安徽华孚色纺股份有限公司

安徽华孚色纺股份有限公司 华孚色纺股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时会议 决议公告 证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2011-002 华孚色纺股份有限公司 第四届董事会2011年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整～没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示:本公司股票自2011年2月17日开市起复牌。 华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年2月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会2011年第一次临时会议的通知，于2011年2月16日上午11时在深圳市福田区滨河大道联合广场B座14楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事徐文英先生、李定安先生及董事张际松先生以通讯方式表决，会议由董事长孙伟挺先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过关于《华孚色纺股份有限公司股票期权激励(草案)》及其摘要的议案; 董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要分别详见2011年2月17日巨潮资讯网()、《证券时报》和《中国证券报》。 二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过关于《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核》的议案; 董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》详见2011年2月17日巨潮资讯网()。 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 华孚色纺股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时会议 决议公告 三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》; 董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 为保证公司计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下相关事宜，包括但不限于: 1(授权董事会确定股票期权激励计划的授权日; 2(授权董事会在出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照计划规定的方法对行权数量和价格进行调整; 3(授权董事会在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理必需的事宜; 4(授权董事会对激励对象的行权资格和条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使; 5(授权董事会决定激励对象是否可以行权; 6(授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深交所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改章程、办理注册资本的变更登记; 7(授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定; 8(授权董事会决定计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止股票期权激励计划; 9(授权董事会对股票期权计划进行管理; 10(授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 以上有关股权激励的议案需在《股票期权激励计划(草案)》相关报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。 召开股东大会事宜将由董事会另行通知。 特此公告。 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 华孚色纺股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时会议 决议公告 华孚色纺股份有限公司董事会 二?一一年二月十七日 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------