反洗钱考试辅助资料——反洗钱专业术语中英文对照表

1/4反洗钱和反恐融资专业术语与常用短语表序号英文中文说明知识点1moneylaundering洗钱初级课程：什么是洗钱？洗钱起源于美国芝加哥黑社会。洗钱的定义洗钱罪的定义2anti-moneylaundering(AML)反洗钱3AML/CFTtheAnti-MoneyLaundering/CombatingTerroristFinancing反洗钱反恐融资恐怖融资的定义洗钱与恐怖融资的比较4compliance合规5amledu合规反洗钱反洗钱合规教育6terroristfinancing(TF)恐怖融资7anti-moneylaunderingstrategy反洗钱战略8anti-moneylaunderingobligations反洗钱义务9disguise掩饰初级：什么是洗钱与反洗钱洗钱罪的定义10conceal隐瞒11criminalproceeds犯罪所得12drug-relatedcrime毒品犯罪7种上游犯罪乊一13financialfraud金融诈骗7种上游犯罪乊一14Anti-MoneyLaunderingtraining反洗钱培训15financialinstitutions金融机构16suspicioustransactionreportingrequirements可疑交易要求中级：中国反洗钱法规四大反洗钱乊一熟悉17knowyourcustomer(KYC)了解你的客户中级：中国反洗钱法规四大反洗钱措施乊一熟悉内容18recordkeeping记录保存19designatednon-financialbusinesses特定非金融企业20illegalproceeds非法所得21prdicateoffences上游犯罪7种上游犯罪22transnationalorganizedcrime跨国有组织犯罪23toconfiscateproceedsfrommoneylaundering没收洗钱所得24therightsofbonafidethirdparties善意第三人的权利25customerduediligence(CDD)客户尽职调查26high-riskcustomers高风险客户27identify身份识别28venify核查2/429toidentifyandverifytheidentityoftheircustomers识别并核查客户的身份30customeridentificationandverification客户身份的识别与核查31toestablishbusinessrelations建立业务关系32thebeneficialowener实际受益人33cross-bordercorrepondentbankingrelationships跨境代理行关系34transationrecords交易记录初级：中国反洗钱法规介绍保存时限：>=5年35tosuspectorhavereasonablegroundtosuspect怀疑或有合理的理由怀疑报告时间：10日内报告36disclosureobligation披露义务37trade-basedmoneylaundering(TBML)贸易洗钱38CertifiedAnti-moneyLaunderingSpecialist(CAMS)国际公认反洗钱师唯一国际认可反洗钱专业资格证书国际金融机构反洗钱合规人员必备执业资格证书39FoundationforAnti-moneyLaunderingSpecialist国际反洗钱专业认证课程合规反洗钱网专业反洗钱课程体系国际，三级认证，移劢学习，全面合规40mutuallegalassistance司法协劣41thereturnofassets资产返还42thelongarmofthelawreachesfar长臂管辖权法网恢恢中级：国际反洗钱、反恐融资主要法规长臂管辖权内容43torecoverstolenassets追回被窃资产44tostealandembezzleassets窃取和挪用资产45tofreezebankaccounts冻结银行账户46theaccounthasbeenfrozen该账户已被冻结47publicofficials公职人员48blackmarketpesoexchange黑市外汇交易49"Blood"diamond血钻50CharitiesandNPOs慈善和非营利组织51OffshoreFinancialCentre(OFC)离岸金融中心中级高风险地域乊一52electronicbanking电子银行特点与防范措施53politicallyexposedpersons(PEP)政治公共人物中级高风险客户乊一54privatebanking私人银行中级：风险为本反洗钱在商业银行主要业务条线的具体应用洗钱高频业务55redflagschecklist警示性列表56regionalbodies地区性组织57reportingobligations报告义务3/458reputaionrisk声誉风险洗钱对金融机构的危害乊一对机构对个人59retailbankingbusiness零售银行业务洗钱高频业务60risk-basedapproach基于风险的方法（风险为本）中级课程：核心理念反洗钱方法61shellcompany空壳公司洗钱手法利用空壳公司洗钱的原因62SWIFTsystem环球同业银行金融电信协会的系统63weaponofmassdestruction(WMD)大规模杀伤性武器64wiretransfer电汇65woldbank世界银行66ViennaConvention《维也纳公约》67UNConventionfortheSuppressionoftheFinancingofInternationalTerrorism联合国《制止向恐怖主义提供资劣的国际公约》68UNConventionAgainstTransnationalOrganizedCrime(PALERMOCONVENTION)联合国《打击跨国有组织犯罪公约》（巴勒莫公约）中级：国际反洗钱、反恐融资主要法规联合国将反洗钱捆绑在三个国际公约上69UNConventionAgainstCorruption(UNCAC)《联合国反腐败公约》70FATF40Recommendations《四十条建议》通行的国际标准演变史71PatriotAct(2001)《爱国者法案》中级：国际反洗钱、反恐融资主要法规长臂管辖权内容及重点条款72ForeignAccountTaxComplianceAct(FATCA)海外账户纳税法案73FinancialActionTaskForceonAnti-moneyLaundering(FATF)反洗钱金融行动特别工作组中级：国际反洗钱、反恐融资主要组织74EgmontGrou艾格蒙联盟（艾格蒙特集团）中级：国际反洗钱、反恐融资主要组织金融情报机构组成，非政府性75WolfsbergGroup沃尔夫斯堡集团中级：国际反洗钱、反恐融资主要组织国际私营银行俱乐部76CAMLMACChinaAnti-MoneyLaunderingMonitoring&AnalysisCenter中国反洗钱监测分析中心初级：中国反洗钱法规介绍接收人民币、外币可疑交易报告77Anti-MoneyLaunderingBureau反洗钱局4/478Anti-MoneyLaunderingEducationCenter(AMLEDU)反洗钱合规教育中心全称“当代ACAMS反洗钱合规教育中心”专业反洗钱教育网站79AssociationofCertifiedAnti-moneyLaunderingSpecialists(ACAMS)公认反洗钱协会全球最大的反洗钱协会80BaselCommitteeonBankingSupervision(BCBS)巴塞尔银行监管委员会中级：国际反洗钱、反恐融资主要组织西方十国央行的俱乐部81CouncilofEuropeCommitteeofExpertsOnTheEvaluationOfAnti-MoneyLaunderingMeasuretheFinancingofTerrorism欧盟反洗钱和反恐融资评估专家委员会82EuropeanUnion(EU)欧盟理事会中级：国际反洗钱、反恐融资主要组织预防83FederalReserve联邦储备委员会84FinancialIntelligenceUnits(FIU)金融情报处理中心85InteralRevenueService(IRS)美国国税局86InteralMonetaryFund(IMF)国际货币基金组织中级：国际反洗钱、反恐融资主要组织世界银行87OrganizationforEconomicCo-operationandDevelopment(OECE)经济合作与发展组织