总经理办公会会议议事规则

公司总经理办公会议议事规则第一章总则为进一步建立健全经营班子议事规则，提高科学决策水平，完善民主监督程序，使公司工作向科学化、化、化的方向发展；在重大事项上充分体现集体讨论决策，依法依规办事的原则，根据《公司法》、《公司章程》的规定，制定本议事规则。本规则适用于公司总经理办公会议。第二章议事原则1、坚持民主集中制原则，充分发扬民主，一切重大事项必须由集体研究、集体决策。2、坚持解放思想、实事求是的原则，深入实际、调查研究、广泛听取意见，公开、公平、公正地处理事务，防止和避免决策错误。3、坚持分工负责的原则，在加强班子内部团结与协调的前提下，集体决策决定的事务，任何人无权改变，行动上不折不扣的贯彻执行。第三章议事内容1、研究贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行公司董事会的工作要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，研究制订公司年度计划、年度报告、年度预算和决算以及安全生产、经营、建设、发展等方面的重大工作事项和大额度资金运作事项。2、研究公司增加或减少注册资本的；研究公司合并、分离、变更公司形式、解散的方案；研究公司章程的修改和公司经营业务调整方案，以及公司年度投融资计划等重大资本运营事项，上报董事会批准。3、研究通过公司组织机构设置、岗位定编、薪酬；决定公司队伍建设的方向，人员的培养、选拔、考察、任免、调动和奖惩等事项。4、讨论通过向有关单位和部门呈报的重要请示、报告和往来函等。5、批准限额100万元以下的资产处置、投资、借贷等事项。6、研究需要总经理办公会议决定的其它事项。第四章议事程序1、总经理办公会议原则上每月召开一次，总经理可根据情况决定临时性召开。2、总经理办公会议成员为：公司总经理、副总经理、总经理助理、党委书记、工会主席。根据会议内容，由总经理确定其他列席会议人员，且一般只参加涉及议题的研究。3、总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经理主持。会议议题由总经办主任负责会前征集、准备，报总经理审定，并提前一天通知与会成员；未列入会议议题的事项，原则上不临时提交会议研究。提交会议研究讨论的议题，必须形成书面材料，一般由分管的领导或相关负责人作汇报。4、对于重大事项，在会议讨论决策前，总经理可组织或委托副总经理组织相关部门、专家对拟提交的议题进行充分的调查研究和论证，必要时要经过第三方机构的论证评估或法律分析，提出方案供会议讨论。5、与会成员在集体讨论时，应畅所欲言，充分发表自己的意见，对分管工作要敢于负责，切实履行职责。对于不属于自己分管的工作，也要积极主动提出意见和建议，表明态度。6、总经理办公会议研究事项，应有三分之二以上的人员到会，在集体研究，充分讨论，听取意见后，由总经理负责作出决定。当由于意见不统一，分歧较大，未能做出决定时，应进一步调查、分析、交换意见后，在下次会议复议；特殊情况可向董事会报告、审批。7、总经理办公会已决定的事项，必须明确具体负责人和部门，并认真贯彻执行；主管领导和总经办应及时督导、检查，抓好落实，及时向总经理报告情况。8、总经理办公会议由总经办主任负责记录，并形成会议纪要。纪要报会议主持人审定、与会人员签字后存档保存。第五章　议事纪律1、会议与会人员必须自觉遵守会议纪律，对应保密的会议内容、讨论的具体情况以及未经会议批准传达和公布的决议，不得以任何方式向会外人员泄漏，更不允许将会议上的不同意见对外扩散，否则，应追究有关人员的纪律责任。2、应与会人员如因病因事不能到会，必须严格执行，会后由会议主持人负责向其通报会议内容。3、会议决议一经形成，任何个人无权擅自改变集体的决定，个人如有不同意见允许保留，但必须无条件服从，并在行动上与会议决定保持一致。4、会议文件、材料，特别是原始记录为机密级材料，要妥善保管，并按文档管理规定永久保存。查阅会议原始记录必须经总经理批准。第六章附则1、本规则由总经理办公会议审定、修改。2、本规则自印发之日起试行。PAGE4