内蒙古煤老板甘肃注册空壳公司 虚开发票近3亿

内蒙古煤老板甘肃注册空壳公司 虚开发票近3亿 11月5日，兰州市中级人民法院开庭审理了我省近年来最大的虚开增值税专用发票案。内蒙古籍2名煤老板以及空壳公司雇佣的金昌籍兼职女会计和运送发票的“马仔”等4名被告人受审时，均认为对自己的指控不属实。该案将定期宣判。 “马仔”露馅牵出巨额涉税案件 2010年1月28日，兰铁警方在火车站对一名形迹可疑的男子进行例行盘查时，该男子神色慌张并试图向民警“行贿”，其随身携带的15份由天津蓟县某油品销售公司开具的金额高达815万余元的增值税专用发票引起了警方怀疑。据其交代，有人以2000元报酬雇佣他将上述发票送往金昌蒙亨矿产品公司。自此，一起巨额涉税案被揭开。很快，城关公安分局经侦大队根据相关部门提供的线索，历时10个月，先后从兰州、金昌、内蒙古将内蒙古无业人员贾珍、金昌女会计毛丽华，以及内蒙古两名煤老板高彦清和蔚强抓获。 不到1年虚开近3亿元专用发票 经审查，兰州市人民检察院对高彦清等4人分别涉嫌虚开增值税专用发票、非法购买增值税专用发票罪提起公诉。据指控，高彦清于2008年11月和2009年7月，先后以他人名义在金昌市登记注册了金昌市鼎元矿产品有限公司和金昌市蒙亨矿产品有限公司，主营煤炭和铁粉。公司成立后，高彦清又聘用了从业经验丰富的毛丽华作兼职会计。其间，该公司分3次虚购101台重型货车，而后又用近1年的时间，从北京、天津、山东等地的石油销售公司，为该公司虚开购进柴油的增值税专用发票461份，涉及金额1.3亿元，虚假抵扣进项税额2226万余元。此外，两家“空壳”公司还在没有真实业务的情况下，向内蒙古、宁夏、青海等省、区39户企业虚开增值税专用发票逾千份，涉及金额1.5亿元，税额2500余万元。 四被告辩称对指控有异议 当日，4名被告人依次接受法庭调查时，第一句话高度一致，“对指控有异议、未参与、不清楚”。高彦清的当庭陈述更是前后矛盾、漏洞百出。他自称向公司投资80万元，注册事宜也由自己经办，可是从未见过公司的具体负责人，也因投资额太少未能取得股东资格。针对“虚构业务”的指控，高彦清则以完全听从两名业务员的汇报来决定开票事宜，并认定每笔业务都是真实存在的。其辩护律师则提出指控事实系单位犯罪的辩护观点。而被取保候审的蔚强也将自己完全“置之度外”，称自己仅到金昌旅游过一次。毛丽华自称是通过政法机构和税务部门的3位中间人介绍，才充任两公司兼职会计的，故充分相信“公司实力雄厚、业务量惊人”，且每次高彦清提供的相关报税材料均被当地税务部门核查过，所以没理由怀疑“虚开”情况。不过，3人的“各抒己见”却充分印证了高彦清系实际负责人，蔚强则是同谋身份。而农民工出身的贾珍更是满腹委屈，他没有委托律师，自辩他连增值税发票是啥都不明白就更不可能去购买了，之所以要给警察塞钱，是因看见警察心虚，就将2000元拿了出来www.lvshimen.com。