铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 铜陵有色内部控制自我评价报告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 关于2008年度内部控制自我评价报告 一、 综述 ,一,公司内部控制的组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并运作。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了薪酬与考核委员会、发展战略委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会～提高董事会运作效率。董事会11 名董事中～4 名独立董事。公司还建立了系统的内部控制～形成了完整的内部控制体系。制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度,公司明确各部门、岗位的目标、职责和权限～建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制～并设立专门负责监督检查的审计部门。公司目前已建立了完善的内部控制制度。并将内控评价范围扩展到所有分子公司～推动内控管理持续发展。 公司内部控制组织架构图如下 - 3- 1 铜陵有色 内部控制自我评价报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 薪酬与考核委员会 股东大会 发展战略委员会 监 事 会 董 事 会 提名委员会 经 理 层 审计委员会 矿董产财安商人企规物审机质科企 资事全力业划资动量技业源会开务环务资管发供计能计管文 秘发 保源理展销源量理化书管部部部部部部部部部部部部 理室 部- 4 -- 分 公 司 控股子公司 全资子公司 铜铜铜张合赤铜铜稀冬电动硫铜芜铜安金国信金安铜芜铜铜陵陵陵陵陵峰家肥贵瓜线力产陵湖陵庆昌际息隆庆陵湖陵陵有有有有有金港铜金山电厂品金铜有 铜冶贸技铜市铜金有有 色色色色色剑联冠属铜缆销威冠色股矿炼易术业金都奥色色 股股股铜股份合铜分矿厂售铜电股厂分分有安黄微金股 份份份业铜份 铜材公分业工份公公限矿铜细翔份金凤线加有天业有司公有有铜司司公业棒漆物铜 口凰工材限有限马司限限山 司有材包资材 岭山机 有责限公械山公公矿矿矿限有线有有限 任研公司业业司司业 公限有限限 黄公公发 有有司有 司公限责公金 司司 有 限限限司公任司 矿限公公 公公司公 业 司司 司司 司 有 限 公 司 ,二,公司内部控制制度建设情况 为保证公司经营业务活动的正常进行～保护资产的安全、完整和经营目标的实现～根据资产结构和经营方式、结合公司具体情况～依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规～截止2008年末～公司已制定了817项技术标准、403项工作标准、247项管理标准等系列内部控制制度。通过制定有效的内部控制制度～树立了全员、全过程的内部控制理念～为公司生产经营的正常运行提供了良好基础和保障作用。现就公司内部控制制度目标、要素和主要内部控制制度进行说明。 1、内部控制制度制定和执行达到的目标 ,1,公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定, ,2,建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构～形成科学的决策机制、执行机制和监督机制～提高公司经营的效益及效率～确保公司经营管理目标的实现, ,3,建立良好的企业内部经营环境～防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为～保护公司财产的安全完整, ,4,建立健全行之有效的风险控制系统～强化风险管理～保证公司各项业务活动的健康运行, ,5,保证公司披露信息真实、准确、完整和公平。 2、内部控制制定和执行已充分考虑以下要素 ,1,内部环境方面～公司建立了股东大会、董事会、监事会和 - 4 - 经理层等法人治理结构～制定了相关议事规则和授权规定～三会根据公司章程的规定履行职权。公司内部授权制度的制定保证了各项规章制度的贯彻落实。初步建立了科学的绩效考核体系～人员的聘用、轮岗、培训和绩效考核制度已制定并付诸实施。 ,2,目标设定方面～公司在保证公司经营管理合法合规～资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上～着力促进公司实现发展战略。公司以“国内一流、世界先进”为战略定位～创造条件开发资源～挖掘潜力提升冶炼～优化结构发展加工～实施主业一体化发展战略。按照理念共鸣、资源整合、集中决策、分权经营的管理理念～完善公司管控模式～重组业务单元～缩短管理链条～优化组织结构～将年度方针目标与长期发展战略相结合～以内部经营责任制进行层层分解和落实～激励与约束并重～促进管理效率提高和公司目标的实现。 ,3,事项识别、风险评估、风险对策方面～公司通过内部控制制度对影响公司目标实现的内外事项进行识别～确保公司经营目标的实现。按照“权责分明、相互制衡”的原则～根据公司的经营特点～初步建立由股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构以及内部审计、业务部门内部控制所组成的风险控制架构～并明确划分了各层风险评估、风险对策职能。 ,4,控制活动方面～公司已建立对各项业务管理的内部控制制度～并已有效实施。在供应商选择、原料采购、生产安全管理、销售及客户管理、筹资与投资管理等各个环节形成了完善的内部控制体系～使每一个业务流程、每个流程的风险点、每个风险点的关键控制点都有制度和程序覆盖并确保合理有效。 - 5 - ,5,信息与沟通方面～公司明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递的程序及流程～确保信息及时沟通～促进内部控制有效运行。 ,6,检查监督方面～公司已建立由监事会、审计委员会和内部审计为核心的内部控制检查监督制度～按照自我评价、持续改进的要求进行检查、监督、整改～保证内部控制制度的适应性和有效性。 3、2008年度公司主要内部控制制度完善及其实施情况 ,1,公司法人治理结构 ? 公司股东大会议事规则:为维护公司股东的合法权益～明确股东大会的职责权限～保证股东大会依法行使职权～根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定～公司制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会议事规则对公司股东大会的职权范围、股东大会的召集、提案与通知、召开、表决与决议的工作程序等作了明确的规定～保证了公司股东大会的规范运作。 ? 公司董事会及独立董事议事规则:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定～公司制定了《董事会议事规则》。该规则对公司董事会和董事长的职权范围、董事,包括独立董事,的权力和义务、董事会专门委员会的组成与职责、董事会秘书职责、董事会会议的召集等作了明确规定～保证了公司董事会的规范运作。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《关于加强 - 6 - 社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定～公司制定了《独立董事工作制度》。该制度对独立董事的任职条件、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的权利和义务等作出了明确规定。上述制度的制定为公司确定发展规划～健全投资决策程序～加强决策的科学性和合理性～保证信息披露的合法性～强化董事会决策职能提供了有力的保障～进一步完善了公司的法人治理结构。 ? 公司监事会议事规则:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定～制定了《监事会议事规则》。该规则明确了公司监事会的性质和责权及工作程序～保证了监事会的规范运作～使监事能够认真履行自己的职责～对股东大会负责～并对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行有效监督、检查。 ? 公司总经理工作细则:为了进一步规范公司总经理、副总经理等高级管理人员的职责权限～提高工作效率～规范公司经营运作和管理～保护公司、股东、债权人的合法权益～根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定～公司制定了《总经理工作细则》。公司总经理工作细则对公司总经理等高级管理人员的职责分工、权利和义务、管理权限、工作程序、聘任与解聘等做了明确规定～保证了公司高级管理人员依法行使管理职权～促进了公司管理层提高经营管理水平～保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 ,2,公司分公司、子公司、部门内部控制制度 ? 分公司、子公司内部控制:根据公司总体战略规划的要求～公司统一协调各分、子公司经营策略和风险管理策略。具体包括:制 - 7 - 定了各分、子公司的业绩考核及激励制度～提高和调动各分、子公司管理层和员工的积极性,制定了重大事项内部报告制度～规范了各子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大等行为,定期取得各分、子公司月度财务报表和经营管理分析资料～及时检查、了解其经营及管理状况,制定了委派和轮岗制度～对各分、子公司财务部门人员实行委派制并定期实施轮换,定期对各分、子公司的内部审计等。在财务管理上～公司实行统一管理、统一核算、统一资金使用～严格实行收支两条线。在营销管理上～公司对冶炼后端重要产品实行原料集中采购～产品集中销售～对接近市场的前端产品由分支机构销售。上述各项制度的建立有力地保障了公司经营目标实现和管理风险的控制。 ? 公司部门内部控制制度:根据现代企业管理的要求～公司建立了管理基础标准、科研开发与创新管理标准、质量管理标准、购销管理标准、生产管理标准、经营综合管理标准、设备与基础设施管理标准、财务管理标准、人力资源管理标准、信息管理标准等一系列管理标准。上述标准涵盖了公司各管理与营运环节～明确了各部门、岗位工作标准～建立了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制～对公司各级部门的职责和权限、考核和奖惩等作出了明确的规定～形成了一套完整的科学决策、执行和监督机制～保证了公司决策机构的规范运作和各项业务活动的健康运行～为公司实现经营管理目标～建立符合现代管理要求的内部组织结构提供了坚实的基础。 ,3,公司业务环节内部控制制度 ? 采购与付款环节内部控制制度:公司制定了《原材料采购管 - 8 - 理办法》和《物资采购管理标准》等控制制度～从制度上规范了公司物资采购行为～实施“阳光工程”招投标管理～进一步加强了公司物资采购管理～降低了采购成本～提高了物资采购透明度和资金使用效率～明确了采购、验收、请款和付款作业流程。公司定期组织专业的采购审计过程对采购价格进行评估～严格防范在采购环节中可能出现的漏洞。 ? 销售与收款环节内部控制制度:公司制定了《主产品销售管理制度》、《应收款项管理制度》等制度～该制度规范了公司产品销售行为～明确了公司以质量求生存～以产品求发展～维护公司声誉～重视社会经济效益的营销理念～体现了公司开拓销售市场～提高产品市场竞争能力～提高经济效益的产品销售管理目标～同时也加大了销售回款力度～加快了资金周转。 ? 生产环节内部控制制度:公司制定了《生产技术管理办法》、《生产调度管理办法》、《安全生产管理标准》、《安全生产管理考核办法》、《质量管理标准》、《计量管理标准》、《危险源,点,管理办法》、《尾矿设施管理办法》、《特种设备管理办法》、《职业健康管理标准》、《环境管理标准》、《物资仓储管理标准》等控制制度～对公司生产工序、生产岗位职责、生产考核标准、产品质量检验、安全生产管理等方面都进行了严格的控制管理～保证了公司产品质量和安全性生产。 ? 固定资产管理环节内部控制:为提高公司固定资产管理水平～公司对固定资产实行分级、分类管理～由专人负责定期考核固定资产 - 9 - 的利用效果和完好率。公司制定了《固定资产管理办法》等一系列涉及固定资产等的采购管理及审批制度、固定资产的调拨和转移制度、固定资产的折旧、维护和报废制度,建立了固定资产目录、编号、卡片制度～完善了固定资产申购、验收、领用、维修和报废审批手续～定期组织对固定资产进行清查盘点～保证账、卡、物相符。上述制度的建立实施确保了固定资产的安全和完整。 ? 货币资金管理环节内部控制:公司实行“统一领导～集中管理”的货币资金管理体制～根据此业务循环的特点～公司建立了货币资金循环的岗位分工授权制度、监督检查制度、票据及印章管理制度。公司制定了《岗位工作标准》～规定了出纳人员岗位职责～对货币资金收支业务建立了授权批准程序～对货币资金的入账、划出、记录作出了规定,实施货币资金不相容岗位相互分离～相关机构和人员相互制约～加强了资金收付稽核。上述制度的建立及实施确保了货币资金的安全。 ,4,关联交易环节内部控制:根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规和公司章程的规定～公司制定了《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。对关联方、关联关系和关联交易的含义、关联交易的披露等都做了明确的规定～特别是对关联交易的回避制度作出了详细规定～关联利益方不得参与关联交易的表决等。公司每年根据经营发展的需要向董事会和股东大会提交“关于日常关联交易的议案”。该项制度的严格执行～保证了公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则～确保了公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 ,5,募集资金使用环节内部控制:公司已按照相关规范要求, - 10 - 制定了《募集资金使用管理制度》～对募集资金实施专户管理～资金按照项目募集资金的使用拨付使用～保证了募集资金的正常使用。 ,6,担保与融资环节内部控制:为规范对外担保行为～防范财务风险～确保公司经营稳健～根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和公司章程的规定～公司制定了《担保管理办法》。该制度从对外担保的办理程序、审批权限、风险管理、被担保单位的范围、担保合同的审查与签订、反担保的内容与方式以及对外担保的责任等方面对对外担保活动作出了明确规定～各项重大担保都严格按制度规定的程序和划分的权限进行决策和履行相应的程序,在融资活动方面～公司制定了《筹资管理办法》。该制度明确了筹资内容、方式、程序和风险控制等要求。由公司组织专人统一负责资金筹措的管理、协调和监督工作。 ,7,投资环节内部控制:为规范投资管理行为～有效地发挥资本运作功能～防范投资风险～根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定～公司制定了《对外投资管理制度》。该制度对公司投资、收购兼并、重大资产出售、转让、担保等的决策程序与批准权限都作出了明确规定～确保了公司对外投资的安全增值～提高了投资回报率。 ,8,人力资源管理和职工薪酬制度:根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规～公司制定了《劳动合同管理办法》、《职工培训管理标准》、《员工奖惩制度》等一系列人事管理及相关的薪资福利内部控制制度。该制度明确规定了员 - 11 - 工聘用、晋升、培训、薪酬、激励等政策～充分调动了广大员工特别是公司骨干人员的积极性～为公司的健康发展提供良好的保证。 ,9,公司印章管理内部控制:为规范公司印章使用～规避控制风险～公司制订了专门的《印章管理标准》～对各类印章的保管和使用制订了严格的责任制度和规范的印章使用审批流程～并在公司运营过程中严格贯彻执行。 ,10,计算机信息系统内部控制:为了加强公司信息流通的管理～保证信息流通的安全性～规范公司的信息传递～公司制定了《股份有限公司计算机信息管理制度》～对计算机系统选择、机房管理、计算机维护与保密、计算机病毒防治及相关软件使用等方面作了详细的规定～对信息处理部门与使用部门权责的区分、程序修改控制、资料存取的权限、数据处理的控制、设备和信息的安全控制进行了明确划分～并在不相容岗位之间建立了防火墙制度。 4、公司会计核算和财务管理制度 为了规范公司会计核算和财务管理～加强财务监督～提高经济效益～根据财务部颁布的《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》的规定并结合实际情况～公司制定了《货币资金管理制度》、《存货管理制度》、《成本费用管理制度》、《收入管理制度》、《固定资产管理制度》等一系列财务内部控制制度。上述制度的制定和实施～规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作～为企业提供了真实、完整的会计信息～保证了财务报告的准确、可靠。 5、信息披露的内部控制 公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》修改和补充了公司《公司信息披露事务管理制度》、制定了《重大信息内部报告 - 12 - 制度》～对公司的信息披露宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、形式与要求、记录和资料保管、保密措施和责任追究以及所属子公司的信息披露等生产经营各个环节～都作出了明确规定。 6、内部控制的检查监督制度 为了保证内部控制制度的充分、有效执行～并及时发现、纠正制度中存在的缺陷～依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及《中国内部审计准则》等相关法律法规的规定并结合实际情况～公司制定了《内部审计工作实施办法》。该制度的制定和实施～明确了内部审计部门职责和履行职责所应具备的专业素养及职权～从制度的角度为防范内部控制风险和提升管理效能奠定了基础。通过内部审计独立客观的监督和评价活动～对公司的内部控制制度的健全性、有效性进行审查和评价～并通过审计会议定期召集相关中高层管理人员解决落实内审报告所提出的控制偏离问题及管理建议～有效降低了内部控制风险～切实提高管理效能及营运效率～为防范资产流失、资源浪费和优化组织结构流程提供有力的保障。 ,三,公司专门负责监督检查的内部审计部门的设立情况 为进一步加强公司内部控制、促进公司规范运作～公司审计委员会下设审计部～配备了具有较高素质的审计师、会计师等专业的专职工作人员10 名。该部门主要负责公司及下属控股子公司内部控制制度执行情况的检查监督～确保内部控制制度得到贯彻实～定期不定期对各单位的财务、内部控制及其他业务进行例行和专项审计～通过开展重点投资项目审计、经济责任审计、财务收支情况审计、会计核算及会计基础工作考核等～切实保障公司规章制度的贯彻执行～降低公 - 13 - 司经营风险～强化内部控制～优化公司资源配置～完善公司的经营管理工作。 二、主要重点控制活动 ,一,控股子公司控制结构及持股比例: 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜铜铜铜铜芜铜金安铜张芜铜合赤铜铜 陵陵陵陵陵湖陵隆庆陵家湖陵肥峰陵陵有有有有有金有铜市金港铜铜铜金有有色色色色奥色色业金威联冠都冠剑色色股股股股微金股份有安铜合电黄铜铜股股份份份细翔铜份天限矿业铜工铜材业份份金凤加漆物马线公业有业有棒有有铜铜口凰工包资山材司有限有限材限限材山 岭山 机线有黄有矿矿械限公限公有公责有矿金有限研限业业 公司公司限司任限业 矿限责发公有有司司公公公有 业有公任限限司 司司司限 有限司公 公公 限公公司 司司 司公 司 司 100%100%100%85.00%70.00%100.00% 61.4051%.00%75.00%56.85%95.56%100%100% 85.00%75.00%51.00% 75.00% ,二,对控股子公司的控制情况 公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理～将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。对照《上市公司内部控制指引》的有关规定～公司控股子公司在信息披露及重大信息内部报告 - 14 - 方面做到“准确、完整、及时”～严格遵守公司《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》。报告期内～未发现有其他子公司违反《上市公司内部控制指引》情形发生。 ,三,公司关联交易的内部控制情况 根据公司四届十三次董事会制定的《关联交易决策制度》～对公司的关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策、披露程序等作了详细的审核完善。公司每年根据经营发展的需要向董事会和股东大会提交“关于日常关联交易的议案”。公司每年发生的关联交易都严格按照深交所《股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》的规定执行。 ,四,公司对外担保的内部控制情况 公司制定了《担保管理办法》～并在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定了公司对外担保的相关规定～公司各项重大担保都严格按制度规定的程序和划分的权限进行决策和履行相应的程序～不存在越权或未按程序履行的现象。 ,五,公司募集资金使用的内部控制情况: 按照监管部门相关规范要求,对照公司制定的《募集资金使用管理制度》～公司对历次募集资金均能够严格按承诺项目、时间,投资使用～并发挥了良好效益。报告期内～公司未有募集资金使用情况。 ,六,公司重大投资的内部控制情况: 公司制定了《对外投资管理制度》和《董事会议事规则》～明确规定了公司对外投资的基本原则、对外投资的额度、审查、审批、管 - 15 - 理等程序～公司各项重大投资都严格按制度规定的程序和划分的权限进行决策和履行相应的程序～不存在越权或未按程序履行的现象～独立董事对相关事宜均发表了独立意见。 ,七,信息披露的内部控制情况: 公司修改和补充了公司《公司信息披露事务管理制度》及制定了《重大信息内部报告制度》～对公司的信息披露宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、形式与要求、记录和资料保管、保密措施和责任追究以及所属子公司的信息披露等生产经营各个环节～都作出了明确规定。报告期内～公司所有应披露信息均严格按规定及时报告披露。 三、重点控制活动中的问题及整改计划 ,一,报告年度内～公司结合“进一步推进上市公司治理专项活动”进行了自查～一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度～一方面持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度～持续规范运作～强化跟踪落实～确保公司各项制度得到有效执行。 ,二,2008 年7 月～公司披露了《铜陵有色金属集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》。根据中国证监会公告,[2008]27号,和安徽省证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》,皖证监发字[2008]29号,的要求～公司董事会责成相关责任部门～对2007年公司治理的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估～公司限期整改问题已整改完成～持续整改问题取得较好成效。 - 16 - ,三,公司内部审计及有关部门对公司与财务报表相关的内部会计控制制度进行了评估。根据评估结果～本公司认为～公司业已按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的要求建立了与财务报表相关的内部控制～这些内部控制的设计是合理的～执行是有效的。 四、公司董事会关于内部控制制度的自我评价 本公司的内部控制制度～通过不断的建立、补充和完善及2007年以来公司治理专项活动的整改、提高～现行的内部控制制度比较合理、完善、有效,各项制度均得到了充分有效的实施～能够适应公司现行管理的要求和发展的需要～保证公司经营活动的有序开展～确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,随着公司的发展～公司将进一步根据公司的情况和监管机构的要求～继续完善公司的内部制度～确实落实制度的执行情况～以对公司的健康运行发挥促进、监督、制约的积极作用～并切实保护公司和投资者的利益。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 二〇〇九年二月二十六日 - 17 - 下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢 工作计划 一、近期 今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。 转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。 工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。 二、中期 在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。 提升政治素质:要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。 提升能力:提升写作能力。理论学习，注重平时写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。提升语言表达能力。说话训练，汇报工作、简洁、清楚。提升办事能力。领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。 提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。 - 18 - 三、远期 学习，的先进和作风上的优良;锻炼，服务意识和的。服从组织、安排，善于思考、创新，能独立且出色工作。 四、工作措施 1、学习。学习是历史使命，选择学习选择进步，学习进步，放弃学习放弃进步，学习终身任务和长期实践的，要学习“身强体健”。一要、、和“”思想的学习，运用马克思主义的立场、观点和方法来改造主观世界，端正的世界观、人生观、价值观，在学习的、深度和深化上下功夫，思想的自觉性和坚定性。另一要办公室知识的学习，守纪律、知程序、明内容、讲方法，学于用、知与行、说与做的。 2、踏实工作。踏实工作，才能业绩，艰苦奋斗，工作才会一句空话。“两个务必”是党员的作风，在任何时候都要艰苦奋斗，都要谦虚、谨慎、不骄、不躁。时候都应以饱满的热情，充沛的干劲，投入工作中，切实履好职，认真服好务。 3、善于调研。调研是头脑清醒，认识超前，工作进步的途径。在繁忙的事务工作中，应安排，抽出对所从事的工作调查，从不同的途径的工作情况，工作中的薄弱环节，改进工作方法。要善于调研，乐于调研，调研的知识结构，对全县社会经济发展和方面工作的熟悉，工作的能力。 4、勇于创新。创新，是民族进步的灵魂、事业发展的动力;创新，使人充满活力与朝气。一名党员、一名办公室工作人员，在方针政策、规章法纪、制度程序范围内，为工作、工作质量，更应在工作方法等新的，在的工作岗位上性地工作。 新的工作、新的挑战，新的起点、新的机遇。我相信，在的下，在办公室同志的帮助下，的不懈努力，会面对挑战，把握机遇，使进步，一名新下合格的办公室工作人员。 大学团支部工作计划 经过两年大学生活的锻炼，我们步入了大三。我班团支部在这两年中稳步发展，开展了形式多且富有意义的活动，取得了诸多样成绩。当然，这些都离不开全班广大团员对我支部工作的支持和配合。 我们携手面对风雨，走过光辉，共同见证07小教本一团支部的成长。紧张而繁忙的大三已经开始，我们在学好专业课程的同时更需要把握好正确的思想方向，提高政治觉悟。为使各项活动有条不紊地展开，把团支部建设提高到更成熟的层面，特制定了本学期的工作计划，以此鞭策。 一、 指导思想: 高举十七大精神伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，以促进团支部和谐发展为主线，引导全班争先创优，开创支部特色。 - 19 - 深入贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》以及胡锦涛在“全国加强和改进大学生思想政治教育工作会议”上的讲话和两会工作报告，以理想信念为核心，以爱国主义为重点，以本道德规范为基础，以全面发展为目标牢固构筑青年一代的强大精神支柱。 贯彻落实学校以及学院关于青年和共青团工作的部署，不断加强团的能力建设，求真务实、开拓进取。 二、工作宗旨: 本学期将在上一学年的基础上继续以思想建设为重点，在理论学习、活动和日常生活学习中时刻注意提高同学们的思想政治觉悟。以思想建设带动“学风”建设;以“学风”建设促进思想建设。并且不断鼓励同学们积极向党组织靠拢。 三、工作重点: 1.组织支部成员认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论;关心时事，正确认识党的路线、方针、政策;积极参加校、院、班组织的活动，遵守政治纪律，培养浓厚的学习氛围。 2. 明确团支部工作制度，定期召开各类会议。根据校及院团委要求和社团团建工作委员会工作任务及思路，结合本学班特色定期召开团支部会议，加强团支部成员之间的思想沟通，广泛征求班级成员意见和建议，确定下一阶段团支部的活动。 3. 集体意识是工作的灵魂，团支部成员要团结一起，培养支部成员强烈的责任心和集体荣誉感;要树立以集体注意为核心的价值观。密切联系同学，起模范带头作用，要有对工作忠诚的责任感、对广大同学高度负责的热情和用语克服困难的精神，能够以自尊、自爱、自信、自立、自强的热情，真正成为班级“自我教育，自我管理，自我服务、自我约束”的核心。 4.抓住建国60周年、“12?9” 运动，冬季招聘会等契机，依据团委工作的指导思想深入开展团员意识教育活动，积极参与、配合学校开展各项工作，努力培养学生各方面能力，活跃校园文化。充分发挥每个团员的特长，开展生动、活泼、健康的科技、文化、体育、娱乐等第二课堂活动，做到“寓教于学，寓教于乐”，达到既锻炼学生能力有提高素质的目的。 5.做好入党积极分子及预备党员的考察和发展工作，积极向党组织靠拢。 四、具体计划: (一 )9月份，新学伊始团日活动目前暂定主要涉及三项内容，一总结过去，展望新学期。鼓励全体同学对自己的学习及事业发展方向进行规划;二是倡导积极锻炼，健康饮食，铸造良好的体魄以更好地回馈社会;三是开展秋冬护肤保养讲座，加强我们班广大女生的护肤保养意识。缤纷女生，多彩生活。 (二 )10月份，以中华人民共和国成立60周年，特别是改革开放30年的辉煌成就为活动契机，开展爱我中华系列团日活动。增强班级广大团员青年为祖国强盛而奋斗的决心。通过举办此次系列活动充分展现07小教本一全体同学热爱校园、朝气蓬勃、健康向上的精神风貌。形式可丰富多样，内容视情况具体安排。 - 20 - (三 )11月份，利用节假日组织团员青年到北雁荡(暂定)游历，欣赏自然风景，开展野炊野餐、对诗联句等精彩活动，增强班级凝聚力，并让全体同学在活动过程中得到思想上的升华。 (四)12月份，拟以冬季招聘会为契机，组织同学服务工作现场，感受就业压力。鼓励同学积极复习迎考，加强考试诚信教育。并且作好本学期总结以及团支部的总结工作。 五、结语: 一个班级的思想建设无疑会影响到这个班的整体面貌，这给我们团支部提出了更高的要求。新任团支部如一股新鲜“血液”，有其优势，也有其不足。这以后的工作中，我们将积极听取大家对我们学会团支部的意见，服务大局。在老师、同学们的大力支持和鼓励下，我们有信心把我班团支部建设成为“文化素质好，思想觉悟高，各方面综合素质优秀”的优秀团支部。我们也正朝着这个目标而不断地努力着～ - 21 -