公司会务组织管理办法
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公司会务组织管理办法
公司会务组织管理办法
第一条 为规范会议管理工作,提高会议组织实施效果,保障各类会务工作的正常开展,特制定本办法,公司会务组织管理办法。
第二条 本办法所指的会议,包括董事会、党委会、总经理办公会、党政联席会、职工代表大会、机关各职能部门组织的全公司性不定期工作会议、外出开会和接待外部检查、调研、评审等会议。
第三条 各类会议由综合管理部统筹管理、策划,其它各部门组织的会务由部门自行承办,综合管理部协助并登记备案。
第四条 会务管理的原则
、精简。要尽量压缩会议数量,缩短会议时间,减少参会人员。能合并召开的会议尽可能合并召开。
、高效。组织召开会议要考虑其必要性,会议内容要主
鲜明,参会人员要准备充分。
、务实。召开会议要注重实效,集中精力研究和解决实际问题并做好会后监督落实。
4、节约。会议要厉行节约,凡涉及经费开支的会议要严格按照有关规定执行,严禁铺张浪费。
第五条 会议准备
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、公司组织的各类会议,凡涉及到相关部门的,部门应给予积极配合,保证会议所需人、财、物的合理高效配置。
、凡涉及上级主管部门、业务主管部门、地方行政部门等外部检查、评审等会议,各承办部门必须事先通知综合管理部,由综合管理部做好相关的接待和筹备工作。
、会议组织部门要做好会前准备工作,将会议主持人、会议议题、议程、时间、地点和会务相关资料报综合管理部,由综合部统筹安排或协助组织部门进行会务准备,管理办法《公司会务组织管理办法》()。
4、凡需要媒体部门参与报道的会议,召集部门要提前请示分管领导,按分管领导批示通知综合部办理。
5、对参加人员大致相同、内容接近、时间相近的几个会议,综合部在请示领导后可视情况合并召开。
第六条 会务管理
、由公司各职能部门组织的全公司性各类会议,均须经分管领导批准后,提前个工作日填写《会议室预约单》报综合部,同时注明是否需要茶水、音响、投影等方面的服务。
、会议内容由组织部门派专人
和整理,会议记录及书面下发的会议纪要中要将参会人员名单、请假人员名单、无故缺席人员名单等列清。会议纪要应于会议召开后天
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内由主管领导审批签发。
、各类会议的资料、记录、纪要、简报、照片、录像、领导讲话等由会议记录人及时整理,按时归档。
4、承办部门要重点抓好会议的落实工作,按照督办
跟踪检查落实情况,反映工作落实中存在的问题。
5、参加外部会议,参会人员会后应将会议资料交予综合管理部,综合管理部签署意见后方可办理财务报账手续。综合管理部根据会议内容将资料转发到相关部门,或报请相关领导召开专题会议。
6、召开大型会议时,由综合管理部提前通知保安人员引导车辆停放,并负责会场外围秩序维护。会议组织部门应公布会场纪律,并设专人维持会场秩序,使会议达到预期效果。
7、会议结束后,会议组织者要安排参会人员有序离开会场。在多功能会议室组织的会议散会后,有外部领导参会的请主席台领导先行离开会场,其他参会人员从最后一排按从左到右的顺序依次退场。
第七条 会议纪律
、与会人员必须按会前通知时间按时到会,无特殊情况不得迟到、早退或缺席,因故不能参加会议的应提前向会议组织者请假。会议进行中,与会人员如需处理紧急事项,应向会议主持人请假。 公司会务组织管理办法 第
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公司采购员#岗位
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财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要
有:第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼
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管收入、费用债权、债务
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