信用社（银行）案防“九种人”排查、监控和退出办法

信用社（银行）案防“九种人”排查、监控和退出办法 ,,信用社(银行)案防“九种人”排查、监控和退出办法 根据省联社案件防控工作的有关规定和市办事处“新三年”案防长效机制指导意见以及我县农村信用社案防工作的部署安排。为更好 九种人”排查、监控地开展我县农村信用社案件防控工作～特制订“ 和退出办法。 一、排查 1、组织及排查责任 在联社案防领导小组领导下～纪检监察室牵头组织联社各职能部,室,、基层信用社、分社每年开展一到两次“九种人”排查～部,室,经理、信用社,分社,负责人为排查责任人～纪检监察室负责排查、表格的制订及排查资料收集、汇总、上报。排查责任人因排查不认真或排查不彻底引发案件～按案件问责规定予以追责。 2、 排查范围及对象 我县农村信用社在编高管人员、中层骨干、员工、留用工等均为排查对象～所有排查对象要按排查要求开展自查并接受、配合排查活动。 3、“九种人“认定 排查对象指涉黄、赌、毒～参与经商办企业～大额炒股～购体彩福彩～有违法犯罪前科及违规违纪～家庭负债较大～长期涉足高档娱乐场所～交友混乱～社交关系复杂～要害岗位长期不休假～参与地下六合彩等活动等现象之一～均为“九种人”认定对象～排查时应逐一认 1 定～并登记上报。 二、监控 1、建立“九种人”档案～联社纪检监察室根据排查结果逐一认定“九种人”对象～按表现形式对号入座～建立档案。 为重点监控对象进行教、帮、2、明确专人对排查出的“九种人” 促。原则上各部门、信用社、分社负责人承担教、帮、促责任。帮教谈话谈心时要有记录。 3、员工经济责任联保书确签的领导、同事及亲属保证人承担监控责任并按比例承担赔偿责任。 三、退出 1 、排查出的“九种人”对象经教、帮、促后～在规定的期限内未整改、转化～联社依据上级案防规定及员工违规处理办法对其釆取调整工作岗位～停岗、停职～直至解除劳动合同处理。 2排查出的九种人对象经教、帮、促后～在规定的期限内确已整改、转化～经联社案防工作领导小组审查确认后对其九种人对象身份予以退出。 二0xx年x月十六日 2