国际刑警组织犯罪分析方法之应用

2002年6月 第2卷第2期 河北科技大学人民警察学院学报 J0umal0fn：0ple，sP0liceCollegeofHebeiUniversityofScienceandTechnolog)r Jun．2002 V01．2No．2 国际刑警组织犯罪分析方法之应用 曹冬月编译 (河北科技大学人民警察学院，河北．石家庄0500191) 摘 要：本文根据国际刑警组织犯罪分析工作小组编写的《犯罪分析手册》编译而成。国际刑警 组织犯罪分析工作小组将犯罪分析方法分为两大类型：快速处置型和长期谋划型。快速处置型分析和 长期谋划型分析按分析重点又可再分为三类：犯罪事件分析；罪犯或受害者分析；犯罪控制方法的分 析。长期谋划型分析方法包括犯罪模式分析、一般特征分析、犯罪控制方法分析。快速处置型分析方 法包括案件分析、比较案件分析；犯罪团伙分析、具体特征分析；调查分析。这些分析方法均值得我 们在实际侦破工作中借鉴。 关键词：犯罪分析；快速处置型；长期谋划型；方法 中图分类号：D523．36文献标识码：A 文章编号：167l一2358(2002)02-0023—04 犯罪分析在最近三十多年来巳被公认为是一 个具体的概念。由于犯罪分子的作案领域越来越 扩大，作案手段越来越高明，使得执法机关掌握 各种犯罪分析方法侦破、打击犯罪变得十分必要。 本文主要阐述国际刑警组织犯罪分析工作小组向 世界各地执法机关推荐的一些犯罪分析方法，供 执法人员在犯罪侦查工作中借鉴。 国际刑警组织犯罪分析工作小组将犯罪分析 方法分为两大类型：快速处置型和长期谋划型。 快速处置型分析用于短期的执法目的，如逮捕、 没收、扣押等。长期谋划型分析用于处理长期的 问题，如犯罪或罪犯的性质、类型，犯罪活动类 型的延伸范围，执法先后顺序的确定等等。快速 处置型分析和长期谋划型犯罪分析按照分析重点 可以再分为三类：犯罪事件分析；罪犯或受害者 分析；犯罪控制方法的分析。 一、犯罪分析方法总表 下表列出了不同形式的犯罪分析方法。从表 中可以看出，快速处置型和长期谋划型分析均可 再分为多种形式。有些类别根据分析目标又可再 分为两种形式，如快速处置型分析按犯罪事件分 析又可分为案件分析和比较案件分析。案件分析 可用于构想和推断某特定犯罪如武装抢劫的过程； 比较案件分析用于比较数个武装抢劫案件的细节， 我出那些构成系列犯罪的因素。 犯罪分析方法总表 长期谋划型 快速处置型 案件分析 犯罪事件 犯罪模式分析 比较案件分析 犯罪团伙分析(已知) 罪犯 一般特征分析 具体特征分析(未知) 犯罪控制方法 犯罪控制方法分析 调查分析 二、犯罪模式分析 “研究某一地区在某一特定时期出现的犯罪或 某种类型的犯罪的性质、范围及其发展”。 ——图表 ——地图 作者简介：曹冬月(1965一)，女，硕士研究生，副译审，河北科技大学人民警察学院外语教研室教师，主要从事英语教学、外文 翻译研究。 收稿日期：2002—5—18 万方数据 河北科技大学人民警察学院学报2002年第2期 ——统计数字 ——分析报告 遗奎姿塑塞鲑丞童图 案例：在某一中型城市，轿车盗窃案件的数 量骤然增加。利用犯罪模式分析方法，研究此类 案件的规模、案发地点、盗窃时间以及罪犯的惯 用手法。分析结果表明，案件的增加主要集中于 该市的两个相邻区域。而且，85％的案件发生在 深夜11点至凌晨6点之间。利用犯罪模式方法分析 的结果，警方可以了解案件的性质并确定其行动 策略。比如，他们可在这一特定时间对该地区加 强监视，市民提防此类犯罪，并调查已知的 住在该区的盗车犯。 三、案件分析 ? “重新构建某一特定犯罪事件的过程，查明每 件事情发生的先后顺序和活动模式，以便获得可 以进一步查问的线索，并从不同的信息来源中找 出异常现象”。 ——商品流通表 ——事件图 ——活动图 ——案件分析图 ． ——分析报告 、 案例：托尔摩斯邮局刚刚遭遇抢劫。主人刚 剐外出吃午饭，一名持枪男子携一手提箱闯入。 他掏出犯罪分子惯用的枪管据短的滑膛枪，命令 店员挪到柜台的后面去。当索要现金的要求被一 名年长的店员拒绝后，他又转而威胁另一女孩。 歹徒抢到钱后逃走。几名目击者曾在抢劫事件发 生前不久看到两名男子在村周围走动，另一各。目 击者看到一名男子跑向停在附近的轿车，跳上客 席，然后轿车飞驰而去。案件分析法的分析使抢 劫案件前、中、后各段时间所发生的各个事件的 先后顺序一目了然，并将与案件有关的各个主要 人物即抢劫犯、驾车的司机及两名受害者的活动 区分开来。 利卡多可能与一个可卡因国际犯罪团伙有关。 他两个月前搬迁到伦敦。其兄保尔拥有一家公司， 名称为萨尔萨纺织品公司。一名报案人讲，有一 批货物正准备从南非发运至此，该批货物有可能 经鹿特丹到达利物浦。案件分析法的分析表明萨 尔萨纺织品公司已于该月三日租用了一座仓库。 而且，自本月六日起，南非和萨尔萨纺织品公司 之间的电话联系次数骤然增加。在萨尔萨纺织品 公司仓库工作的卡利托曾于15日接触过一位商人。 对此情报的分析使分析小组了解到与该批货物发 运相关的各个事件的先后顺序及其相互关系。 蚓 I匿垒压 l 剑 iF翮 二苎型 注：箭头代表电话呼叫方向 四、比较案件分析 “比较类似犯罪事件的信息情况，查明这些事 件是否均由相同的一名(或几名)罪犯所为或操 动”。 二——从(计算机)文件档案中系统寻找 ——比较表 ——可能性估计 ——分析报告 案例：某警方对强奸案进行的比较案件分析 表明，有几个案件均发生在同一地区(西北区)， 而且大约发生在每天的同一时间。被害人均在自 己家中受到罪犯持刀威胁。经调查，被害人对嫌 疑人的描述均十分相似。警方经过细致的比较， 发现这些案件有一些相似之处，这些相似之处的 确表明这些案件属于由同一人所犯的系列案件。 万方数据 河北科技大学人民警察学院学报2002年第2期 参考号 日期 时阗 地区 地点 身高 头发 身材 武器 + 1／95 1／l／9505：30西北 受害人家中 6_2英尺 黑色 瘦 刀 ● 2／95 l“狮506：00西北 受害人家中 6英尺 棕色 瘦 刀 3／95 17／抛513：15东部 绿色公园 5．8英尺 金黄色 胖 无 ● “95 23／3／9505：45西北 受害人家中 6．O一6．3英尺黑色 瘦高 刀 5／95 1l／4／9522：00东南 停车场， 5．1英尺 棕色 中等 刀 ∽5 西7^f镐15：30东南 受害人家中 5．1英尺 金黄色 胖 螺丝刀 五、一般特征分析 “找出同一类型犯罪的犯罪人的明显特征”。 ——统计数字 ——地图 ——行为特征 ——分析报告 案例：为了查明强奸犯的典型特征，调查和 研究分析表明，在某些场景下，强奸犯通常在其 住所附近作案。同一研究表明这类嫌疑人均有犯 罪纪录——有时有性犯罪，但有时也有暴力犯罪 或入室盗窃罪。此类分析所得出的结论可用于帮 助警方了解各种类型强奸犯的性质，而且还为警 方在追查某些特定犯罪事件中的强奸犯时指明方 向。 罪犯住所与案发地点之间的距离： 图中比例为累计比例。比如，实际上60％的 案件发生在罪犯住所周围3英里内。 ●代表罪犯住所 六、犯罪团伙分析 “对现有的己知的某一犯罪团伙的情况进行结 构分析以便了解这一团伙的组织结构以及每人在 这个团伙中所担任的角色”。 ——联系图 ——商品流通表 ——事件图 ——活动图 ——隐形收入估计 ——分析报告 ． 案例：犯罪团伙中有一名成员报案讲，旧金 山地区正在制造一批50美元币值的假钞。他认为 哈里森兄弟与此事有关联，但他无法提供更详细 的情况。调查组组长决定组织人员利用犯罪团伙 分析方法进行分析。分析结果表明，哈里森兄弟 朋友众多，其中许多在印刷业工作。吉米·特纳开 有一印刷店(名称为信号印刷店)，曾有几次与警 方有牵连。据悉，此人是凯温·哈里森的朋友，人 们怀疑此二人去年曾在一起伪造假币。分析还表 明，尽管哈里森兄弟均已失业，但两人均有巨额 存款，存在不同的银行账户下。调查工作可集中 于了解哈里森兄弟和其朋友之间的关系，以及每 个人在制造和分发假币的中所担任的角色。 哈里森联系图一1995年7月 图例：o假币制造嫌疑人 ●从事印刷业 七、具体特征分析 “在犯罪事件的特点和其它背景情况的基础 上，总结概括出罪犯的外表特征、个性特征和具 体的犯罪手法特征”。 案例：我们已经知道，在前述案例中西北区 的强奸案很可能是由同一人所为。他惯用的工具 和作案方式很明显：持刀威胁，受害妇女均在自 己家中受到侵害。专业分析者可从受害者类型和 作案者在作案时的行为推断出罪犯的个性特征， 或许也可推断出其住所区域或其职业。警方在破 案时可将工作集中于分析者们所做出的具有此特 万方数据 河北科技大学人民警察学院学报2002年第2期 征的犯罪嫌疑人身上。 八、犯罪控制方法分析 “对几个案件中均使用的犯罪控制方法进行评 估，以便在将来的破案工作中采用”。 案例：分析者对近两年所有的武装围攻事件 进行了分析，目的在于归纳出各警方在与罪犯交 涉并攻破罪犯的防线时所采用的不同策略。对每 一种策略的使用后果均进行了研究，并找出了最 成功的策略。然后可向所有警方提出采取某些具 体行动的建议，便于他们在将来可能发生的武装 围攻情形下采用。 九、调查分析 “对正在进行的或已经完成的某一特定调查活 动进行评估，达到指导调查的目的”。 案例：采用案件分析方法做出的分析表明彼 瑞和基尔莫与一批可卡因货物的发运活动有关。 然而货物何时发运，收货人是谁等情况不明。调 查工作实际上陷入了僵局。通过采用调查分析方 法，分析者对到目前为止的调查过程以及对现有 信息的利用方法进行了审查。分析表明，有一名 告发者曾与彼瑞的一位同事有过联系，而警方未 曾对该告发者进行审问。分析还表明自从调查小 组的工作转向对基尔莫及其仓库的监视之后，收 获甚微。查明这些问题之后，分析者可向调查小 组提出行动建议并为小组指明新的工作方向。 参考文献： 【1】国际刑警组织犯罪工作小组《犯罪分析手册》， 1996年1月第2版，第12—17页。 [责任编辑：陈晋璋】 ApplicationofMethodsofCrimeAnalysisofIntemational CriminalPoliceorganization CaoDongyue (people，sP0liceConege，HebeiUnive璐ity0fscienceandTechnolog)r，SlIiji北hu粕g050091，Hebei) Abstract：nispaperist瑚slatedandadamedbythewriterontlleb鹅isofmeCrimeAnalysisBooklet， byCrimeAnalysisWorkingGroupoftheImemationalCriminalPbliceOrganization，whoclassifycrimeanaly— sisintotwomaintypes：叩erationalandstrate舀c．Eachofthetwot)rpesisfhrtherbrokendownintothree groupsdependingonthefocusof出eaIlalysis：criminalincident；of&nderorVictim；methodsofcontrolling c矗me．Operationalanalysisconsistsofcasea11alysis，c鲫parativecaseanalysis，of玷ndergroupanalysis，specif- icprofileanalysisandinVestigationsanalysis．Strate百canalysisconsistsofcrimepattemanalysis，generalpr0一 fileanalysis，andcrimecontmlmethodsanalysis．AUthesefomsofanalysisareworthusingforreferencein ouractualcrimeinVestigationwork． Keywords：crimeanalysis；operational；strate舀c；methods 万方数据 国际刑警组织犯罪分析方法之应用 作者： 曹冬月， Cao Dongyue 作者单位： 河北科技大学人民警察学院,河北,石家庄,050091 刊名： 河北科技大学人民警察学院学报 英文刊名： JOURNAL OF PEOPLE'S POLICE COLLEGE HEBEI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 年，卷(期)： 2002,2(2) 参考文献(1条) 1.国际刑警组织犯罪工作小组 犯罪分析手册 1996 本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hbgajgzyxyxb200202004.aspx