委员会管理办法

专家学术委员会管理办法第一章 总 则第一条坚持“用学术带动XX发展，靠专家打造XX品牌”的指导思想，不断推进“技术领先”战略，使专家学术委员会在XX的战略发展规划、专业学科建设、XX制定、专业技术突破、人才梯队培养等方面都起到举足轻重的作用，特制定本办法。第二条XXXXXX专家学术委员会（简称“学术委员会”）是专家学者代表组成的学术评议、审议和学术决策咨询机构，是加强专家学者在XX学术工作中的主体地位，发扬学术民主，保障XX学术决策规范、科学的组织。第三条XXXXXX专家学术委员会应对董事会负责，其重要决策经学术委员会审议通过后，所提交的议案应按公司章程规定提交董事会审批，最终由XXXXXXXX投资管理有限公司（以下简称“XXXX”）发布实施。第二章 人员组成第四条学术委员会成员由主任委员、委员组成，其中主任委员四至六名，委员五至十名。学术委员会另设秘书一名，由委员兼任。主任委员、委员及秘书名单由XXXX运营部拟定，经XXXX董事会审定后聘任。第五条学术委员会主任委员由具备正高级专业技术职称的国内知名XX专家担任；委员由各XX院长及XXXX内、外部学术造诣高、学风端正的副高级以上专业技术职称人员组成。第六条学术委员会委员每届任期三年。委员在任职期间离开XXXX岗位一年以上者，经学术委员会研究，可予以替换。第七条学术委员会专家分为国家级专家及院级专家，由各XX推荐，经学术委员会会议评议后确定，统一由XXXX发放聘书，上述专家可允许在各XX网站及其他宣传资料上进行对外宣传。第三章职责权限第八条学术委员会的职责权限：1、学术审议。审议学科建设与发展规划；XX、科技工作；XX人才队伍建设规划；重大科研设备添置计划；新设立XX科研中心的可行性论证以及XX科研中心的调整和撤消；XXXX其他学术工作的重要决策。2、学术评议。评价拟引进人才的学术水平并做出聘任相应专业技术职务的建议；评议公司国家级专家及院级专家选聘与解聘；评议推荐国内外重要学术组织的任职人选；评审推荐科研项目、新XX技术；审定XX设立的各类科研项目；评议阶段性的科学研究成果的学术水平与价值分析；对XX体系内的学术成果等负有保密职责。3、学风维护。负责学术争议的仲裁，接受违纪人员科研道德问题的投诉和调查，并向XX院务会提出处理建议。4、学术指导与交流。对XX相关疑难杂症的XX及网络会诊，受各XX院长委托对涉及学术问题的其它重要事项进行论证和咨询。第四章议事第九条学术委员会会议一般由五至九名成员（只能为单数）组成委员代表出席，其中主任委员不少于三名，其余成员由委员及秘书组成，秘书必须出席会议。出席会议的成员人数、主任委员及委员代表名单由秘书在会议召开前征求半数以上主任委员意见后确定。第十条学术委员会决议事项采取民主集中制的原则，学术委员会会议由秘书主持。第十一条学术委员会一般每年举行两次会议，秘书应于会前三天将议程通告应出席本次会议的委员代表。根据工作需要，亦可临时召开学术委员会会议，召集临时会议，秘书应于会前一天通告应出席本次会议的委员代表。第十二条学术委员会会议需以投票方式作出决定时，须经与会委员半数以上（含半数）同意方可通过。学术评议事宜须采用记名投票方式表决。委员因故不能出席会议，须在会前请假，其意见可用书面形式表达。重要议题的表决，未到会委员不能委托其他委员代为投票表决。第十三条一般情况下，XXXX职能部门负责人应列席与本部门工作相关的学术委员会会议并参与讨论，但不参加表决。第十四条学术委员会做出的决定，在异议期内如有人提出复议，须征得半数以上委员同意，方可召开会议复议。经复议通过的决定不再复议。第十五条学术委员会委员代表一般不得缺席学术委员会会议，因故不能出席的必须向学术委员会秘书请假。第十六条学术委员会委员须对学术委员会会议上讨论的保密事项严格保密。第五章组织结构第十七条学术委员会下设秘书处，秘书处设在XXXX运营部。第十八条秘书处负责学术委员会各类会议组织工作，包括：1、负责收集需提交会议讨论的议题，起草有关会议材料，并提交学术委员会主任或会议召集人审定；2、负责安排会议时间和地点；3、负责印发会议通知和会议材料；4、负责将重要议题的有关材料提前传达出席人员；5、负责会议文件、会议纪要、会议纪录及会议简报或通知的起草、印发等文秘工作；6、负责学术委员会决议事项的督办落实，学术委员会决议由秘书处向集团资产营运中心备案；7、学术委员会交办的其它工作。第六章附则第十九条本办法由XXXX运营部负责解释。第二十条本办法由XXXX董事会审议通过后开始实施。