2012年4号发文反洗钱工作小组变动通知1

中国邮政储蓄银行萝北县支行文件 萝邮银发﹝2012﹞4号 关于中国邮政储蓄银行萝北县支行反洗钱工作 组织机构成员变动的通知 各部室、支行： 为进一步加强各分支机构的反洗钱管理工作,切实加强反洗钱监控力度,构筑预防和打击反洗钱工作组织体系,强化全行系统反洗钱工作的组织领导,新加入反洗钱工作成员，现将相关事项通知如下： 一、 反洗钱组织机构： 反洗钱工作领导小组 组  长：刘希超 副组长：马树波  周  凯 成  员：管  冰  李国胜  王延文  张  力  杨长红 林海艳 张  丹 成员部门：综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷部、公司业务部 反洗钱工作办公室设在综合管理部。 二、 职责分工 （一） 反洗钱工作领导小组职责 1.认真贯彻落实和执行中国人民银行、省市行对反洗钱工作的布署和要求，负责组织、领导全行反洗钱工作的开展，领导成员部门具体开展各项业务的反洗钱工作。 2.负责制定全行反洗钱工作规划及工作目标。组织领导各成员部门制定及修订全行反洗钱管理制度和办法。 3.负责研究全行反洗钱工作中的重大和疑难问题，提出解决和对策。定期或不定期组织召开反洗钱工作联席会议，对反洗钱工作开展情况进行通报、，研究、解决问题，布置相关工作等。 4.负责组织、开展全行的反洗钱宣传及工作。 5.负责监督、检查全行的反洗钱工作。 6.负责与邮政局的沟通与协调工作，督促与协调邮政代理机构 反洗钱各项工作的开展。 （二） 成员部门反洗钱工作职责 1.综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷部、公司业务部的共同职责： 一是根据人民银行、省市行的规定和反洗钱工作领导小组的要求，组织、指导全行各分支机构（含邮政代理机构）开展相关业务的反洗钱工作。 二是贯彻落实各项反洗钱法律、法规及各项政策和管理制度、办法，制定、落实与本部门相关的反洗钱业务操作办法、反洗钱工作和方案。 三是及时向反洗钱工作领导小组、反映本部门业务中与反洗钱有关的情况、问题和建议。 四是协助人民银行、省市行及其他有权机关调查涉嫌洗钱犯罪可疑交易帐户和资金。 五是承办反洗钱工作领导小组交办的其他工作。 六是根据参照县行反洗钱组织机构方案成立本部室、支行或代理网点的反洗钱组织机构。 2.反洗钱工作办公室职责： 反洗钱工作办公室是反洗钱工作领导小组的办事机构，在反洗钱工作小组领导下履行下列职责： 一是负责牵头组织开展全行系统的各项反洗钱工作。 二是督促、协调各业务部门建立健全各项业务的反洗钱管理制度、 工作流程等。 三是负责检查支行（含邮政代理机构）反洗钱工作开展情况，指 导并督促各分支机构对工作中存在的问题加以整改。 四是负责全行反洗钱相关可疑交易数据的汇总与报送工作。 五是负责与全行各级机构有关反洗钱工作的联络工作。 六是负责与人民银行相关反洗钱部门的联络工作。 七是负责承办反洗钱工作领导小组交办的其他工作。 三、 各支行（含邮政代理机构）要高度重视反洗钱工作，组织、领导开展本地区范围内的反洗钱工作，在工作中遇有问题请及时上报县支行反洗钱办公室。 二0一二年二月十五日 主题词：反洗钱  组织机构  成员变动  通知      　                          抄  送：萝北县邮政局 联系人：张丹    联系电话：        （共9印份） 中国邮政储蓄银行萝北县支行办公室      2012年02月15日 主题词：关于  调整反洗钱  领导小组                联系人：赵静瀛            联系电话：      （共印10份） 中国邮政储蓄银行绥滨县支行办公室            2012年2月10日印发    继续阅读