[宝典]上海宝信软件股份有限公司股改限售流通股上市公告

[宝典]上海宝信软件股份有限公司股改限售流通股上市 证券代码:600845 证券简称:宝信软件 公告编号:2010-09 上海宝信软件股份有限公司 股改限售流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示: ? 本次限售流通股上市数量为:119,331,664股 ? 本次限售流通股上市日期为:2010年6月28日 ? 本次上市后限售流通股剩余数量为:0股 一、介绍股改的相关情况 (一) 公司股改于2006年6月2日经相关股东会议通过，以2006年6月26日作为股权登记日实施，于2006年6月28日实施后首次复牌。 (二) 公司股改方案安排追加对价情况: 公司股改方案无追加对价安排。 二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺 公司股权分置改革方案为:公司非流通股股东宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)同意向公司流通A股股东执行送出一定数量股票的对价安排，以获取所有非流通股份在A股市场上市流通的权利。公司募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价,也不获得对价。公司流通A股股东每持有10股流通A股获得3.4股股票。 宝钢股份在按照《上市公司股权分置改革管理》的做出了法定承诺之外,还做出如下特别承诺:宝钢股份持有的公司非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日起,在24个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。 三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 (一) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况 单位:股 截至有限售流通股上市股权分置改革实施时 历次变动情况 流通日 股东名占总股称 持有有限售占总股本剩余有限售变动时间 变动原因 变动数量 本比例流通股数量 比例(%) 流通股数量 (%) 宝山钢2008年6月30解13,112,203 铁股份145,556,070 55.50 日 禁 119,331,664 45.50 有限公2009年6月29解13,112,203 司 日 禁 申银万 国证券 股份有 限公司2007年6月28解等其他11,000,000 4.19 11,000,000 0 0 日 禁 33家非 流通股 股东合 计 根据公司股权分置改革方案，公司原募集法人股股东所持有的1,100万股限售流通股股份已于2007年6月28日上市流通，自该日起，公司总股本仍为262,244,070股，股本结构变更为:有限售条件股份145,556,070股, 占总股本的55.5%;流通A股28,688,000股，占总股本的10.94%;境内上市外资股(流通B股)88,000,000股,占总股本的33.56%。 公司控股股东宝钢股份严格履行股改时所做出的特别承诺，分别于2008年6月30日和2009年6月29日上市流通其所持有的合计不超过公司总股本10%的限售流通股股份(每次流通13,112,203股，合计流通26,224,406股)。两次限售流通股解禁后，公司总股本仍为262,244,070股，股本结构变更为:有限售条件股份119,331,664股, 占总股本的45.50%;流通A股54,912,406股，占总股本的20.94%;境内上市外资股(流通B股)88,000,000股,占总股本的33.56%。 四、大股东占用资金的解决安排情况 公司不存在大股东占用资金情况。 五、保荐机构核查意见 公司股权分置改革保荐机构为:申银万国证券股份有限公司,保荐机构核查意见为: 1、截至本意见出具日，上海宝信软件股份有限公司限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形; 2、上海宝信软件股份有限公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。 六、本次限售流通股上市情况 (一) 本次限售流通股上市数量为:119,331,664股; (二) 本次限售流通股上市日期为:2010年6月28日; (三) 限售流通股上市明细清单 单位:股 持有限售流通股序持有限售流通股数本次上市数剩余限售流通股数股东名称 占公司总股本比号 量 量 量 例(%) 宝山钢铁股1 119,331,664 45.50 119,331,664 0 份有限公司 合- 119,331,664 45.50 119,331,664 0 计 (四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。 七、此前限售流通股上市情况 2007年6月18日，公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案的有关规定，向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2007年6月25日发布公告，公司原募集法人股股东所持有公司1,100万限售流通股股份自2007年6月28日起允许上市流通。 经过上海证券交易所审核批准，公司于2008年6月25日发布公告，公司控股股东宝钢股份所持有的13,112,203股限售流通股股份自2008年6月30日起允许上市流通;2009年6月24日，公司第二次公告控股股东宝钢股份所持有的13,112,203股限售流通股股份自2009年6月29日起允许上市流通，两次合计流通26,224,406股。 八、股本变动结构 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国有法人持有股份 119,331,664 -119,331,664 0 有限售条件 的流通股份 有限售条件的流通股份合计 119,331,664 -119,331,664 0 A股 54,912,406 119,331,664 174,244,070 无限售条件B股 88,000,000 88,000,000 的流通股份 无限售条件的流通股份合计 142,912,406 119,331,664 262,244,070 股份总额 262,244,070 0 262,244,070 九、备查文件 1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表 2、保荐机构核查意见书 上海宝信软件股份有限公司董事会 2010年6月23日