关于上海中企物业管理有限公司

关于上海中企物业管理有限公司 证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2011-004 中华企业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏～并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中华企业股份有限公司于2011年1月30日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室召开第六届董事会第十八次会议～应到董事9人～实际到会参与决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰主持～公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事审议～通过如下决议: 一、公司2010年度总经理工作 表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权 二、公司2010年度董事会工作报告 以上报告须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。 表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权 三、公司2010年度财务决算报告 以上报告须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。 表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权 四、公司2010年度利润分配预案 经审计～2010年度母公司实现净利润195,168,520.81元～提取法定盈余公积19,516,852.08元～尚余175,651,668.73元,加上上年度结转未分配利润327,508,783.56元～扣除2010年4月实施的2009年度利润分配中转作股本的普通股股利326,408,986.00元～实际可供股东分配的利润为176,751,466.29元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益～2010年度利润分配方案为:以2010年末总股本1,414,438,938股计算～拟按每10股派发现金红利1元,含税,～共计分配利润141,443,893.80元～尚余35,307,572.49元～结转下年度。 以上预案须提请2010年度股东大会年会审议通过。 表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权 五、《中华企业股份有限公司2010年年度报告》及其摘要 1 公司独立董事丛树海先生、夏凌先生和沈重英先生就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。 以上报告须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。 表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。 六、公司2010年度内部控制自我评估报告 表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。 七、公司2011年度财务预算报告 公司预计2011年度结转主营业务收入35亿元～实现归属于母公司净利润6亿元～净资产收益率达13%。资产负债率控制在80%以内。 以上报告须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。 表决结果:8票赞成, 0票反对, 1票弃权。 八、关于股东大会授权公司董事会2011年度项目投资权限的议案 为了增强公司新增项目投资的规范性和可操作性～提请公司股东大会授权董事会2011年度新增项目投资权限为,同时存在账面价值和评估价值～以价高者为准,总额不超过60亿元人民币～在上述投资总额范围内～凡公司新增项目投资～经公司董事会审议通过后即可生效执行。 以上议案将提交公司2010年度股东大会年会审议通过。 表决结果:8票赞成, 0票反对, 1票弃权。 九、关于聘请公司2011年度审计机构的议案 2010年我公司支付给立信会计师事务所有限公司年度审计费180万元。鉴于双方长期诚信合作～经公司董事会下设审计委员会提议～公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。 以上事项须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。 表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。 十、关于公司2011年度对外担保的议案 为了保证资金需求～促进业务发展～公司2011年度对外担保控制在35亿元以下～其中～公司为关联方提供对等担保控制在10亿元内～公司为子公司担保控制在25亿元以下。 上述事项须提交公司2010年度股东大会年会审议通过。 1、2011年度公司为关联方提供担保事项表决结果: 6票赞成, 0票反对,1票弃权。 2 ,关联方董事陈力、金鉴中回避表决,,具体内容况请详见2011-005号公告, 2、2011年度公司为子公司提供担保事项表决结果:8票赞成, 0票反对, 1票弃权。,具体内容请详见2011-010号公告, 十一、关于公司向项目公司提供股东借款的议案 公司董事会同意向天津三个项目公司按股权比例提供股东借款～总额不超过2.1亿元。 本议案为关联交易事项,具体内容请详见2011-006号公告,。 表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。,关联方董事金鉴中回避表决, 十二、关于公司控股子公司与关联方共同成立项目公司的议案 公司控股子公司上海房地产经营,集团,有限公司将与上海达安企业股份有限公司、上海集汇置业有限公司,上海市住房置业担保有限公司下属公司,在江阴市共同投资设立江阴金达置业有限公司(暂定名)～合作开发江阴市澄地2009-C-100号地块项目～江阴金达置业有限公司的注册资本拟为人民币20,000万元～投资比例为～上海房地产经营,集团,有限公司出资10,200万元～占51%股权,上海达安企业股份有限公司出资5,800万元～占29%股权,上海集汇置业有限公司出资4,000万元～占20%股权。 我公司与上海市住房置业担保有限公司的控股股东同为上海地产,集团,有限公司～故本次事项为关联交易,具体内容请详见2011-007号公告,。 表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。,关联方董事金鉴中回避表决, 十三、关于上海瀛茸置业有限公司增加注册资本金的议案 上海瀛茸置业有限公司～成立于2010年4月29日～注册资本为人民币10,000万元～其中:上海房地产经营,集团,有限公司出资5500万元～占55%股权～我公司出资4500万元～占45%股权。主要负责松江区龙兴路R19-1号地块商品房项目的开发建设。 龙兴路R19-1号地块土地价共计人民币262,373万元～双方股东按股权比例各支付人民币144,305.15万元,上海房地产经营,集团,有限公司,、118,067.85万元,我公司,,除注册资本1亿元外～该土地款均作为双方股东借款支付。根据项目建设的需要～上海瀛茸置业有限公司拟通过债转股的方式～将110,000万元人民币的股东借款转增资本～转增后～该公司注册资本金拟增加到120,000万元～双方股东持股比例不变～其中上海房地产经营,集团,有限公司债权转增股权60,500万元～我公司债权转增股权49,500万元。 表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。 十四、关于召开公司2010年度股东大会年会的议案 公司拟于2011年2月28日,周一,召开2010年度股东大会年会,具体内容请详见 3 2011-008号公告,。 表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。 特此公告 中华企业股份有限公司 2011年1月30日 4