关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定

关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定 关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处 分暂行规定 《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》已于1998年12月16日经国务院批准,现予发布,自发布之日起施行。 第一条 为了维护国家外汇管理秩序,惩处违反外汇管理规定的行为,防范金融风险,根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《国家公务员暂行条例》和《企业职工奖惩条例》,制定本规定。 第二条 本规定适用于国家公务员以及经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员。 本规定所称经批准经营外汇业务的金融机构,是指经批准经营外汇业务的中资银行、非银行金融机构及其分支机构。 本规定所称国有外经贸企业,是指国有外贸公司、自营进出口的国有生产企业、有进出口经营权的国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业。 第三条 有本规定所列违反外汇管理规定的行为的,除依法给予行政处罚外,对有关责任人员依照本规定给予行政处分或者纪律处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 第四条 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员,有下列骗购外汇行为之一,数额不满10万美元的,给予留用察看处分,数额在10万美元以上的,给予开除处分。 ,一,伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的, ,二,使用、买卖伪造、变造的海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的, ,三,重复使用海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的, ,四,明知用于骗购外汇而提供人民币资金或者其他服务的, ,五,以其他方式骗购外汇的。 单位有前款行为之一的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依照前款规定给予纪律处分。 第五条 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员,有下列非法套汇行为之一,数额不满10万美元的,给予警告、记过或者记大过处分,数额在10万美元以上不满100万美元的,给予降级或者撤职处分,数额在100万美元以上的,给予留用察看或者开除处分。 ,一,违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的,但是合法的易货贸易除外, ,二,以人民币为他人支付在境内的费用,而由对方给付外汇的, ,三,明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的, ,四,以其他方式非法套汇的。 单位有前款行为之一的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依照前款规定给予纪律处分。 第六条 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员,有下列逃汇行为之一,数额不满10万美元的,给予撤职处分,数额在10万美元以上不满100万美元的,给予留用察看处分,数额在100万美元以上的,给予开除处分。 ,一,违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的, ,二,不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的, ,三,违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的, ,四,未经外汇管理部门批准,擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的, ,五,明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的, ,六,以其他方式逃汇的。 单位有前款行为之一的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依照前款规定给予纪律处分。 第七条 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员,以营利为目的,在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的,给予撤职处分,数额在5万美元以上不满10万美元或者违法所得在1万元人民币以上不满3万元人民币的,给予留用察看处分,数额在10万美元以上或者违法所得在3万元人民币以上的,给予开除处分。 单位有前款所列行为的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依照前款规定给予纪律处分。 第八条 国有外经贸企业在代理进口业务中,因过失导致他人骗购外汇或者非法套汇,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分,数额不满10万美元的,给予警告、记过或者记大过处分,数额在10万美元以上不满100万美元的,给予降级或者撤职处分,数额在100万美元以上的,给予留用察看或者开除处分。 第九条 经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中,因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分,数额不满10万美元的,给予警告、记过或者记大过处分,数额在10万美元以上不满100万美元的,给予降级或者撤职处分,数额在100万美元以上的,给予留用察看或者开除处分。 第十条 国家公务员有本规定所列骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为之一的,给予降级、撤职或者开除处分。 第十一条 海关、外汇管理等部门的国家公务员与骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇的行为人通谋,为其提供便利,或者明知是伪造、变造的凭证和单据而为其提供服务,或者有其他滥用职权、徇私舞弊行为造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇后果的,给予开除处分。 海关、外汇管理等部门的国家公务员,玩忽职守,造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇的,给予降级或者撤职处分,情节严重的,给予开除处分。 第十二条 对本单位发生的违反外汇管理规定行为不制止、不查处,情节较重的,对负有直接责任的主管人员给予警告、记过或者记大过处分,情节严重的,给予降级或者撤职处分。 第十三条 国家公务员利用职权,包庇违反外汇管理规定行为,或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的,给予撤职或者开除处分。 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员有前款行为的,给予留用察看或者开除处分。 单位有本条第一款所列行为的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,分别依照前两款规定给予行政处分或者纪律处分。 第十四条 主动交代违反外汇管理规定行为,并退出外汇和违法所得,或者主动采取措施避免损失,或者有立功表现的,可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。 隐瞒事实真相,或者弄虚作假,出具伪证,或者隐匿、毁灭证据,或者拒绝提供有关文件、资料和证明材料的,应当从重或者加重行政处分或者纪律处分。 第十五条 自营进出口的国有事业单位及其工作人员有本规定所列违反外汇管理规定行为的,参照本规定执行。 第十六条 本规定自发布之日起施行。1996年4月1日《中华人民共和国外汇管理条例》施行后、本规定施行前发生的违反外汇管理规定的行为,尚未处理的,适用本规定。 监察部、人事部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局 1998年12月16日 下面是赠送的经典语录和搞笑语录，不需要的朋友可以下载后不急删除～～～谢谢～～ , 【感人的话】 要学会感恩、同情、宽容、忍耐、积极与真诚。希望是心灵的一种 支持力量.逆境的回馈,使生命将更加精彩而富足. , 【感人的话】 每个人的好运跟坏运都是分配好的,虽然我的好运没有别人多,所 以只要是一点点好事,我就非常感恩了。 , 【祝福的话】 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你，情人节快乐， , 【甜言蜜语的话】 我们结婚吧,好不好,那样我们就可以不再对着电话诉说想念, 就可以每天清晨起来看见你的睡脸,然后一起吃一顿不太丰盛却很温暖的早餐。我们 结婚吧,好不好,那样我们就可以拿着民政局发的红色小本子四处炫耀,我们可以在 房间里挂满结婚照,看着看着就会不自觉的微笑。我们结婚吧。 , 【表白的话】 我需要你,就像冬天里的棉袄,夏天里的雪糕,黑暗中的灯泡,饥 饿中的面包—–我不能没有你， , 【有哲理的话】 用真理检验真理永远是真理,用错误掩饰错误将会一错再错。我 们不能拥有真理,但是我们可以防止错误。 , 【离别的话】 愿你作一滴晶亮的水,投射到浩瀚的大海,作一朵鲜美的花,组成 百花满园,作一丝闪光的纤维,绣织出鲜红的战旗,作一颗小小的螺丝钉,一辈子坚 守自己的岗位…… , 【离别的话】 我们曾经在一起欣赏过美丽的花,我们曾经在一起幻想过美丽的季 节。同学啊,同学,分别后不要忘了我们曾经一起走过的日子。 , 【离别的话】 红叶纷飞的枫林里,我们曾拥有多少回忆。那飘舞着的枫叶,将我 们带进一个无比美妙的境界。 , 【离别的话】 别离,是有点难舍,但不怅然,是有点遗憾,但不悲观。因为我们 有相逢的希望在安慰。 , 【有哲理的话】 人活着,第一要紧的事情就是要有眼光。有了眼光,并相应确定 应该为之努力的目的和目标,工作就会出现乐趣,这样才有希望最终成为一个事业和 生活的成功者,生命就会丰富多彩。 , 【有哲理的话】 在真相肯定永无人知的情况下,一个人的所作所为能显示他的品 格。有些事情的确没有人知道,除你之外,没有人知道,但是你必须对得住自己,最 好能问心无愧。因为问心无愧可生自信,而自信会让你生活得更从容。 , 【有哲理的话】 没有任何的动物是比蚂蚁更勤奋,然而它却是最沉默寡言的。与 其埋怨世界,不如改变自己。管好自己的心,做好自己的事,比什么都强。人生无完 美,曲折亦风景。别把失去看得过重,放弃是另一种拥有,不要经常艳羡他人,人做 到了,心悟到了,相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 , 【有哲理的话】 有些人成就不大,不在于智力或能力不够,而在于没有克服自己 心理上的弱点和谬见,没有充分发挥自己既有的潜力和才能。只有不断向自己挑战, 向生活挑战,才能取得更大成功。 , 【有哲理的话】 面对别人的反对意见,如果你针锋相对地进行争执和批驳,对方 很难从内心真正接受,在表达方式上委婉一些,效果就好多了。 , 【有哲理的话】 当我们放眼这个世界的时候,如果以自我为中心,很可能会以为 自己了不起,可一旦我们把心歇下来,用赤子之心来观察,就会发现我们是多么渺小。 我们什么时候都能看清自己不如人的地方,那就是对生命有真正信心的时候。 , 【有哲理的话】 胸有平常心,幸福自然来。人的心态如同琴上的弦,太紧则易断, 太松则无音,只有松紧适度,才能弹出美妙之音。保持一颗平常心,才是人生的真谛。 怀一颗平常心,看淡得失,超越成败,不为物欲所迷,不被烦恼所扰,明心见性,随 缘自适。平常心,是一种人生态度,也是一种生活智慧。 , 【有哲理的话】 绝大多数人都喜欢嘲笑别人,而不愿意被别人嘲笑。在别人处于 尴尬境遇时,你如果能通过自己出丑来减少他的难堪,他一定对你非常感激。 , 【有哲理的话】 对于胸怀大志的有志之士和勤奋努力的人来说,障碍是不会起什 么作用的。他们会说,不会再有什么困难能拦得住我了。只要有百折不挠的信念,就 会战胜许多强大的阻力。 , 【有哲理的话】 成功地推销自己是迈向成功的第一步。在推销自己的过程中,多 动脑筋,设计一些小花样,就容易引起别人的兴趣和关注。 搞笑语录 , 一次,同事几个去美国,到超市买东西,用济南话讨论,有个美国人过来用标准 的济南话说,―你们是济南的,，‖暴汗,原来这老外是以前战争时期留在中国的美国 人后代,同事问他,―那你英文怎么样啊,‖老外一拍大腿道,―英语太他妈难学了，，‖ 哈哈,有木有笑趴啊。 , 公司加班到半夜,所有人都眼皮打架,一姑娘哀叹,―我现在真想变成一个?因‘ 字。‖众问其故,姑娘说,―就是一个人四肢平摊躺在大床上。‖话音刚落,旁边一男同 事嘟囔,―困。‖ , 一先生感冒去医院挂吊针,护士小姐很麻利的给这位先生插上针挂好盐水,一个 多小时过去了,盐水瓶的水打完了,护士过来马上又换上一瓶。这先生不解,问护士 小姐说,―小姐,处方单上不是只开了一瓶吗,‖护士小姐指着打完盐水的空瓶盖说,―先 生,您运气真好,这瓶中奖了,再来一瓶，‖ , 一退休老头,闲来无事就教鹦鹉说话,每天早上必教,―早上好，‖可惜，几个月 后,鹦鹉仍不开口。一日,老头心情不佳,未教。只听鹦鹉大叫,―老头,今天牛了， 连好也不问了啊，‖ , 白雪公主逃出王宫,来到森林,看到一间小木屋,里面排列着七张小小的床。白 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一男子在闹市骑摩托撞昏了一个陌生的老汉，男子惊吓得不知所措，围观群众越 来越多，突然,该男抱住老汉,声泪俱下的喊道,―爹,你等着我,我这就去给你找医 生，‖说后,就跑掉了。老汉挣扎着愤怒的喊道,―给老子回来，‖众人纷纷感慨,―这 儿子当的真孝顺，‖