信用社(银行)反洗钱司法配合和移送协作制度信用社(银行)反洗钱司法配合和移送协作制度
信用社(银行)反洗钱司法配合和移送协作制度
为了加强我县农村信用社的反洗钱工作,打击反洗钱犯罪活动,促进农村信用社与人行、公安等部门联合反洗钱工作协作,根据反洗钱的有关法律和规定,结合我县农村信用社实际情况,制定本制度。
1、可疑交易线索核查的协作与配合。联社负责将各社报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索,按有关程序及时移送人行、公安机关。并依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
2、配...
信用社(银行)反洗钱司法配合和移送协作制度
信用社(银行)反洗钱司法配合和移送协作制度
为了加强我县农村信用社的反洗钱工作,打击反洗钱犯罪活动,促进农村信用社与人行、公安等部门联合反洗钱工作协作,根据反洗钱的有关法律和规定,结合我县农村信用社实际情况,制定本制度。
1、可疑交易线索核查的协作与配合。联社负责将各社报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索,按有关程序及时移送人行、公安机关。并依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
2、配合人行打击金融“三乱”行为。一些非法的地下金融机构或金融活动也是洗钱的重要渠道,全X农村信用社要从维护金融稳定和自身信誉出发,积极主动配合人行、公安部门打击金融“三乱”行为,经常向公安机关提供地下钱庄、倒卖外汇等非法活动的信息动向;
3、制定反洗钱工作应急措施。各社应加强对重点可疑账户的监测,发现有异动现象时要采取应急措施。对有卷款潜逃和资金将汇出国外迹象的可疑账户采取应急措施,并紧急
反洗钱工作领导小组,组织公安人员立案侦察。公安机关要采取断然行动,对即将失控的犯罪嫌疑人或资金实行紧急监控,各社要依照法规协助公安机关查询、冻结、扣划犯罪嫌疑人的存款;
4、司法援助。各社工作人员在执行反洗钱工作中遇到客户的阻挠、威胁的情况下,应及时报告反洗钱工作领导小组,争取公安
部门应提供司法支持和援助。
5、建立督办制度
联社对各社重大、复杂的可疑交易案件实行督办制。联社应督促联社反洗钱部门协助人行、公安机关办理重大可疑交易案件调查中属于联社职责的有关事项,并协调好各方关系,为经济犯罪侦查部门查处重大可疑交易案件提供有利条件;督促各社加强与公安部门的配合,使得重大可疑交易案件的立案、查处工作有利开展。
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