上市公司会议管理制度

上市公司会议管理制度 一、总则 ,一,为使×××××有限公司的会议管理规范化和有序化～提高会议质量和行政决策效率～特制订本制度。 ,二,本制度规定了会议管理内容、要求、检查与考核。本制度适用于×××××有限公司。 ,三,会议应本着精简、高效的进行～会议内容应简明扼要、切中主题、注重效果～切忌空洞无物～漫无边际～泛泛而谈。 二、会议类别 A类,按公司章程和制度定期召开的×××××公司级会 议,。如: A.1 ×××××公司董事会会议 A.2 ×××××公司工作会议,如:年度计划工作会议、季度述职会议, A.3 ×××××公司总经理办公会议 A.4 ×××××公司行政人事工作会议 A.5 ×××××公司财经工作会议 A.6 ×××××公司工程建设工作会议 A.7 ×××××公司工作会议 A.8 ×××××公司投资工作会议 A.9 ×××××公司科学技术工作会议 B类,×××××公司工作会议,。如: B.1 ×××××公司工作例会 B.2 部门工作例会 B.3 部门专题会议,如运行经济分析会议、工作推进会、 招聘会、处理突发性事件等, B.4 ×××××公司各委员会专题会议,如项目评审会议、 招标会、考核会议等, C类,临时召开的各种会议,。如: C.1 政府部门召开的有关会议 C.2 企业大型公关活动 D类,各种非正式会议,。如: D.1 公司员工联欢会 D.2 公司内部座谈交流会 三、 会议内容及要求 ,一,×××××公司董事会会议 1、董事会年度例会 出席人员:董事会成员、总经理、副总经理、董事会秘书及 会议有关列席人员。 会议主持:董事长或董事长授权委托的董事 会议时间:董事长定 会议地点:待定 会议议题: ,1,审议×××××公司上年度经营计划工作执行情况, ,2,审议×××××公司下一年度经营目标与计划,,下年度生 产发电计划、财务预算报告,投资与基建计划,综合工作计划, ,3,审议×××××公司利润分配方案, ,4,审议×××××公司重大奖惩事项, ,5,审议×××××公司经营班子提交的有关重大事项的 提案。 召开次数:一次/年 会议:董事会秘书 形成文件:董事会会议纪要、董事会决议 督办部门:董事会秘书处 文件密级:机密 ,二, ×××××公司计划工作会议 1、×××××公司年度计划工作会议 出席人员:总经理、副总经理、各职能部门负责人～各子公 司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人～各项目筹建 处负责人、总工程师、财务负责人～优秀员工代表以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。 会议主持:总经理或总经理授权委托的副总经理 会议时间:每年一、二月份 会议地点:待定 主要议题: ,1,听取并审议各下属公司年度经营计划执行情况述职报告, ,2,×××××公司年度经营目标计划执行情况与各项管理工作开展情况, ,3,制订下一年经营目标计划,,生产发电计划、投资基建计划、综合工作计划、财务计划及年度预算, ,4,表彰年度各项先进, ,5,其他重大事项。 召开次数:一次/年 会议记录:办公室机要秘书 形成文件:会议纪要～下发×××××公司各部门～各下属 独资、 控股、参股公司 督办部门:×××××公司综合管理部 文件密级:秘密 2、×××××公司季度经营计划执行述职工作会议 出席人员:总经理、副总经理、各分管领导、各职能部门负责人～各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人～各项目筹建处负责人、总工程师、财务负责人以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。 会议主持:总经理或总经理授权委托的副总经理 会议时间:一、四、七、十月份中旬 会议地点:公司会议室或下属子公司所在地 会议议题: ,1,总结公司上季度经营计划执行情况～制订下季度经营目标计划方案, ,2,听取并审议各下属公司季度经营计划执行情况述职报告～由×××××考核委进行考评, ,3,审议其他重大事项。 召开次数:一次/季 会议记录:×××××公司办公室机要秘书 形成文件:会议纪要～报×××××公司董事会～下发×××××公司各部门 督办部门:×××××公司综合管理部 文件密级:秘密 ,三,×××××公司总经理办公会议 1、总经理办公例会 出席人员:总经理、副总经理、各分管领导,董事长等董事 会成员可列席参加或必要时可扩大至各职能部门负责人参加,。 会议主持:总经理或由总经理授权的副总经理 会议时间:每月五日 会议地点:×××××公司会议室 会议议题: ,1,审定×××××公司过去一个月月度经营报告,报表,～报×××××公司董事会, ,2,审定×××××公司月度工作计划与财务预算计划～报×××××公司董事会, ,3,按职责权限审议各部门提交的提案。 召开次数:一次/月 会议记录:×××××公司办公室机要秘书 形成文件:会议纪要～报×××××公司董事会～下发×××××公司各部门 督办部门:×××××公司综合管理部 文件密级:秘密 2、总经理专题办公会议 出席人员:总经理、副总经理、各分管领导、有关×××× ×公司 专业委员会代表、有关部门负责人及人员、特别邀请的人员。 会议主持:总经理或由总经理授权的副总经理 会议时间:每周一召开或临时召集 会议地点:×××××公司会议室 会议议题:专题讨论决定有关事宜 召开次数:不定 会议纪要:×××××公司办公室机要秘书、总经理秘书 形成文件:会议纪要 督办部门:相关部门 文件密级:视内容而定 ,四,×××××公司行政人事工作会议 1、×××××公司行政人事工作例会 出席人员:行政人事分管领导、×××××公司以及各下属 公司行 政人事部门的负责人以及会议有关的列席人员。视会议内容要 求各下属公司总经理、财务负责人参加。 会议主持:行政人事分管领导或由×××××公司综合管理 部负责人 会议时间:每季度最后一周 会议地点:×××××公司会议室或下属公司所在地 会议议题: ,1,总结季度×××××公司行政人事工作计划执行情况, ,2,安排下季度×××××公司行政人事重点工作事项, ,3,有关行政人事重要政策与制度及工作模式, ,4,交流行政人事工作信息与经验, ,5,其他临时安排的事项。 召开次数:一次/季 会议记录:×××××公司综合管理部 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司综合管理部 文件密级:视内容而定 ,五,×××××公司财经工作会议 1、财经工作例会 出席人员:×××××公司财经副总经理、×××××公司相关人员、各 下属公司财务负责人、财务部经理或相关人员～必要时可扩大至有关人员。 会议主持:×××××公司财经副总经理 会议时间:每年一、四、六、九月份 会议地点:待定 会议议题: ,1,检查和总结上阶段财务工作情况～布置下阶段工作, ,2,处理本阶段需要集中研究解决的问题, ,3,其它事项。 会议次数:一次/季 会议记录:财务管理部 形成文件:会议纪要 督办部门:财务管理部 文件密级:秘密 2、财经专题会议 出席人员:指定人员 会议主持:×××××公司财经副总经理 会议时间:临时 会议地点:待定 会议议题:相关专题 会议次数:不定 会议记录:财务管理部 形成文件:会议纪要 督办部门:财务管理部 文件密级:秘密 ,六,×××××公司安全生产工作会议 1、×××××公司安全生产工作例会 出席人员:分管领导、×××××公司部、×××××公司 各相关职部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师、相关生 产管理人员。公司其他分管领导可自主决定与会。 会议主持:安全生产部经理 会议地点:不定 会议时间:每季度第一个月 主要议题: ,1,总结上季度生产营运计划执行与生产安全管理等情况 和布置下季度相关工作, ,2,处理上一季度生产营运中需要集中研究解决的问题, ,3,其他事项。 召开次数:四次/年 会议记录:×××××公司安全生产部 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司安全生产部 文件秘级:视内容而定 2、×××××公司安全生产专题会议 出席人员:分管副总经理、×××××公司安全生产部、×××××公司各相关职能部门的负责人、各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、相关生产管理人员。公司其他分管领导可自主决定与会。 会议主持:安全生产部经理 会议地点:不定 会议时间:不定 会议议题:相关专题 召开次数:不定 会议记录:×××××公司安全生产部 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司安全生产部 文件秘级:视内容而定 ,七,×××××公司工程建设工作会议 1、×××××公司工程建设工作例会 出席人员:分管领导、×××××公司工程建设部、各相关 职能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。公司其他 分管领导可自主决定与会。 会议主持:工程建设部经理 会议地点:不定 会议时间:不定 主要议题: ,1,总结上季度工程建设工作情况和布置下季度工作, ,2,处理上季度中需要集中研究解决的问题, ,3,其他事项。 召开次数:一次/季 会议记录:×××××公司工程建设部 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司工程建设部 文件秘级:视内容而定 2、×××××公司工程建设专题会议 出席人员:分管领导、×××××公司工程建设部、各相关职能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导可自主决定与会。 会议主持:工程建设部经理 会议地点:不定 会议时间:不定 主要议题:相关专题 召开次数:不定 会议记录:×××××公司工程建设部 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司工程建设部 文件秘级:视内容而定 ,八,×××××公司投资工作会议 1、×××××公司投资工作例会 出席人员:分管领导、×××××公司投资发展部、各相关职能部门的负责人、各项目工作组负责人、各办事处负责人等。公司其他分管领导可自主决定与会。 会议主持:分管领导或投资发展部经理 会议地点:不定 会议时间:不定 主要议题: ,1,总结上季度投资工作开展情况和布置下季度工作, ,2,处理上季度中需要集中研究解决的问题, ,3,其他事项。 召开次数:一次/季 会议记录:×××××公司 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司投资发展部 文件秘级:视内容而定 2、×××××公司投资工作专题会议 出席人员:总经理、常务副总经理、分管领导、×××××公司投资发展部、各相关职能部门的负责人、各项目工作组负责人、各办事处负责人等。公司其他分管领导视会议内容与会。 会议主持:分管领导或投资发展部经理 会议地点:不定 会议时间:不定 主要议题:相关专题 召开次数:不定 会议记录:×××××公司投资发展部 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司投资发展部 文件秘级:视内容而定 ,九,×××××公司科学技术工作会议 1、×××××公司科技工作例会 出席人员:总工程师、×××××公司总工程师办公室、× ××××公司各相关职能部门的负责人、各项目公司负责人、总 工程师等。公司其他分管领导视会议内容与会。 会议主持:总工程师 会议地点:不定 会议时间:不定 主要议题: ,1,总结上季度科技工作情况和布置下季度工作, ,2,处理上季度中需要集中研究解决的问题, ,3,其他事项。 召开次数:一次/季 会议记录:×××××公司总工程师办公室 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司总工程师办公室 文件秘级:视内容而定 3.7.2 ×××××公司科技工作专题会议 出席人员:总工程师、×××××公司总工程师办公室、各 相关职 能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。 公司其他分管领导可视会议内容与会。 会议主持:总工程师办公室负责人 会议地点:不定 会议时间:不定 主要议题:相关专题 召开次数:不定 会议记录:×××××公司总工程师办公室 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司总工程师办公室 文件秘级:视内容而定 ,十,×××××公司工作例会 出席人员:常务副总经理、公司分管领导、×××××公 司各相 关职能部门的负责人。 会议主持:常务副总经理或相关分管领导 会议地点:×××××公司会议室 会议时间:每周五下午 主要议题: ,1,总结上一周工作情况和布置下一周工作, ,2,处理上周工作中需要集中研究解决的问题, ,3,其他事项。 召开次数:一次/周 会议记录:×××××公司办公室机要秘书 形成文件:会议纪要 督办部门:×××××公司综合管理部 文件秘级:视内容而定 ,十一,项目评审会议 出席人员:总经理、常务副总经理、财经管理分管领导、投 资拓展部经理、工程建设部经理及相关人员。 会议主持:投资分管领导 会议地点:×××××公司会议室 会议时间:不定 主要议题:相关专题 召开次数:不定 会议记录:投资发展部 形成文件:会议纪要 督办部门:投资发展部 文件秘级:视内容而定 四、会务管理 ,一,所有会议的会务工作均由×××××公司综合管理部统一管理。 ,二,会务管理细则 1、安排与联系 例会在正常情况下不再变动～特殊情况另行通知。其他重大临时性会议～如由政府召开的各种会议、投资洽谈会等应提前三至四天通知与会人员。通知时应讲明如下内容:会议名称、参加人员、召开时间与地点、主要议题、被通知人应准备的与会材料等。无特殊情况会议应以书面形式予以通知。 2、纪律管理 被通知参加会议的人员应准时出席～因故不能参加会议者应提前二天向×××××公司综合管理部请假。 3、会场管理 ,1,公司会议室由×××××公司综合管理部负责管理～各部门需用会议室时～需提前一天向×××××公司综合管理部联系～由×××××公司综合管理部统一安排。会议室应保持卫生清洁～桌椅摆放整齐。 ,2, 因会议重要或参加人数多而需要外借会议室时～应提前七至十天联系。包括场地大小、费用、提供何种服务、联系方式等。需要安排食宿的～应按公司有关接待#管理办法#～提前安排好宾馆、酒店。对于VIP客人～还要安排好车辆。 ,3,由政府部门召开的重要会议～领导座次要安排合理并备有名牌。另外会议室要安排水果、小毛巾、茶水、鲜花～欢迎牌、横幅视情况而定～提供摄影。由集团召开的×××××公司工作会议～会议室要求有水果、餐巾纸、茶水、鲜花、横幅～门口有欢迎牌。 ,4,会议开始前～会务人员要详细检查会场的灯光、音响、投影设备是否运行正常。 4、 材料准备 凡是需要发给与会人员发放的材料～应提前一天做好打印、装订、分装工作～并在与会人员签到时予以发放。 5、费用管理 对于重要的会议～应提前十天做好会务预算工作～并报分管 领导批准。会后要及时结算～报帐。 A类会议除董事会会议费用由×××××公司董事会费中列支～其他会议费用由各参会单位分摊。 B类会议费用由会议召集部门负责预算～结算。 C、D类会议费用根据会议具体内容由相应召集部门负责预算～结算。 6、接待管理 ,1,会议用餐 A类会议用餐由会务组安排统一的会务用餐～并计入会议费用预算。 B类会议原则上不安排会议用餐～如有外地人士与会～按公司客饭标准接待。 C、D类会议根据具体情况按公司招待审批程序办理手续后安排用餐。 ,2,会议住宿 A类会议住宿由会务组按照公司规定员工出差住宿标准统 一安排～并计入会议费用预算。 B类会议原则上不安排会议住宿～如有外地人士与会～按 公司员工出差住宿标准接待。费用计入会议召集部门。 C、D类会议根据具体情况按公司招待审批程序办理手续 后安排住宿～费用纳入会议预算。 ,3,会议用车等接待工作按×××××公司接待工作标准 执行。 五、检查与考核 ,一,会务检查与考核由×××××公司综合管理部执行。 ,二,检查标准按上述条例进行。 ,三,对于违反本制度的单位或个人～按×××××公司有关奖惩办法执行。 六、附则 ,一,本制度解释权属公司综合管理部。 ,二,本制度自公布之日起执行。