总经理办公会会议制度

精品文档中国邮政速递物流股份有限公司上饶市分公司总经理办公会会议为完善公司现代公司制度，规范公司治理构造，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法履行职权、执行职责、担当义务，有效防范经营风险，促使公司经济及各项事业持续、稳步、迅速发展根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度。一、总经理办公会议的形式及参加人员1、例行总经理办公会议。由总经理主持负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。会议参加人员为：总经理、副总经理。根据会议内容可由有关部门的负责人出席会议。公司班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。2、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。二、开会时间原则上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧迫情况可根据总经理的安排随时召开。三、总经理办公会议议事规则1、公司综合部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在.精品文档工作分工范围内，提早三个工作日向总经理申请提出会议议论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。3、总经理办公会议一般应提早一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参加总经理办公会议成员。4、总经理办公会议议论决定问题推行民主集中、多半一致、总经理负责的原则，由总经理概括出席会议成员的多半建议后作出决策，对经会议议论尚不宜作出决策的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决策而又不能形成多半一致建议时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决策以公司会议纪要形式下发执行。5、总经理办公会议成员必须仔细负责地履行职权，恪守保密纪律，维护公司领导班子的团结。6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议议论情况和会议记录为公司核心计密，一切有关人员不得泄露，违者依据有关法例追查责任。四、总经理办公会议的议事内容总经理办公会议依据《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：1、拟定公司年度经营和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事会审批。2、研究实施经省公司议论决定的公司年度公司生产经营计划、发展规划、财务估算、收益分派、员工培训、员工薪资分派、员工福利.精品文档3、拟定、改正公司的基本；拟定公司的详细规章及鉴定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘用或许解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和赏罚议案；决定公司基本薪资制度和薪资标准、年度员工薪资收入水平、内部分派形式和方案、薪资调整方案；决定公司员工奖赏和处分。5、确定向省公司汇报的重要问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通告经理层平时工作；研究平时安全、生产、经营管理等工作，实时解决工作中碰到的问题；鉴定公司与所属公司签署的各样经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调办理波及与其他分管部门交错业务和上级部门、地方6、研究确定公司章程规定的和省公司授予的其他职权范围内的工作。7、研究确定重要设施招投标建议、重要材料的招投标建议、一般设备和材料的采买方案、数量、价钱及供货商和其余属于公司经理层决定的各项事宜。8、总经理办公会议论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规准时间内通告贯彻落实情况。五、会议纪要的上报及下发总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由公司综合部上报董事会，报送股东单位，并下发至经理层班子成员、各部门及与会议有关的单位或人员。.精品文档六、其余1、总经理办公会决定的事项，由有关部门包办。公司综合部负责协调、检查和落实。2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，综合部负责汇总上会研究。3、提交总经理办公会会议研究的议题，分管领导应预先召集有关部门进行研究并提出建议；对建议分歧较大的问题，应向会议。4、与会人员因故不能参加会议时要提早见告总经理，并对提请事项陈述自己的观点，办公室负责记入会议纪要。.