银川捣毁“代办银联卡”黑窝点

银川捣毁“代办银联卡”黑窝点 05年11月23日，在金融部门的配合下，警方一举捣毁了两 个利用代办银联卡进行诈骗的黑窝点，查获涉案金额数十万元。 据人民银行银川中心支行有关人员介绍，此类金融诈骗案件，在 银川尚属首次发现。 11月中旬，工商银行宁夏区分行牡丹卡部向人民银行银川中 心支行支付结算处，据客户反映有人以总行名义开展代办银 联卡业务。这个情况引起了人民银行的高度重视，立即派员以客 户身份前往调查，在初步核实有关情况后，要求相关机构向公安 机关报案。经过警方调查发现，在银川市某写字楼内有一法人代 为李某的“银川胜宝鼎投资顾问公司”进行诈骗活动。民警顺 藤摸瓜将该公司业务人员抓获。经审讯查明，“银川胜宝鼎投资 顾问公司”打着代理中国工商银行总行授权名义代办银联卡，并 设定1万元至5万元、5万元至10万元、10万元至20万元、30 万元至40万元、40万元至50万元等透支金额不等的信用卡代办项目，按照可透支额度收取工本费、服务费，先后诈骗10万多元， 使15人受骗。 在侦破此案的同时，公安部门还了解到，有人以甘肃来银川 打工妹杨某的名义，在工商部门注册2万元成立了“银川市万鑫 投资信息咨询公司”，开办为客户提供贷款、代办中国工商银行、 建设银行、兴业银行等10家银行的银联卡等业务，面向社会招聘 业务人员，同时发布广告，招揽客户从中骗取手续费。为了骗取 客户的信任，该公司称每办理一笔可透支的银联卡业务，就能从 中提取工本费、手续费等4400元，并与客户签订贷款，承诺 可免息大额透支现金56天。种种“优惠条件”很快使多人上当。 公安机关在取得证据后，及时将涉案人员抓获。 目前，以上两起案件正在审理之中。 针对当前金融诈骗手法变化多的实际情况，宁夏回族自治区 政府发文要求各级政府要高度关注此类情况，切实担负起维护地 方金融稳定的，掌握动态，加强管理，严防扰乱国家金融秩 序的问发生。人民银行银川中心支行要求各金融机构提高警惕， 加强防范措施。同时要求金融机构加大宣传力度，采取多种方式 向社会各界宣传金融产品知识，提高居民的防范意识。 摘自金融时报