海螺水泥企业质量手册

海螺水泥企业质量手册 铜陵海螺水泥有限公司企业标准 Q/TH-G05.01-2004 2004-08-15发布 2004-08-15实施 标准化委员会 批准 质 量 方 针 以市场为导向 以管理为基础 实现持续改进 提供满意产品 质 量 目 标 一、出厂产品满足“海螺标准”，海螺标准优于“国家标准”，是海螺企业生产的内控标准。 二、技术支持人员24小时为顾客提供服务; 三、顾客满意率大于98%。 总经理,签字, 日期: 符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 版本:E 页数:43 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:0.0 标题: 目 录 目 录 章节号 标题内容 主管部门 备注 0.0 目录 0.1 质量手册颁布令 0.2 公司简介 0.3 公司组织机构图 1 手册适用领域 2 引用标准及文件 3 术语和定义 4.1 质量管理体系总要求 经理部 公司各部门协助 4.2.1 文件要求的总则 质量控制处 其它各部门协助 4.2 文4.2.2 质量手册 质量控制处 其它各部门协助 件 4.2.3 文件控制 质量控制处 其它各部门协助 要 求 4.2.4 记录控制 办公室 其它各部门协助 5.1 管理承诺 最高管理者 公司各部门协助 5.2 以顾客为关注焦点 最高管理者 公司各部门协助 5.3 质量方针 最高管理者 公司各部门协助 5.4 质量目标和质量管理体系策划 最高管理者 公司各部门协助 5.5 职责、权限与沟通 最高管理者 公司各部门协助 5.6 管理评审 最高管理者 公司各部门协助 6.1 资源提供 经理部 公司各部门协助 6.2 人力资源 办公室 其它各部门协助 6.3 基础设施 经理部 公司各部门协助 6.4 工作环境 经理部 公司各部门协助 章节号 标题内容 主管部门 备注 质控处,保全处及四个7.1 产品实现的策划 生产安全处 分厂协助 7.2 与顾客有关的过程 销售处 其它各部门协助 7.3 和开发 / 删减 7.4 采购 材料处 质控处协助 7.5 7.5.1 生产和服务提供的控制 质量控制处 相关部门协助 生 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 / 删减 产 和7.5.3 标识和可追溯性 质量控制处 四个分厂协助 服生产安全处 7.5.4 顾客财产 销售处 务材料处及装运分厂 提 7.5.5 产品防护 装运分厂 相关部门协助 供 生产处、质控处和四分7.6 监视和测量装臵的控制 设备保全处 厂协助 8.1 测量、分析和改进的总则 经理部 公司各部门协助 生产处、质控处、装运8.2.1 顾客满意 销售处 分厂协助 8.2 监8.2.2 内部审核 质量控制处 其它各部门协助 视 和保全处及四个分厂协8.2.3 过程的监视和测量 质量控制处 测助 量 材料处及四个分厂协8.2.4 产品的监视和测量 质量控制处 助 材料处及四个分厂协8.3 不合格品控制 质量控制处 助 8.4 数据分析 质量控制处 其它各部门协助 8.5 改进 质量控制处 其它各部门协助 9 质量手册的管理 质量控制处 其它各部门协助 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:0.1 标题: 质量手册颁布令 质 量 手 册 颁 布 令 质量控制处主持修订的Q/TH-G05.01《质量手册》,E版,符合GB/T19001-2000标准～现正式颁发。 公司的信誉和发展取决于产品和服务的质量～《质量手册》规定了公司质量体系的组织结构、管理职责以及对体系在资源管理、产品实现、测量、分析和改进等各过程方面的控制要求～是公司质量管理的纲领性文件,所有职员和部门都必须竭诚遵守手册的各项规定～持续改进产品质量和服务质量～为公司的可持续发展努力工作。 总经理: 日 期: 第1页 共43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:0.2 标题: 公 司 简 介 公 司 简 介 安徽铜陵海螺水泥有限公司是安徽海螺集团超大型水泥熟料生产基地～拥有石灰石资源及探矿权超过10亿吨～工厂位临长江～与铁路、公路构成立体运输通道～具有优越的交通运输条件。 公司现有四条熟料生产线～三台4.2×11米的水泥磨机。第一条日产4000吨水泥熟料生产线从丹麦史密斯公司引进～建成于1996年7月,第二条日产5000吨国产化水泥熟料生产线～2002年4月建成投产。根据海螺集团“十五”发展战略和奋斗目标～公司于2002年11月份同时开工建设两条日产10000吨水泥熟料生产线～其中第一条生产线为国内首条万吨线～于2004年5月26日一次性点火成功～2004年6月5日正式投料～并生产出首批合格熟料～6月26日首次日产量突破10000吨～达到10052吨～并于7月9日-11日72小时连续运转～日产量超过万吨～分别达到10017吨、10042吨和10146吨～实现了“点火即投产～投产即达标”的目标,第二条万吨线将于2004年下半年点火投产～然后再建成第三条万吨线。公司最终生产规模将达到年产水泥熟料1200万吨～其产能规模位于海螺集团各大基地首位～成为全国最先跨越千万吨规模的熟料生产基地～也是世界产能最大的单个工厂之一。 公司拥有先进的生产技术～各水泥熟料生产线均采用新型干法预热器窑外分解的先进工艺～生产过程采用集散型模糊逻辑自动控制系统～并采用QCX分析系统进行质量控制。 长期以来～公司恪守“至高品质 至诚服务”的经营宗旨～其生产的“海螺牌”系列产品具有早期强度高、富裕标号大、质量波动小等特点～享有较高的市场信誉。其高标号水泥被广泛应用于道路、桥梁、核电站、高层建筑等国家重点工程和大量民用设施～优质的商品熟料为水泥粉磨企业提供了较大的盈利空间。公司将始终贯彻“以市场为导向～以管理为基础～实现持续改进～提供满意产品”的质量方针～为国内外广大用户提供满意的产品和至诚的服务。 公司全称:安徽铜陵海螺水泥有限公司 Anhui Tongling Conch Cement Co.,Ltd 公司地址:安徽省铜陵市 邮政编码:244000 第2页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题:管 理 职 责 公 司 组 织 机 构 图 总 经 理 常务副总经理 副 总 经 理 纪 委 书 记 质 矿 制 制 装 材 工 设 保 办 财 销 生 产 量 山 造 造 运 料 程 备 卫 公 务 售 安 控 分 一 二 分 处 处 保 处 室 处 处 全 制 厂 分 分 厂 全 处 处 厂 厂 处 第3页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:1 标 题:质量手册适用领域 质量手册适用领域 本手册符合GB/T19001-2000标准要求～是公司质量管理工作的纲领性文件～旨在向社会各界证实公司具有稳定提供满足顾客和有关法律法规要求的产品的能力。 对外适用于关于公司产品的第三方认证、注册及第二方审核,对内适用于企业管理及第一方审核～确保公司质量管理体系持续改进～不断增强顾客满意度。 第4页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:2 标 题:引用标准及文件 引用标准及文件 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19004-2000质量管理体系 业绩改进指南 GB175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB12958-1999 复合硅酸盐水泥 JC/T853-1999 《硅酸盐水泥熟料》 《水泥企业质量管理规程》,国家级, 《水泥企业矿山管理规程》,国家级, 《水泥企业工艺管理规程》,国家级, 《公司年度生产经营综合》 公司质量方针、质量目标 Q/TH-G01.05 岗基工资考核办法 Q/TH-G01.01 文件控制程序 Q/TH-G07.08 记录控制程序 Q/TH-G05.04 管理评审程序 Q/TH-G05.08 内部审核程序 Q/TH-G05.05 质量管理程序 Q/TH-G01.10 统计管理程序 Q/TH-G02.03 产品要求评审程序 Q/TH-G04.04 物资采购质量控制程序 Q/TH-G04.06 顾客财产控制程序 Q/TH-G05.17 产品,物资,标识程序 Q/TH-G07.06 检验试验状态控制程序 Q/TH-J11.05 检验结果验证程序 Q/TH-G09.05 不合格品控制程序 Q/TH-G11.01 产品包装、搬运、贮存和交付程序 第5页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:2 标 题:引用标准及文件 Q/TH-J12.05 检测仪器设备的维护、使用、检查、校准程序 Q/TH-G06.03 电气自动化设备管理程序 Q/TH-G06.02 设备管理规程 Q/TH-G05.07工艺管理规程 Q/TH-J04.05 产品标准 Q/TH-J07.05 原材料、半成品标准 Q/TH-G04.05合格供方的选择与评定 Q/TH-G14.01 职员培训管理办法 Q/TH-G12.01 顾客沟通与满意度监测办法 Q/TH-G09.07 质量事故分析、处理、报告制度 Q/TH-G09.06 纠正措施 Q/TH-G09.08 预防措施 第6页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:3 标 题: 术语和定义 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系 术语和要求》中的术语和定义。本手册表述的供应链如下: 供 方 组 织 顾 客 ,公司, 本手册中所出现的术语“产品”～也可指“服务”。 第7页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:4 标 题: 质量管理体系 4.1 质量管理体系总要求 在最高管理者授权和推动下～由管理者代表领导、质量控制处组织～已按照GB/T19001-2000标准要求建立了公司质量管理体系～制订了《质量手册》～支持性程序文件以及各类作业指导书并加以贯彻实施。 各类文件保持、实施过程中～质量控制处组织各相关部门对照顾客要求的变化、相关法律法规的修订以及公司的实际情况～及时修订各相关文件～以持续改进其有效性。 公司已通过本手册: a.识别出公司质量管理体系所需的过程,包括管理活动、资源管理、产品实现和测量、数据分析及改进等有关过程,～并明确了上述诸过程在公司生产经营业中的运作方式。 b. 确定了上述诸过程式的顺序和相互作用。 c. 明确了各类支持性程序文件及作业指导书～作为确保上述诸过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 d. 保证了为支持上述诸过程良性运行及对之监控所必需的资源和信息需求。 e. 明确了对上述诸过程的监测和分析的要求及方法,见本手册7.1及8.2.4,。 f. 规定了必要措施以实现对上述诸过程策划的结果和对各过程的持续改进。 公司根据GB/T19001-2000标准的要求～严格按照本手册中相应的规定～对上述诸过程进行有效管理。 在销售过程中～公司部分产品的运输过程可能会外包～针对这一外包过程～公司已采取相关措施对之进行控制～并在相应的支持性文件中对此类外包过程的控制方法加以明确,见本手册7.5.1及7.5.5,。 第8页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:4 标 题: 质量管理体系 4.2 文件要求 4.2.1 文件要求的总则 4.2.1.1 公司质量管理体系文件包括以下几类: a. 公司质量方针和质量目标～已由最高管理者批准并臵于本手册的扉页在公司内发布。 b. 公司《质量手册》～已由最高管理者批准并发布实施。 c. 按照GB/T19001-2000标准要求而制订的六类程序文件:文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施。 d. 公司为确保其它诸过程的有效策划、运行和控制而制订的其它类支持性程序文件及作业指导书。 e. GB/T19001-2000标准所要求的质量记录。 4.2.1.2 各部门在确定所属各过程需要的支持性文件的多少和详略时～已充分考虑到以下因素。 a. 本部门的规模和活动的类型。 b. 过程及其相互作用的复杂程度。 c. 人员的能力。 4.2.2 质量手册 4.2.2.1 编制与保持 质量控制处在管理者代表的领导下～按照GB/T19001-2000标准要求并结合公司实际情况组织编写《质量手册》～经总经理批准后实施并采取有关措施予以保持。 4.2.2.2 手册内容 《质量手册》是公司质量管理的纲领性文件～其规定了公司质量管理体系的各项要求～包括以下内容: a. 公司质量管理体系的范围～包括任何删减的细节与合理性。 b. 公司质量方针和质量目标。 c. 公司的组织结构及相应的职责与权限。 d. 为保证公司质量管理体系诸过程的有效策划、运行和控制而制订的各类支持性文件或对其引用。 第9页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:4 标 题: 质量管理体系 e. 公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 f. 质量手册的管理。 4.2.2.3 公司质量体系的范围 a. 本公司质量管理体系包括与水泥生产有关的产品实现过程和支持过程～以及提供满足顾客和适用的法律法规要求产品的能力所要求的内容。 b. 根据公司所生产的水泥类产品的特点～本公司质量管理体系中没有设计开发过程及特殊过程～因此对GB/T19001-2000标准中的“7.3设计和开发”及“7.5.2生产和服务提供过程的确认”等章节予以删减～具体删减的理由见本手册的7.3及7.5.2章节。 4.2.2.4支持过程由管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成～分别对应GB/T19001-2000标准的第五、六、八章在本手册中相应的第五、六、八章中进行表述。产品实现过程对应GB/T19001-2000标准的第七章除第7.3及7.5.2节以外的部分在本手册中第七章进行表述～包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、生产和服务提供、监视和测量装臵的控制。 4.2.2.5公司工艺生产流程为: 4.2.2.6质量手册的管理按照本手册第九章“质量手册的管理”的要求执行。 4.2.3文件控制 4.2.3.1为对公司与本标准要求有关的文件进行有效控制～按照GB/T19001-2000标准中4.2.3的要求制定了Q/TH-G01.01《文件控制程序》。 第10页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:4 标 题: 质量管理体系 4.2.3.2职责 a. 质量控制处是公司质量管理体系文件的主管部门～负责质量体系文件的编号、发放和归档～确保所有的质量体系文件处于良好的受控状态,确保外来文件得到识别～控制好其分发。 b. 文件分管部门是指文件所述事由的主要责任部门～对文件实行归口管理～负责文件起草～按程序组织会签、审批、打印～并检查文件的执行情况。 c. 文件所的部门应执行文件规定～接受文件主管或分管部门的检查。 4.2.3.3 控制内容 a. 文件与资料发布前～视其内容须经相应部门或公司负责人审批～以确保其法规性、适用性。 b. 所有需要文件的场所～必须得到相应文件的有效版本。 c. 文件应保持清晰～易于识别。 d. 所有使用文件场所应及时撤出失效文件或作废文件～以防误用。 e. 失效和作废文件由主管部门做出保留或销毁的决定～保留的文件应做出标识。 f. 原有的环境或条件发生变化～应及时修改文件～并再次经过批准后发布实施。 g. 文件和资料的更改应说明更改原因和现行修订情况～且要保证文件的更改和现行修订状态得到识别。 h. 上述各控制记录按Q/TH-G07.08《记录控制程序》规定保存。 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 总则 记录是一种特殊类型的文件～是质量管理体系运作过程中为各项活动提供符合要求和有效运行证据的文件～并为持续改进提供必要的测评和反馈依据。按照GB/T19001-2000标准中4.2.4的要求制定Q/TH-G07.08《记录控制程序》～规定了要建立并保持的各类记录。 4.2.4.2 职责 办公室对此形成文件的程序负责～各有关部门予以协助～确保其贯彻实施。 4.2.4.3 《记录控制程序》对记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保护、检索、保存期限和处臵作了详尽规定。 4.2.4.4 加强对质量记录的管理～防止失控。各部门要规范各自活动记录的填写方式及保管 第11页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:4 标 题: 质量管理体系 要求～使记录保持清晰～易于识别和查阅。办公室负责监督检查。 4.2.4.5 必要时,在商定期内质量记录可提供给顾客或第三方在评价或审核时查阅。 4.2.4.6 质量体系文件的组成部分～涉及各职能部门的质量活动。 主要包括以下十九类内容: a. 文件控制记录, b. 管理评审记录, c. 能力培训记录, d. 产品实现的策划记录, e. 与产品有关的要求的评审记录, f. 采购类记录, g. 生产与服务提供记录, h. 标识和可追溯性记录, i. 与顾客财产有关的记录, j. 与产品防护有关的记录, k. 监视和测量装臵的控制记录, l. 与顾客满意有关的记录, m. 内部审核记录, n. 过程监控记录, o. 产品检验记录, p. 不合格品控制记录, q. 数据分析记录, r. 纠正措施记录, s. 预防措施记录。 第12页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题: 管理职责 5.1管理承诺 最高管理者承诺 我代表铜陵海螺水泥有限公司最高管理层郑重承诺:以身作则并带领公司职员严格执行《质量手册》，确保质量管理体系有效运行，并持续改进，实现公司的质量方针和质量目标，提供满足顾客和有关法律法规要求的产品。 总经理: 日 期: 公司总经理主要通过下面各项活动来确保上述承诺的实现: a. 利用公司阶段性工作总结会等时机～向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 b. 按照GB/T19001-2000标准要求～结合本公司运作实际情况～制定并贯彻公司质量方针～为公司在质量管理方面指明努力的方向。 c. 根据质量方针的要求～组织制定公司质量目标～并要求各部门对应分解～提出本部门的质量分目标。 d. 按规定开展管理评审～以确保公司质量管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。 e. 为满足质量管理体系有效运行的需求并最终实现管理承诺～及时提供必要的资源。 第13页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题: 管理职责 5.2以顾客为关注焦点 为了让公司能够持续增强顾客满意～总经理运用“以顾客为关注焦点”的原则～规定由销售处组织各相关部门确定顾客明示的要求以及由产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求～再经公司的生产和服务提供过程对上述要求予以满足～最后销售处负责对顾客满意度进行调查～并按时将调查结果及应采取的相应措施方案反馈至总经理～确保实现顾客期望。 第14页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题: 管理职责 5.3质量方针 以市场为导向 以管理为基础 实现持续改进 提供满意产品 5.3.1由总经理批准并发布实施的质量方针体现出公司在质量管理方面的战略思想～与公司的经营宗旨保持一致。 5.3.2公司质量方针已包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 5.3.3为制定和评审质量目标给出了框架:要求提供让顾客满意的产品～并根据顾客满意度情况评审质量目标的完成情况。 5.3.4公司采取多种多样的培训～使质量方针在公司各级人员中得到沟通和理解～每位员工都能认识到自己在实现质量方针过程中的职责及所作出的贡献。 5.3.5总经理在年度的管理评审中～对质量方针能否适应公司内外部环境变化进行评审～必要时进行调整～以保持公司质量方针的持续适宜性。 第15页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题: 管理职责 5.4策划 5.4.1 质量目标 一、出厂产品满足海螺标准，海螺标准优于国家标准，是海螺企业生产的内控标准; 二、技术支持人员24小时为顾客提供服务; 三、顾客满意率大于98%。 5.4.1.1 质量目标体现了质量方针的要求～与之保持良好的一致性且包括了满足产品要求所需的内容。 5.4.1.2 质量目标具有可测量性及一定的挑战性～公司全体员工应努力实现这一目标。 5.4.1.3 为确保公司总体质量目标的实现～各二级部门结合部门职责制定并实现各自的质量目标。 5.4.2质量管理体系策划 5.4.2.1总经理与管理者代表对公司质量管理体系进行策划～确保公司质量目标得以实现～并满足本手册4.1章的要求。 5.4.2.2 当公司的内、外部情况发生重大变化～公司质量管理体系须作对应性更改时～总经理应预先进行更改策划～以确保质量管理体系的完整性～防止质量管理体系局部失效。 第16页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题: 管理职责 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责与权限 5.5.1.1经理部是公司最高管理层～是管理的中枢机构。它是以总经理为首的领导集体～负责公司的全面工作。 a. 总经理:是公司各项管理工作的第一负责人～具有行政、经济奖惩权和质量否决权。 b. 常务副总经理、管理者代表:负责公司生产、安全、环保、质量、工艺技术管理工作～领导公司质量体系工作。保障安全生产指挥系统及公司质量体系有效运行～协调环保、劳动、卫生、地矿、港务、有色运输公司等部门的相关工作～负责人身、工艺与质量事故处理。有行政奖惩建议权及经济奖惩权。 c. 副总经理:负责公司设备管理、工程管理及计量工作、协调供电、电讯、交通、公路等部门的相关工作。有行政奖惩建议权及经济奖惩权。 d. 纪委书记:负责公司党群、纪检、监察、治安保卫及地方关系协调工作。有行政奖惩建议权及经济奖惩权。 5.5.1.2按照管理跨度适宜、精干高效的原则设臵二级机构～其主要职责如下: a. 办公室:负责公司规章制度管理、人力资源管理、档案管理、监察、审计、公共关系及CIS工作。具有行政奖惩建议权和经济奖惩权。 b. 生产安全处:公司生产、安全、环保、工艺管理责任部门。编制生产作业计划～进行生产组织、安全、环境保护、劳动保护、计划统计等工作。具有经济奖罚权。 c. 质量控制处:公司质量管理及质量监控责任部门～质量体系主管部门。编制质量计划～进行质量调度、检验试验、质量统计和质量分析等工作～确保环境条件满足试验要求～协助销售处向顾客提供技术服务。具有经济奖惩权和质量否决建议权。 d. 设备保全处:公司设备管理责任部门。负责机械、电气、自动控制、计量检测、工程机械与车辆、备件供应、供水供电、电讯、能源管理等方面的专业管理工作～编制公司检修工作～制定相关制度。负责对公司重大或疑难设备技术问题组织攻关～组织实施重大技改方案。负责吊车、机加工和电机维修工作。具有经济奖惩权。 e. 工程处:公司土建工程、设备安装工程管理责任部门。编制土建工程和设备安装工程计划～并组织相关部门实施～参与公司有关检修、技改方案的实施工作。具有经济奖惩权。 第17页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题: 管理职责 f. 矿山分厂:严格执行工艺管理规程和质量管理程序～编制采掘计划～平衡三量关系,按生产与质量计划组织安全生产～杜绝跑、冒、滴、漏～加强设备维护保养～及时申报检修方案～实施设备检修。具有经济奖惩权。 g. 制造一分厂:严格执行工艺管理规程和质量管理程序～按生产与质量计划组织安全生产～杜绝跑、冒、滴、漏～加强设备维护保养～及时申报检修方案～实施设备检修。具有经济奖惩权。 h . 制造二分厂:严格执行工艺管理规程和质量管理程序～按生产与质量计划组织安全生产～杜绝跑、冒、滴、漏～加强设备维护保养～及时申报检修方案～实施设备检修。具有经济奖惩权。 i. 装运分厂:严格执行工艺管理规程和质量管理程序～负责产品出厂、原燃材料进厂和装卸及管理工作～按生产与质量计划组织安全生产～杜绝跑、冒、滴、漏～加强设备维护保养～及时申报检修方案～实施设备检修。具有经济奖惩权。 j. 材料处:组织原燃材料及其它材料供应～负责入库验收和储备管理～跟踪监督物资使用情况,负责供方评审。具有经济奖惩权。 k. 销售处:负责公司产品销售、签议及报批、销售服务、客户档案管理～并做好产品发运的协调工作。具有经济奖惩权。 l. 财务处:负责财务、资金、成本、税务、合同审计、保险及固定资产等管理工作。具有经济奖惩权。 m.保卫处:负责公司治安保卫、交通安全和消防等管理工作。具有经济奖惩权。 5.5.1.3各部门应按规定内部各岗位的职责和权限～并确保其得以有效贯彻实施。 5.5.1.4各部门、岗位之间要通过会议、培训等方式～相互沟通～了解有关职责和权限。 5.5.1.5铜陵海螺水泥有限公司工艺质量管理网络 a. 工艺质量管理委员会职责:论证重大技改方案、审核和调整重要工艺参数与控制指标,审核工艺质量,调查工艺质量事故并提出处理意见。 b. 工艺质量管理网络图,见下一页, 第18页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题: 管理职责 铜陵海螺水泥有限公司工艺质量管理网络图 工艺质量管理委员会 生产安全处 矿 制 制 装 质 设 销 材 办 山 造 造 运 量 备 售 料 公 分 一 二 分 控 保 处 处 室 厂 分 分 厂 制 全 厂 厂 处 处 第19页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题: 管理职责 5.5.2管理者代表委托书 管理者代表委托书 兹任命: 李乐意常务副总经理为公司管理者代表。全权负责公司质量体系的相关事宜，赋予以下职责和权利。 5.5.2.1职责 a. 负责按照GB/T19001-2000标准要求组织建立、实施和保持质量体系～并有效运行。 b. 建立内审机构～保证按审核职责独立开展工作。 c. 确保内部审核所需的资源。 d. 负责向总经理报告质量体系运行业绩及任何改进的需求～以供评审和作为质量体系改进的基础。 e. 负责检查、考核内审员的工作质量和审核效果。 f. 组织召开质量会议～协调各部门的质量活动。 g. 与认证机构及外部其它与质量体系有关方面的联络。 h. 按用户的需求提供公司的质量体系评审证明。 i. 协助总经理处理顾客对产品质量和服务质量的投诉。 j . 通过多种形式不断提升全体员工对满足顾客要求重要性的认识程度。 5.5.2.2 权限 a. 有权审批、签发质量文件。 b. 有权支持质量工作人员行使质量管理权。 c. 经授权代表总经理行使质量否决权。 d. 检查各部门的质量活动～严肃工艺纪律～行使质量奖惩权。 e. 根据实际工作情况～提出任免、调整质量管理人员的意见。 5.5.3内部沟通 总经理通过每月的工作例会及每季度的生产经营活动分析会形式与各部门进行沟通～并通过有关工作的沟通确保质量管理体系有效运行。 第20页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:5 标 题: 管理职责 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.1.1为确保管理评审工作的有效开展～按照GB/T19001-2000标准中5.6的要求制定了Q/TH-G05.04《管理评审程序》。 5.6.1.2总经理每年初需对上年度质量管理体系运行情况进行管理评审～评审活动由总经理主持～通过系统评价～提出并确定各种可能的改进机会和变更的需求,包括公司的质量方针与目标,～确保公司质量管理体系持续的适宜性～充分性和有效性。 5.6.1.3质量控制处负责按照4.2.4的要求保持管理评审记录。 5.6.2评审输入 《管理评审程序》中已规定了管理评审的输入内容～包括以下各方面的信息: 5.6.2.1内外部审核结果, 5.6.2.2顾客反馈信息,包括投诉,, 5.6.2.3各过程运行业绩及产品质量符合与该产品有关的要求的情况, 5.6.2.4预防和纠正措施状况, 5.6.2.5以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性。 5.6.2.6可能影响质量管理体系的变更, 5.6.2.7由于各种原因而引起的有关公司的产品、过程和体系的改进建议等。 5.6.3评审输出 评审输出是管理评审活动的结果～是总经理对公司质量管理体系乃至经营宗旨作出决策的基础。管理评审输出应包括以下方面的任何决定和措施: 5.6.3.1对公司的质量管理体系的适宜性、有效性和充分性的总体评价结论～质量管理体系运行情况的说明及变更的需要、改进的机会、质量方针和质量目标改进的需求。 5.6.3.2对公司的组织机构、职责与权限以及具体产品实现过程等的有效性给出评价～需要时提出改进的要求。 5.6.3.3针对与顾客要求有关的产品特性的改进决定和措施。 5.6.3.4针对内外部实际或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求～在持续保证质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。 第21页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:6 标 题: 资源管理 6.1 资源的提供 6.1.1资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件～主要包括人力资源、基础设施和工作环境。 6.1.2公司已根据自身的特点确定并提供了以下方面所需的资源: 6.1.2.1用以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需资源。 6.1.2.2用以通过满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源。 6.2 人力资源 6.2.1人力资源总要求 为确保质量管理体系有效性实施并获得持续改进～满足顾客对技术支持等各类服务有效性的要求～公司已基于适当的教育、培训～保证了从事影响产品质量工作的人员及各类技术服务人员在技能和经验等方面都能胜任其工作。 6.2.2能力、意识和培训 公司主要通过培训来提高职员的能力～增强职员质量意识和顾客意识～以满项各项质量工作的要求。 2000标准中6.2.2的要针对从事影响产品质量及服务质量工作的人员～按照GB/T19001-求制定了《职员培训管理办法》～由办公室负责贯彻实施～主要开展了以下各项活动: 6.2.2.1办公室组织编写了公司相关工作人员岗位标准和技术等级～以此确定了从事质量工作人员所必须的能力。 6.2.2.2通过开展各类有效的职员培训来达到或超过上述能力需求。 6.2.2.3对各类培训的有效性进行评价。 6.2.2.4保持相应的教育、培训、技能和经验的适当记录。 通过各类培训～要保证职员都能认识到所从事的工作的重要性及相互间的关系～为实现公司质量目标做出各自的贡献。 第22页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:6 标 题: 资源管理 6.3 基础设施 公司已根据6.1.2的要求确定并提供了以下基础设施～同时对这些设施予以维护和保养～这些基础设施能充分确保公司产品符合要求。 6.3.1公司为办公和生产提供了必要的工作场所和建筑物～并且水、气、电等供应设施完善。 6.3.2公司配备了处于国际先进水平的主机设备、控制软件和测试设备及处于国内先进水平的辅助设备。 6.3.3公司设立了众多的销售服务网点及方便快捷的通讯网络～并拥有配套的发运系统。通过这些良好的支持性服务～能够充分满足公司生产、服务及顾客要求。 6.4 工作环境 必要时工作环境是公司实现产品符合性的支持条件～公司已对所需的工作环境加以规定并予以管理。 6.4.1 公司对各有关工作～生产场所的物理环境因素～如温度、湿度、洁净度及粉尘等予以明确规定～并将这些因素控制在规定的范围内。 6.4.2公司各级管理人员通过不断改进工作方式、方法～牢固树立“团结、创新、敬业、奉献”的海螺精神～并在全公司范围内营造良好的工作氛围～充分发挥了各级人员的才干。 第23页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1.1生产安全处组织各有关部门对产品实现的过程进行策划～以《年度生产经营综合计划》作为策划结果～且产品实现的策划要与质量管理体系其它过程的要求相一致。 7.1.2 质量控制处根据产品实现过程中出现的新情况～于每年的第四季度对下半年度产品实现过程进行适应性策划～以确保更好地实现公司质量方针及质量目标。 7.1.2.1确定实现产品的质量特性等目标～满足顾客、法律法规和经营业绩的要求。 7.1.2.2针对要实现产品的上述目标和要求～确定各相关程～文件和资源的新要求～必要时可改进产品实现所需的过程和子过程～同时相应优化所需的资源、设施、程序文件及操作规 程等～确保过程的有效策划、运行和控制。 7.1.2.3按照已确定的相应过程的监视和测量活动及对应阶段产品的接收准则～开展有关的验证～检验、试验及控制等活动。 7.1.2.4保持各产品实现的过程控制记录及质量控制记录。 7.1.3对于特定的产品订购合同～质量控制处可采用质量计划的形式对上述过程、资源及有关文件和策划结果进行规定～并控制实施。质量计划中通用部分可直接对应引用质量手册、程序文件或操作规程。 第24页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 公司只有充分了解与产品有关的全部要求并通过努力去实现这些要求～才能做到顾客满意。销售部门负责确定以下与产品有关的各类要求: 7.2.1.1顾客已明确规定的要求～包括对产品固有的质量特性的要求～对产品交货期及包装、交付要求～以及对产品交付后的技术支持等方面的要求。这些要求通常在合同、订单等文件中得到明确规定～或以口头订单的方式得到规定。 7.2.1.2顾客虽未明确规定～但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求。 7.2.1.3与产品有关的法律法规等方面的要求～包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的法律法规的要求。 7.2.1.4公司本身所确定的任何附加要求～包括价格、付款原则等。 7.2.2与产品有关要求的评审 按照GB/T19001-2000标准中7.2.2的要求制定了《产品要求评审程序》～明确了评审与产品有关的要求的规定方法～还明确了评审应在公司正式向顾客作出提供产品的承诺之前进行。 7.2.2.1通过评审: a. 确保产品要求,见7.2.1,均得以明确规定～公司内各相关部门对上述要求已充分理解。 b. 当合同要求与以前产品订单或投标书的要求不一致时～公司已确保有能力满足那些不一致给公司带来的新的要求。 c. 公司有能力满足GB/T19001:2000标准7.2.2规定的包括质量、数量和交付期及有关法规等相关的全部要求。 7.2.2.2评审记录 评审的结果和在评审中提出的跟踪措施应予以记录并保持。 7.2.2.3《产品要求评审程序》中已明确规定了适合本公司实际情况的口头订单的评审方式。 7.2.2.4当销售处确认产品要求发生变更后～应及时将变更的信息传达到相关职能部门～以确保相关文件得到更改～且相关人员获悉已变更的要求。 第25页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 7.2.3顾客沟通 销售处负责与顾客进行沟通～并在《顾客沟通与顾客满意度监测程序》中确定了与有关方面的沟通安排及实施规定。 7.2.3.1销售处在售前所提供的产品宣传册、广告等与产品有关的信息要真实～不能误导顾客～也不能向顾客提出没有能力实现的承诺。 7.2.3.2在产品销售过程中要对顾客有关产品要求的各类问题做耐心、细致的解答。在执行合同过程中～就产品实现过程中对合同作出的处理方式及时与顾客保持联系～特别是可能会造成合同修改的各项事宜～更应及时与顾客进行有效沟通～在互利互惠的前提下达成共识。 7.2.3.3关于顾客反馈的各类信息～包括满意～产品改进或抱怨～销售处都要及时联系相关职能部门进行交流、答复或到现场提供技术服务予以解决。 销售处要保存好以上各种情况下的沟通见证材料。 第26页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 7.3 设计开发 本公司质量管理体系中不涉及GB/T19001-2000标准中的7.3“设计与开发”～特此说明～此处列出本条是为了与原标准编号保持一致。 删减本条的理由如下: 7.3.1由于本公司所生产的产品～国家皆有对应的产品标准～系成熟的定型产品～公司产品的各项技术指标均在国家标准的规定范围内～故删减本条款既不会对已设计成型的产品标准造成越权修改～也不会影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力。 7.3.2顾客及法律法规对公司的设计和开发没有要求～故删减本条款不会影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的责任。 第27页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 7.4 采购 材料处所采购的原燃材料及包装袋的质量直接影响着公司产品的质量～对采购的整个过程要严格控制～以确保公司产品的符合性。 7.4.1采购过程 7.4.1.1为确保采购物资符合规定的采购要求～按照GB/T19001-2000标准7.4的要求制定了《物资采购质量控制程序》和《合格供方的选择和评定》两类程序文件～其中分别就所采购的物资对公司随后产品的实现及最终产品的影响大小～具体提出了应对所采购物资和供方采取的控制类型和程度。 7.4.1.2材料处按《合格供方的选择和评定》规定～根据供方按公司要求提供采购物资的能力评价和选择供方。 a. 上述文件中已明确了选择、评价和重新评价供方的准则。 b. 这种提供采购物资的能力主要是指采购物资的质量保证能力～交付后的服务能力、与履约能力有关的财务状况及顾客对该类物资用于公司产品后的满意程度等。 7.4.1.3材料处保留对供方评价结果及由评价可能产生的任何针对所采购物资和供方的必要措施的记录～包括与供方沟通和供方的供货业绩的记录。 7.4.2采购信息 为保证采购产品的质量～材料处在采购信息,如采购合同,中～根据拟采购物资的具体情况对采购要求作出如下规定: 7.4.2.1拟购物资的验收依据～涉及采购双方应共同遵守的程序或协议、对拟购物资的特殊生产过程方面及特定生产设备方面的要求。 7.4.2.2对与拟购产品有关的供方相关人员资格方面的要求。 7.4.2.3对供方与拟购物资有关的质量管理体系方面的要求。 7.4.2.4材料处在与供方沟通前～应确保物资采购合同中的采购要求是适宜和充分的。 7.4.3采购产品的验证 7.4.3.1各有关部门按《物资采购质量控制程序》中具体规定～对各采购物资实施检验、验证或其它必要的活动～确保采购的物资满足规定的采购要求。 第28页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 7.4.3.2当公司或公司的顾客提出拟在供方的现场实施验证时～材料处应在采购信息,如采 购合同,中规定验证的方式、时机和采购物资的放行方法等方面的内容～并保存好相关见证材料。 第29页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 7.5 生产和服务的提供 7.5.1生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程直接影响公司向顾客提供的产品和服务质量的符合性～因此～生产安全处组织各有关部门对生产和服务提供过程进行预先策划～并对工艺参数、人员、设备、原材料、操作、巡检和测试方法、生产环境等影响生产和服务提供过程的所有因素加以控制～使其始终处于受控条件下。 公司生产和服务提供过程中的受控条件主要包括: 7.5.1.1各生产部门应得到来自生产安全处、销售处及质量控制处关于产品特性的必要信息～如产品具体技术指标的规定～包装及保供要求等～以指导职员按照相应规定去生产。 7.5.1.2各生产部门必要时要能得到指导生产和服务提供的操作规程～操作规程的形式及内容应与人员素质及过程难易程度相适应。 7.5.1.3公司已提供了适宜的生产设备和工具～各相关部门要有计划地维护这些设备～以保持所需的过程能力～保证公司有能力稳定地生产出合格产品。 7.5.1.4公司已配臵并使用了合适的监视和测量装臵～在产品和服务提供过程中对产品质量和过程特性进行了适宜的测量和监视～并将这些质量指标和过程特性控制在规定或允许的范围内。 7.5.1.5质量控制处组织各生产部门对产品放行、交付等过程进行控制～包括为了保供而可能外包的部分产品运输过程。 7.5.1.6销售处组织各有关部门对产品交付活动,包括售后服务等,进行控制。 7.5.2生产和服务提供过程的确认 本公司质量管理体系中不涉及GB/T19001-2000标准中的7.5.2“生产和服务提供过程的确认”～特此说明～此处列出本条款是为了与原标准编号保持一致。 删减本条款的理由如下: 7.5.2.1因为本公司各个生产和服务提供过程所形成的产品或服务是否达到规定的要求都能由后续的监测予以验证。 7.5.2.2删减本条款不会影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任。 第30页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 7.5.3标识和可追溯性 为防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用～以及达到必要的对产品的追溯目的～按照GB/T19001-2000标准中的7.5.3的要求～制定了Q/TH-G05.17《产品,物资,标识程序》及Q/TH-G07.06《检验试验状态控制程序》～分别对产品及其检验试验状态的标识方法进行了规定。 为实现产品的可追溯性～便于查找产品在运输～使用过程中出现的意外问题～质量控制处在Q/TH-G05.05《质量管理程序》中对生产、转序、交付等阶段原燃材料、半成品、成品的质量管理作出了具体规定。特别是出厂产品～每一批都有唯一性标识～其它标志严格按Q/TH-J04.05《产品标准》中有关规定执行～使其可追溯性一直延伸到最终顾客。 质量控制处负责按Q/TH-G07.08《记录控制程序》的规定保存各种原燃材料、半成品、成品的标识记录,装运分厂负责按规定保存好每批成品的发货记录。 7.5.4顾客财产 为确保顾客按合同提供的物品能得到有效的验证、贮存和使用～对不适用的进行适当的控制处理～按照GB/T19001-2000标准中7.5.4的要求～制定了Q/TH-G04.06《顾客财产控制程序》。 7.5.4.1销售处负责组织有关部门对顾客提供的相关物品的适用性和可行性进行评审～确保顾客提供的物品不得影响本公司出售的产品满足相应的国家标准,负责与顾客联络。 a. 材料处对包装物进行有效控制～包括验证、标识、贮存。 b. 装运分厂对运输工具实施验证和控制。 c. 质量控制处对顾客提供的原燃材料进行检验、标识～并指明堆放地点。 7.5.4.2验收部门对验收结果或损坏情况作好记录～并及时将信息传递到销售处～由销售处报告顾客。 7.5.4.3当顾客提出要提供物品时～销售处应与顾客签定明确、详尽的合同～以维护顾客和公司的利益。 7.5.5产品防护 为满足合同规定要求～保证产品质量～公司相关部门应对采购产品、中间产品和成品的搬运、包装、贮存、保护和交付采取有效的管理控制措施～提供必要的环境和设施条件～防止产品损坏、变质。 按照GB/T19001-2000标准中7.5.5的要求～针对最终产品制定了 第31页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 Q/TH-G11.01《产品包装、搬运、贮存和交付程序》。 7.5.5.1包装 a. 包装材料由材料处负责管理～包装材料不应影响水泥、熟料的质量～包装标识包装质 量由质量控制处负责管理。 b. 水泥包装出库必须严格执行质量控制处指令。 c. 包装机在每次开机前须按照操作规程进行校准。 d. 装运分厂自检袋重～质量控制处抽检袋重～确保袋重合格。 7.5.5.2搬运 a. 装运分厂按照《栈台水泥堆放、发运程序》及码头有关管理制度进行搬运操作～防止产品在搬运过程中受潮、结块或破包～现场要做好各项记录。 b. 生产过程中的半成品的搬运均由设备完成～均为非露天作业～不会对被搬运品造成损害。 C. 从事搬运操作的人员均经过岗前培训～已掌握操作要求。 7.5.5.3贮存 a. 装运分厂严格执行Q/TH-G11.01《产品包装、搬运、贮存和交付程序》～按要求堆码～不同品种～不同编号应分开堆放～确保产品质量不受侵害～对超贮存期的产品作出处理。 b. 其它各种原燃材料～半成品均有条件适宜的堆放或储存。 7.5.5.4保护 装运分厂对到公司栈台和码头装货的车、船进行检查～发现可能影响产品质量的情况时～及时督促货主整改～本条规定也适用于可能的外包运输过程的控制。 第32页 第43页 质量手册 版本及修订状态:E0 章节:7 标 题: 产品实现 7.6 监视和测量装置的控制 为使与产品质量有关的监视、测量装臵符合规定～满足过程控制的要求～确保产品质量～按照GB/T19001-2000标准中7.6的要求～制定了Q/TH-J12.05《检测仪器设备维护、使用、检查、校准程序》～确保能准确而持续地展现生产过程的相关参数。 7.6.1设备保全处根据测试任务及所要求的准确度、环境等因素～选择合适的检测仪器设备。 7.6.2对用于监测产品符合性及过程参数的检测设备～设备保全处应采取下述控制措施～以确保该监测设备及测量结果的有效性。 7.6.2.1对照能溯源到国家或国际标准的测量标准～定期或在使用前对测量设备进行校准或检定。保全处已根据监测设备的用途及控制程度～将其分为A、B、C三类进行管理～并建立了相应的控制台帐和周检表～确定了各种监测设备的校准或检定周期。 7.6.2.2在校准或检定周期内～必要时对监测设备进行分类抽查复检～以防止可能使测量结果失效的调整。 7.6.2.3对经校准合格的测量装臵给予适当状态标识。 在搬运、维护和贮存期间防止测量设备损坏和失效。 7.6.3 在使用中～若发现经校准或检定的测量设备偏离校准状态或不符合要求～应按Q/TH-J11.05《试验结果验证程序》评审已报出结果的有效性～采取必要的措施～对该测量设备及相应的产品进行适当的处理～并做好完整的记录。 7.6.4用于监视和测量的计算机软件～在初次使用前应对其是否具备满足预期用途的能力进行确认～必要时再确认。 7.6.5在检验测量和试验设备的技术资料按要求可以提供的场合～当顾客要求时～公司应提供这些资料。 7.6.6设备保全处和各相关部门应按Q/TH-G07.08《记录控制程序》的要求～保存检验、测量与试验设备的校准记录和试验结果验证记录。 第33页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:8 标 题:测量、分析和改进 8.1 总则 公司为确保产品及其实现过程的符合性、质量管理体系的符合性及持续改进其的有效性～分别对这些方面的监视、测量、分析和改进过程进行了策划～根据公司生产运作的实际情况～确定了这些活动的项目、方法、频次和必要的记录等适当的内容。 8.1.1关于产品符合性的检测、分析和改进 8.1.1.1质量控制处每年第四季度对下年度各原燃材料、半成品及成品的质量控制指标进行策划～经各相关单位讨论、经理部审批后列于公司《年度生产经营综合计划》中～发布实施。 8.1.1.2质量控制处根据公司生产工艺与设备实际特点～参照国家行业主管单位的有关规定～确定各控制项目的检测频次～制定相应文件并贯彻执行。 8.1.1.3质量控制处按照国家规定的检测方法～编制有关操作规程并贯彻执行～记录各相关检测结果。 8.1.1.4质量控制处按照Q/TH-G01.10《统计管理程序》中有关规定进行抽样检验～并运用其所规定的统计技术按月进行质量分析～寻找出改进的区域和时机报经理部。 8.1.2质量管理体系的监测、分析和改进 8.1.2.1质量控制处于每年底根据一年来质量管理体系运行情况～提出下年度质量管理体系审核计划～经管理者代表批准后发布实施。 8.1.2.2质量控制处通过内部审核对质量管理体系的符合性及有效性进行监测～并要求受审核部门根据审核结果进行分析～必要时予以改进。 8.1.3质量控制处统计分析每年质量管理体系的监测结果～并与其它各有关材料一起输入到管理评审中～由总经理组织对之进行评审～寻找体系改进区域及时机～以持续改进公司质量管理体系。 第34页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:8 标 题:测量、分析和改进 8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 为了测量公司质量管理体系业绩和衡量公司质量管理体系有效性～按照GB/T19001-2000标准要求～制定了Q/TH-G12.01《顾客沟通与顾客满意度监测程序》～其中确定了获取和利用顾客满意或不满意的方法～包括信息的来源、收集的频次和对数据的分析评审。 销售处负责对收集的信息进行分析～得出顾客满意的定性或定量的结果～并向管理者代表汇报～找出差距～作为改进的依据。 8.2.2内部审核 为验证质量体系整体的符合性、有效性～保证质量体系按要求实施～按照GB/T19001-2000标准中8.2.2的要求～制定了Q/TH-G05.08《内部审核程序》～质量控制处确保其贯彻实施。 8.2.2.1内部质量审核的管理 a. 内部质量审核由管理者代表主持。 b. 内部质量审核由质量控制处负责计划～执行～并予以监督、协调。 c. 每年至少进行两次全面的内部审核～必要时增加审核次数。 8.2.2.2内部质量审核的实施 a. 审核小组根据审核实施计划进行审核～审核计划应考虑到各部门的重要性及审核活动的实际情况。 b. 公司确保审核人员独立行使审核权～同时审核员应与受审核部门无直接责任关系。 c. 现场审核采用观察、面谈、查阅等方式～并做好相关记录。 审核完毕～通报审核结果,对于不符合项～被审核部门应制定整改计划～交由质量控制处确认后督促实施～质量控制处按期组织人员验证整改效果～填写验证报告并向管理者代表汇报。 审核员由各部门推荐～质量控制处进行评审～管理者代表任命。 审核的有关记录和审核报告由质量控制处负责管理～并按Q/TH-G07.08《记录控制程序》的规定保存。 8.2.3过程的监视和测量 第35页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:8 标 题:测量、分析和改进 8.2.3.1公司质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量等有关的每一过程～都直接或间接地影响到产品的质量～因此～公司已采取了相应措施对这些过程进行监视～针对产品和服务实现过程还进行了必要的测量～以此来评价过程的业绩～证实公司诸过程均能保持其实现预期结果的能力。 a. 公司对与管理活动有关的过程进行分级监视～并按月对这些过程的结果进行考核。 b. 公司对与资源提供有关的过程进行调查～以监视人力资源、基础设施及工作环境是否持续符合所策划的结果。 c. 各生产部门分别对所辖范围内的产品实现过程进行监视～对各控制参数进行测量～以保证产品实现过程满足所策划的结果。 d. 管理者代表及质量控制处对产品质量控制过程进行监视～并对这些过程的结果进行考核。 8.2.3.2若在对过程的监视和测量中发现过程未能达到所策划的结果或过程不再具备达到所策划结果的能力时～各相关责任部门要对该过程采取适当的纠正和纠正措施～以确保该过程的结果,产品,的符合性。 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4.1为确保产品验证满足规定要求～按照GB/T19001-2000标准中8.2.4的要示～制定了原燃材料、半成品、成品的检验项目和试验方法。 a. 检验项目按Q/TH-J07.05《原燃材料、半成品标准》和Q/TH-J04.05《产品标准》要求进行。 b. 试验方法按质量控制处的操作规程进行。 8.2.4.2原燃材料的监视和测量 a. 质量控制处按Q/TH-J07.05《原燃材料、半成品标准》进行进货检验和试验～确保未经检验或验证不合格的物资不得直接投入使用或转序。 b. 凡初次提供物资的供方必须提供检验单～并增加抽检的样本量。 8.2.4.3半成品的监视和测量 a. 质量控制处按Q/TH-J07.05《原燃材料、半成品标准》对生产过程中半成品进行检验和试验。 b. 在所要求的验证完成前～不得将半成品放行。 第36页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:8 标 题:测量、分析和改进 8.2.4.4最终检验和试验 a. 质量控制处按Q/TH-J04.05《产品标准》要求～对进入成品库的产品进行检验和试验～并按Q/TH-J11.05《试验结果验证程序》对所得到的结果进行验证～确保未经验证不合格的产品不出厂～本公司产品不存在未经全部验证就可以由相关人员特批出厂的情况。 b. 出厂产品质量严格执行国家标准和企业内控标准～确保出厂水泥合格率、富裕强度～袋重合格率三个百分之百～出厂熟料合格率百分之百。 c.装运分厂负责控制出厂水泥袋重～质量控制处每班按规定对水泥袋重进行抽查。 d. 质量控制处签发并及时将出厂产品全部性能试验结果传递给销售部门～并由销售部门按要求填寄《出厂产品质量保证书》。 8.2.4.5检验和试验记录 a. 质量检验与控制人员必须持证上岗～对所做的验证作完整的记录～若发现检验不合格时～执行Q/TH-G09.05《不合格品控制程序》。 b. 出库通知单应由有权放行产品的人员签字。 c. 质量统计员按时填写日报、月报、年报和台帐。 d. 所有的检验与试验记录都要按期收集、整理、归档～具体按Q/TH-G07.08《记录控制程序》要求执行。 第37页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:8 标 题:测量、分析和改进 8.3不合格品控制 为及时识别并处理生产过程中存在的不符合规定要求的产品～以防止不合格品非预期进入下道工序～按照GB/T19001-2000标准中8.3的要求～制定了Q/TH-G09.05《不合格品控制程序》～质量控制处确保其贯彻实施。 8.3.1对不合格品评审和处臵的职责和权限 8.3.1.1质量控制处负责对不合格品进行控制、评审～各部门负责对本部门出现的不合格品加以处理。 8.3.1.2质量控制处对不合格品的处理有监督及验证权。 8.3.2生产过程中若使用不符合规定的物料～要得到管理者代表的批准～必要时还应向顾客提出让步申请。同意后应记录不符合规定的情况。 8.3.3质量控制处及时对已发现的不合格品加以标识～然后采取下列与不合格品的影响或潜在影响程度相适应的措施: 8.3.3.1进厂原燃材料不合格～通知相关部门,材料处和矿山分厂,按Q/TH-G09.05《不合格品控制程序》进行处臵。 8.3.3.2半成品不合格～应通知相关部门～在进入下道工序时采取相应措施确保下道工序合格。 8.3.3.3成品不合格～应做技术分析～并根据实际情况提出处理办法～报管理者代表批准后形成文件～责成相应部门执行。 8.3.3.4对重新加工后的产品应重新检验。 8.3.4不合格品评审与处理结果验证记录 质量控制处以书面形式记录不合格品的评审情况～对处理过程及结果的验证情况,包括所批准的让步记录,报有关主管部门及管理者代表～同时传达到相关责任部门～并按Q/TH-G07.08《记录控制程序》进行保存。 第38页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:8 标 题:测量、分析和改进 8.4 数据分析 为判定质量管理体系的适宜性和有效性～以及识别持续改进质量管理体系有效性的机会和区域～按照GB/T19001-2000标准中8.4的要求～制订了Q/TH-G01.01《统计管理程序》～确定了要收集的与质量管理体系各过程的监视和测量数据～并对应给出了统计要求。 通过统计技术的运用～对上述数据进行分析～以得出以下方面的信息～并作为持续改进的依据。 8.4.1销售处要给出顾客对公司提供的产品或服务的满意程度～特别应关注不满意的地方。 8.4.2质量控制处要给出出厂产品及各工序产品质量指标与《年度生产经营综合计划》中规定的质量指标的符合情况。 8.4.3生产安全处要组织各生产部门给出质量管理体系各生产过程能力及产品特性的变化趋势～这种变化趋势方面的数据作为公司采取预防措施的依据～从而避免不良趋势的进一步发展。 8.4.4材料处要给出与供方的产品及外包过程有关的信息～通过这些信息可对供方实施有效的控制。 第39页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:8 标 题:测量、分析和改进 8.5 改进 8.5.1 持续改进 持续改进是公司永恒的追求～公司密切关注顾客不断变化的要求～开展持续改进活动～以不断增强顾客的满意程度～实现公司质量方针和目标。 为促进公司质量管理体系有效性的持续改进～公司采取了以下各种活动: 8.5.1.1通过质量方针和质量目标的建立～营造一个激励改进的氛围与环境。 8.5.1.2通过数据分析找出顾客不满意、产品未满足要求、过程不稳定等事项。 8.5.1.3利用内部审核结果～不断发现质量管理体系的薄弱环节和缺陷。 8.5.1.4利用纠正措施～尤其是预防措施～避免不合格的发生或再发生。 8.5.1.5通过管理评审对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面评价～持续改进质量管理体系有效性。 8.5.2 纠正措施 为消除质量管理体系各过程中已出现的不合格的原因～防止该类不合格的再次发生～按照GB/T19001-2000标准中8.5.2的要求制定了《质量事故分析、处理、报告制度》和《纠正措施》两份文件～分别对消除产品实现过程及产品实现过程以外的其它过程中出现不合格的原因做出了规定～纠正措施的实施步骤如下: 8.5.2.1质量控制处负责评审不合格～包括体系和产品质量方面的不合格～特别应注意由于不合格所引发的顾客抱怨。 8.5.2.2责任部门通过调查、分析确定不合格产生的原因。 8.5.2.3质量控制处评价确定不合格不再发生的措施需求～在综合考虑不合格对公司的影响程度后～再做出决定～必要时要报请管理者代表批准。 8.5.2.4责任部门确定实施所需要的纠正措施。 8.5.2.5质量控制处跟踪并记录纠正措施的结果。 8.5.2.6质量控制处评审所采取的纠正措施的有效性～并向管理者代表汇报～对于取得了预期效果的纠正措施～应在质量管理体系有关文件或规定中对构成不合格原因的内容予以修改。 8.5.3 预防措施 第40页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:8 标 题:测量、分析和改进 为消除质量管理体系各过程潜在不合格的原因～防止不合格的发生～按照GB/T19001-2000标准中8.5.3的要求～制定了《预防措施》～规定了预防措施的实施步骤如下: 8.5.3.1质量控制处负责组织相关部门确定潜在不合格并分析其原因～可通过数据分析发现过程、产品及供方产品质量的变化趋势～当出现不稳定的趋势时～可报请管理者代表决定采取预防措施。 8.5.3.2管理者代表在综合考虑该潜在不合格对公司的影响程度后～组织相关部门确定防止不合格发生的预防措施。 8.5.3.3责任部门确定并实施所需的预防措施。 8.5.3.4质量控制处跟踪并记录采取的预防措施的效果。 8.5.3.5管理者代表评价预防措施的有效性～并向总经理汇报。 第41页 第43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:9 标 题:质量手册的管理 9.1 总则 本手册是公司质量管理体系的纲领性文件～对手册的编制、发放、保管和修订再版应有相应的程序。 9.2 编制与发布 9.2.1手册由质量控制处组织编写并归口管理。 9.2.2手册应明确公司的质量方针、目标～贯彻国家有关规定～符合标准化要求。 9.2.3手册内容须经充分讨论～切合公司实际～对质量管理体系进行全面的概括性描述。 9.2.4手册定稿后经管理者代表审核～总经理批准后方可正式颁布实施。 9.3 发放与保管 9.3.1手册必须严格控制～编号发放～并履行下列手续: a. 提出发放部门或个人清单, b. 管理者代表签发, c. 领用部门或个人签字。 9.3.2领用者需妥善保管手册～保证能及时更改和回收。 9.3.3任何部门或个人未经管理者代表书面同意～不得将手册借给外单位人员～不得提供转抄或复印。 9.3.4手册丢失或损坏～须书面说明原因～管理者代表签字后方可补领。 9.4 修订与再版 9.4.1质量控制处应广泛收集对手册的意见和建议～当手册不再适应新的环境时～提议对手册进行修订或再版。 第42页 共43页 质量手册 版本及修订状态: E0 章节:9 标 题:质量手册的管理 9.4.2 修订与再版的方式: a. 当手册内容局部不适应时应进行修订。修订采用换页修订的方式。 b. 通过修订页的“版本及修订状态”中的数码体现本页的修订次数。 c. 手册内容变化较大时～要全面修改再版。 9.4.3修订或再版的程序必须符合质量体系文件管理的要求,见4.2.3,。 9.4.4修订或再版应保持结构、内容上的连贯性。 9.4.5修订或再版后的手册～由管理者代表审核～总经理批准后发布。 9.4.6手册再版下发时～同时回收旧版手册。 第43页 共43页