拟任高管反洗钱培训情况报告模板

拟任高管接受反洗钱情况 ***同志自入司以来,高度重视反洗钱工作,多次强调反洗钱工作对公司经营的重大意义,并积极参与总、分公司组织的各类合规经营和反洗钱培训。 ***同志于2013年8月10日至8月11日在上海分公司接受了关于保险业反洗钱工作的培训,在培训班上对反洗钱工作进行了较为系统地学习。通过细致扎实的合规和反洗钱知识培训,***同志已系统掌握了反洗钱的相关制度与规定。 培训内容具体如下: 1.《中华人民共和国反洗钱法》的具体要求; 2.中国人民银行下发的《金融机构反洗钱规定》、《金融 机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融 机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的相关规 定; 3.高管岗位培训须知,包括根据《保险业反洗钱工作管 理办法》以及公司合规文化的相关要求,培训与其岗 位职责相应的反洗钱工作要求; 4.合规内控制度,包括上海分公司内部制定的有关合规 管理、反洗钱监控的规章制度; 5.开展日常反洗钱管理工作中必备的实践知识、技能 等。 作为储备干部,将把反洗钱培训作为日后经营中的重点工作来抓,反洗钱培训是保险公司预防洗钱风险,履行反洗钱义务的重要举措,也是培养员工反洗钱意识,提高反洗钱业务水平和工作技能的主要手段。根据保监会[2011]52号文的相关管理规定,我司将秉持以“风险为本”和“持续培训”的工作理念,将在日后经营管理中高度重视反洗钱工作,完善组织架构,认真履行反洗钱义务,从而促进公司合规经营,业务持续发展。 保险股份有限公司 二○一三年九月十一日