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总经理工作规则-际华集团官网 际华集团股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范际华集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)总经理的工作和行为，确保公司经理层有效履行管理职能并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《际华集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及其他有关规定制定本工作规则。 第二章 一般规定 第二条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。 经理层设总经理1名，副总经理6至8名，总会计师1名。经理层其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权。 第三条 《公司法》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被证券监管机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理层职务。 第四条 总经理每届任期三年，任期届满经过聘任可以连任。 总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理因特殊原因不能履行职务时，由董事会指定1名副总经理代行其职责。 董事可兼任总经理或副总经理。 第五条 总经理应根据董事会或监事会的要求，及时公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大 诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实、准确性。 第六条 总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的事项时，应当事先听取公司工会和职工代表大会的意见。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第三章 总经理的职权 第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作; (二) 组织实施公司年度经营和投资; (三) 根据董事会的指示，拟订公司年度财务预算方案、决算方 案; (四) 拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案; (五) 拟定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案; (六) 拟订公司内部管理机构设置方案; (七) 拟订公司分支机构设置方案; (八) 拟订公司的基本#管理#; (九) 制定公司的具体规章; (十) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等其他 高级管理人员; (十一)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他 人员; (十二)《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第九条 经理层其他人员，分管公司日常经营管理工作，并在自己的职责范围内签发有关业务文件。 第四章 总经理工作程序 第十条 公司建立季度、半年经济分析会和年度工作会制度，总结季度、半年、全年生产经营及各项执行性事务落实情况，分析存在的问题，提出解决问题的，对下一季度、半年、年度工作进行部署。 第十一条 公司实行总经理报告制度。 (一)总经理以定期报告(季报、中报、年报)方式向董事会报告工作。总经理应保证报告的真实性和完整性。 (二)董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或者监事会的要求报告工作。 第五章 总经理办公会和专题会议 第十二条 总经理职权范围内的重要事项通过总经理办公会研究决定。会议规则如下: (一)总经理办公会由经理层人员参加。因故不能参加会议的经理层人员，可以在会前或会后对议题提出书面意见。 (二)公司党委、董事会、监事会成员、董事会秘书等相关人员可列席总经理办公会。 (三)总经理办公会召开时间和议题，由总经理确定。 (四)总经理办公会遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上研究决定问题，并以会议纪要的形式发布执行会议决议。 对外报送的重要公司文件，应经董事长签署或董事长授权签署。 第十三条 总经理办公会应有完整会议记录，并作为工作档案进行保管。 第十四条 总经理专题会议负责协调、解决公司日常经营活动的具体事项。会议规则如下: (一)总经理专题会议由经理层有关人员及其他相关人员参加。 (二)总经理专题会议在充分听取公司相关职能部门意见及会议讨论的基础上，提出商议事项的处理方案;难以提出处理方案的，主持人应及时提交总经理办公会研究。 (三)涉及日常生产经营中的重大事项，在提交总经理办公会研究前，总经理应主动与董事长沟通。 第十五条 总经理办公会和总经理专题会议的议题收集、会议通知、会务承办及会议记录、会议纪要等工作由公司综合事务部负责组织。 第十六条 公司综合事务部应负责组织全面、客观地记录会议内容，会议记录和文件按照公司档案管理规定归档。有重要决定的会议记录，参加人员应在会议记录上签名。 第十七条 总经理办公会纪要和总经理专题会议纪要的内容主要包括:会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项，由主持人审定、签署、决定印发。总经理办公会纪要和总经理专题会议纪要应送董事会秘书、董事会办公室、监事会。 第十八条 参加和列席总经理办公会或总经理专题会议的人员要严格遵守公司保密制度。 第十九条 总经理办公会和总经理专题会议决定的事项，按公司管理制度落实和执行。公司综合事务部负责协调和检查。 第六章 对总经理的评价 第二十条 对总经理及经理层其他人员的绩效评价，由董事会委托其下设的薪酬与考核委员会负责组织，并由董事会最终决定。评价分年度评价与任期评价。 第二十一条 董事会对总经理及经理层其他人员的绩效评价是确定经理层薪酬以及其他激励的依据。 第七章 附则 第二十二条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。 第二十三条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、上市地上市规则或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、上市地上市规则、《公司章程》的规定执行。 第二十四条 本规则经董事会审议通过后，于公司公开发行股票并上市之日生效，公司在公开发行股票并上市之前参照执行。 第二十五条 本规则的解释权属于董事会。