某泵业公司质量手册

某泵业公司质量手册 第 A-1 页 共 46 页 XXXXX泵业有限公司 1. 总则 1.1 公司简介 1.2 颁发令 1.3 质量方针、质量目标 1.4 质量手册说明 2. 组织机构和管理流程 2.1 组织结构图 2.2 质量管理体系运行机构图 2.3 管理流程图 3. 职责 3.1 职能分配表 3.2 公司管理职责 4. 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 质量管理体系文件 4.2.1 体系文件 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 第 A-2 页 共 46 页 5. 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6. 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施与设备 6.4 工作环境 7. 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 第 A-3 页 共 46 页 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监控和测量装置的控制 8. 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 1.总则 1.1公司简介 第 A-4 页 共 46 页 工务必认真贯彻并严格遵照执行。 总经理:XXX 2010年8月4日 1.3质量方针和质量目标 质 量 方 针 一切以客户为中心，诚信经营、务实创新 总经理:XXX 2010年8月4日 质 量 目 标 产品出厂一次合格率达到95%，顾客满意度达到90%。 总经理:XXX 2010年8月4日 1.4质量手册说明 1.4.1 手册内容 本质量手册依据GB/T19001:2008 各项标准，结合实际经营情况，构建的公司质量管理体系的纲领性文件，内容包括: (1)质量方针和质量目标; (2)公司质量管理体系范围; (3)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用 (4)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 1.4.2 引用标准 第 A-5 页 共 46 页 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2005，IDT) 与公司产品相关的国家标准、部颁标准、行业标准。 1.4.3 术语和定义 质量管理体系文件中除了采用GB/T19000所确立的术语和定义外，另定义如下: 公司:XXXXX泵业有限公司。 质量管理体系覆盖产品:工业泵。 1.4.4 质量手册的管理 (1)质量手册为公司的受控文件，由总经理批准颁发实施。 (2)质量手册由行政人事部发放、回收等，确保质量管理体系覆盖范围使用有效版本。 (3)质量手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，未经批准不得向外提供。调离岗位时，将质量手册文本交行政人事部，并办妥有关手续。 (4)质量手册改版时，行政人事部收回所有文本的旧版本，报管理者代表批准后处置，若需留下存档的旧版本均需做“作废留用”标识，并作登记。 (5)各部门应严格按质量手册的要求执行，手册在使用期间如有修改建议，各部门负责人应及时反馈到技术质量部。修改后的质量手册需经再次审核、批准和发布。 (6)作为向用户或公司以外人员证实公司建立了质量管理体系， 第 A-6 页 共 46 页 公司不承担发放质量手册的后续性工作和作废时的收回。 (7)质量手册的管理按《文件控制程序》有关规定。 (8)本质量手册解释权归管理者代表或其授权的技术质量部 2.组织机构和管理流程 2.1组织机构图 股东会 总经理 常务副总经理 营技采生行财 销术购产政务 部 质部 工人部 量艺事 部 部 部 2.2质量管理体系运行机构图 第 A-7 页 共 46 页 总经理 管理都代表 第三方认证机构/顾客 技术质量部经理 内审员 2.3管理流程 业务洽谈 售前服务 订货 计划编制 采购外协 产品设计 零部件制造 整机组装 调试 出厂 安装调试 服务 第 A-8 页 共 46 页 3.职责: 3.1职能分配表 (?主管领导 ?相关领导 ?主要职责 ?相关职责): 部门 总管理技术行政生产 营销采购车 过程 经者代质量人事工艺 部 部 间 职责 理 表 部 部 部 4.1 总要求 ? ? ? 4.2.2 质量手册 ? ? ? 4.2.3 文件控制 ? ? ? 4.2.4 记录控制 ? ? ? ? ? ? ? 5.1 管理承诺 ? ? 5.2 以顾客为关注焦点 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.3 质量方针 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4 策划 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.5 职责、权限与沟通 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.6 管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? 6.1 资源提供 ? ? ? ? ? 6.2 人力资源 ? ? ? ? ? ? ? 6.3 基础设施 ? ? ? 6.4 工作环境 ? ? ? ? ? ? ? 7.1 产品实现的策划 ? ? ? ? ? ? ? 7.2.1 与产品有关要求的确定 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.2.2 与产品有关要求的评审 ?` ? ? ? ? ? 7.2.3 顾客沟通 ? ? ? ? ? ? 第 A-9 页 共 46 页 7.3 设计和开发 ? ? ? ? ? ? 7.4 采购 ? ? ? ? ? ? ? 7.5.1 生产和服务提供的控制 ? ? ? ? ? ? ? 7.5.2生产和服务提供的过程确认 ? ? ? ? ? ? ? 7.5.3 标识和可追溯性 ? ? ? ? ? ? 7.5.4 顾客财产 ? ? ? ? 7.5.5 产品防护 ? ? ? ? 7.6 监视和测量装置的控制 ? ? ? ? ? 8.1 (测量、分析和改进)总则 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.1 顾客满意 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.2 内部审核 ? ? ? ? ? ? ? 8.2.3 过程的监视和测量 ? ? ? ? ? ? ? 8.2.4 产品的监视和测量 ? ? ? 8.3不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? 8.4 数据分析 ? ? ? ? ? ? ? 8.5.1 持续改进 ? ? ? ? ? ? ? 8.5.2 纠正措施 ? ? ? ? ? ? ? 8.5.3 预防措施 ? ? ? ? ? ? 3.2公司主要管理职责 3.2.1总经理 岗位名称 总经理 岗位代码 所属部门 采购部 岗位等级 岗位系列 定员人数 1 第 A-10 页 共 46 页 所辖人数 生效时间 核准人 直接上级 股东会 副总经理、人事行政总监、营销总监、生产总监、部下属岗位 门经理 工作关系 内部协调 副总经理、人事行政总监、营销总监、生产总监 外部联络 政府有关部门、重要客户 晋升岗位 轮换岗位 通过优化配置公司资源，完成股东会确定的经营目标，实现经济效 岗位目标 益与社会效益最大化。 工作内容 工作权限 1、遵守国家法律法规，接受股东会领导，带头贯彻 执行公司各项#管理制度#，按时、保质、保量完成本直接执行权 职工作; 2、广泛借鉴、汲取国内外先进企业经营管理经验， 组织制定重要管理制度，不断提升本公司经营管理直接负责权 水平; 3、组织制定本公司经营发展战略、方针、目标，提 直接负责权 升公司持续竞争能力; 工作职责 4、全面负责领导本公司安全生产、经营管理工作， 根据“KPI责任状”，确定年度工作目标和计划，领直接组织权 导实施目标管理; 5、负责在股东会授权范围内，对本公司日常生产经 直接负责权 营活动中的重大问进行审批、决策工作; 6、负责人力资源开发领导工作，适时选拔、调配优 秀员工，激励、考核下属员工，建设好中层管理者直接领导权 和技术人才队伍; 7、负责领导企业文化、组织创新等管理工作; 直接领导权 第 A-11 页 共 46 页 8、负责领导重要业务拓展与市场扩张管理工作; 直接领导权 9、负责合理调配本公司人、财、物、信息等各种资 直接负责权 源，达到资源配置、利用最优化; 10、负责重要对外公共关系的协调; 直接组织权 11、负责本岗位涉及的文件、资料保管，保守公司直接负责权 秘密; 12、指导、监督、考核下属岗位和部门工作，完成 直接执行权 股东会临时交办的其他任务。 大本及以上学历，接受过企业管理、生产管理、企业教育培训 文化、项目管理、全面质量管理、产品知识等相关方 面的培训 工作经验 5年以上的企业管理经验。 优秀的人际沟通能力、协调组织能力; 优秀的外联与公关能力，具备解决突发事件的能力; 任职资格 工作能力 优秀的自主学习和工作创新能力; 较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细 致全面。 热爱公司，热爱本职工作，品行端正，珍惜岗位; 仔细认真，责任心强，有良好的纪律性和团队合作精工作态度 神; 积极、努力、创新、高效、进步。 工作场所 办公室 环境状况 工作条件 舒适 工作时间 8小时工作制 3.2.2 管理者代表 (1)在总经理或总经理授权下全面负责公司质量管理体系工作， 第 A-12 页 共 46 页 建立质量管理体系所需的各个过程，确保其建立、实施并符合GB/T19001:2008 / ISO9001:2008标准要求。 (2)组织编写质量手册、程序文件和三层次文件，并负责审核。 (3)领导技术质量部开展质量管理和质量审核等工作。 (4)向总经理报告质量管理体系运行情况，协助其进行管理评审工作。 (5)负责就质量体系有关事宜与外部方进行联络。 (6)对质量管理体系的符合性、有效性、充分性和适宜性负责。 (7)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 3.2.3技术质量部 部门名称 技术质量部 上级部门 副总经理 下属部门 技术组、质检组 岗位数量 5 所辖岗位:经理、技术主管、质检主管、、设计员、质检员 部门职责:负责工业泵及公司指定的研究、设计工作、负责质量体系的管理与运行，负责质量检验工作; 1. 负责贯彻执行公司的各项管理制度，拟订、修改、实施本部门职责范围 内的管理制度; 2. 负责工业泵的研究与设计工作; 3. 负责向营销、生产、采购等提供技术支持和服务工作; 主 要 4. 负责执行国家标准，并制订企业技术标准，以及标准化管理和推广工作; 职 5.负责制定和宣贯公司质量方针和质量目标，持续改进质量管理体系，确保能 体系运行的符合性、有效性、充分性和适宜性; 6.负责产品质量认证、换证，接洽质量体系外审工作; 7.负责参与重大质量事故的调查、仲裁处理、质量考核; 第 A-13 页 共 46 页 8.负责对外质量单位质量数据的提供、沟通和衔接; 9、外购(协/包)产品进厂检验，制作过程产品检验，产品试验， 产品出厂检验。 10、针对产品质量问题，进行质量分析、制订纠正/预防措施、组 织实施。 11、监视和测量装置管理。 12、与公司内各部门及质量技术监督局/商检局/计量测试所/供方 /顾客保持联系，及时收集/整理/分析/处理质量信息。 13、进行质量数据的统计、确保质量体系在本部门的有效运行、 做好内审/管评工作，按月编制《质量报表》。 14、负责本部门各类文件、记录的管理以及信息保密工作; 15(负责公司质保体系在本部门的有效运行、针对本部门出现的问题制订纠 正/预防措施; 16(负责接受上级部门的管理、考核，积极配合其他部门工作; 17(负责完成上级交办的其他工作。 1. 参与采购部合格供应商的评定工作; 兼 管 2. 组织产品质量问题分析处理; 职 能 3. 协助人力资源部进行技术培训工作。 1. 本部门人、财、物; 管 2. 本部门办公场所及卫生责任区; 辖 范 3. 本部门办公设备、办公用品; 围 4. 本部门文件、技术资料、技术图纸、技术档案(含电子文档)。 3.2.4营销部 部门总经营销部 上级部门 名称 理 第 A-14 页 共 46 页 下属市场部、客户服务部、销售部 岗位数量 4个 部门 所辖营销总监、地区销售代表、内勤、售后工程师 岗位 部门负责实施营销战略、制定营销计划、负责售前、售中、售后的工作、负职责 责各类记录的保管工作、销售培训，负责客户关系管理 1、负责公司各项管理体系以及企业文化、安全工作在营销部的有效运行。 2、负责拟定并实施营销战略、营销管理制度、维护和巩固营销网络、组 织对营销人员的培训和管理; 3、制定并组织实施营销工作目标和; 4、负责市场宣传，组织市场调研、分析和预测营销市场状况，搜集市场 信息; 5、负责参加各行业订货会、年会，办理行业入网证和换证工作; 6、负责组织实施公司产品的宣传工作、项目的公关工作、促销活动的开 展工作; 7、 负责公司产品、竞争对手产品在市场上的营销情况调查，分析、并 制定对策，提高市场竞争力; 主 要 8、负责售前与客户的各项沟通工作，及时传递市场信息; 职 9、负责组织实施合同签订和管理、合同评审; 能 10、负责营销核算工作和产品报价工作以及投标工作; 11、负责客户关系管理工作以及客户供方评审工作; 12、定期对营销工作进行分析，负责调整营销策略，制定预防和纠正措 施; 13、负责处理、传达用户的投诉，传递客户信息，追踪客户对产品的使 用情况，组织客户满意度调查; 14、负责为生产计划的编制提供信息; 15、负责营销资料、信息的保密及保管理工作; 16、完成上级交办的其它工作。 1、协助总经理进行员工的工作绩效考核、招聘工作; 2、协助技术中心搞好新产品试制反馈工作，与客户的技术沟通工作;提 供市场需求信息 兼 3、协助供应的分供方评定工作; 管 职 4、协助公司财务部产品价格的制订和修改 能 5、协助质管部针对本部门出现的问题制订纠正/预防措施，确保质保体 系在本部门的有效运行， 6、协助开展公司的企业文化和品牌建设工作 管辖 1、营销中心全体员工; 第 A-15 页 共 46 页 范围 2、营销中心所辖资料、档案、办公用品及设施; 3、市场 3.2.8 财务部 部门名称 财务部 上级部门 运营总监 下属部门 无 岗位数量 2 所辖岗位:财务部经理、出纳 部门本职:负责公司融资、筹资、资产管理、税务规划、财务规划、财务预结算、财务核算、财务管理以及内部成本控制等工作;负责公司与银行、税务等部门的协调和对外结算等工作。 1、负责贯彻执行公司的各项财务管理制度，拟订、修改、实施本部门 职责范围内的管理制度; 2、负责公司财务内控体系的建立、完善和实施。 3、负责组织、实施公司日常财务管理; 4、负责建立健全公司税务规划体系，确保相关政策的优惠条件能够落 实; 主 5、负责对公司经济活动过程进行财务预测、规划、控制和财务核算; 要 6、负责公司各项财务报表的编制和报送。 职 7、负责监督和控制公司各项资产的合理使用和安全、完整; 责 8、负责公司投资和融资活动的管理和重大财务事项的筹划、实施和监 控; 9、负责对公司经营活动进行预警分析并提出改进建议; 10、负责审核和发放职工工资,审核公司内部产值及工时定额。 11、负责财务资料的保管与定期归档，及财务信息和经营信息的保密工 作; 第 A-16 页 共 46 页 12、负责本部门职能范围内各级内外关系协调和沟通工作。 13、负责接受上级部门管理、考核。 14、负责针对本部门问题制订纠正/预防措施，确保公司质保体系在本 部门的有效运行，。 15、完成公司安排的其他工作。 1、协助行政人事部拟订、考核“目标管理考核责任书”; 2、协助营销部进行货款的回收工作; 兼管 职责 3、协助行政人事部、制造部进行固定资产的管理工作; 4、参与公司重大经营决策活动。 1、本部门人、事、物; 管 2、本部门办公场所及卫生责任区; 辖 3、本部门办公用具、设施、设备; 范 围 4、会计资料、凭证、账簿、增值税发票及有关税务、审计资料、文件、 记录(含电子文档)等。 3.2.9行政人事部 部门名称 行政人事部 上级部门 下属部门 岗位数量 所辖岗位:经理、行政人事管理员。 部门本职:负责公司经营目标分解与经营监督考核、公文管理、公司信息化建设、企业宣传、企业文化建设、党群工会工作、后勤服务及安全保卫工作、拟订人力资源管理制度、规定，组织实施人才招聘、培训、绩效管理、薪酬福利管理、岗位管理、根据公司发展规划进行人员储备，作好人才梯队建设。 第 A-17 页 共 46 页 1、负责贯彻执行公司的各项管理制度，拟订本部门职责范围内的管理制度，审核其它各部门管理制度; 2、负责分解经营目标和拟订各项管理制度，督察、督办和考核各部门工作。 3、负责公司重大活动及重要会议的组织、筹备、会务工作; 4、负责公司文件、资料、证照、印章和档案以及各权属公司重要档案的管理工作; 5、负责公司文件资料起草、文件资料管理和各类非专业报表、资料的外报工作; 6、负责公司各类资产管理、通讯管理工作; 7、负责公司办公用小车和驾驶员的调度、管理工作以及公司车辆财产保险安全管理工作; 主 8、负责公司权限范围内非生产性物资的管理，办公秩序、绿化、清洁 要 卫生等后勤管理工作。 职 9、负责组织开展公司合理化建设和降本增效工作。 能 10、负责公司对内对外宣传的策划与实施。 11、负责公司工会党群工作的开展。 12、负责公司信息化工作的开展与推进。 13、负责公司高层领导的秘书服务工作; 14、负责组织拟订、实施公司人力资源发展规划; 15、负责建立、健全公司招聘、培训、薪酬福利管理体系，拟各项管理制度，实施公司人员的招聘活动; 16、负责建立、健全公司绩效管理体系，拟订绩效管理制度，组织实施公司人员的绩效管理; 17、负责建立、健全公司岗位管理体系，拟订岗位管理制度，组织实施岗位管理; 第 A-18 页 共 46 页 18、负责提出公司组织机构调整，组织拟订公司各部门职责、岗位 层级、岗位名称、岗位说明书、岗位定员;劳动合同关系管理，负责签 订。 19、负责公司劳动纪律与考勤管理，编制生产中心以外公司员工工资发 放表; 20、负责公司员工社会保险工作; 21、负责协调公司与劳动、社保、人事局及人才交流中心等单位的外部 关系; 22、负责公司行政人事档案和信息保密工作; 23、负责接受上级部门的管理、考核，积极配合其他部门工作; 24、负责针对本部门出现的问题制订纠正/预防措施，确保质保体系在 本部门的有效运行。 25、完成公司交办的其他工作。 1、协助公司重要接待任务和对外联络等公共关系管理工作; 协 2、协助公司产品品牌建设; 助 3、参与公司重大管理决策活动。 职 能 1、本部门人、事、物; 管 2、本部门所属办公场所及卫生责任区 辖 3、本部门办公用具、设施、设备，车辆; 范 围 4、公司印章、证照、证书、文件、资料、档案(含电子文档)等。 3.2.11采购部 部门名称 采购部 上级部门 总经理 下属部门 岗位数量 2 第 A-19 页 共 46 页 所辖岗位:经理、采购员 部门本职:负责公司物资采购工作，外协(包)计划的实施，负责供应商开发及评审工作。 1、负责贯彻执行公司的各项管理制度，拟订、修改、实施本部门职责 范围内的管理制度; 2、负责执行公司所有生产性物资、非生产性物资、固定资产、劳保用 品的采购工作; 3、负责商品外协(包)计划的实施与管理; 4、负责公司内部商品往来、物资调拨的结算工作以及贸易物资的管理主 工作; 要 5、负责调查了解外购(包)物资的市场信息，掌握市场动态变化，提职 供外购(包)的预测和决策依据; 能 6、负责供应商开发及评审工作; 7、负责本部门的档案管理工作和经营信息的保密工作; 8、负责针对本部门出现的问题制订纠正/预防措施，确保公司质保体 系在本部门的有效运行; 9、负责接受上级部门管理、考核，积极配合其他部门工作，完成公司 安排的其他工作。 兼 1、协助公司的存货控制工作; 管 3、协助生产、技术部门提供产品改进的相关信息; 职 4、协助开展公司企业文化和品牌建设; 能 1、本部门人、事、物 管 2、本部门办公场所及卫生责任区; 辖 范 3、本部门办公用具、设施、设备; 围 4、本部门资料、档案(含电子文档)等。 第 A-20 页 共 46 页 3.2.12生产工艺部 部门名称 合同管理部 上级部门 副总经理 下属部门 岗位数量 14 所辖岗位:经理、车间主任、机床操作工工、领料员、发货员、库房工、转运工 部门本职:负责公司生产产能的规划，生产计划的编制，以及采购计划、技术准备计划、外包计划、生产计划的下达与监督考核;负责重点生产项目的跟踪、协调和监督考核;负责产品生产制造成本的控制和招投标管理;负责公司物资和物流的管理;责公司安全体系的建立与生产安全管理、公司基建工程、基础设施管理与维护、公司设备管理、公司能源及环保管理以及与本部职责范围内的对外协调工作、工艺管理、工艺改进与创新、满足用户需求以实现本公司经营发展目标。。 1、负责公司订单的管理及与客户的沟通，保证订单保质保量及时交付; 2、负责公司整体产能的规划与管理; 3、负责公司产品综合生产计划的编制和下达，包括月度、季度和年度综合 生产计划; 4、负责公司产品生产制造采购计划、外包计划、生产计划、技术准备计划主 的下达与管理; 要 职 5、负责公司订单合同的管理与各部门的工作业务衔接和支持; 能 6、负责项目计划的编制和项目进度过程的控制与监督考核; 7、负责合同成本的测算与生产制造过程中成本的控制; 8、负责公司原材料、半成品、产成品的管理; 9.负责组织召开安全、能源、环保设备、基建工程和基础设施管 理工作会议。 第 A-21 页 共 46 页 10.负责生产安全、设备管理、监督检查工作，查找安全隐患，制定整改措施，纠正、查处违章行为; 11.负责安全事故、设备事故的调查和处理工作; 12.负责拟订安全检测检验技术标准、安全操作规程、安全工作管理办法和设备管理制度; 13.负责建立能源台帐、适时修正并提供使用部门工作，拟订、组织实施设备大、中修和维护保养计划，设备维修外协合同的签订工作; 14.负责能源、节能降耗、环保和基建工程管理，基础设施维护及相关部门的对外协调工作; 15、负责生产计划进度控制和各部门协调工作; 16、负责实施公司产品标准和工艺纪律; 17、负责工艺编制、工艺设计与实施、工艺改进与创新等工作; 18、负责生产数据统计分析、报告及成本控制工作; 19、负责针对本部门出现的问题制订纠正/预防措施，确保质保体系在本部门的有效运行。 20、完成公司交办的其他工作。 1、协助供应商评定工作; 2、协助公司参加重大决策活动; 协 3、协助新产品开发的试制工作 助 4、协助员工的技能培训工作 职 能 5、协助质量管理体系的运行保证工作。 1、本部门人、事、物; 管 辖 2、本部门所属办公场所及卫生责任区 第 A-22 页 共 46 页 范 3、本部门办公用具、设施、设备，车辆; 围 4、公司印章、证照、证书、文件、资料、档案(含电子文档)等。 3.2.15车间职责 生产工部门名称 车间 上级部门 艺部 下属部门:综合组、装配组、金工组、管理组 岗位数量 6 所辖岗位:主任、统计员、包装工、油漆工、起重工、技术操作工 部门本职:负责车间日常安全文明生产管理，实施生产、质量过程控制，满足用户需求以实现本公司生产目标。 1、负责贯彻执行公司的各项管理制度，拟订、修改、实施本 部门职责范围内的管理制度; 2、负责严格执行车间生产计划，并保质保量完成生产任务; 3、负责执行公司产品标准和工艺纪律; 4、负责安全文明生产管理工作; 5、负责车间人力资源配置、考评、技能培训及提升和人才培 养与储备等人力资源管理工作; 主 要 6、负责机器设备的日常保养与维修，提出设备大中修计划申职 请并执行; 能 7、负责执行生产过程中的产品标识工作; 8、负责生产统计工作，对生产活动进行统计分析和报告; 9、负责生产和质量管理控制过程记录档案的建立管理工作以 及生产技术信息的保密工作; 10、负责工装量具的日常维护保养工作; 11、负责做好降本增效、开源节流工作，开展技术革新和员工 合理化建议管理工作; 第 A-23 页 共 46 页 12、负责顾客财产在分公司的管理工作; 13、负责本部门纠正/预防措施的制订，确保公司质保体系在 本部门的有效运行; 14、参与本厂新产品、新工艺的试制、试验工作; 15、负责接受上级部门管理、考核，积极配合其他部门工作， 完成上级交办的其他工作。 兼 1、协助人力资源部开展员工的培训工作; 管 2、协助管理部做好本公司的治安保卫工作; 职 3、协助开展公司企业文化及品牌建设; 能 1、车间人、财、物; 管 2、车间办公场所、生产车间和卫生责任区; 辖 范 3、车间设备、设施、工器具等资产; 围 4、车间各种文件、资料、记录、档案(含电子档案)。 4.质量管理体系 4.1 总要求: 公司按照标准要求建立质量管理体系，包括: (1)按标准(4.2)文件的要求编制质量管理体系,将其形成文件文件。 (2)确定与质量管理体系运行相适应的组织机构。 根据过去贯彻实施标准的经验，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进: (1)对顾客要求的收集和理解; (2)设计开发的理念及评审; 第 A-24 页 共 46 页 (3)采购与外协(包)的控制; (4)工艺及流程的标准化; (5)销售与服务质量; (6)工装、设备及生产环境的不断改善; (7)特殊过程确认。 根据上述要求将产品实现总过程分成22个相互衔接、责任分配明晰的过程，质量管理运行控制总过程除标准所要求形成文件的5个程序外，还设置了17个控制过程，针对这些过程和程序都按标准4.1总要求提出的6个方面形成文件和相应组织保证，并得到有效管理。 公司的外包过程产品有:铸造、热处理、部份焊接制作等。按程序文件QCP/CR7.4《采购、外协(包)控制程序》控制。 4.2质量管理体系文件 4.2.1 体系文件 公司质量管理体系文件包括以下几类: (1)公司质量手册(包括公司质量方针和质量目标)。 (2)程序文件 标准所要求的形成文件的程序与记录，程序是:《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部质量审核程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》。 组织确定的为确保所有过程有效策划、运作和控制所需的文件， 第 A-25 页 共 46 页 包括记录，程序是:《管理评审程序》、《人力资源控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《产品实现的策划程序》、《合同评审程序》、《设计和开发控制程序》、《采购、外协(包)控制程序》、《生产过程运作控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《顾客财产控制程序》、《产品包装、搬运、贮存、防护和交付控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《顾客满意度调研测评程序》、《过程的监视和测量控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《数据分析控制程序》、《质量改进控制程序》。 (3)三层次文件。 4.2.2 质量手册 质量手册是质量管理体系文件的主要组成部分，其说明详见本手册(1.4.1)手册内容。 4.2.3文件控制 质量管理体系所要求的文件应予以控制。质量记录是一种特殊类型的文件，应根据条款4.2.4的要求进行控制。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制: (1)为使文件是充分与适宜的，发布前得到批准; (2)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准; (3)确保文件的更改和现行修订状态得到识别; (4)确保在使用处获得适用文件的有关版本; (5)确保文件保持清晰，易于识别; (6)确保组织所确定的策划和运行质理管理体系所需的外来文 第 A-26 页 共 46 页 件得到识别，并控制其发放。 (7)防止作废文件的非预期使用，根据档案管理要求保存的文件进行标识。 注:如果是纸质媒体，可以归档保存;如果是电子媒体，可以备份保存。 公司应由技术质量部负责标准的收集、管理。 根据标准(4.2.3)要求，编制形成文件的程序《文件控制程序》和记录，经批准后纳入质量管理体系文件。 4.2.4记录控制 为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。 组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。 记录应保持清晰、易于识别和检索 根据标准(4.2.4)要求,编制形成文件的程序《记录控制程序》, 经批准后纳入质量管理体系文件。 5.管理职责: 5.1管理承诺 最高管理者通过以下活动，对本公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据: (1)以多种方式向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 第 A-27 页 共 46 页 a. 年度培训计划中应将这些活动作为重点之一。 b. 公司相关主要人员直接参与产品质量、顾客满意度分析、质量管理体系运行评价等活动。 c.每月在质量考核中突出质量管理体系运行中的优秀事例，成果，并表彰先进人物和事例，批评和处理有关部门或人员。 (2)组织各部门拟定并批准与公司经营实际及发展要求相适应的质量方针与质量目标，对于不相适应的部分及时给以修订和协调。 (3)按计划进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并提出持续改进的方向和目标。 (4)确保质量管理体系建立和运行所需的各种资源获得和合理分配，包括人力、资金、技术、设备、检验试验测量、环境和安全等资源。 (5)负责确定公司各部门质量管理职责和权限的分配和沟通。 5.2 以顾客为关注焦点 (1)公司最高管理者在公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则，并以实现顾客满意为最终目标。 (2)确定顾客对产品有关的要求，包括明示的和隐含的，并将其转化为公司的产品，予以满足。 (3)顾客的要求和期望是动态的，随着国家及行业标准的修订，满足顾客的要求和期望也应随之改进。 (4)营销部负责与顾客的沟通，了解顾客的要求，并传递到相关部门予以落实。 第 A-28 页 共 46 页 (5)公司不但要理解顾客当前的期望和要求，也要了解并调研顾客未来的需求，满足这些要求和期望并争取有所超越。 (6)营销部应测评顾客对产品及服务的满意度。 5.3 质量方针 管理者代表根据管理承诺，以顾客为关注焦点，组织各部门拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报最高管理者批准颁发，以达到: (1)与公司的经营宗旨相一致; (2)满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; (3)成为制订与评审质量目标的指导与框架; (4)在公司内易于沟通并得到赞同与理解; (5)有较长时间的适宜性。 质量方针的批准、发布及评审、修改应按《文件控制程序》执行。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 管理者代表依据管理承诺、顾客要求的关注焦点及质量方针，设计公司的质量目标。根据本公司的经营特点，质量目标必须包括: (1)产品的质量目标，即满足产品质量要求的程度。 (2)质量管理体系运行的质量目标，即生产经营各环节符合质量管理体系要求的程度。 这些目标是量化的，可以测量的，并作为测量、分析和改进的主 第 A-29 页 共 46 页 要依据之一，也作为每个过程运作的目标和考核依据。质量目标在充分征求各方面意见后，报最高管理者批准颁发。同时，质量目标应分解到各个职能部门，各部门的目标必须同质量目标相一致。 5.4.2 质量管理体系策划 为达到已确定的质量目标，管理者代表主持对质量管理体系进行全面策划和修订、变更，形成质量管理体系的框架草案，应包括(4.1)质量管理体系总要求的各个方面，并有: (1)完整的文件体系; (2)完善的组织体系。 最高管理者组织相关各部门进行讨论，由管理者代表针对各方面要求对体系进行调整，保持质量管理体系的完整性。各部门和公司员工达成共识后，最高管理者予以批准、颁发与实施。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 根据质量目标与质量管理体系的建立，最高管理者对各部门的职责和权限做出规定。 最高管理者应确保质量管理部门独立行使职权。 最高管理者应对最终产品质量和质量管理负责。 最高管理者应确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息并积极处理直至招回问题产品。 (见第3条款职责) 5.5.2管理者代表，详见(3.2.2)条。 第 A-30 页 共 46 页 5.5.3 内部沟通 为确保质量管理体系的有效性进行沟通，公司从以下方面做出 规定: (1)按公司的组织机构(见2.1公司组织机构图、2.2质量管理体系运行机构图、2.3公司管理流程图)形成正式沟通的渠道。 (2)每月一次生产、质量、安全例会，作为公司生产、质量、安全系统的沟通。 (3)不定期质量分析会，作为公司质量分析改进的沟通。 (4)每月一次总经理办公会，作为公司部门经理以上人员的沟通方式。 (5)年度员工大会，作为公司决策层与员工之间的沟通。 5.6 管理评审 管理评审是质量管理体系的重要决策活动，应对评审计划、评审输入、评审过程、评审输出做出规定，将管理评审结果作为质量管理体系改进的依据。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《管理评审控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 应保持管理评审的记录(见4.2.4)。 6.资源管理 6.1资源提供 依据标准(5.1)管理承诺和标准(5.6.3.C)管理评审的输出，组织和调配质量管理体系的实施，保持和持续改进所必需的资源， 第 A-31 页 共 46 页 满足顾客要求，增进顾客满意，同时又能使公司各种资源得到高效利用，降低成本，提高效益。根据上述要求对资源进行管理，包括人力资源、基础设施与设备、工作环境，并适时进行合理调配和增减。 6.2 人力资源 对员工进行质量意识宣传和岗位技能培训，确保其能够胜任所从事的质量活动。从能力、培训和意识三方面实施管理。 a) 确定从事影响产品要求符合性的人员所必要的能力; b) 适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力; c) 评价所采取措施的有效性; d) 确保公司的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以 及如何为实现质量目标作出贡献; e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4); 为满足上述要求，编制形成文件的程序《人力资源控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)。 6.3 基础设施与设备 有完善的基础设施与生产、检测、试验装备，它们的完好运行是保证产品符合要求的基础。控制范围包括: (1)设施与设备的使用和调配; (2)设施与设备的维修与保养; (3)设施与设备的添置与改造。 第 A-32 页 共 46 页 为满足上述要求，编制形成文件的程序《基础设施和工作环境控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 6.4 工作环境 公司应确定和管理为达到产品符合所需的工作环境，其内容详见《基础设施和工作环境控制程序》。 7. 产品实现 7.1 产品实现的策划 公司的产品有较高的技术含量，顾客的要求也各具特色，产品实现的策划显得特别重要。应确定以下方面的适当内容: a)针对特定的产品明确其质量目标和要求; b)产品实现所需的过程、文件和资源的需求; c)为实现产品所需开展的各项评审、验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收准则; d)建立能证明过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见4.2.4)。 e)各部门按产品实现策划的要求，编制部门质量计划(产品实现的计划表)。 注1:对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件可称之为质量计划。 注2:公司也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《产品实现的策划程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 第 A-33 页 共 46 页 7.2 与顾客有关的过程 该过程对于公司主要针对以下方面: (1)与产品有关要求的确定: a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求; b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的 要求; c)适用于产品的法律法规要求; d)组织认为必要的任何附加要求; e)产品标准及最终使用者的要求。 (2)与产品有关要求的评审。 a.在提交标书或签订技术协议、合同前应评审顾客需求; b.组织相关部门传阅、讨论的方式对要求进行评审; c.采用会签或召开评审会议的方式解决其中矛盾的要求; d.对向顾客提供的产品信息进行评审。 评审结果及评审所引起的措施的记录应予予以保持(见4.2.4)。 (3)与顾客的沟通包括: a.定期顾客走访; b.顾客文件的管理，包括形成文件的修改; c.顾客信息的收集和整理; d.顾客的投诉与处置。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《合同评审程序》、《顾客满意度调研测评程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 第 A-34 页 共 46 页 7.3 设计和开发 针对定型产品的重大改进及新产品设计和开发，有以下控制要求: (1)设计和开发策划应确定: a. 设计和开发的各个阶段; b(适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动; c. 设计和开发的职责和权限。 (2)设计和开发的输入，应确定与产品要求有关的输入，并应保持记录(见4.2.4)。这些输入包括: a. 功能要求和性能要求; b. 适用的法律法规要求; c .适用的产品设计计算程序或软件; d. 适用时，来源于以前类似设计的信息; e. 设计和开发必须的其它要求。 应对这些输入的充分性与适宜性进行评审。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 (3)设计和开发的输出应: a. 满足设计和开发输入的要求; b. 给出采购、外协(包)、生产和服务提供的适当信息; c. 包含或引用产品接收标准; d. 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。 (4)设计和开发的评审， 第 A-35 页 共 46 页 a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力; 包括初步设计评审、技术设计评审、工艺方案评审和改进设计评 审等 b) 识别任何问题并提出必要的措施。 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。 (5)设计和开发的验证，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证. 验证结果及任何必要措施的记录应予以保持(见4.2.4)。 一般由以下方式进行: a.将新设计与证实的类似设计进行比较; b.变换方法进行计算; c.对设计输出结果进行评审，如对产品装配图、产品零件图、材料定额表的评审等; d.组织产品型式试验，并形成报告; e.项目负责人综合验证结果形成设计开发验证报告。 (6)设计和开发的确认，在产品交付前确认产品能够满足规定的使用要求或预期用途的要求，确认结果及任何必要措施的记录应予以保持(见4.2.4)。 确认方式有: a.新产品鉴定会或产品试制总结，得出结论。 b.按或模拟用户规定的工况条件运行，也可安排由用户试验并出具 第 A-36 页 共 46 页 运行报告。 (7)设计和开发更改的控制，按《技术文件文件办法》执行。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持(见4.2.4)。 (8)产品图纸一致性管理 为满足上述要求，编制形成文件的程序《设计控制程序》、《研发控制程序》经批准后纳入质量管理体系文件。 7.4采购 对供方、外协(包)方及采购、外协(包)的产品进行控制，确保质量可靠、价格合理、按期交货和服务周到，对以下方面进行控制: (1)按产品设计、工艺文件、生产计划编制物资采购、外协(包)计划。 (2)按公司要求提供物资的能力制定选择、评价、重新评价及管理供方、外协(包)方的准则，选择、评价重新评价及管理供方、外协(包)方。 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持(见4.2.4)。 (3)采购信息应清楚地表明采购、外协(包)物资应达到的各项要求，发出前应得到审批。 a) 产品、程序、过程和设备批准的要求: 第 A-37 页 共 46 页 b) 人员资格的要求; c) 质量管理体系的要求; (4)组织实施对采购、外协(包)物资的检验与验证，对经检验或验证后的物资不免除供方、外协(包)实物质量或加工质量的责任。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《采购、外协(包)控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 在受控条件下进行生产和服务提供，受控条件包括: a. 生产计划，产品标准、图纸、清单、售后服务; b. 必要的工艺规程; c. 配置和使用适宜的设备; d. 配置及使用适宜的监视和测量设备; e. 实施产品放行、交付和交付后的活动。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《生产过程运作控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《顾客财产控制程序》、《产品包装、搬运、贮存、防护和交付控制程序》纳入质量管理体系文件。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 铸造、热处理、焊接为公司特殊过程。 (1)确认内容: 第 A-38 页 共 46 页 a.所需设备功能等方面的确认; b.过程实施操作者的资格确认; c.过程中各参数的确认; (2)确认周期(原则上为一年)后或上次确认条件发生变化时均应进行确认。 (3)记录要求(见4.2.4)。 7.5.3 标识和可追溯性 公司在产品实现的全过程中，使用适宜的方法识别产品。在有可追溯性的场合，应控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《标识和可追溯性控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 7.5.4 顾客财产 公司内应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客提供的财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，公司应向顾客报告，并保持记录(见4.2.4)。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《顾客财产控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 7.5.5 产品防护 组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保持符合要求，适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。 第 A-39 页 共 46 页 对有储存期要求的产品，公司应确保其在规定的有效期内使用。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《产品包装、搬运、贮存、防护和交付控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 7.6 监视和测量设备的控制 根据产品质量的要求配备适用的监视和测量设备，并按规程和标准进行校准，以确保量值溯源。对无国家认可的计量标准时，校准所采用的依据应有记载。对监视和测量设备实行入库检验、校准、周期检定和临时校准制度。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《监视和测量设备控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 8 测量、分析和改进 8.1 总则 公司对质量管理体系各过程的监视和测量以及对外部信息的收集、反馈信息，用所得的证据来分析测量: (1)产品要求的符合程度; (2)体系过程的实际情况与文件的符合程度; (3)已采取的纠正措施与预防措施所取得的实际效果。 进而对质量管理体系提出持续改进的决策和措施，经管理评审，实施改进。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 按《顾客满意度调研测评程序》汇总信息形成《×年×月售后 第 A-40 页 共 46 页 服务汇总表》，供相关部门组织进行原因分析，制定纠正预防措施后交分管领导决策。 8.2.2 内部质量审核 内部质量审核是验证公司质量管理体系是否符合标准要求和得到有效的实施、保持和改进的有效方法，审核结果作为管理评审的输入之一。 策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见4.2.4)的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定。 根据标准(8.2.2)要求，编制成文件的程序《内部质量审核程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 8.2.3 过程的监视和测量 公司各部门按《记录控制程序》要求正确填报各项记录，按《数据分析控制程序》要求对这些数据进行汇总和分析。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《过程的监视和测量控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 8.2.4 产品的监视和测量 对产品的的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1),在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。 除非得到有关授权人的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划安排(见7.1)已圆满完成之前，不应放行向顾客产品和交付服务。船用产品应在策划安排(见7.1)已圆满完成的情况下方可内部 第 A-41 页 共 46 页 转序/放行产品/交付服务。 应保持符合接收标准的证据，记录应指明有权放行产品的人员(见4.2.4)。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《产品的监视和测量控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 8.3 不合格品控制 针对可能出现的不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付，通过以下途径处置不合格品: (1)采取措施消除已发现的不合格品; (2)经有关授权人批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品; (3)对不合格品的存放、标识、记录等做出规定。 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 保持不合格的性质记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录(见4.2.4). 根据标准(8.3)要求，编制形成文件的程序《不合格品控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 8.4 数据分析 各部门应定期或不定期地将来自监视和测量活动及其它相关来源的数据进行系统识别和收集，运用统计技术进行分析，分析的结果对公司质量管理体系进行评价，并作为管理评审的输入之一。分 第 A-42 页 共 46 页 析报告应有以下内容: a.顾客满意度分析; b.供方情况; c.产品要求的满足程度; d.产品要求的变化趋势，从而体现出产品的特性改变方向。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《数据分析控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 8.5 改进 8.5.1 持续改进 公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改善产品质量，改进质量管理体系的有效性并不断提高其运行的效率，增强顾客满意。 为满足上述要求，编制形成文件的程序《质量改进控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 8.5.2 纠正措施 采取措施消除不合格的原因，防止不合格再发生。编制形成文件的程序，规定以下方面的要求: a. 评审不合格(包括顾客抱怨); b. 确定不合格原因; c. 评价确保不合格不再发生的措施要求; d. 确定和实施所需的措施; e. 记录所采取措施的结果(见4.2.4); 第 A-43 页 共 46 页 f. 评价所采取的纠正措施有效性。 8.5.3 预防措施 确定措施以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在不合格问题的影响程度相适应。编制形成文件的程序，规定以下方面的要求: a. 确定潜在不合格及其原因; b. 评价防止不合格发生的措施的需求; c. 确定和实施所需的措施; d. 记录所采取的措施结果(见4.2.4); e. 评价所采取的纠正措施的有效性。 根据标准(8.5.2及8.5.3)要求，编制形成文件的程序《纠正预防措施控制程序》，经批准后纳入质量管理体系文件。 附言: 质量体系文件是个持续改进的过程，在这个过程中，不仅有我们现在人员的努力，也有前面从事过此工作的人员的经验积累。在此对关心此项工作的领导和给予支持的各部门负责人表示衷心的感谢～ 质量体系文件编委会 第 A-44 页 共 46 页 第 45 页 共 46 页 第 46 页 共 46 页