董事会、股东会的召开流程(表格版)

董事会会议时间工作安排注意事项达成状况采集合议议题T-15确立会议时间地址确立会议议题、制T-11作议案发出会议和议T-10案T-5预约会议室依据参加会议的人数，预约适合的会议室。提早安排、确立董若有董事在出门差，或有其余会议、事务，需提T-2事行程前确认并安排其行程；电话提示董事及列席人员（监事、高管）会议的参会人员的会前提时间、地址；依据实质状况，电话提示需参会的醒高管；准备以下会议资料，并将有关会议资料装订成册：1、会议通知；2、会议议程（若有）；T-13、会议议案、附件资料；会议资料准备4、签到表；5、表决票；6、会议定策（底稿）；7、会议纪要（底稿）；8、通告（底稿）；9、独立董事建议、保荐机构建议底稿（若有）。会议准备、会议室提早调试会场部署、会议安T排会后重要事项T—T+2会议资料整理归档1、制作会议；2、准备会议定策、纪要的署名页；3、议案所需特别的决策文件（如综合授信申请等需要）。依据参加会议人数，预约适合的用餐地址1、通知行政部采买水果、茶点；2、领取瓶装水；3、准备茶具、茶叶、咖啡（如需要）。4、调试会议室：调试空调、音响、投影仪。提示司机接送参会董事及其余参会人员（如需要）1、翻开空调、音响；2、翻开PPT；3、摆放好会议资料、茶点、水果、茶水。1、安排司机接送预约的酒店就餐；2、会议时期增添茶水。安排并检查董事签订签到表、表决票、会议定策、会议纪要等文件。会议达成后整理睬场、送还所借物件1、达成会议定策、纪要；2、将会议定策传至厚交所存案；3、达成通告（若有）。会议资料内容包含：1、会议通知；会议审批单；通知邮件；非直接送达电话确认状况表；2、会议议案、附件资料；3、签到表；T++决行追踪⋯⋯4、表决票；5、会决；6、会要；7、授拜托料（若有）；8、独立董事意（若有）；9、保荐机构意（若有）；1、制作会决事行状况表；2、将会决送到有关行部、行人，并由其在决事行状况表上收。1、追踪决行度；2、决行果。⋯股东大会会议流程时间工作安排采集合议议题确立会议议题、制作议案预约会议室预约目睹律师、保荐机构董事会审议经过对于召开股东大会会议的通知T-15对外通告会议通知和议案安排制作会议礼物或纪念T-10品（如需要）T-5申请截止日的股东名册T-2参会人员的会前提示注意事项达成状况依据可能参加会议的人数，预约适合的会议室。提示律师，股东大会需由两名律师目睹。往常和董事会决策一同通告；会议通知应确立股权登记日及会议登记日。在股权登记日以前向中登企业申请1、电话提示董事、监事、高管、律师、保荐人会议的时间、地址；2、确立列席会议的股东、董事、监事、高管、律师、保荐机构等人员；3、将议案发给律师，并提示律师准备好法律建议的署名盖印页（两名目睹律师及事务所负责人署名，加盖公章）。提早安排外处股东、董事、高管行程停牌申请会议资料准备T-1会议准备、会议室提早调试1、给在外处的股东、董事、高管预约机票、酒店、安排接送司机（如需要）；2、确立在外处的股东、董事、高管的行程，并提示做好有关招待及后勤工作；将有关安排通知外处股东、董事、高管。经过业务专区，向厚交所提交停牌申请1、制作会议PPT；准备股东名册；2、准备署名笔、纸、名牌。准备以下会议资料：1、会议通知；2、会议议案、附件资料；3、会议议程、规则；4、签到表；5、表决票；6、会议定策（底稿）；7、会议纪要（底稿）；8、通告（底稿）。1、通知行政部采买水果、茶点；2、领取瓶装水；3、准备投票箱。调试会议室：调试空调、音响、投影仪、电子牌。T会场部署、会议安排提示司机接送参会人员（如需要）资料准备股东签到统计到会股东人数及股份数额散发布决票纪要收取表决票计票、监票、统计票数达成决策、纪要、法律建议书主持人宣读决策并咨询股东能否有异议目睹律师宣读法律建议书董事在决策、纪要上署名会场清理T会后重要事项1、翻开空调、音响、投影仪、电子牌；2、摆放好会议资料、茶点、水果、水。会前资料准备：PPT、通知、议程、表决票、决策、纪要的署名页。1、认真查对身份证和股东代码卡；2、受权拜托的，需查对营业执照复印件、授权拜托书、法人代表证明书、股东卡等资料。会议开始前统计达成股东人数、持股数、持股比率等并提交给主持人宣告将表决票发给参会股东纪要股东讲话重点投票箱注意股东签到人数和表决票数及总股份数是否符合达成会议定策、纪要、法律建议书认真检查署名文件，看能否存在漏签删除重要电子文件等达成通告，并上传至厚交所。T—T+2会料整理档T++决行状况追踪会料内容包含：1、会批；通知件；非直接送到确状况表；2、会通知；3、会案、附件料；4、到表；5、表决票；表决票表；6、会决（6份）；7、会要（2份）；8、法律意（2份）；9、股格的有关料（身份、照复印件、股卡复印件以及法人代表明）10、授拜托料（身份复印件、授拜托，若有）。1、制作会决事行状况表；2、将会决送到有关行部、行人，并由其在决事行状况表上收。1、追踪决行度；2、决行果。⋯⋯特注意事：1、案名称与投票序保持一致；2、提示全部董事、事、高管理人必参加会；3、⋯⋯⋯4、