的。 6、擅自设立金融机构案。 ?1擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的, ?2擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。 7、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的。 8、高利转贷案。 ?1个人高利转贷～违法所得在5万元以上的, ?2单位高利转贷～违法所得10万元以上的, ?3受过两次行政处罚又高利转贷的。 9、非法吸收公众存款案。 ?1个人吸收数额在20万元以上的～单位吸收数额在100万元以上的, ?2个人吸收存款30户以上～单位吸收存款150户以上的, ?3个人吸收给存款人造成直接经济损失10万元上的～单位吸收造成直接经济损失50万元以上的。 10、伪造、变造金融票证案。面额在1万元以上或数量在10张 4 以上的。 11、伪造、变造国家有价证券案。总面额在2000元以上的。 12、伪造、变造股票、公司、企业债券案。总面额在5000元以 上的。 13、擅自发行股票、公司、企业债券案。 ?1发行数额在50万元以上的, ?2不能及时清偿或者清退的, ?3造成恶劣影响的。 14、内幕交易、泄露内幕信息案。 ?1内幕交易20万元以上的, ?2多次进行内幕交易、泄露内幕信息的, ?3致使交易价格和交易量异常波动的, ?4造成恶劣影响的。 15、编造并传播证券、期货交易虚假信息案。 ?1造面投资者直接经济损失3万元以上的, ?2致使交易价格和交易量异常波动的, ?3造成恶劣影响的。 16、诱骗投资者买卖证券、期货合约案。 ?1造成投资者直接经济损失3万元以上的, ?2致使交易价格和交易量异常波动的, ?3造成恶劣影响的。 17、操纵证券、期货交易价格案。 5 ?1非法获利50万元以上的, ?2致使交易价格和交易量异常波动的, ?3以暴力、胁迫手段强迫他人操纵交易价格的, ?4受过两次行政处罚又操纵证券、期货交易价格的。 18、违法向关系人发放贷款案。 ?1个人发放造成直接经济损失10万元以上的, ?2单位发放造成直接经济损失30万元以上的。 19、违法发放贷款案。 ?1个人发放造成直接经济损失50万元以上的, ?2单位发放造成直接经济损失100万元以上的。 20、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案。 ?1个人拆借、发放贷款～造成直接经济损失50万元以上的, ?2单位拆借、发放贷款～造成直接经济损失100万元以上的。 21、非法出具金融票证案。 ?1个人出具造成直接经济损失10万元以上的, ?2单位出具造成直接经济损失30万元以上的。 22、对违法票据承兑、付款、保证案。 ?1个人予以承兑、付款、保证～造成直接经济损失50万元以上 的, ?2单位予以承兑、付款、保证～造成直接经济损失100万元以 上的。 23、逃汇案。单笔或者累计数额在500万美元以上的。 6 24、骗购外汇案。数额在50万美元以上的。 25、洗钱案。 ?1提供资金账户的, ?2协助将财产转换为现金或者金融票据的, ?3通过转账或者其他结算方式协助资金转移的, ?4协助将资金汇往境外的, ?5以期他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来 源的。 四、金额诈骗犯罪案件,8种, 1、集资诈骗案。 ?1个人集资诈骗10万元以上的, ?2单位集资诈骗50万元以上的。 2、贷款诈骗案。数额在1万元以上的。 3、票据诈骗案。 ?1个人诈骗5000元以上的, ?2单位诈骗10万元以上的。 4、金融凭证诈骗案。 ?1个人诈骗5000元以上的, ?2单位诈骗10万元以上的。 5、信用证诈骗案。 ?1使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的, ?2使用作废的信用证的, 7 ?3骗取信用证的, ?4以其他方法进行信用证诈骗活动的。 6、信用卡诈骗案。 ?1数额在5000元以上的, ?2恶意透支5000元以上的。 7、有价证券诈骗案。数额在5000元以上的。 8、保险诈骗案。 ?1个人诈骗1万元以上的, ?2单位诈骗5万元以上的。 五、危害税收征管犯罪案件,12种, 1、偷税案。 ?1偷税1万元以上～并且偷税数额占各税种应纳税总额的10%以上的, ?2受过两次行政处罚又偷税的。 2、抗税案。以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。 3、逃避追缴欠税案。数额在1万元以上的。 4、骗取出口退税案。数额在1万元以上的。 5、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案。虚开的税款在1万元以上的或者致使国家税款被骗5000元以上的。 6、伪造、出售伪造的增值税专用发票案。25份以上或者票面额累计在10万元以上的。 7、非法出售增值税专用发票案。25份以上或者票面额累计在10 8 万元以上的。 8、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案。25份以上或者票面额累计在10万元以上的。 9、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案。50份以上的。 10、非法制造、出售非法制造的发票案。50份以上的。 11、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案。50份以上的。 12、非法出售发票案。50份以上的。 六、侵犯知识产权犯罪案件,5种, 1、假冒注册商标案。 ?1个人非法经营10万元以上的, ?2单位非法经营50万元以上的, ?3假冒他人驰名商标或者人用药品商标的, ?4受过两次行政处罚又假冒他人注册商标的, ?5造成恶劣影响的。 2、销售假冒注册商标的商品案。个人销售10万元以上的～单位销售50万元以上的。 3、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案。 ?1数量在2万件,套,以上～或者违法所得2万元以上的～或者非法经营数额在20万元以上的, ?2非法制造、销售非法制造的驰名商标标识的, 9 ?3受过两次行政处罚又非法制造、销售非法制造的注册商标标 识的, ?4利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。 4、假冒专利案。 ?1违法所得10万元以上的, ?2给专利权人造成直接经济损失50万元以上的, ?3受过两次行政处罚又假冒他人专利的, ?4造成恶劣影响的。 5、侵犯商业秘密案。 ?1给商业秘密权利人造成直接经济损失50万元以上的, ?2致使权利人破产或者造成严重后果的。 七、扰乱市场秩序犯罪案件,9种, 1、损害商业信誉、商品声誉案。 ?1造成直接经济损失50万元以上的, ?2严重妨害他人正常生产经营活动或者导致停产、破产的, ?3造成恶劣影响的。 2、虚假广告案。 ?1违法所得10万元以上的, ?2给消费者造成直接经济损失50万元以上的, ?3受过两次行政处罚又利用广告虚假宣传的, ?4造成人人身伤残或者其他严重后果的。 3、串通投标案。 10 ?1造成直接经济损失50万元以上的, ?2对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的, ?3受过两次行政处罚又串通投标的。 4、合同诈骗案。 ?1个人诈骗5000元至2万元以上的, ?2单位诈骗5万元至20万元以上的。 5、非法经营案。 ?1经营电信去话业务100万元以上的, ?2经营电信来话业务造成资费损失100万元以上的, ?3受过两次行政处罚又进行非法经营的, ?4在外汇指定银行和外汇交易中心以外买卖外汇20万美元以上的～或者违法所得5万元以上的, ?5公司、企业采取非法手段～或者利用伪造的凭证、单据为他人向外汇指定银行骗购外汇500万美元以上的～或违法所得50万元以上的, ?6居间介绍外汇～数额在100万美元以上或违法所得10万元以上的, ?7违反出版、印复、复制、发行非法出版物个人非法经营5万元以上～单位非法经营15万元以上的～或个人违法所得在2万元以上～单位在5万元以上的, ?8个人非法经营报纸5000份或期刊5000本或图书2000册、音 11 像制品、电子出版500张,盒,以上～单位非法经营报纸1.5万份或期刊1.5万本、图书5000册、音像制品、电子出版物1500张,盒,以上的 ?9非法经营证券、期货或者保险业务30万元以上或违法所得5万元以上的, ?10其他非法经营个人5万元以上～或违法所得1万元以上,单位非法经营50万元以上～或违法所得10万元以上的。 6、非法转让、倒卖土地使用权案。 ?1非法转让、倒卖基本农田5亩以上的, ?2非法转让、倒卖基本农田以外的耕地10亩以上的, ?3非法转让、倒卖其他土地20亩以上的, ?4违法所得50万元以上的, ?5受过两次行政处罚又非法转让、倒卖土地的, ?6造成恶劣影响的。 7、中介组织人员提供虚假证明文件案。 ?1给国家、公众或其他投资者造成直接经济损失50万元以上的, ?2受过两次行政处罚又提供虚假证明文件的, ?3造成恶劣影响的。 8、中介组织人员出具证明文件重大失实案。 ?1给国家、公众或者其他投资者造成直接经济失100万元以上的, ?2造成恶劣影响的。 12 9、逃避商检案。 ?1给国家、单位或者个人造成直接经济损失50万元以上的, ?2导致病疫流行、灾害事故或者其他严重后果的, ?3造成恶劣影响的。 八、侵占、挪用犯罪案件,3种, 1、职务侵占案。数额在5000元至1万元以上的。 2、挪用资金案。 ?1挪用本单位资金1万元至3万元以上的～超过3个月未还的, ?2挪用资金1万元至3万元以上的～进行营利活动的, ?3挪用资金5000元至2万元以上的～进行非法活动的。 3、挪用特定款物案。 ?1挪用特定款物价值在5000元以上的, ?2造成直接经济损失5万元以上的, ?3造成群众的生产、生活严重困难的。 13