销售贸易公司管理制度

销售贸易公司管理制度 XX 文件名称 漳州XX工贸有限公司管理制度 1.0 版次 签字 日期 编 制 总 经 办 审 核 行政副总 批 准 总 经 理 发布日期 20 年 月 日 1 批 准 发 布 令 为使XX工贸有限公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章 制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都 作了系统规定。它具有很强的实用性。 望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是XX工贸公司实施规范化管理的性文件，是全体员工工作行为的基本准则。 经公司总经理办公会议研究通过，特此发布。 总经理: 20 年 月 日 2 文件编号 SZ-10-001 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 总 则 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1. 目的:为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度 上的保证，特制订公司管理制度。 2. 制订原则: 2.1 可行性原则:公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。 2.2 有效性原则:公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须 得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。 2.3 标准化原则:力求公司的行政行为和业务行为的标准化; 2.4 个性化原则:公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊 重员工的个性。 3. 效力:本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。 4. 解释权:本制度的解释权归公司所有。 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 NO. 3 文件编号 SZ-10 -002 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 企业文化 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 公司的宗旨:通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同 发展;通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。 2( 企业文化: 团队力量与资源共享 积极沟通与全面理解 目标明确与高效运作 专业素质与不断创新 3( 员工行为准则: 3(1 工作时间，必须称呼同事的职位(无职位者除外)，不得直呼其姓名， 可以直称其职位，如总经理;或者姓+职位简称，如吴总;或者以小、 老+姓氏，如小张，老王等。 3(2 个人形象规范，待人接物文明; 3(3 办公秩序严肃、紧张、有序、安静; 3(4 学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习; 3(5 爱惜公物，勤俭节约，提倡环保; 3(6 做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己; 3(7 不以损害公司及同事利益的方式谋取私利; 3(8 不断树立、维护与提高公司品牌与形象。 4( 工作制度和观念: 4(1 首问制:下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无 法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行 安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。 4(2 复命制:事必有复，复必有时; 4(3 时间观念:运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕; 4(4 职业观念:处处体现专业素质和职业风貌; 4(5 保密观念:严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全; 4(6 双赢观念:个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同 发展。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 4 文件编号 SZ-10-003 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 公司组织构架 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 公司实行整合营销策略(IMC)，提高管理效率;经营内容包括水泵、风 机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产 品服务信息传达给消费者。 2( 公司实现一对一责任制，实现职责分工。 3( 公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性; 4( 公司运作强调充分授权与完全责任的统一。 5( 公司的组织架构如下图所示: 总经理 总经理助理 财务总监 行政副总 营销副总 大区经理 财 采仓人 连门 市售车 务 购储力 锁 场后 部 部 部 资 分店 部 服队 源 店 务 部 部 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 5 SZ-10-004 文件编号 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 岗位描述 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/3 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 总经理: 1.1 汇报对象:直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。 1.2 协作伙伴:与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。 1.3 直接下级:总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。 1.4主要职责: 1) 拟定公司经营目标和发展战略; 2) 制订年度工作并监督实施; 3) 负责业务开拓和战略谈判; 4) 建立和完善对外公众关系; 5) 协调和督导业务团队的业务进程; 6) 拟定和修改公司管理制度; 7) 提出公司机构设置和和工资调整方案; 8) 负责新聘员工的审核录用; 9) 审核公司对外协议、和重要文件;代表公司签署上述文件; 2(总经理助理: 2.1 汇报对象:直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理， 确保各项风险的防范与控制。 2.2 协作伙伴:与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。 2.3直接下级:财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。 2.4主要职责: 1) 对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议; 2) 负责公司的知识管理和内部资源共享建设; 3) 制订公司的保密制度和风险防范制度; 4) 对于经营市场从技术与风险等角度提出建议;负责审核经营市场总 体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函 件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量; 5) 负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见; 6) 负责对下级的督导、培训与考核; 7) 负责安排新聘人员的上岗前培训; 8) 督导业务团队的业务进程; 9) 提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨; 10) 在总经理外出期间临时负责公司日常运作; 11) 负责每月的综合考核; 12) 负责设立标准文件库与工具箱; 13) 定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 NO. 6 SZ-10-004 文件编号 岗位描述 2/3 页 次 3(营销副总 3.1 汇报对象:总经理、总经理助理 3.2 协作伙伴:行政副总、财务总监、 3.3 直接下级:大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理 3.4 主要职责: 1) 对公司市场开拓战略提出建议; 2) 参与并执行市场开拓策略与计划; 3) 独立开拓客户与渠道 4) 负责组建并领导业务团队开拓市场; 5) 负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施; 6) 协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责; 7) 每周确认市场部成员的工作时间表; 8) 负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理; 9) 负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。 10) 完成上级下达的其他工作。 4(行政副总 4.1 汇报对象:总经理、总经理助理 4.2 协作伙伴:营销副总、财务总监、 4.3 直接下级:采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长 4.4 主要职责: 1) 在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。 2) 建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。 3) 建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。 4) 营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。 5) 加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和 支持。 6) 策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。 7) 参与策划及市场方案的制定完善工作。 8) 主持日常公司内部工作会议。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 7 SZ-10-004 文件编号 岗位描述 3/3 页 次 5.财务总监: 5.1 汇报对象:总经理。 5.2 协作伙伴:行政副总、营销副总 5.3直接下级:会计、出纳、打单员和对单员。 5.4主要职责: 1) 协助制订公司的财务计划; 2) 完善公司的财务制度; 3) 负责成本规划和控制; 4) 负责与合作厂商的联系和合作事宜; 5) 负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。 6) 负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。 6.大区经理 6.1 汇报对象:营销副总。 6.2 直接下级:驻外业务主管、分店经理 6.3主要职责: 1) 做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展 思路; 2) 带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制 度进行市场拓展，完成拓展目标 3) 定期(每周一次)和经销商管理团队召开会议，加强公司与代 理商团队的联系。 4) 市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈; 5) 和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求 各部门的工作支持; 6) 确定公司下发的各项物料如:POP、海报等按时到位; 7) 了解代理商和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总 部; 8) 真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作; 9) 定期建立和维护客户档案; 10) 管理部门各项费用支出，监控预算执行情况; 11) 按时完成月、周、日，并每日检查各岗位人员工作进 度 附表:《岗位职责》 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 8 文件编号 SZ-10-005 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 员工行为规范 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1(着装: 1(1 员工个人仪容仪表不仅仅展现个人精神面貌，而且体现着公司的行业 形象; 1(2 上班时间需注重个人仪容、仪表、着装整洁。 2(接听电话: 2(1 所有员工必须在第一时间接听电话; 2(2 总机接听电话须先说“XX机电，您好!”;员工接听电话时须说“您好!”， 与客人交谈时应注意使用各种礼貌用语:“对不起”、“请稍等”、“再见”、 “谢谢”; 2(3 被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时，其他员工应代接电话， 并解释原因，记录留言等信息; 2(4 接听电话应控制音量，以不影响他人为原则; 2(5上班时间内须尽量避免接打私人电话，确有要事时，通话应简短扼要。 3(待客: 3(1 外来人员原则上在会议室会面，保证公司内部办公环境; 3(2 事先预约有访客的，应提前公司秘书，以安排会议室，并提供访 客服务; 3(3 任何员工在公司工作区域内遇见访客询问或张望，均应主动带领至相 关人员处，确保访客在公司内一定有人作陪，避免访客自行在公司内四处 查找; 3(4 业务客户和重要访客离开公司时，应由具体接待的员工为客户开门并 送至电梯口或大门口; 3(5 谢绝访客翻动、阅读、使用公司与员工个人用品，注意公司与客户的 商业机密; 3(6 最后一个离开公司的员工有义务检查公司各种设备是否关闭，并确保 公司大门上锁。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 9 文件编号 SZ-10-006 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 办公室管理规定 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/3 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 总则:办公室由公司秘书统一管理，建立《办公室管理手册》(见附件)， 实行当事人登记制度; 2( 传真管理: 2.1 传真机由公司秘书管理与维护，并负责开关机。 2.2 接收传真: 全部传真原则上由公司秘书负责接收，并逐页统一编号。在《传真管理表》 登记后，第一时间传送或通知至相关部门及个人，收件人须签收，重要传 真要复印备份。 2.3 发送传真: 公司传真采用统一格式，经副总经理审阅同意签发后，由公司秘书登记后 统一发出; 3( 复印管理: 需要复印公文的员工需先向公司秘书声明并在《复印管理表》上进行登记 后由公司秘书统一复印。 4( 信件管理: 公司所有信函由公司秘书统一收发，并由收发件人在《信件管理表》上登 记。 5( 文档管理: 5.1 文本文档: 5.1.1 各业务团队应指定专人对文本文件进行归类管理，并在市场完成以后， 检查文件是否有缺失(如有缺失需说明原因)，交公司统一存档; 5.1.2 总经理的文本文档由秘书统一整理归档，查阅与复印需经本人同意。 5.2 电子文档: 5.2.1 公司秘书每天上午、下午两次统一接收公司邮箱的邮件; 5.2.2员工在服务器中的电子文件夹的建立和管理应按照标准化格式，电子 文档应进行归类整理，并妥善保管个人密码; NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 10 SZ-10-006 文件编号 办公室管理规定 2/3 页 次 5.2.3网络安全:员工在公共区的文档应注意保密;员工的电子文档要注意 定期备份，以防病毒损害。 6( 图书、报刊管理: 6.1 图书: 6.1.1 图书一经购买，由公司秘书统一盖章登记入库，方可借用; 6.1.2 图书借阅必须填写《书报管理表》后借出，原则借阅时限为一个月， 每次最多借阅三册; 6.1.3 员工必须妥善保管公司图书，若有损坏、遗失，限一月内购还，否则 照原价两倍赔偿。 6.2 报刊、杂志: 6.2.1 公司秘书每日将当日报纸夹至报架上，并保留最近五天的报纸; 6.2.2 每周进行剪报，剪剩的旧报纸保存两个月; 6.2.3 期刊架上放置近两期期刊，每半年装订成册，并收藏，保存期2年。 6.3 采购及订阅手续: 图书采购及报纸、期刊、电子杂志等资料的订阅采购程序参照“办公用品管 理制度(SZ-10-007)”。 7( 办公设备管理: 7.1 办公设备包括传真机、复印机、投影仪、手提电脑、桌式电脑、数码相 机、录音机等; 7.2 除桌式电脑分配给个人专用外，其余设备均由网络管理员管理, 个人借 用投影仪、手提电脑、数码相机、录音机等，必须进行登记，使用完毕立 即归还，总经理特别批准的除外; 7.3 员工应爱惜公司的办公设备, 注意保持机器清洁;使用时要严格操作规 程，严禁私自拆卸、移动机器设备; 7.4 电脑运行环境由公司统一安装设置，个人不得无故修改系统设置;修改、 安装软件需得管理员许可; 认真做好网络安全防范措施，若有发现问题应 及时向管理员报告，尽量避免意外情况发生。 8( 车辆管理: 8.1 公司车辆由专职驾驶员驾驶，公司人员因业务需要派车的，应提前提出申 请，办公室统一安排后方能出车，驾驶员应填写《出车登记表》;每月还必 须填写《车辆费用统计表》; 8.2 不得公车私用。下班后，公司车辆原则上应停放于指定车位，特殊情况应 向公司领导请示; 8.3 保养和维修由公司指定点进行，驾驶员必须填写《车辆维修保养登记表》; 8.4 驾驶员因违反交通规则而受到的罚款，原则上应由驾驶员负担。 11 SZ-10-006 文件编号 办公室管理规定 3/3 页 次 附表: 办公管理手册(SZ-10-006-C1)，包括: 传真收发管理登记表 复印管理登记表 邮件管理登记表 书报管理登记表 设备使用登记表 机票、车票登记表 出车登记表(SZ-10-006-C2) 车辆维修保养登记表(SZ-10-006-C3) 车辆费用统计表(SZ-10-006-C4) 12 文件编号 SZ-10-007 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 办公用品管理制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 办公用品领用标准: 1.1 额度:公司除总经理外的全体人员领用固定额度的办公用品以及报销通讯 费、交通费等，在额度内和规定的范围内有自主决定权。 1.2 办公用品的范围:可自由领用并计入个人额度的办公用品包括:电话磁卡、 复印纸、笔、笔擦、磁盘、文件夹、胶水、不干胶、小刀、订书机及钉、 笔记本及纸、封面纸及胶圈、回形针、大头针、涂改液、电池、起钉器、 打孔器等。未列明的项目经总经理或副总经理确认是否进入额度范围; 1.3 后勤人员在为业务人员服务或其他特殊情况下领用大量办公用品的，经总 经理批准后，可以免于计入个人额度。 2( 特殊办公用品的领用应由总经理，副总经理批准;实际执行过程中，如果 个人额度超出预算，必须经公司总经理特别批准; 3( 领用办公用品应本着节约、环保的原则:文件夹应尽量提高使用周转效率， 多余的部分可以退回行政部;纸张的背面可以用于打印文件初稿或用于作草 稿;签字笔可以多用笔芯替换等; 4( 办公用品由专人保管，领用人填写《办公用品管理表》; 5( 办公用品采用统一购买的办法，根据需要，填写《请购单》，经财务部经 理审批预算后执行;购买单件价值低于100元的用品的，需经副总经理审批; 购买单件价值超过100元的用品的，需经总经理审批。 6( 流程图: 请购 领用 预算 审批 采购 登记入库 附表: 请购单(SZ-10-007-A1) 办公用品管理表(SZ-10-007-A2) 办公用品入库单(SZ-10-007-A3) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 13 文件编号 SZ-10-008 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 招聘制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1(原则: 采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后按劳取酬，享受公平待遇。 2(程序: 2(1 公司需要增加新员工，由公司总经理会同公司主要领导研究所需人员的 数量、各项条件(职位、学历、姓别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、 需要懂的知识)、招聘的途径(通过刊登启示或机构推荐)等后，交行政 人员具体实施。 2(2 行政人员按要求向外招聘，收集应聘人员资料后，统一安排面试，并在 面试前由应聘人员填写“职位申请表”。 2(3 初步面试由行政经理，副总经理会同有关人员进行，面试后在“招聘面 试记录表”签署意见，并将初步筛选结果送总经理，由总经理进行最后面 试，并确定职位、工资、级别与上班日期;未录用者的表格、个人资料存 档。 3(流程图: 招聘条件/途径 申请/需求 招聘 录用 初步面试 最后面试 岗前培训 正式上岗 附表: 招聘人员职位申请表及面试记录表(SZ-10-008-B1) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 14 文件编号 SZ-10-009 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 人事使用变更程序 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/2 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1(报到手续: 1.1 聘用人员应持一寸照片2张、体检表及相关证件至行政部办理报到手 续，体检不合格、关系不清者，不予录用。 1.2 本公司不允许任何人员在外兼职。 2(试用期: 2.1新录用的新员工除总经理特别批准，一律实行试用期三个月。待遇按 公司薪金制度的有关规定处理; 2.2 新员工报到后，公司将与新员工签定劳动合同及保密协议，发放办公 用品，公司指定部门主管以上级别的人员对其进行督导，并进行月 度考核; 2.3 试用期满后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交副总 经理并转总经理审核，经批准后新员工转为正式员工。 3(提职提薪与降职降薪: 3(1 提职:员工在合同期内，如工作表现优异，将在职位空缺的情况下给 予提升，先由副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批 准后生效; 3(2 提薪:员工在合同期内，如工作表现优异，在无职位空缺的情况下 给予提薪，先由副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理 批准后生效; 3(3 降职或降薪:员工在合同期内，如不能胜任工作或严重违纪，将给 予降职或降薪，先由副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总 经理批准后生效;生效后的“工作考核表”送财务部更改薪资。 4(解除合同: 4(1 员工辞职须于一个月前向副总经理提出书面申请，填写“离职表”报 送总经理最后批准，方可生效;未提前申请须赔偿一个月工资; 4(2 试用期间双方解除合同须提前三个工作日; 4(3 由公司提出提前解除合同，按劳动合同法的有关规定执行。 4(4 公司实行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的员工，公司 原则上将解除劳动合同。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 15 SZ-10-009 文件编号 人事使用变更程序 2/2 页 次 5(离职手续: 辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应于最后工作日，按公司规定，根据“离职表”中工作交接的要求，至相关部门办理清楚各项工作的交接，交接完毕后将“离职表”返回财务部计算工资并存档;工作未交接完毕，有关部门不得给予办理关系调动手续。具体各部门交接项目如下: 5.1 工作部门:对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损; 5.2 行政部:确认归还公司书籍与行政部发放之工作牌、办公用品;确认电 脑有无损坏，设备完整; 5.3 财务部:确认结清所有经手之款项，归还预支款; 5.4 对外:起草致客户函，确定市场承接人员。 6(法律责任:若离职员工未按公司规定将所有工作交接清楚，致使公司蒙受 经济损失，公司将有权追究其法律责任。若其在公司尚享有利益的， 公司有权予以扣留。 附表: 试用期员工月度考核表(SZ-10-009-B1) 员工半年工作考核表(SZ-10-009-A1) 离职表(SZ-10-009-A2) 16 文件编号 SZ-10-010 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 考勤制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1(工作时间: 1.1 正常工作时间为每周一至周五的上午8:30时—12时，下午14时—18 时(可根据时令具体调节)，周六、周日休息;公司员工每天工作时 间仅7.5小时，每周工作时间仅37.5小时。 1.2周末调休制度:因业务需要，各部门在周末均需安排各岗位人员轮流值 班，不得出现某一环节缺人的现象。业务人员如需要出车，须提前上 报主管并通知各部门，以便各部门主管安排配合人员。具体见《各部 门周末值班表》，业务、接线员、打单、对单、财务、仓管、司机、 售后、维修等各部门各环节人员均需有人值班，如未经调整而未值班 者，对出现问题后果负全部责任。(原则上每人每周休息一天) 1.3午休时间轮值制度:电话接听、打单、对单、仓管、司机、售后、维修 等人员在午休时间须做好调整，不能全部同时离开公司，以致出现业 务流程中断的现象。具体见《内勤人员午休时间值班表》，如未经调 整而未值班者，将被记过处分，若出现问题，则承担部分责任。 1.4公司业务采取一对一责任制，因此个人为完成市场所需额外工作时间一 律不计加班费;如是因公司需要，另外安排的加班时间，则由公司另 外安排加班补贴。 1.5如遇自然灾害致交通瘫痪的，应尽可能向负责考勤的人员报告，交通恢 复后，立即到公司上班，经确认后可不计缺勤。 2(考勤制度: 2.1 本公司由公司秘书负责考勤;公司秘书于每月5日前将上月考勤表送财 务部计算工资; 2.2 迟到、早退:上午8:30时，下午14时未到为迟到;上午12时，下午 18时之前离开为早退;如外出办事，须事先由其上一级主管同意， 并事前向考勤人员报备; 2.3 事假、病假:每天上午8:30时之前，下午14时之前未到公司需事先请 假。凡请假必须报考勤人员确认;请假超过2小时以事假0.5天论处; 超过4小时以事假1天论处; 2.4 旷工:每天上午9:00之前，下午14:30之前未到公司不请假一律以旷 工论处，连续旷工超过3天，公司将保留将之除名的权力。 附表: 考勤表( SZ-10-010-A1) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 17 文件编号 SZ-10-011 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 休假制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1(请假原则: 1.1 员工请假应事先填写“休假申请表”，按程序报批后，方可休假，如 遇到紧急事故，须口头知会上级主管，并于上班后24小时内补单， “休假申请表”交考勤人员备案; 1.2 未经准假擅离职守者，以旷工论处; 1.3 请假理由不充分或妨碍工作的，公司可根据实际情况缩短假期或不予 准假; 1.4 假期最短时限以半天计。 1.5 一个月请假累计超过4天(含)的，按出勤率相应降低其本月职务工资， 具体办法见“薪酬制度”(SZ-10-020)。 1.6 法定节假日按国家相关法律法规执行，另外计算。 2(带薪假期规定: 公司设立带薪假期制度。 A. 员工在本公司工作每满一年，享受带薪休假一天。 B. 根据岗位性质，可另行设定其它员工带薪假。 3. 病假制度: 每位员工在本公司工作每满一年，每年享受带薪病假一天。 根据岗位性质，可另行设定其它员工带薪病假。 附表: 休假申请表(SZ-10-011-A1) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 18 文件编号 SZ-10-012 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 人事考评制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 考核的目的是持续改进员工的工作，促进公司持续发展; 2( 考核的对象为全体员工。其中，总经理助理、副总经理由总经理考核，其 余人员由总经理助理、副总经理考核; 3( 考核的内容为员工的业务工作以及对本制度的遵循情况; 4( 考核分为月度考核、半年考核和年度考核。试用期的员工必须进行月度考 核; 5( 考核结果与浮动的职务工资及奖金挂钩; 6( 员工对考核结果不服的，可以向总经理申请复核。 附表: 员工考核表(SZ-10-012-A1) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 19 文件编号 SZ-10-013 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 业务管理流程 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 市场推广 确立订单 客户走访电话营销 市场推广/业务介绍 客户订货表 申请调货 申请用车 客户签收 仓库出货 调货单 车辆调度单 仓库出货单 客户收货单 收款 财务处报账 业务日报表 财务报表 收款单 注: 为标准化文件 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 20 文件编号 SZ-10-014 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 市场管理制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/3 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 业务确认:公司承接每一客户，必须首先进行出货申请。每个片区市场由 业务主办或部门主管填写出货申请表，经上级审批后到财务处打出货单; 2( 风险控制:在公司业务范围内的，单次订货达到1万元以上的;或者存在 后续合作的可能，年订货可能在5万元以上的;必须由上级主管批准，并由 上级列为重点客户，一同跟踪该客户; 3( 市场运作方案:市场运作方案主要包含对市场的初步了解、主要思路和商 业判断，初步确定的业务团队成员; 4( 内审会:公司成立市场内部审核委员会，由总经理及副总经理等组成。该 审核委员会批准后市场方可实施;总经理有权预先批准市场方案，并付诸实 施。 5( 客户类型编号:所有新市场客户必须进行统一编号。编号办法如下: 公司客户类型的编制采用8位编号，举例说明如下: 市场名称 SZ-10-I014 立项号码 说 明 1位 2位 3位 4位 Sz 10 I 001 2010年 业务属性 第一个市场 公司名称字 (立项的年(行业分类) (不论第几类市场，母(公司代码) 度) 均统一连续编号) 5.3行业分类编号参考 I IT H高科技 B生物技术 C化工医药 N环保 R房地产 A农业饲料 U公用事业 E能源 旅游业 M材料 G政府相关 P上市公司 K 货运港口 Z其它 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 21 SZ-10-014 文件编号 市场管理制度 2/3 页 次 6( 公司有权根据业务发展的情况，推荐或调配业务团队的成员; 7( 业务团队在市场实施过程中必须及时向总经理及副总经理汇报进展情况， 重大决策不得擅自决定;市场在实施过程中若发生重大变化，市场负责人应 立即报告总经理及副总经理以便提交给市场审核委员会复核，以决定是否继 续推进或放弃该市场，或做其他安排。 8. 市场推进制度 A业务主管必须订立每月工作时间表，按照时间表的要求开展工作; B 市场报价:公司定期公布产品价格政策; C业务主办必须订立每日工作时间表，同时建立每周工作计划表，按时登记 工作事项和汇报内容; D业务日报表定期检查复核:业务团队成员的业务日报表每周由业务主管签 字确认一次;业务主管的业务日报表每2周由总经理及副总经理签字确认 一次;市场操作的业务日报表，在可能的条件下，每个月交由客户签字确 认一次; E 市场操作过程中，对外提交的任何文件，必须先交副总经理审核，重要文 件还必须交总经理审阅; F传真件由出文人挂入“待审阅传真”夹，通知副总经理审阅后，转入“已 审阅传真”夹，公司秘书发出后，再转入“已发送传真”夹; G 业务人员对外联络、沟通或交流应该尽量采用电子邮件的方式。对外发送 的电子邮件一律采用公司统一分配的邮箱，并同时发送给总经理及副总经 理。重要邮件发送前需经总经理审核; H 市场审核委员会每月定期召开内部协调会，由业务部门汇报市场进展情 况，提出问题并进行讨论和协调; I 严格控制风险。公司不介入高风险的操作领域，对市场过程中发现的风险 倾向，应立即反映和汇报并采取相应措施; J 市场结束后，应填写总结表，并报内审会通过; K 公司实行业务跟踪制度，凡已确定业务负责人的，或者由业务人员引入的 市场，由该市场业务人员负责跟踪;对于未确立的市场或客户，由副总经 理统一负责跟踪，也可以指定市场人员负责跟踪。 9. 市场和客户是公司的财产，不是业务团队的私人财产，必须依附于公司的实力取得，也必须依靠整个团体的力量才能完成。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 22 文件编号 SZ-10-015 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 业务操作制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1(业务操作标准化:所有对外传真，必须使用统一格式，公司的协议、方案、研究资料等均应采用标准化格式; 2(业务操作程序化: 与客户见面一定要有的放矢、有所准备。会见面前应仔细研究客户的有关资料和行业资料，做到心中有数，并准备所有公司文件。会见讨论的要点及会见的安排必须提前3天致电或传真给客户及参与会见的其他各方。 3(客户及合作机构联系 3.1 业务人员要保持与客户及相关合作机构的密切联系，随时掌握市场动态， 重要事项随时向总经理、副总经理及总经理汇报; 3.2 在市场操作过程中，需要与合作机构高层(主要负责人)联系的，应告知 总经理、副总经理，一般情况下，法律问题由业务总经理统一向合作机构 高层沟通，其他问题由副总经理统一负责沟通，以避免发生混乱。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 23 文件编号 SZ-10-016 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 销售管理制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/7 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 第一条 目的: 为加强XX公司销售管理，增强XX公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。 第二条 适用范围: 本规则适用于XX公司一切销售活动。 第三条 销售活动: 公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。 第四条 销售人员须知: 公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结，力争使公司销售利润最大化。 第五条 各种规则的遵守: 公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。 第六条 连带保证制度: 对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。 第七条 事前调查: 从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的供应能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。 第八条 调查事项: 从事销售工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管: 1 预订的客户概况。 2 调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的情报。 3 下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。 4 如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 24 SZ-10-016 文件编号 销售管理制度 2/7 页 次 第九条 订货情报: 订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。 第十条 估价单的提出: 在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。 第十一条 严格遵守价格及交货期: 在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应 确实遵守: 1 品名、规格、数量及契约金额。 2 具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 3天为主。 4 交货地点、车辆调度、运送方式、寄货情况等等交货条件。 5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。 第十二条 契约书的提出: 如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提交给所属的主管审核。 第十三条 注明新旧客户: 1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。 第十四条 契约上的留意点: 在受理订货或订立契约时，应先确认订货相关等事宜，避免发生失误。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 25 SZ-10-016 文件编号 销售管理制度 3/7 页 次 第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件: 1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 2个月内收回货款。 2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。 3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。 4 对于过去曾发生过长期恶意欠款、支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方式。 第十六条 免费的追加补货: 交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须追加产品或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给主管，取得其裁决。 第十七条 损失负担: 因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。 第十八条 报告: 从事销售的业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向副总经理报告: 1 每日的活动情况。 2 每月的订货受理内容报告。 3 所负责市场收款情况。 第十九条 报告的检查: 根据前项提出的报告，营销中心进行检查后，设立 3个月的营销计划，并对成果进行调查。 第二十条 订货确认、变更的通知: 1 管理或销售部门针对供应能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 26 SZ-10-016 文件编号 销售管理制度 4/7 页 次 第二十一条 营销中心: 营销中心应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。 第二十二条 销售价格表: 销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。 第二十三条 目录等的配发: 目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。 第二十四条 销售奖金制度: 公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员。 第二十五条 货款的回收: 负责受理订货者应对货款回收事宜负责。 第二十六条 回收货款时的注意事项: 负责回收货款者必须遵守下列三点事项: 1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。 2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。 3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。 第二十七条 提出收款预定: 负责人员应于每月月底将订货对方 2个月间的收款预定表提出给所属主管。 预定表的要领如下: 1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。 2 营销中心依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 27 SZ-10-016 文件编号 销售管理制度 5/7 页 次 第二十八条 无法收款时的赔偿: 当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，相应业务人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 50%额度，作为赔偿。 第二十九条 不良债权的处理: 交货后 6个月后，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 30%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。 第三十条 回扣的范围: 回扣的范围以超过公司规定的销售价格为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。 第三十一条 回扣: 如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。 第三十二条 销售佣金。 销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十一条 回扣: 如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。 第三十二条 销售佣金。 销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退换货品。当发生订货取消或要求退货换货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待营销中心决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 28 SZ-10-016 文件编号 销售管理制度 6/7 页 次 第三十四条 退货的处理: 因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。 第三十五条 交货后的折扣: 如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。 第三十六条 预付款的申请: 出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付，并取得总经理的认可，始可向财务部申请支付，特殊情况须经总经理批准。 第三十七条 出差旅费: 关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。 第三十八条 日报的提出: 出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。 第三十九条 明示所在处: 出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。 第四十条 旅费的核算: 出差旅费的核算应于返回公司三天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理: 出差者在返回公司上班的 3天内(包括归来的当天)未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 29 SZ-10-016 文件编号 销售管理制度 7/7 页 次 第四十二条 技术人员的派遣: 关于派遣技术人员到客户处服务时，须事先附上客户的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。 第四十三条 派遣内容: 关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。 第四十四条 活动经费: 销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。 第四十五条 销售的各项经费: 销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。 第四十六条 销售经费的处理: 各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算: 各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件: 1 结算方式的付款须附上收据证明。 2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。 第四十八条 经费的认可: 在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。 第四十九条 经费的运作: 各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。 附录:《销售提成办法》(SZ-10-016-A) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 30 文件编号 SZ-10-017 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 合同管理制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 公司合同实行严格的审核、审批和统一管理制度; 2( 业务负责人将草拟的合同交公司副总经理进行合规、合法性审核后，交公 司总经理审批，报公司总经理签署;对于一般合同，总经理也可以在了解情 况后，授权总经理及副总经理签署。 3( 合同名称应规范。 4( 合同正本由公司统一保管，副本由市场负责人备存。 5( 合同执行过程中，发生重大变更，应及时报告副总经理，经征询总经理及 总经理的同意，做出处理。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 31 文件编号 SZ-10-018 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 业务考核制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1. 公司实行业务考核制度，并以此作为核发业绩奖金的基础; 2. 业务考核包含四个部分:业务收入;市场执行情况;退货率;欠款率。 3. 业务年度的定义:计算的时间为每年的公历1月1日至每年的12月31日; 4. 业务收入的计算:业务收入以业务年度实际到帐的金额为准; 5. 市场执行情况是考核公司交办的市场执行、完成的情况以及客户对市场执 行的满意程度。如果执行公司交办的市场多，工作时间长，执行质量良好， 即便其收费情况不是很好，公司将根据其工作时间，给予适当奖励;相反 既使收入良好，但是客户反映差，市场执行情况不理想，执行公司交办业 务不积极等，公司将视情况给予一定的扣罚。 6. 公司当年的业务考核在次年春节前结束，由公司财务部和总经理共同确 定。 7. 总经理对市场的考核有最终裁定权。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 32 文件编号 SZ-10-019 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 差旅制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 公司员工因业务需要出差，应填写“出差申请表”，注明事由、工作日程安 排、达到的目的、费用的承担方式、交通工具、住宿条件等，报公司副总经 理批准;因参加会议、市场开拓或参加培训的出差，应由总经理批准;在紧 急情况无法填写申请表的，应以电话方式征得总经理、副总经理同意，并在 回到公司后72小时内补齐手续; 2( 员工出差到达目的地后，应及时与公司联系，留下联系方式; 3( 正常出差的员工每天必须以电话、电邮、传真等方式向公司领导汇报工作情 况，出差结束后还必须汇报和总结; 4( 参加会议及培训的，出差完成后，应向公司汇报参加情况，交流心得体会; 5( 员工出差返回公司上班后五天内，必须办理差旅费核销手续，填写“旅差费 报销单”，交回余款，不得拖欠。 附表: 出差申请表(SZ-10-019-A1) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 33 文件编号 SZ-10-020 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 薪酬制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/3 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1. 公司实行工资加奖金的薪酬制度。 2. 副总经理以上员工的效益奖金另行规定。 3. 业务人员奖金实行市场制; 4. 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩。 5 . 工资结构表: 当月工资构成=基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补工资结构序贴+办公用品补贴+其他+住房补贴+报销额度(报销额度不说明 号 明细市场 计入当月实发工资中，另外报销) 0 总助 副总经理 大区经理 部门主管 业务主办 1 3500 3000 2500 2000 1500 基础工资 参考 2 1200 1000 800 600 400 职务津贴 参考 3 1000 800 600 400 200 综合考核参考 工资基数 4 综合考核工资以每人的综合考核工资基数根据考核率进行 (注):综 评定，即综合考核工资基数×综合考核率. 合考核工 资 5 综合工资考核率包含以下几点(一).工作计划:?日常工作 (注):综 时间管理(工作时间表)占10%,?市场工作时间计划(市场合考核工 时间表)占10%;(二).工作量占20%;(三).管理制度:态度占资考核率 10%,方法占10%;(四).协调与合作:对公司外客户占10%,对 公司内同事占10%;(五)专业与创新:占20%. 6 午餐补贴差额=午餐补贴-就餐费 加:午餐 补贴差额 7 午餐补贴以实际上班时间计算,每天5元，即工作天数×5 (注):加: 元 午餐补贴 8 就餐费以就餐次数计算,每次5元，即就餐次数×5元 (注):减: 午餐就餐 费 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 34 SZ-10-020 文件编号 薪酬制度 2/3 页 次 9 办公用品补贴差额=办公用品补贴-办公用品领用费 加:办公 用品补贴 差额 10 每人每月固定办公用品补贴 (注):加: 办公用品 补贴 11 以当月实际领用的办公用品金额计算 (注):减: 办公用品 领用费 12 请假工资=应付工资?21天×请假天数×80%=?(5天以内)减:请假 或=应付工资?21天×请假天数×50%=,(5天以上含5天、工资 旷工也等同计算) 13 请假应付工资=基础工资+职务津贴+办公用品补贴(因考核 (注):应 工资另行计算不列入,报销额度另外再报销也不列入,专门付工资计 核算) 算基数 14 迟到、早退、仪容等违纪4次以内每次扣5元,超过4次(含减:迟到、 4次)每次扣20元. 早退、仪 容等违纪 处罚 15 加:其他 16 加:住房 补贴 17 实际应缴养老金个人承担部分. 减:应缴 养老及失 业 18 实际应缴医保费个人承担部分 减:应缴 医保 19 实际应缴住房公积金个人承担部分. 减:应缴 公积金 20 应缴个人所得税部分. 减:个人 所得税 21 实付工资=基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴差实发工资 额+办公用品补贴差额-请假工资-迟到等违纪罚金+其他+ 住房补贴-应缴养老-应缴医保-应缴公积金-应缴个税 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 35 SZ-10-020 文件编号 薪酬制度 3/3 页 次 22 以当月实际工作天数计算 (注):注: 员工当月 实际工作 天数 23 按公司请假制度核算 (注):注: 员工当月 请假天数 24 按公司请假制度核算 (注):注: 员工当月 迟到等违 纪次数 25 按实际就餐次数算 (注):注: 员工当月 午餐就餐 次数 26 实际报销额度计算标准等同请假工资计算标准每月核准报员工实际 销金额=(报销额度?21天×请假天数)×80%=?(4天以内)可报销额 或=报销额度?21天×请假天数×50%=,(4天以上含4天、度 旷工也等同计算) 27 报销额度范围内员工可根据实际报销额度报销市内交通 (注):注: 费,IP卡领用费等. 员工每月 可报销额 度 28 备注: 6. 职务工资的确定:职务工资每年核定一次，由公司总经理、副总经理召集相关 人员，结合员工上一年度业务考核和人事考核情况确定; 7. 经总经理、副总经理核定的职务工资，加上基本工资，填入月度薪金核定表， 交财务部调整工资; 8. 特殊职位或人才的工资构成或职务工资，由总经理决定; 附表: 月度薪金核定表(SZ-10-020-A1) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 36 文件编号 SZ-10-021 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 激励制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/3 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 公司年终业绩提成实施的前提条件:公司本年度是盈利年度。对于非盈利 年度对个别突出贡献的员工的奖励办法，由公司另行决议; 2( 公司的奖励办法分为:业绩提成奖金、升级升职、培训考察以及股权激励 等; 3( 高级经理的年度奖金提成: 3.1 高级经理拥有保底任务，有权独立计算分成奖金，其业务团队分成办法采用固定比例，即:(当年业绩-保底任务)*3%; 3.2 当年业绩的计算以实际收入为准，时间从每年公历1月1日至每年12月31日止; 4( 半年奖:员工全年奖金提成的一部分，按照3.1的计算方法的80%计算; 5( 升级和升职: a) 试用期满晋升市场助理:试用期3个月满，经培训主管推荐，报副总经 理复核，报总经理批准即可晋升; b) 实习业务主办晋升为业务主办:具备下列两个条件之一，并经总经理批 准可晋升为业务主办: A) 担任实习业务主办6个月以上，有1个或以上的市场获得高级经理的 认可，有独立操作业务的能力; B) 担任实习业务主办6个月以上，经至少两名上级主管推荐; c) 业务主办晋升为业务主管:具备下列条件之一，并经总经理批准可晋升 为业务主管: A) 担任业务主办6个月以上，与公司签订2年或以上的劳动合同， 经总经理、副总经理推荐; B) 担任业务主办6个月以上，与公司签订2年或以上聘用合同，能独 立管理市场。 d) 总经理可以根据员工的表现，破格决定是否给予晋升职务工资或晋升职 位的奖励; e) 推荐下属晋升的主管必须撰写一份推荐报告。 5 股权激励:公司在每年公司周年庆，总经理将根据员工在本年度是否有突 出的表现决定是否给予奖励; NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 37 SZ-10-021 文件编号 激励制度 2/3 页 次 6( 奖金的计算以市场为单位，部门内部按照公司的指导比例自行协商分配比 例，最后的分配办法应根据市场业绩和贡献确定: (1) 业务团队的最终分成比例为: 市场成员的累计业绩×系数 ――――――――――――――――― Σ(市场成员累计业绩×系数) (2)业务团队成员的市场工作时间表每周打印后由业务主管签字确认一次; 业务主管的市场工作时间表每2周由上级签字确认一次。市场操作的汇总 工作时间表，在可能的条件下，每个月交由客户签字确认一次; (3)出差工作时间的确定:业务团队因本公出差，其工作时间的计算应包括 路途时间，并按客户正常上班的时间计算，如需加班，应获得客户认可; (4)系数的确定:业务主办:0.5 业务主管:1.0 大区经理:1.5 副总经理:2.0 (5)副总经理配合市场工作，其工作时间应列入汇总工作时间表，并参与市 场分成; (6)业务人员经批准中途因故退出，按其在该市场的工作时间及业绩计算其 在该市场的收入; (7)当一年终了而目标任务未完成时，可先按事先约定的分成比例对已收入 部分进行分成。目标任务完成时，应根据市场工作时间进行调整。 市场分成的最后结果应报总经理批准，如果内部分配发生争议的，总经理有最后决定的权力。总经理有权根据市场人员在本公司及在市场中的表现，作出对业务人员的分成比例进行0,30,左右的扣罚调整。 7( 对于完成公司交给的市场情况好、市场业绩较低的员工，在参考其工作时 间表和工作考核情况后，总经理可以以总经理基金的名义，分发部分奖金; NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 38 SZ-10-021 文件编号 激励制度 3/3 页 次 8( 员工所得奖金的个人所得税由员工个人承担，公司财务部代为扣缴; 9( 公司建立奖金风险管理制度，以确保员工操作业务的风险与公司共同承 担，也可以调节员工本人在丰年和歉年收入的平衡。 9.1 员工年度奖金超过5万元的，超出的部分提取30,作为其个人的奖励风 险金; 9.2 因个人过错导致公司遭受损失的，经公司研究，可以首先扣除责任人的奖 励风险金; 9.3 个人奖励风险金在公司帐面保留三年满的，或者总数已超过5万元的，可 在年终提取第一年的奖励风险金，以此类推; 9.4 个人无过错，而且当年本人奖金收入明显低于公司平均水平的，可以申请 提取部分奖励风险金作为补充。 10( 公司总经理助理及副总经理工资采取年薪制或者工资加效益奖金制。具体 由聘用合同规定。 11( 其他行政和财务人员采纳固定奖金制或双薪制。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 39 文件编号 SZ-10-022 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 福利制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 公司根据法律和地方法规的规定为员工办理养老保险、失业保险和医疗保 险等社会保障; 2( 公司定期组织员工免费参加一次体检; 3( 公司实行午餐补贴，员工可以选择领取现金或在指定地点进午餐; 4( 公司每年在公司周年庆以及其他喜庆的节日组织员工活动。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 40 文件编号 SZ-10-023 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 培训制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1(公司鼓励员工参加各种培训或进行深造;但公司有权根据公司业务的安排， 与员工协商调整进行中的培训或深造计划; 2(公司每年组织部分或全部员工进行业务培训; 3(公司的培训可以分为上岗培训、期间培训、升职培训、境外培训以及资格培 训与考试等;公司的培训计划分为四种类型: A、由公司负担培训费用的带薪培训。为对优秀员工的一种奖励，由公司 总经理决定; B、由员工本人承担培训费用的带薪培训，作为公司长远规划与个人职业规 划有机协调的组成部分，由个人呈报经公司审批同意后实施。 C、由本人承担一切费用占用工作时间，并扣减请假期间相关工资的培训 计划。由个人呈报培训计划经公司同意后实施。 D、由本人承担一切费用，不占用工作时间的培训计划。 4(员工如欲参加ABC三种类型之一的，与工作内容相关的专业培训，须事先 以书面形式向副总经理申请，并经总经理批准后方可参加，参加培训A或 B类培训计划的还须与公司签订“培训协议书”。 附件: 培训协议书(SZ-10-023-C1) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 41 文件编号 SZ-10-024 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 财务制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 公司根据国家颁布的会计法、会计准则以及公司章程的规定制订公司的财 务制度; 2( 本公司执行服务企业会计制度，以每年公历1月1日至12月31日为一个 会计期间; 3( 各类的存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价，低值易耗品领 用按一次摊销法摊销; 4( 货款管理，以收到货款或取得收款的证据，作为营业收入的实现; 5( 员工福利及奖励基金按工资总额的10,计提，活动经费按工资总额的2, 计提，员工教育经费按工资总额的1. 5,计提，并计入成本费用; 6( 公司不计提坏帐准备，发生的坏帐损失，按实际发生数计入管理费用; 7( 转帐支出程序: 经办人填制经费申请单(支票或请购单) 总经理核准 交财务 由财务送 财务主管签字 出纳开支票后通知经办人领取支 票。 8( 费用报销流程: 经办人在单据后面签字 会计审核 总经理确认 出 纳通知经办人取款。其中:单据在500元以下由会计主管审核，单据在 500-1000元(含1000元)由副总经理审核;单据在1000元以上的，由总 经理审核;在报销额度内的费用由副总经理批准报销，其余由总经理批准 报销; 9( 因工作需要向财务借取现金，先填制借款单，再由总经理、副总经理核签; 10( 具体财务制度另行颁布。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 42 文件编号 SZ-10-025 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 车辆管理制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/6 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1、目的:为加强公司的车辆，提高公司车辆的使用效率，同时确保车辆的安全行驶，并杜绝不合理的车辆使用情况，特对公司车辆管理的相关事项做相应的规定，以达规范车辆管理之目的。 2、公司车辆管理的原则 2.1安全原则。公司所有车辆在使用过程应确保安全，避免安全事故的发生，因此要求所 有司机加强安全意识，做好日常的维护保养与行前行后的检查工作。 2.2增效原则。所有的车辆特别是业务及物流车辆应确保在合理的费用上发挥最大的作 用，服从公司有关部门、人员的用车调配并为公司创造更大效益。 2.3合理节约原则。坚持合理行程合理费用，不应造成行程、资源的浪费。 2.4杜绝“假公济私”。严禁公车私用，严禁利用公司车辆偷窃公司物品等。 2.5用车原则:一般地，应按“专区专用,统一调配”的用车原则，并遵循急缓情况及办 理事务的重要性程度并统筹兼顾，合理使用资源的原则进行统一合理调配; 3、适用范围 凡公司车辆均按本规定进行管理，不包括外来车辆的管理。 4、职责划分 4.1人力资源部是公司的所有车辆(包括括摩托车)的归口管理部门，对公司的车辆进行 相应的行程安排，并对公司车辆的使用过程、使用状况负有督导作用。对公司车辆档 案资料进行管理，并对车辆各种证照等办理工作进行协助管理。 4.2 由人力资源部对物流车队的车辆使用进行直接管理，寄车车辆由人力资源部进行统一 控制、安排，并进行日常事项的管理。 4.3 公司人力资源部指派专人(物流车队队长)对公司车辆的使用、日常维护、交通违规处 理、事故处理等日常管理。 4.4 各部门因工作需要而使用车辆须按有关程序实施。 5、公司车辆及司机管理规定 5.1公司车辆的分类:根据公司现有实际情况，公司车辆一般分为物流车队及寄车车辆、 公司领导专用车辆等类。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 43 SZ-10-025 文件编号 车辆管理制度 2/6 页 次 5.1.1物流车队是指专用于运输或装卸公司各种销售产品，一般指运输公司销售产品的各种货 车等。 5.1.2寄车车辆是指因公司短途寄送公司机电产品需要(一般为10公里行程以内) 的车辆，通常业务为寄货、送货、接提货等，一般服务于公司直销店(如超市) 及短途用车，车辆包括微型车、摩托车。 5.1.3公司领导专用车:公司领导专用车由公司领导专用，除特殊交待外，任何 人不得擅自使用。其日常管理工作如年度检测、日常检修、各种证件年检办理 等由人力资源部指派专人进行管理。 5.2管理规定 5.2.1公司各种车辆的证照保管，如车辆年审工作、车辆保险工作及养路费支出、 营运证的年检等事项工作由人力资源部与车队队长协作管理。随车资料应按公 司档案管理要求以借出形式管理。 人力资源部应建立车辆证照的日常管理卡，按日常管理卡的工作要求及时办理证 照，做好车辆各项管理工作。 5.2.2车辆的调度、使用及使用要求 A(根据公司的物流业务对具体用车进行合理调度 a.为便于人力资源部做好车辆调度及司机的调配工作，保证各部门合理用车， 除特殊情况外，各部门发生送货、出差等长途用车情况时，原则上应提前 一天提出用车申请，其它情况应提前4小时提出用车申请。一般地，早上 用车由前天下午下班前申请，下午用车由当天上午下班前申请。 b.申请程序:各部门/人员因事务、业务需要须申请用车，由各用车部门或人 提出用车申请，填写“用车申请单”，注明大体用车时间、用车事由，报本 部门主管人员签批后送公司人力资源部或指定派车人员进行用车调配。对 因未按“5.2.2-B-a”要求而临时申请用车，应经分管副总或代理人签批后 方可用车，因此而造成无法安排车辆的，后果由用车申请人自行承担。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 44 SZ-10-025 文件编号 车辆管理制度 3/6 页 次 B.寄车车辆由公司人力资源部统一调配，各用车部门应提前提出申请用车，一般可采用电话形式申请，司机应做好行车记录。 C.车辆调度人员应进行合理调配与控制，避免造成车辆使用浪费、不公正或假公济私等情况。 D.车辆使用要求: a.本公司车辆驾驶员必须具有合法的相应驾照及职业资格证书，一般要求2年以上货车驾驶经验，严禁无证驾驶。非公司驾驶岗位人员不得擅自驾驶车辆，否则出现事故或造成经济损失，由其本人或授用人承担一切责任，并依公司的有关制度规定给予行政处分。 b.未经公司领导批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。 c.外借或私用车辆的管理。公司车辆原则上不予外借，因特殊原因由外联单位借用人员需借用本公司车辆，由公司相联部门提出用车申请(注明外借)，经人力资源部主管审核，报公司总经理核准后方可外借。 5.2.3车辆日常维护保养管理 A.车辆日常维护保养工作是保证车辆正常运行，预防车辆事故发生的前提和保证。因此，驾驶员应爱惜所驾驶车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 B.公司所有车辆除领导专用车辆指定专人保养外，其它车辆(运输车队或业务车队)按“谁驾驶谁负责”的原则负责日常维护保养工作。车辆的日常维护保养工作一般包括下列内容: a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁; b.每天/次行车前司机应坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好，以确保车辆处于安全、可靠的良好状态; NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 45 SZ-10-025 文件编号 车辆管理制度 4/6 页 次 5.2.5车辆的维修工作管理 A.由公司指定专人(车队队长)对车辆的维修负责管理。 B.车辆出现故障或出现安全隐患时，由各车辆司机上报车辆维修管理员，说明维修原因，由车辆维修管理员安排维修维护。 C.公司车辆除特殊情况外应按公司要求进行维修管理。一般应在指定特约修理点进行维修，否则维修费用不予报销。 D.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损，急需修复、更换零配件时，应通过电话先征得公司车队队长协调后，方可视实际需要进行异地异点修理，对未征得批准而进行维修的，费用自理。 E.如因驾驶员使用不当或日常疏于维护保养，致使车辆损坏或机部件故障，其所需维修费，应争得公司的维修点维修师傅说明及公司车队队长意见后，分清责任大小，按责任及情节轻重，由公司或责任人按确定的一定责任比例进行费用分摊。 5.2.6车辆违规管理与处理 A.公司所有车辆原则上应严格遵守《道路交通安全法》及地方性法律法规等有关规定，依法行驶;行车中应保持清醒意识，严禁违章违规行车，严禁疲劳或酒后驾驶，以保证行车安全。 B.因公司特殊的、无法改善的原因而导致的违规违章行为，如超重、车身广告未办理等，所造成的损失由公司承担;因个人原因造成的损失由个人承担。下列情况按一定的要求进行处理: a.私闯红灯/禁区、私自乱停车、变道不当、酒后驾车或驾驶时未佩带安全 带、驾驶时车速超规定要求等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费 用由驾驶人员自行负担; b.因超载送货、车载广告等因公司原因而未办理申请，导致违规违章行为， 其罚款和费用全部由公司承担; NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 46 SZ-10-025 文件编号 车辆管理制度 5/6 页 次 5.2.7车辆安全事故的处理 A.各种车辆如在业务行车途中遇不可抗拒原因发生事故，应先急救伤 患者，向附近机关报案，同时保持事故现场，并立即与公司相关人 员进行联络，协调处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守 “先报告再处理”原则。 B.发生责任事故造成经济损失时，按实际损失(扣除保险给赔)，根 据责任划分由相关责任方赔偿。 C.因个人严重的违规用车造成一切后果由责任人承担全部责任。 5.2.8车辆耗油的控制 A.公司车辆用油应本着合理节约的原则进行使用控制。物流车辆由各 业务片区业务人员负责控制。 B.加油的程序与要求:物流车辆加油时，应事先向主管单位提出用车 申请，填写《出车审批单》，交由人力资源部领取加油卡加油，当日 交付车辆时应将所车辆油箱加满，上报当次出车所耗油量;寄车车 辆须加油时，向人力资源部领取加油卡。 C.严禁出现偷油偷料等借公济私行为，否则一经发现处以10-20倍罚 款，并依情形给予行政处分。 C车辆使用记录: 每月人力资源部应统计当月主要车辆的行程、耗油情况， 并查询各车辆的违规违章等情况。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 47 SZ-10-025 文件编号 车辆管理制度 6/6 页 次 6、其他事项的管理 6.1公司车辆进出公司，除特殊原因，如客户寄货，否则未经允许，严禁携带 与本公司业务无关的物品外出，发现违规行为按物品的十倍价格处罚，并 依情形给予行政处分。 6.2严禁假借外出洽公而办理私事等借公济私行为，违者按公司的有关规定处 理。 6.3车辆未出车时，应将车辆停放在公司指定的停放区域。未经许可，不得将 公司车辆留宿厂外，否则处以100-500元/次的罚款。因此造成其他事故或 经济损失，由责任人全部承担。 6.4行车遵循驾驶的职业要求进行停车，防范安全隐患，杜绝安全事故发生。 7、使用记录 7.1《出车审批单》 8、本制度经公司核准后生效，本制度实施中如存在不妥或异议由公司人力资源部负责解释与补充，其他与此相抵触的一律取消。 附录:《司机管理制度》(SZ-10-025-A) 《出车登记表》(SZ-10-025-B1) 《车辆维护维修登记表》(SZ-10-025-B2) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 48 文件编号 SZ-10-026 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 仓库管理制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/3 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 仓库管理员必须树立以生产为中心，为生产服务的指导思想，以高度认真负责的精神，为保证生产正常有序进行，做好物资的验收、发放、保养、盘点等工作，并在相关单据上履行各自的手续。 一、物资的入库与验收 1.外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅，并仔细核对物资的型号、规格，核对无误后入库。 2.对需要质量验收的物资，进库时先标识待验品，按规定及时开具送验单报品质部进行验收，经认定合格的放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标志“不合格品”标识。 3.如在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 4.对临时寄存在仓库的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 5.顾客提供的财产由必要时在物资包装上加注客户名称。 6.入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 7.对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点和入帐，并查明退货原因，进行退货。 8.入库物资应及时登记入帐。 二、物资的出库与发放 1.凡属产品配套物资，由生产供应部开具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取材料。严格按生产领料清单的规格型号、数量、颜色等组织、管理、负责和跟踪，当该批产品完工后，及时办理结算和退库手续。用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则仍需由生产供应部开出补料单后方可按单组织发放。 2.非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需经常务副总经理批准，并一律凭领料单发放。 3.物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 49 SZ-10-026 文件编号 仓库管理制度 2/3 页 次 三、物资贮存与防护 1.库房的储存条件: 温 度:-10?~40?; 相对湿度:?85%; 堆放高度:按技术部制定的物资的堆放要求的高度进行合理堆放; 仓库保管人员每天二次进行温湿度的测量记录，有不符之处速报生产供应部及时采取纠正措施。 2.仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3.仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4.有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。 5.做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6.对有贮存期限要求的物资，及时按《主要原材料、元配件保质期分类》规定的保持期限检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品” 识移交废品库。并作好记录。 7.对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标识及汇报财务部。 8..物资进出库搬运均需使用专用运输工具，防止物资损坏变质，运输通道应畅通无阻。若有损坏需立即报告相关部门。 9.非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。 10.对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。 11.物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 12.如有特殊材料的储存，须按技术部的相关规定的要求执行。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 50 SZ-10-026 文件编号 仓库管理制度 3/3 页 次 四、物资品质管理 1.在正常情况下，仓库管理员应每周对所有的物资进行包装状态、堆码高度、遮光、防潮等方面进行检查，确保物资不受操作和变质变色; 2.当遇台风、大雨、大雾等气候变化时，仓库管理员应立即进行检查，如发现物资直接受潮或包装受潮后可能导致物资变形变质的，应报告有关部门处理。 3.仓库主管根据物资检查情况，如发现储存条件不符合要求，不能确保的质量时，应向生产供应部汇报，及时采取纠正措施。 五、应急情况处理 1.遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。 2.灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。 六、5S管理 1.仓库按5S管理手册的要求进行清洁、整理、整顿、清扫、素养。 2.仓库主管每星期组织对仓库进行一次5S及环境检查。 七、外发产品管理 1.如有外发产品的发放及入库均按上述管理要求进行操作。 2.外发的产品的物资每月与对方进行一对帐。并定期到对方抽查物资的品质保管情况。发现有出入或对方保管不良情况立即上报生产供应部处理。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 51 文件编号 SZ-10-027 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 会议管理制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/3 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1、目的 为规范公司的会议管理，提高公司的会议管理质量，使公司的各种会议成为问题探讨、分析、解决方案的良好沟通方式，制订本文件。 2、适用范围 凡公司各种会议均须按本制度实施。公司的各种会议由公司人力资源部统一管理。 3、公司会议管理规定 3(1公司的会议分类及相关要求:为及时分析和解决公司的管理上存在问题，结合公司目前的实际情况，对公司的会议形式和管理进行合理的安排，具体分类情况和相关事项要求如下: 3(1(1早会制:各部门可根据实际情况实行部门早会制，早会一般由各部门主管主持召开。结合公司现有实际，营销部门应建立常规性早会制。早会需要相关部门领导参加时，可提请相关部门主管或人员参加。早会制的一些管理要求如下: A(早会制的会议内容:a.对前一天工作进行总结并反馈相关问题;b.对反馈的问题进行分析或提出相关解决方案;c.传达上级领导的各项要求和指令;d.对当日或当前的工作进行安排或提出要求。 B(早会时间要求:早会的时间不宜超过15分钟。营销早会时间初步确定于每天8:35分钟召开。 C(早会根据需要形成即席会议纪要。早会中提出的问题需要上级主管或公司领导解决的，由主持人向相关领导反馈。 3(1(2 周例会制:由公司人力资源部进行组织，公司副总经理主持的一种常规会议。周例会由各部门或相关单位主管人员参加的一次会议。例会的一些管理要求如下: A(会议内容要求:a.各部门就一周工作情况进行一次小结;b.各部门反馈上周部门之间存在的一些相关问题;c.传达公司对各部门的工作要求;d.就公司一些问题进行探讨。 B(周例会的时间:一般选择每周一下午适时召开(由人力资源部召开)。 C(周例会应形成会议纪要，由公司人力资源部整理，并经主持人审核后公示。对会中无法解决的问题，由会议主持人向公司总经理反馈，并得出解决措施或反馈意见。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 52 SZ-10-027 文件编号 会议管理制度 2/3 页 次 3(1(3 月例会:由公司总经理或授权相关人员主持的月总结大会，由各部门主管参加。月例会逢需要时可以扩大会议形式召开。月例会的一些管理要求如 A(会议内容要求:a.对上月的工作情况进行总结与分析;b.对新一月份的工作安排与计划或改进措施;c.对部门之间的工作情况及问题进行分析与讨论，提出相关的措施或解决方案;d.讨论并提出公司对各部门工作的要求。 B(会议的时间要求:一般定于每月3日至5日下午18:15分。 C(会议应形成会议纪要，由公司人力资源部对会议进行总结与整理，会议中提出的措施与要求各相关部门应确实履行实施。 3(1(4 员工大会:公司根据需要每月或每季度在适时情况实行由全体员工参加的员工大会。员工大会一般由人力资源部组织，公司副总经理主持召开。其会议管理要求如下: A(会议内容:a.对上月的经营情况进行总结与分析;b.上月不良的具体情况与分析;c.提出本月的工作计划与目标;d.其他公司要求改进的事项工作等。 B(会议时间:根据公司月例会召开情况而确定，一般于每月的4-6日18:15召开。 C(全体员工应通过公司的员工大会了解公司的经营状况与目标，对存在的问题，全体员工应自觉地要求自己，改进存在不足，进而提高整个公司的业绩情况。 3(1(5专题分析会:公司根据经营管理过程存在的问题可择机举行营销分析会或经销产品质量分析会等专题分析会议，分析会应通过实际情况召集相关部门人员参加，会议由召集人主持或指定人员主持，并要求形成会议纪要。 3(1(6其他会议:其他会议情况临时确定的会议由公司人力资源部统一进行通知，通知应确定会议的主题、时间、参加人员等。必要时应建立会议纪要。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 53 SZ-10-027 文件编号 会议管理制度 3/3 页 次 3(2 会议的管理要求 3(2(1 会议申请:对以制度形式确定的会议形式，各部门及人员应按要求参加会议;对临时召集会议，如涉及跨部门的会议，原则上应与公司副总经理协商后召开。 3(2(2会议的通知:例会一般不再另行通知，必要时，由人力资源部于会前提醒相关人员。专题分析会或临时会议由人力资源部统一发放书面通知或电话通知。 3(2(3 会议纪要管理:根据上述“3.1”条款要求，由相关人员做好会议纪要，会议根据情况应进行公示或保管。会议纪要一般按公司的统一的“会议纪要”形式记录。 3(2(4会议的纪律要求: A(所有参会人员一般应提前3分钟参加例会，任何人不得迟到与早退，否则按公司的《员工考勤管理办法》的有关规定处理，对屡教不改者，给予加重处理。 B(参会人员原则上不得缺席参加，不得影响会议的召开，因此开会前应做好工作安排;特殊情况须延迟参加会议或请假，应提前向会议主持人提出申请或请假。否则按公司《员工考勤管理办法》处理;对未经请假而缺席者，按旷工一日论。 C(维护会议秩序，与会人员应将手机调为振动或无声、关机。非特殊情况，不得在会中接听电话，确须接听电话时，应离座接听，以免影响会议召开。 D(文明有礼有节。会议中严禁大声喧哗，严禁交头接耳、低头窃语，严禁争吵、辱骂他人;他人发言时，原则上不宜插话，确须插话时，应先说明，如:“对不起，我说几句”等。 E(为保证会议室的整洁卫生，维护会议良好秩序，会议期间，原则上不允许吸烟。 F(爱护公司的各项设施，严禁对公司的会议设施等进行损毁，否则按公司公物价格进行赔偿，并依情形给予行政处分直至开除处理。 G(节约资源，不随意浪费公司的有限资源。会后，应自行摆好各自桌椅，并关闭好电灯、空调、风扇及音像设备等。 3(2(5会议资料的管理:所有的公司资料(如签到表、会议纪要等)均应送人力资源部存档，对会议期间所形成的措施和要求，相关部门或人员应按要求进行改进，人力资源部或责任部门主管实施改进监督指导。 4、本文件经公司核准后生效，本文件实施后，原公司的《会议管理制度》同时废止。本文件实施中如有不妥或异议，由公司人力资源部提出解释与补充。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 54 文件编号 SZ-10-028 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 印鉴管理使用制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1(印鉴包括:公司公章、合同专用章、财务专用章、法人章等; 2. 公司规范对各种印鉴的使用管理，印鉴使用人需事先经总经理同意并与使 用人共同签署“印鉴登记表”后，到印章保管人员处盖章。无审批，印章保 管人不予盖章;特殊情况，经总经理口头授权先盖章，事后补单。 附表: 印鉴登记表(SZ-10-024-A1) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 55 文件编号 SZ-10-029 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 保密制度 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1( 公司员工必须与公司签署保密协议，员工的保密义务必须履行至该员工离 开本公司后的五年内均有效; 2( 公司与客户签订的各类协议均有保密条款，业务人员在执行合同的过程中 必须严格为客户保密，不得向无关的人员泄漏客户的资料; 3( 因违反保密规定给公司及/或客户造成损失的，该人员应负赔偿责任，严重 的应移交司法机关处理。 附件: 员工保密协议书(SZ-10-025-C1) NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 56 文件编号 SZ-10-030 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 纪律处分规定 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/2 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 1(书面警告(甲类过失): 员工如违反以下(包括但不限于)纪律处分条例，将受到警告处分并由上级督导人员书面纪录在案，并可以给予10,200元的固定经济罚款;如致公司受到财物损失，将另行处理: 1(1 仪容、仪表不整洁; 1(2 未携带工作证明造成不良影响(证件、证明、名牌等); 1(3 上班时间使用公司电话聊天; 1(4 上班时间做与工作无关的事情; 1(5 在公司内高声喧哗; 1(6 工作作风散漫，粗心大意; 1(7 未及时汇报工作中出现的问题，未及时报告设备，财物的损坏或丢失; 1(8 违反公司对外发文规定且造成不良影响; 1(9 违反培训纪律; 1(10 擅离工作岗位; 1(11 丢失发票、单据、表格等; 1(12 未将该交接的工作按时准确交接。 2(严重警告(乙类过失): 员工违反下列条例(包括但不限于)，将处予严重警告处分，并可以处以扣除其市场分成的30,以下的经济处罚;情节恶劣的，将予解雇: 2(1 对客户不礼貌、与客户争吵; 2(2 不服从上司训示，无故不服从公司统一安排; 2(4 搬弄是非、诽谤他人、影响损害公司声誉; 2(5 利用职务之便，谋取不正当的个人利益; 2(6 提供假资料或报告，给上司的工作造成失误; 2(7 对同事态度恶劣，与同事争吵; 2(8 未履行对下级的督导职责; 2(9 违反公司财务管理制度和差旅制度; 2(10私自修改考勤数据，或游说考勤人员提供虚假考勤数据。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 57 SZ-10-030 文件编号 纪律处分规定 2/2 页 次 3(违纪解雇(丙类过失): 员工违反下列条例(包括但不限于)，将处予解雇处分，并可以处以最高扣除其市场分成的70,的经济处罚;情节严重者将追究法律责任: 3..1伪造文件意图行骗; 3.2 窃取公司、客户或同事之财物; 3.3 恶意破坏公司财物; 3.4 贪污、吞占公款或客户之财物; 3.5 涂改、假造有关单据，销毁相关凭证; 3.6 触犯国家任何刑事法律; 3.7 未请假连续旷工三天; 3.8 因一贯表现不佳在年度考核中成为最后一名的。 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 58 文件编号 SZ-10-031 漳州市XX工贸有限公司 1.0 版 次 公司例行大事表 ZHANGZHOU XX GONGMAO 1/1 页 次 CO., LTD. 2010/11/15 发行日期 时 间 事 件 12月25,12月31日 公司年度总结与下一年度计划会议 尾牙 公司聚餐 春节前1个月,春节公司对外节日贺礼准备/ 年度业绩考核开始 前1周 客户联谊会(联合主管部门及客户进行联谊活动) 正月十五过后1个月 合作厂商和重点客户走访 春节过后的3个月内 各类研讨会 五一期间 公司活动 七月 半年奖评定 10月1日起 国庆放假 12月15日 个人年度总结与下一年度计划 公司周年庆 每年举办公司周年庆典活动 每个月最后一周的某市场内审会 半天 NO. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 59