新建、改建、扩建及小型基建工程项目管理控制办法

OSH/EMS作业文件汇编湖北三环专用汽车有限公司第PAGE1页共NUMPAGES3页新建、改建、扩建及小型基建工程项目管理控制办法（编号：SHZQ-OSH/EMS-Z13/0版本：第B版第0次修订归口部门：实业公司）1、工程项目策划流程图实业公司论证会签相关部门附实施相关部门会签可执行否报公司实业公司技术报告归档实业公司报请公司批准YYN报告提出部门2、工程项目的提出2.1工程项目以技术报告的形式提出，技术报告应包括设备（施）的现状分析、改造（新建、扩建）原因、可行性分析、方案、造价。技术报告中应辩识方案带来的潜在环境因可行性分析、方案、造价。技术报告中应辩识方案带来的潜在环境因素及危险因素，并提出相应的应对措施。报告提出部门在提出技术申请报告时，应根据需求编写实施（方案）报告并附于申请报告之后；2.2各部门专业技术人员有权对本部门的生产活动或所辖生产、非生产设备（设施）提出新、改、建工程项目的技术（方案）报告或技术（申请）报告；并由本部门主管或专业主管进行初审，送至实业公司。2.3实业公司负责组织对新建、更改、扩建及小型基建工程项目技术技术（方案）报告或技术（申请）报告的论证、审核、汇签。报告汇签部门如认为报告不可行，则应将不可行理由附于申请报告之后。2.4实业公司参加新建、更改、扩建及小型基建工程项目技术（方案）报告或技术（申请）报告的审核汇签。审核汇签后，由公司领导复审。必要时可要求实业公司组织召开技术（方案）报告或技术（申请）报告论证会。未能通过的技术报告将退回报告提出部门。2.5实业公司负责将复审后的技术（方案）报告或技术（申请）报告送交公司领导批准。2.6公司领导批准后的报告由实业公司复印后发至相关部门。技术（方案）报告或技术（申请）报告按如下发放：公司领导一份、实业公司一份、档案室一份、。2.7公司领导批准后的技术报告由实业公司进行统一编号。编号格式为TR-XXX-XXXX。TR为技术报告英文缩写，XXX第一个X为各专业的英方第一个字母（如土建C），后接流水号，XXXX为年代码，2001代表2001年。2.8实业公司负责将公司批准后的工程项目定期以《资本性支出项目申报表》向公司汇报，申请工程项目所需的经费。3工程项目的实施流程图实业公司组织施工、签订合同公司领导批准公司领导审核实业公司提出计划实业公司监督、协调实业公司组织竣工验收施工单位实施工程结算4工程项目的执行4.1新建、更改、扩建及小型基建工程项目，实业公司负责组织工程项目的谈判、材料选型、技术协议编制和合同的签订。4.2合同签订后，交由实业公司进行工程项目的实施。由实业公司指定项目实施负责人负责工程项目的具体实施。项目实施负责人有向实业公司及相关部门通报项目执行情况，并主动接受监督。4.3工程项目实施过程中，如果需要对原设计方案进行变更，项目实施负责人应填写《工程项目设计变更单》，并经过正常的审批手续。4.4施工过程中，项目实施负责人应对施工单位提出明确的质量、环保和安全要求。4.5根据工程项目的需要，实业公司组织相关人员在项目过程的适当阶段召开协调评审会议，对工程项目的阶段性成果满足质量、环境、安全要求的能力做出评价，识别和发现存在的问和不足，并采取措施加以解决。4.6工程由于不可预测的客观原因而不能完成或执行，相关负责人应填写《技术报告完成情况反馈单》中“未完成原因分析栏”并交至实业公司。5工程项目的验收和决算5.1要进行财务结算的工程项目竣工后，项目负责人应在规定时间内（重大项目30天，一般项目15天）内填写《技术报告完成情况反馈单》中的相应内容，并交至实业公司。5.2项目实施负责人还应向实业公司提供该工程项目的有关资料三份，包括图纸、变更手续、施工进度、安装、试运记录、验收通知单等。5.3实业公司收到《技术报告完成情况反馈单》后，组织相关部门对工程进行验收，填写《工程竣工验收单》，交公司领导审核。5.4工程项目竣工验收时，验收人员应按要求穿戴劳保用具；在对工程项目的实际运行状况进行性能评估的同时，也要对工程项目所带来的环境影响和其安全状况做出评估。5.5实业公司预算人员根据工程项目的类别，负责组织填写《工程交工签证结算表》；实业公司负责整理、审核工程项目的有关资料，并送公司档案室进行资料替代或存档。