办公室管理制度

办公室#管理制度# 第二章 办公事务管理 第一节 办公事务岗位职责 一、办公事务主管岗位职责 办公事务主管负责对日常行政事务进行计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制及检查总结等方面的工作。通过对办公事务进行有效管理，可以提高办公人员的工作效率，进而提升公司的综合竞争力。其主要职责如下: 1、组织制定本部门办公用品、固定资产、资料和档案管理等制度，报上级领导审批后严格执行 2、拟订办公事务季度、月度发展计划，送交部门经理审核后，组织实施并监督计划的执行 3、组织做好办公用品的登记、采购、发放以及控制成本费用等工作 4、负责部门的各种公章证照、文书档案资料的登记、管理工作 5、按照部门经费预算，严格监督和控制办公费用支出，并确认费用分摊范围 6、组织做好本部门与其他部门往来信件、传真和邮件等相关资料的处理工作 7、负责做好本部门的安全、卫生和消防等各项工作 8、负责向营运办公室经部经理提请对办公事务人员绩效考核的建议 二、办公事务专员岗位职责 办公事务专员作为办公事务主管的主要助手，是公司日常办公事务的主要执行者，负责办公用品、办公设备和档案管理等工作。其主要职责如下: 1、协助领导草似各项办公事务管理制度，并监督、检查各项制度的执行情况 2、统一协调、购买公司办公物资，并对其进行登记、造册、盘点、维护和保养 3、协助办公事务主管严格控制办公费用支出，并确认费用分摊范围 4、协助办公事务主管做好公司重要会议筹备、重要来宾接待等工作 5、负责登记、归档和管理公司图书、等资料 6、监督检查其他部门的办公事务性工作，对不符合办公事务管理规定的行为提出修改建议 7、负责管理公司计算机信息资料，确保信息资料准确无误 8、提出办公事务方面的合理化建议，不断改进工作 三、内勤岗位职责 内勤的工作内容包括收发公文、接待来访、协调公司内外关系等。其主要职责如下: 1、安排接待来宾 2、处理电话、邮件和传真等 、组织、安排各类会议，撰写和整理会议纪要 3 4、负责收发公司内、外各种来往文件 5、负责有关文书资料的起草、打印、登记和存档等工作 6、协助上级领导其他部门进行联络、沟通与协调，做好上传下达工作 7、协助上级领导完成对外联络事宜，跟进各项事务性工作的进层情况并及时整理汇总 第二节 办公事务管理制度 一、办公设备管理制度 制度 编 号 办公设备管理制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为了保证公司电话、电脑、打印机、复印机和传真机等办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于对公司内部所有办公设备的使用管理。 第2章 办公设备购买 第3条 各部门在年初部门计划中统一将购买办公设备的费用列入预算，经公司领导审批后由办公事务部门统一购买。 第4条 对于临时需要的办公设备，要经总经理审批通过后方可购买。 第3章 电脑使用管理 第5条 专人专管 1(每台电脑指定专门人员负责日常操作，非操作人员不得随意上机。 2(电脑使用人员要设置开机密码，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。 第6条 操作规定 1(严禁在公司电脑上从事与本职工作无关的事项。 2(不得使用未经病毒检查的软盘、光盘，防止公司电脑“感染”病毒。 3(严禁私自拷贝、泄露涉及公司机密的文件资料。 第7条 病毒防护 1(尚未联网的计算机，由电脑室负责安装软件。 2(任何电脑安装软件前，须由相关专业负责人提出书面报告，经部门主管同意后，由专业人员安装。 3(所有电脑不得安装游戏软件。 4(数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由专业负责人提供。 5(在使用软件前，必须进行杀毒，确保软件无病毒后方可打开。 6(任何人未经同意，不得使用他人的电脑。 第8条 硬件保护 1(除负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸电脑设备。 2(硬件维护人员在拆卸电脑时，必须采取必要的防静电措施。 3(硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。 4(各部门负责人必须认真落实所辖电脑及配套设备的使用和保养责任。 5(各部门负责人必须采取必要措施，确保电脑及外设始终处于整洁和良好的状态。 6(对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。 第9条 电脑保养 1(严禁在电脑前吸烟、吃东西，严禁用手或尖锐物体触摸屏幕。使用人在离开前应退出系统并关闭电 脑，盖上防尘罩。 2(定期(每月末)对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不必要的文件资料，保证电脑有足够的 的运行空间。备份的磁盘由电脑管理员保管。 3(定期(每月一次)由指定的专业电脑维护公司对电脑进行维护和保养。 第4章 电话使用管理 第10条 电话由营运办公室统一管理，各部门主管负责监督与控制使用情况。 第11条 各种外线电话须配置“长途电话记录表”，逐次录使用人、受话人、起止时间、联络事项及 交涉结果。该表每月转办公事务主管审阅。 第12条 长途电话限主管以上人员使用，其他人员使用长途电话时需先经主管批准。 第13条 禁止因私事拨打长途电话。 第5章 打印机、复印机使用管理 第14条 打印机、复印机由专人负责管理，其他人员未经批准不得擅自使用。 第15条 打印、复印文件资料要办理审批手续，详细填写打印及复印的时间、标题、份数和密级，经 主管批准签字后方可进行。 第16条 凡需打印的文件、表格等，字迹要清晰，语句要通顺。打印的文件由拟稿部门负责校对。 第6章 传真机使用管理 第17条 传真机由专人负责保管，其他人员不得自行使用。 第18条 不得使用传真机传送个人材料，机密文件需经公司领导批准后方可传真。 第19条 建立传真登记、签收制度，并立档备案。 第20条 每天下班后，将传真机设置为自动接收状态，以防止遗漏重要文件。 第7章 其他办公设备使用管理 第21条 公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员必须经设备主管人员批准后方可使用。 第22条 办公设备要定期养护，以免因老化而影响使用。 第23条 办公设备使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员过失造成办公设备丢失或损坏，要追究相关人员的责任。 第8章 办公设备使用监管 第24条 公司办公事务部门负责对办公设备的使用情况进行不定期检查。 第25条 公司办公事务部门对违规使用办公设备的人员有提请处罚的权力。 第9章 附则 第26条 营运办公室对本制度拥有解释权。 第27条 本制度自公布之日起实行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 二、办公用品管理制度 制度 编 号 办公用品管理制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范办公用品的发放流程，让员工按照节约的原则领取、使用办公用品，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司所有办公用品的发放和管理工作。 第2章 办公用品的申请 第3条 对于日常易耗品的申请，直接由申请部门填写“申请单”(如下表所示)，经主管领导签字确认后，到营运办公室登记领取。 公司易耗品申请单 部门 领用人 领用时间 序号 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 总价 领用人(签字): 主管领导(签字): 年 月 日 年 月 日 第4条 各部门如需申购办公用品，还必须另填一份“订购审批单”(如下表所示)，经办公事务部门确认审核后，由办公事务部门统一购买。 公司办公用品订购审批单 部门 使用人 填表时间 序号 物品名称 规格 数量 单位 特殊要求 需求时间 订购原因: 部门主管审批意见: 签字: 年 月 日 营运办公室审批意见: 签字: 年 月 日 如果金额超过审批权限须请行政总监签批 意见: 签字: 年 月 日 第5条 “申请书”中要写明所需物品、数量、质量和规格。 第3章 办公用品的购买 第6条 办公事务部门统一购买办公用品，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品订购审批单”的前提下就近采购，由办公事务部审核，并且把审核结果连同“审批单”一起交付监督检查部门保存，作为日后《办公用品使用情况报告书》的审核与检查依据。 第7条 根据办公用品的库存情况以及消耗水平，确定订购数量。 第8条 办公事务部门在购买办公用品时，要货比三家，选择其中价格、质量最优者。 第9条 办公事务部门必须依据“订购单”，填写“订购进度控制卡”(如下表所示)，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及物品来源等。 订购进度控制卡 项 目 订购日期 订购数量 单价 物品来源 到货日期 物品名称 办公事务人员(签字): 主管领导确认(签字): 第10条 收到办公用品后，办公事务部门要按“送货单”验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误后，在“送货单”上加盖印章，然后在“订购进度控制卡”上登记，写明到货日期、数量等。 第11条 收到办公用品后，办公事务部门要对照“订货单”与“订购进度控制卡”，开具支付传票，经主管签字、盖章，做好登记，转交出纳室支付或结算。 第4章 办公用品的核发 第12条 办公事务部门依据申请部门的“申请单”，在所需物品全部到库后，填写“办公用品分发单”。 办公用品分发通知单 需求部门 需求人 到货时间 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 合计 今物品已于____年____月____日到达本部门，请于____年____月____日之前领取 接收人员(签字): 主管领导确认(签字): 第13条 办公事务专员核对后，把全部用品备齐，分发给各部门。 第14条 办公用品分发后办公事务专员需做好登记，写明分发日期、品名与数量等。将一份“申请单”连同“办公用品分发通知单”转交办公用品管理室记账存档;另一份作为办公用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。 第5章 办公用品的保管 第15条 办公事务部门必须对所有入库办公用品一一填写台账(如下表所示)。 项目 编号 数量 单价 入库时间 备注 物品名称 第16条 办公事务务专员必须掌握办公用品的库存情况，并经常整理与清扫，必要时要做好防虫等保护工作。 第17条 办公用品仓库一年盘点两次。盘点工作由办公事务主管负责。盘点要求做到账物相符，如果不相符必须查找原因，然后调整台账，保证两者一致。 第18条 印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台账为基准，随时记录领用数量并进行加减，计算余量。一旦用完一批消耗品，应立即写报告递交办公事务主管。 第19条 非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。 第20条 非工作原因严禁将办公用品带出公司。 第6章 办公用品的报废处理 第21条 对于各部门提交的“报废物品清单”(如下表所示)，办公事务专员要认真审核，确认其不能再次利用后，经办公事务主管签字方可作报废处理。 报废物品清单 物品编号 物品名称 数量 单价 出厂时间 使用时间 报废类型 报废原因 以上物品本部门申请报废处理: 部门主管(签字): 办公事务专员 ?同意报废处理 ?不同意报废处理 办公事务专员(签字): 办公事务主管 ?同意报废处理 ?不同意报废处理 办公事务主管(签字): 第22条 对于决定报废的办公用品，办公事务专员要做好登记，在“报废处理册”上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 第23条 不得随意丢弃报废品，应集中存放、集中处理。 第7章 办公用品使用的监督 第24条 办公事务部门应定期核对“办公用品申请单”与办公用品的实际使用情况。 第25条 办公事务部门要不定期核对办公用品领用传票与办公用品台账。 第26条 办公事务部门要对各部门办公用品的使用情况进行不定期检查，杜绝浪费办公用品的行为。 第8章 附则 第27条 本制度自发布之日起实行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 三、办公文书管理制度 制度 编 号 办公文书管理制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为确保公司文书事务能够正常进行，提高公文处理的效率和公文的质量，特制定本制度。 第2条 管理原则 准确、快速。 第3条 适用范围 本制度适用于对公司内部所有公文文书的管理。 第2章 文书的种类 第4条 文书的范围 本公司文书包含公司业务工作中的往来公文、报告、会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报、各种账簿和图标参考书等一切业务用书与公文。 第5条 文书保密等级划分 1(绝密，指极为重要且不得向无关人员透露内容的文书。 2(秘密，指次重要且不能向无关人员透露内容的文书。 3(机密，指不宜向公司以外人员透露内容的文书。 4(普通，指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要资料，则另当别论。 第3章 文书制作规范 第6条 文书的制作要领 1(文书内容必须简明扼要，一事一议，语言、措辞力求准确规范。 2(起草文书的理由包括起因以及中间交涉过程，必要时另附相关材料与文件。 3(必须明确起草文书人的责任，并正确署名。 4(修改请示提案文书时，修改者必须认真审阅文书原件，修改后必须署名。 第7条 文书的起草必须征得主管同意，并在主管做出明确决定后进行。重要文件还应经过公证，并在正式文书形成前，附上有价值的证明文件。 第8条 文书的署名 1(公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名;如果是单纯的上报文书或者不涉及各部门且内容不重要的文书，只需部门署名;如果是重要文书，按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名和职务。 2(对外文书，如合同书、责任状、政府许可申请书、回执和公告等重要文书，一律署总裁职务与姓名。如果是总裁委托事项可由指定责任者署名。除上述规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务与姓名。 第9条 文书的盖章 1(在文书正本上必须加盖文书署名者的印章，副本可以加盖署名者或所在部门印章。 2(如果文书署名者不在，可加盖代理者印章，并加盖具体执行者印章，但在文书存档前必须加盖署名者印章。 3(以部门或公司名义起草的文书，须在旁边加盖有关责任者的印章。 第4章 文书的收发 第10条 文书主管部门负责接收文书，并按下列要点处置。 1(如果一般文书，予以启封，分送各部门。 2(将私人信件直接送交收信人。 3(分送各部门的文书若有差错，必须立即追回。 第11条 各部门的邮寄文书，必须于发送前在“发信登记本”与“邮资明细账”上登记。 第12条 需要邮寄或专人递交的文书，必须写清发送或接受单位、地址、收件人姓名等内容，必要时还需交文秘室回复或回执。如是公司内部文书，原则上不需封缄。 第5章 文书的处理 第13条 普通文书处理 1(部门经理以上级别的主管人员，负责对文书进行审批、答复、批办以及做出其他必要的处理，或者指定下属对文书进行具体处理。 2(处理中如遇重大问题或异常现象，需及时向上级汇报，并按领导指示办理。 第14条 机密文书处理 1(机密文书原则上由责任人或当事人自行处理。 2(亲启文书原则上由信封上所指明的人开启，其他人不得擅自开启。如果主管领导在职务上有权替代指明者，可不受本条规定约束。 第15条 与多个部门有关的文书，在处理意见上如存在分歧，则由文书的主管部门出面协商;如果协商无法达成一致，则应请示上级领导，由上级领导裁决。 第6章 文书的整理与保存 第16条 文书的整理与保存 1(全部完结的文书，应在结办后三日内，交行政主管归存，按“完整、有序”的原则对文件进行整理、检查，按类别、年代立卷，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。 2(个人不得保存公司文书，凡参加会议带回的文件，应及时交营运办公室登记保管，离职员工应将文件和记录本清理移交。 3(分公司或分支机构的文书分为两类:一类是特别重要的文书，由主管保存;另一类是一般的文书，由各部门保管。 第17条 文书的保存年限 1(永久保存的文书包括:章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定;重要的契约书、协议书、登记注册文书;股权关系文书、重要的诉讼关系文书;重要的政府许可证件;有关公司历史的文书;决算书和其他重要的文书。 2(保存10年的文书包括:请求审批提案文书;人事任命文书;奖金工资与津贴的有关文书;财务会计账簿、传票与会计分析报表以及永久保存以外的重要文书。 3(保存5年的文书，指不需要保存10年的次重要文书。 4(保存一年的文书，指无关紧要或临时性的文书。如果是调查报告则由所在部门主管确定保存年限。 第18条 注意事项 1(对于重要的机密文件，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。 2(对于保存期满及没必要继续保存的文书，经主管决定，写清销毁的理由和日期之后，予以销毁。一律以焚烧的方式销毁机要文件。任何个人不准擅自销毁文件或出售。不需立卷的文件材料应逐件登记，报公司领导批准后销毁。 3(销毁秘密级以上文件前要进行登记，由专人监督，保证不丢失、不遗漏。 4(如果职务或部门划分发生变更或者做出调整，必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果。 5(必须做好重要文书的借阅登记工作，并注明归还日期。借阅前必须出示借阅证。 第7章 附则 第19条 营运办公室对本制度拥有解释权。 第20条 本制度自公布之日起实行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第三节 办公事务管理表格 一、办公设备登记表 年 月 日 设备名称 编号 厂名或品牌 出厂时间 购买时间 使用年限 规格 颜色 附属设备 价格 存放地点 环境要求 主要用途简介: 管理部门 负责人 使用部门 责任人 二、办公用品领用表 年 月 日 部门 领用人 核发 序号 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 总价 领用人: 主管: 保管员: 三、办公文书会签单 1(文件会签单 发文单位 发文文号 发文日期 年 月 日 时限 普通件 急件 特急件 密级 普通 秘密 机密 绝密 标题 单位 收文时间 发文时间 会签人(签字) 1 月 日 时 月 日 时 会签顺序 2 月 日 时 月 日 时 3 月 日 时 月 日 时 备注: 注:会签文件附在“会签单”后。 2(对外行文单 编号: 日期 拟稿人职务、姓名 行文字号 行文标题 内容简介 经济审核人 法律审核人 营运部部长 总经理 备注 3(发文目录表 文件文件领导拟稿发放登记发出明细密级 份数 封号 备注 号 标题 签发 部门 范围 日期 日期 账页 四、档案借阅审批表 编号 文书档案名称 密级 起草人 起草部门 起草日期 归档日期 借阅原因: 借阅人(签字): 年 月 日 营运办公室意见: 主管(签字): 年 月 日 批准人意见: 批准人(签字): 年 月 日 第三章 行政人事管理 第一节 行政人事岗位职责 一、人事内勤主管岗位职责 人事内勤主管负责根据公司发展战略和年度经营计划，组织制订公司年度行政人事工作计划，为营运部正常有序的经营提供良好的后勤保障服务。其具体职责如下: 1、组织制定与修改公司人事行政管理规定 2、安排日常办公会议，协调各部门之间的工作，并协助组织公司重大活动 3、协助主管领导与外部单位搞好关系，并代表本公司出席相关会议 4、组织实施人员的招聘、录用和晋升等事务 5、制订员工培训计划，并组织实施 6、制定本部门的考核指标体系及相应的激励机制，并组织实施 7、负责员工日常的薪酬福利管理工作 8、组织、协调、安排营运部的后勤保障工作，确保营运部整体工作正常有序进行 9、按照公司经费预算，严格监督和控制行政费用支出，并确认费用分摊范围 10、负责公司对外的形象宣传和企业文化建设 二、内勤专员岗位职责 内勤专员负责协助人事内勤主管完成公司的日常行政人事工作。其具体职责如下: 监督、协调公司各部门对各项制度的执行和管理情况 1、负责来访人员的接待工作 2、负责公司办公用品的申购、管理和发放等工作 3、协助完成公司人力资源管理与开发工作，包括人员的招聘、培训、员工关系和绩效管理等 5、收集、汇总员工对行政管理和人力资源管理工作的意见和建议，并向相关部门反馈 6、协助上级领导与公司内部进行联络、沟通与协调，做好上传下达工作 7、负责部门相关档案及文件的归档和管理 第二节 行政人事管理制度 一、员工考勤管理制度 制度 编 号 员工考勤管理制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为了使员工明确工作和休息时间，严肃纪律，保证工作效率，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于营运部所有员工。 第2章 员工作息时间 第3条 公司实行每天工作制，周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。若有特殊情况，可另行安排作息时间。 第4条 上班时间为每天8:00至18:00，中午12:00至13:30为午餐时间。 第3章 员工考勤规定 第5条 签到地点:公司营运办公室 第6条 签到时间:上下班时间分别签到 第7条 员工上下班必须签到，因故不能签到者，须在当天电话告知考勤员，并说明事由 第8条 所有员工上下班须亲自签到，任何人不得代替他人签到或由他人代替签到，违反规定者，一经发现，签到者与持卡者每次各扣 元。 第9条 公司每天安排人员监督员工上下班签到，监督人员负责将员工出勤情况报告相关领导 第10条 营运部各科室于每月 2 日前根据考勤原始记载和签到记录情况，对本部门上月的出勤情况进行如实汇总，经直属主管签字后报办公室汇总。 第4章 出勤管理办法 第14条 员工出勤管理办法如下表所示: 员工出勤管理办法 类别 说明 执行措施 5 分钟以内 每次罚款10元 迟到 5分钟以上30分钟以内 每次罚款30元 30分钟以上 按旷工一天处理，罚款 50元 5分钟以内 每次罚款10元 早退 5分钟以上30分钟以内 每次罚款 30 元 30分钟以上 按旷工一天处理，罚款50元 旷工 未经请假，私自不来上班者按旷工处理 每旷工一次罚款50 元，一月内累计三次将 予以辞退 病假 员工请病假须提前通知部门主管，并出具医院诊断证明 1(员工请事假须提前一天以书面形式向上 级领导申请，经批准后方可执行，未经批准， 擅自离岗者，按旷工处理 事假 事假期间扣除当天工资 2(超期请假须经公司总经理批准，方可离岗。 超期离岗者，按旷工处理。超期3 天以上者， 视为自动离职 1(员工外出办理与工作相关事宜前，须向 1(因工作需要外出且获得部门主管的批准，部门主管请示，获得批准后方可外出，并应 外出 按正常工资核发 在办完事情后立即返回 2(未经批准私自外出按旷工处理 2(不得利用外出时间办理与工作无关事宜 第5章 休假 第15条 节假日 1(一般公休日:周六、周日。 2(法定节假日:元旦一天、春节三天、清明节一天、劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天。 上述休假时间为一般执行标准，因部门工作需要，营运部部以可以向公司申请调整和决定本部门具体的放假时间及长短。 第16条 事假 1(员工遇事必须在工作时间亲自办理时，应事先填写“员工请假表”(如下表所示)，注明请假类别，经部门经理同意并把工作交待清楚后方可休假。 员工请假表 姓名 所属部门 请假日期 假期类型 ?事假 ?年休假 ?婚假 ?病假 ?丧假 ?产假 ?其他 请假时间 开始时间: 年 月 日 时 结束时间: 年 月 日 时 申请假期时间: 天 时 批准假期时间: 天 时 请假事由 直接主管签字 部门经理签字 人力资源部意见 填表说明: 1(请病假超过一天，需附公司指定医院的证明; 2(请假员工按请假原因在请假栏内划“?”即可; 3(请假期间及准假权限按人力资源相关规定办理; 4(假期核定后，经本部门登记转送人力资源部备查。 2(无法事先请假的，可以通过电话、传真的方式请假。 3(每月请假不得超过3天，全年请假累计不得超过20天，逾期者按旷工处理。 4(事假不满一日者以实际请假时间计算。 5(事假必须事前请准，不得事后补请。如因特别事项需要补请须申述充足理由，获准后方可补假。 6(一般员工请假 1天内由直接主管领导批准;2 天至3 天应由营运部部长批准;特殊情况需请假3天以上经营运部部长同意后报总经理审批。 7(基层管理人员、部门行政人员请假需营运部部长批准，报营运办公室备案。 8(员工请事假期间不享受正常工资和津贴。 第17条 病假 因病或非因公受伤，凭公司指定的医院病休证明，予以休病假。 第18条 其他假期 其他假期，按公司相关规定执行。 第6章 考勤管理 第19条 员工必须按时上下班，坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，保质保量地完成各项工作任务。 第20条 各科室考勤由营运办公室、主管监督执行，各科室主管于次月2日前将员工考勤统计汇总，上报公司营运办公室。 第21条 员工请事假、病假、休息和离岗前必须做好工作交接，以保证工作的连续性。 第22条 员工全年的考勤结果将作为年度考核评定等级的依据之一，并与员工晋升、工资晋级直接挂钩。全年累计迟到、早退 次以上者，年度考核不得评为优秀。其中，全年累计迟到、早退 , 次者，扣发 %的一次性年终奖金。 第23条 营运办公室将各科室考勤情况进行不定期抽查，检查结果作为各科室年度考核内容之一。 第24条 对严重违反考勤制度，经教育不改者，除按上述规定予以处罚外，还将视情节轻重给予警告、记过直至辞退处理。 第25条 如各部门考勤统计严重失实，被查实后，考勤员、科室负责人将负连带责任，与当事人受到同等处罚。 第7章 附则 第26条 营运办公室对本制度拥有解释权。 第27条 本制度自公布之日起实行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 二、员工出差管理制度 制度 编 号 员工出差管理制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。 第2条 适用范围 公司员工因公务需要在国内外出差(包括迁调)均依照本制度办理。 第2章 出差程序与审核权限 第3条 员工出差前应填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。 员工出差申请表 姓名 部门 岗位 职务 预计出差时间 年 月 日, 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 预借费用 部门经理审核 财务部审核 总经理审核 员工将填写好的“员工出差申请表”送人事内勤处留存、记录考勤。 第3章 出差费用报销 第4条 出差费包括的内容 1(交通费。 2(出差补贴。 3(住宿费。 4(伙食费。 5(通信费。 6(正当业务支用。 7(其他。 第5条 出差报销相关事宜 1、其报销费用标准依公司统一标准执行。 2、出差人员必须事先经部门领导同意，分管领导批准方可出差。 3、出差人员借款需填制“借款单”，分别经部门领导、公司分管领导签批后，按财务借款程序办理借款。 4、出差人员返回公司后，应在一星期内填制差旅费报销单，所在部门领导、公司分管领导签批后，按财务报销程序办理报销。 5、报销的金额应当先抵还借款，报销金额大于借款金额的差额付给报销人，报销金额小于借款金额的差额由报销人以现金归还借款。 6(员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示;不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第6条 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。 第4章 附则 第9条 营运办公室对本制度拥有解释权。 第10条 本制度自公布之日起实行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 三、会议管理制度 制度 编 号 会议管理制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为了使会议管理工作规范化、有序化，减少不必要的会议，缩短会议时间，提高会议决策的效率，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于营运部内部会议管理。 第2章 会议组织 第3条 营运部员工大会、技术人员、及各种代表大会，应经营运部部长批准，由各相关部门组织召开 第4条 各科室、仓库召开的工作会由各各科室、仓库主管决定并负责组织。 第5条 班组(小组)会由各班组长决定并主持召开。 第3章 会议管理 第6条 会议准备 1(明确参会人员。 2(选择开会地点。会场环境要干净、整洁、安静、通风、照明效果好、室温适中等。 3(会议日程安排。要将会议的举办时间事先告知与会人员，保证与会人员能准时参加会议。 会议日程安排表 会议日期 时间 地点 内容 备注 4(会场布置 一般情况下，会场布置应包括会标(横幅)设置、主席台设置、座位放置、台卡摆放、音响安置、鲜花摆设等。会场布置和服务如有特殊要求的按特殊要求准备。 5(会议通知 会议通知应包括参加人员名单、会期、报到时间、地点、需要准备的事项及要求等内容。 会议通知单 召开会议部门 会议组织部门 会议召开时间 会议结束时间 会议议题 参会人员 参会人员的相关准备工作 注意事项 会议组织部门的联系方式 第7条 会中管理 1(人员签到管理 会议组织机构或单位应编制“参会人员签到表”，参会人员在预先准备的“签到表”上签名以示到会。 2(会场服务 会场服务主要包括座位引导、分发文件、维护现场秩序、会议记录、处理会议过程中的突发性问题等内容。 会议记录人员应具有良好的文字功底和逻辑思维能力，能独立记录并具有较强的汇总概括能力。会议记录应完整、准确，字迹应清晰可辨。 第8条 会后管理 1(会后管理主要包括整理会议记录，形成纪要和决议等结论性文件，检查落实会议精神，分发材料，存档及会务总结等工作。 2(会议记录人员应在 个工作日内草拟会议纪要，经营运办公室领导审核后，由会议主持人签发。 会议纪要应充分体现会议精神，并具有较强的可操作性。 第4章 会议安排 第3条 为避免会议过多或重复，公司经常性的会议一律实行例会制，原则上按例行规定的时间、地 点和内容组织召开。 第10条 其他会议的安排 1(营运办公室每周六应统一平衡编制《会议计划》并装订，分发到各相关部门。 2(对于已列入《会议计划》的会议，如需改期或遇特殊情况需安排其他会议时，会议召集部门应 提前 天报请营运办公室并经公司相关领导同意。 3(对于参加人员相同、内容接近、时间段雷同的会议，公司有权安排合并召开。 4(各部门会期必须服营运部办公室统一安排，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。 第5章 会议注意事项 第11条 会议注意事项 1(发言内容是否偏离议题。 2(发言目的是否出于个人利益。 3(全体人员是否专心聆听发言。 4(发言者是否过于集中针对某些人。 5(某个人的发言是否过于冗长。 6(发言内容是否朝着结论推进。 7(在必须延长会议时间时，应在取得大家的同意后再延长会议时间。 第12条 召开会议时需遵守如下要求 1(严格遵守会议时间。 2(发言时间不可过长(原则上以 分钟为限)。 3(发言内容不可对他人进行人身攻击。 4(不可打断他人的发言。 5(不要中途离席。 第6章 会议室日常管理 第13条 会议室由营运办公室指定专人负责管理，统一安排使用。 第14条 各部门若需使用会议室，需提前向营运办公室提交申请，由营运办公室统一安排。 会议室使用申请表 申请使用部门 日期 召开会议时间 会议名称 主持人 参会人数 备注 营运办公室意见 第15条 各部门在使用会议室的过程中，要注意保持卫生，禁止吸烟，爱护室内设备。 第16条 未征得营运部部长同意，任何人不得将会议室内所使用的设备、工具、办公用品拿出会议室或挪作他用。 第17条 会议室的环境卫生由营运办公室派专人负责，在每次会议召开前后均要认真打扫，并做好日常清洁工作。 第18条 会议室使用完毕后，应随时关闭门、窗和全部设施设备电源，切实做好防火、防盗及其他安全工作。 第19条 会议室的钥匙由营运办公室派专人管理。 第7章 附则 第20条 营运办公室负责本制度的起草工作。 第21条 营运部部长负责本制度的核准工作。 第22条 本制度自发布之日起实行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 四、提案管理制度 制度 编 号 提案管理制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为充分发挥广大员工的聪明才智，动员工的工作积极性、主动性和创造性，鼓励员工对公司在经营管理过程中出现的问题和不足之处提出合理化建议，给公司带来更大的经济效益，特制定本制度。 第2章 提案项目范围 第2条 提案项目范围 1(对于产品销售或售后服务，提出具体改进。 2(对于产品维护技术，提出改进方法。 3(对于公司各项作业方法、程序和报表等提供出善意见，具有降低成本、简化作业、提高工作效率等作用。 4(对于未来经营的研究发展事项，提出研究报告，并具有采纳价值或实际效果。 5(适用于市场的新产品、新技术、新工艺和新材料。 6(对引进的先进设备制造工艺和先进技术进行消化、吸收和改进。 7(开拓新的生产业务。 8(计算机技术在通信生产和管理领域的应用。 9(生产中急需解决的技术难题。 10(有关机器设备、维护保养的改善。 11(为了提高原料的使用效率，改用替代品原料，节约能源等。 12(新产品的设计、制造、包装及新市场的开发等。 13(废弃能源的回收利用。 14(促进作业安全，预防灾害发生等。 15(对于各项规章、制度、办法提供具体的改善建议。 第3条 员工提出建议时应使用统一的“提案建议表”，如下表所示。 提案建议表 姓名 岗位 所属部门 提案改善类别 ?工程类 ?产品类 ?管理类 ?其他(请注明) 现状及存在问题 建议改善的内容 改善后预期效果 部门经理意见 营运办公室意见 总经理意见 第3章 提案审核委员会 第4条 为审议员工建议，特设置员工建议审议委员会(以下简称“审委会”)，由各部门主管担任主 要审议委员。 第5条 审委会的职责 1(关于员工提案的审议事项。 2(关于员工提案评审标准的研讨事项。 3(关于员工提案奖金金额的研讨事项。 4(关于员工提案实施成果的研讨事项。 5(其他有关建议制度的研究改进事项。 第4章 奖励标准 第6条 审委会根据“员工审议表”中的各个审议项目，逐项研讨并评定分数后，以总平均分拟订等 级及奖金金额，如下表所示。 提案奖励标准 等级 奖金(单位:元) 1 2 3 4 5 6 第7条 提案经审委会审定认为不宜被采纳实施的，应将提案交由营运办公室科长据实核对签注理由，委婉通知原建议人。 第8条 提案经审委会审定认为可以采纳的，应由审委会召集人会同营运办公室科长，于审委会审定后三日内，以书面形式详细注明建议人姓名、提案内容、该提案实施后对公司的可能贡献、核定等级、奖金数额及理由，连同审委会各委员的“审议表”一并报请经营会议复议后，由营运部部长核定。 第9条 为避免审委会各委员对建议人的主观印象，影响审议结果的公平性，营运办公室科长在提案未经审委会审议前，对建议人的姓名应予保密，不得泄露。 第10条 提案如由两人以上共同提出，其所得奖金按人数平均分配。 第11条 有下列情形之一者，不得申请奖励。 1(各级主管人员对其本身职责范围内的工作所提出的建议。 2(被指派从事该工作而提出与该工作有关的提案者。 3(同一建议事项，他人已经提出并已获得奖金的。 第5章 附则 第12条 本制度自公布之日起实行，营运办公室拥有解释权。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 五、日常纪律管理制度 制度 编 号 日常纪律管理制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为加强营运部行政纪律管理，维护公司良好形象，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于营运部所有员工。 第2章 员工通则 第3条 员工要按照公司规定的作息时间按时上、下班，不得迟到、擅离职守或早退。 第4条 举止文明，对来宾热情礼貌。 第5条 员工之间应通力合作、同舟共济，共同维护部门及公司形象。 第6条 员工应忠于职守，关心公司，爱护公司，维护公司利益。 第7条 员工应坚持顾客至上，尽量为顾客提供优质的服务。 第8条 秉公办事、平等待人;敬业乐业、钻研业务;讲求效率。 第9条 切实服从领导的工作安排和调度，保质保量地完成工作任务。 第10条 爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。 第11条 维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。 第12条 未经批准，不得泄漏公司业务信息和商业秘密。 第3章 仪容仪表 第13条 员工着装应整洁、大方，颜色力求稳重，纽扣须扣好。不得卷起裤脚，不得挽起衣袖(施工、维修、搬运时除外)。 第14条 员工上班时必须佩戴胸卡。应将胸卡端正地佩戴在左胸口处，正面向外，不许有遮盖，要保持卡面清洁。非因工作需要，不得在公司以外的地方佩戴胸卡。 第16条 上班时间不得穿短裤、超短裙及无领无袖装、露背装等。 第16条 女员工宜化淡妆。 第18条 员工头发应修剪、梳理整齐，保持干净，禁止梳奇异发型。男员工不准留长发，禁止剃光头、留胡须。 第19条 员工应保持良好的个人卫生习惯。 第4章 服务规范 第20条 接待来宾 1(接待客人时应面带微笑，使用礼貌用语，如“您好～”、“请稍等～”、“请慢走～”等。 2(与客人谈话时应端正站姿，用心聆听，不抢话、插话、争辩，音量要适度，语气要温和。 3(遇到客人询问，要做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”或“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 4(尊重客人的风俗习惯;不议论、不指点、不讥笑有生理缺陷的客人;不收受客人礼品，如实在不能推辞，员工应将礼品上交营运办公室。 第21条 电话接听礼仪 1(员工应在电话铃响三声内接听电话，接通后先说:“您好”。 2(通话过程中如需请对方等待应主动致歉:“对不起，请稍候。” 3(如接到的电话不在自己的业务范围之内，应尽快转给相关业务人员接听;如无法联系应做好书面记录，及时转告。接到打错的电话应同样礼貌对待。 4(邻座无人时，应主动接听电话。 5(通话结束时，应待客户或者上级领导先挂断电话后，方可挂断。 第5章 工作纪律 第21条 员工须按时上、下班，不得迟到、早退。 第22条 员工上班要佩戴胸卡，着装整洁，不得在办公场所化妆。 第23条 坚守工作岗位不得串岗。 第24条 上班时间不要看报纸、玩游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。 第25条 不要因私事长时间占用电话。 第26条 不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。 第27条 未经允许，不得使用其他部门的电脑。 第28条 注意保持办公室的安静状态。 第29条 接待来访和业务洽谈应在会议室进行。 第30条 吸烟到卫生间。如在办公场所吸烟，一经发现，罚款10 元/次。 第31条 不私自从事与公司业务有关的经营活动或兼任公司以外的职务。 第32条 服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面的形式陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。 第7章 附则 第33条 本制度由营运办公室负责解释，自公布之日起实行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第三节 行政人事管理表格 一、员工考勤登记表 填表日期: 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 姓名 所属部门 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 上班 下班 上班 下班 上班 下班 上班 下班 上班 下班 总经理: 经理: 经办人: 二、年度考勤汇总表 请假 迟到早退 所属 出勤 应出勤 姓名 备注 事病婚产其迟到累早退累部门 天数 天数 假 假 假 假 他 计时间 计时间 三、员工请假申请单 姓名 所属部门 填表日期 请假类别 ?事假 ?病假 ?婚假 ?产假 ?丧假 ?其他(请注明) 请假事由 请假时间 年 月 日, 年 月 日 部门意见 人力资源部意见 总经理意见 四、员工加班申请表 姓名 所属部门 填表日期 加班时段 ?工作日加班 ?周末加班 ?法定节日加班 预定加班时间 年 月 日 时 分, 年 月 日 时 分 加班事由 加班工作内容 加班地点 部门审批 人力资源部审批 总经理审批 五、员工出差申请表 姓名 所属部门 职务 出差事由 出差时间 出差地点 出差期间工作安排 出差办理事项简述 出差费用预算 (列明细) 部门意见 人力资源部意见 总经理意见 六、差旅费报销清单 姓名 职务 所属部门 出差时间 出差时间累计 费用项目 金额(单位:元) 交通费 餐费 住宿费 通信费 业务支出 其他 合计 七、公司会议记录表 1. 会议记录表(一) 会议名称 时间 地点 负责人 主持人 记录人 参加者 会议议题 对策措施 追踪情况 审核人 2. 会议记录表(二) 时间 地点 主持人 填写日期 会议名称 会议组织部门 会议内容概要 参会人员 缺席人员 会议发言记录 会议成果 记录人 3. 会议记录表(三) 会议名称 时间 地点 主持人 记录人 参会人员 缺席人员 1(应到 人，实到 人 人员统计 2(缺席人员情况说明 相关信息通知 与评估 部门 主要内容 发言人 会议内容 会议讨论或决议的事项 (1)讨论内容 (2)决策事项 会议形成决议 八、提案管理记录表 提案编号 提案人 所属部门 提案类别 ?技术工艺 ?设备 ?行政人事 ?其他(请注明) 提案事项 审核结果 ?试用 ?可以考虑 ?不佳 实施结果 奖励情况 九、员工提案评定表 提案人 所属部门 提案日期 评定日期 提案名称及内容概要 评定标准 评审意见 评分 经济效益 提案评定 应用范围 成本收益分析 其他 审核小组综合意见 总经理意见 十、员工奖惩记录表 奖励 惩处 姓名 所属部门 奖惩事项描述 表奖记其警罚记其 扬 金 功 他 告 款 过 他 十一、员工违纪处理表 姓名 所在岗位 所属部门 入职时间 主要违纪事实 所在部门意见及处理办法 部门领导签字: 日 期: 年 月 日 人力资源部意见: 部门领导签字: 日 期: 年 月 日 相关领导意见: 部门领导签字: 日 期: 年 月 日 第五章 车辆管理 第一节 车辆管理岗位职责 一、外勤岗位职责 营运办公室外勤的主要职责是负责外联事务以及本部门车辆的使用、驾驶、清洁、保养和维修工作。其具体职责如下: 1、根据用车安排按时完成出车任务，并做好行车记录 2、按公司规定到指定地点进行车辆维修，并提供详尽、有效的费用明细 3、协助办理停车场、牌照、年检和保险理赔等事项 4、认真参加交通法规的学习和业务培训活动，提高安全意识和业务技能 5、根据营运部用车安排按时完成出车任务，并做好行车记录 6、协助相关人员做好车载物品的搬运和送货工作 7、协调各科室派送相关单据，完成领导交办的其他工作 第二节 车辆管理制度 一、车辆管理制度 制度 编 号 车辆管理制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 为了统一管理并有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制定本制度 第2条 本制度所指车辆包括本部门所有车辆 第3条 所有车辆由营运办公室统一负责管理 第2章 车辆管理 第4条 公务车的证照及稽核等事务统一由营运办公室负责管理 第5条 车辆的保险、养路、验车、牌照和停车场等手续，由营运办公室指定相关人员办理，所需费用按财务预算分别报销。 第6条 本部门员工因公用车须事前向车辆主管申请调派。车辆主管依重要性顺序派车。 第7条 本部门员工不按规定办理用车申请时，车辆主管有权拒绝派车。 第8条 每辆车均设置“车辆行驶记录表”，员工使用前应核对“车辆里程表”与“记录表”的前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点和用途等。 第9条 营运办公室每月抽查一次“车辆行驶记录表”，如发现记载不实、不全或未记载的情况，应通报车辆主管并对相关责任人提出批评。 第10条 每辆车均设置“车辆保养记录表”，由相关人员于每次加油及保养维护时进行记录，每月月末连同“车辆行驶记录表”一并交相关部门稽核。 第3章 车辆使用 第11条 车辆使用范围 1(本部门员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送客户。 2(接送宾客和来内部办事人员。 3(其他紧急和特殊情况用车。 第12条 车辆使用程序 1(车辆使用实行派车制度。用车须填写“用车记录单”，经相关领导审批后，由车辆主管统一安排。 2(外勤按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。 3(用车完毕，外勤填写用车实际情况记录。 第13条 在不影响公务的情况下，酌情满足员工因私用车的要求，但对因私用车应严格审批。 第14条 对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。 第15条 车辆驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。 第16条 驾驶人员在驾驶车辆前，应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎和外观等)。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。 第17条 驾驶人员不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者将受处罚。经公司特许或返回公司，已逾晚上 点的例外。 第18条 车辆应停放于指定位置、停车场或适当的合法位置。任意放置车辆导致违规、损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，公司也将给予其相应处分。 第19条 使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 第20条 为私人目的借用公车时，应先填写“车辆使用申请单”，注明“私用”字样，并经相关主管核准后方可使用。 第21条 为私人目的借用公车时，若发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后全部费用由个人承担。 第4章 车辆维修保养 第22条 公司车辆的维修保养，原则上按照《车辆技术手册》的规定执行，并须将费用控制在预算之内。 第23条 车辆维修保养程序 1(申请 外勤发现车辆故障或需要保养时，应先填写“车辆维修保养单”，经部门领导签字，向车辆主管提交车辆维修保养申请、申报维修保养的费用预算。 2(故障分析，审核预算维修费用 车辆主管接到“车辆维修保养单”后，对车辆进行故障分析，确定是否需要维修及维修项目，并确定维修费用的限额。 3(确定维修厂家 车辆主管根据车型、维修项目确定车辆维修厂家。 4(审批 车辆主管确定维修厂家之后，应请营运办公室经理在“送修单”上签字。 5(送修 外勤将待修的车辆送到指定的维修厂家进行修理。 6(鉴定 维修结束后，外勤及营运办公室相关人员应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理性、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。外勤对维修费用的真实性负责。 7(验收 将送修车辆接回公司后，由车辆主管进行验收。外勤应将“车辆维修保养单”及“维修清单”及时交回车辆主管。 8(更改维修项目 车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目或维修费用，应按照上述程序重新申请。 9(费用结算 车辆主管对维修费用实行统一的月度或季度结算。结算前，车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核定费用收取的合理性。 第24条 车辆的维修保养应在车辆主管指定的修护厂家进行，由专人结算;否则，维修保养费一律不予报销。 第25条 自行修护者，可报销购买材料和零件费用。 第26条 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或修理费超过平共处 元时，应与车辆主管联系请求批示。 第27条 由于外勤使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，视情节轻重，由公司与外勤按比例承担维修费用。 第28条 营运办公室负责人应对车辆进行不定期检查，内容包括制度执行情况、车辆内外卫生和一般保养状况等。检查不合格者，对外勤及相关主管人员分别处以 , 元的罚款，情节严重者取消其驾驶资格。 第5章 车辆保险 第29条 公司所有车辆的保险费，统一由公司支付。 第30条 公司车辆投保险种及标准按相关规定执行，任何人不得私自增加或减少投保险种，也不得私自增加或降低投保标准。 第31条 一旦出现车辆保险索赔事件，车辆主管应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕，连同“车辆事故报告表”一起交保险管理员办理索赔手续。 第6章 违规处理与费用报销 第32条 无照驾驶或未经许可将车借予他人使用，而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人承担后果。 第33条 违反交通规则，其罚款由外勤负担。 第34条 各种车辆如在公务途中遇不可抗力而发生车祸，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并与管理部门及主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部门报告。 第35条 如遇意外事故造成车辆损坏，扣除保险金额后，再视实际情况由外勤与公司按比例承担费用。 第36条 发生重大交通事故后，如需向受害人赔偿损失，扣除保险金额后，其差额再视实际情况由外勤与公司按比例承担。 第37条 公务车油料及维修保养费按凭证实报实销。 第38条 公车私用 1( 毫升(含)以内，每次行驶 公里内，按 元/公里的标准向公司缴纳相关费用;每次行驶超过 公里，按 元/公里的标准向公司缴纳相关费用。 2( 毫升以上，每次行驶 公里内，按 元/公里的标准向公司缴纳相关费用;每次行驶 超过 公里，按 元/公里的标准向公司缴纳相关费用。 第7章 附则 第39条 本制度由营运办公室制定并负责解释。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第三节 车辆管理表格 一、车辆登记表 1(车辆登记卡 使用人姓名 外勤姓名 牌照号码 车名 车型 购车日期 初检日期 复检日期 保险公司 保险证号码 保险期限 保险内容 保险记录 购置价格 经销商 附属品 ?收音机 ?CD机 ?热风 ?冷风 住址 电话 驾驶员 住址 电话 二、车辆检查表 1(车辆检查日志 使用时间 自 月 日 时 分至 月 日 时 分 目的地 同车者 使用目的 外勤开车前检查日志 刮伤 ? 无 ? 有 后视镜 ? 无 ? 有 开 车辆四周 车 爆裂 ? 无 ? 有 胎压 ? 正常 ? 不正常 前 备胎 ? 无 ? 有 千斤顶 ? 无 ? 有 检 车底 漏水 ? 无 ? 有 漏机油 ? 无 ? 有 查 引擎盖 冷却水量 汽油剩余量 驾驶座 喇叭 ? 佳 ? 不佳 雨刷 ? 佳 ? 不佳 方向灯 ? 佳 ? 不佳 灯光 ? 佳 ? 不佳 出发时间 时 分 回公司时间 时 分 指针所示距离 自 公里至 公里(共 公里) 加汽油量 升 用后检查异状 ? 无 ? 有(请注明异常) 故障处及行车过程中 性能不佳状况 三、车辆请修表 表单编号: 日期: 年 月 日 车号 请修前里程数 请修申请人 1( 2( 请修项目 3( 1( 损坏原因 2( 3( 预算金额 修理厂家 审核意见 管理部门 审核部门 总经理 主管 主管 经办人 经办人 四、保养记录表 车号 发动机号 公司编号 使用单位 主要使用人 外勤 保养记录 年 度 保养项目 金额 保养前里程表数 经手人 主管 月 日 合计 汽油金额 保养金额 修理金额 合计 本月费用 五、车辆加油表 1(车辆加油申请表 申请人 申请日期 年 月 日 车牌号码 剩余油量 升 预计加油量 实际加油量 预计油费 实际油费 车辆主管签字 营运办公室经理财务部经理签字 签字 加油审批 (票据粘贴处) 报销审批 2(车辆加油记录表 车牌号码 车型 加油日期 外勤(经办人) 加油前油量指数 所加油量 油费 最终审批人 六、用车申请表 1(用车申请表 申请部门: 申请日期: 年 月 日 用途 ? 私用 ? 公用 申请人 用车起止时间 1( 用车事由 2( 3( 目的地 行车路线 预计行程 申请人所属 用车人 营运部长审批 营运办公室审核 外勤 部门经理审批 1(用车起止时间、目的地必须如实、详细填写 附注 2(事由栏依事项分列 3(车辆预计停留时间为一小时 说明:本单一式两联,第一联申请部门留存，第二联外勤出车 2(车辆使用申请表 第 申请人 部门 同行人数 一 计划用车部门经 车辆主管 日 时至 日 时 联 时间段 理签字 签字 行 1( 政 目的地 事由 2( 部 留 备注 备注 存 申请人 部门 同行人数 第 二 计划用车部门经车辆主管 日 时至 日 时 联 时间段 理签字 签字 交 1( 司 目的地 事由 2( 机 以下内容由外勤在用车完毕后填写，交回营运办公室备查 共计行车里程 公里 汽油 升 有无违章罚款或事故 原因 备注 七、派车记录单 使用部门 外勤 随行人数 1( 用车事由 2( 3( 起止地点 自 至 用车时间 自 日 时 分至 日 时 分(共计 时 分) 用车里程 自 公里至 公里(共计 公里) 车型 用车类型 车号 主管 主管 管理部门 使用部门 经办人 使用人 八、用车记录表 1(外勤用车记录表 车号 用车部门 用车人 事由 开往地点 用车时间 用车要求 派车意见 以下内容由外勤填写 时间 地点 外勤 用车前里程数 用车后里程数 用车 记录 1(使用流程:用车申请人?派车审批?用车?外勤填写?营运办公室留存 2(填写要点 备注 (1)用车要求栏应为车型等 (2)用车时间，要有弹性范围 (3)备注栏可填特殊事项，如合用车、交通事故等 九、车辆费用表 1(车辆费用报销单 ?公有车辆 ?私有车辆 日期: 年 月 日 起止时间 月 日至 月 日 共 天 费用类别 ?油费 ?过桥费 ?维修保养费 凭证张数 张 张 张 报销金额 元 元 元 报销事由 ?公车 ?特殊人员私车 ?私车出差或出勤 合计金额 核准人 证明人 经手人 附凭证共 张。 第六章 公关事务管理 第一节 公关事务管理岗位职责 一、公关事务主管岗位职责 公关事务主管主要负责对内和对外公共关系管理工作，作为公司的代表与客户、媒体进行沟通交流。其主要职责如下: 1、负责策划、执行和协调营运部公共关系实施工作 2、开展公众关系调查，并及时调整公关宣传政策 3、提供市场开拓及促销、联盟、展会、现场会等方面的公关支持，接待来宾 4、向公众宣传公司有关情况，策划主持重要的公关专题活动，协调处理与各方面的关系 5、制订媒介计划，对媒体发布结果进行监测评估，同时对竞争对手进行媒体监测 6、处理公关事务的突发事件 7、负责维护及拓展媒介资源，搭建媒体平台，并按时对外发布信息 二、公关事务专员岗位职责 公关事务专员负责落实具体公关事务。其主要职责如下: 1、具体执行公关计划，如广告、新闻发布或研讨会等活动 2、参与讨论公共关系方案，提出建设性意见，并负责撰写方案 、撰写公共关系工作的相关文档，包括但不限于各类新闻稿件、广告软文和内部宣传3 稿件等 4、与目标媒体及项目合作伙伴沟通，并维护双方关系，及时准确地传达对方需求，保 证媒体传播计划顺利进行 5、收集并整理行业、公司及其特定项目的基本信息 6、建立和维护公共关系数据库、公关文档 第二节 公关事务管理制度 一、公关管理办法 编 号 制度 公关管理办法 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为加强对公司形象的建设与管理，保持与社会、员工的沟通和理解，规范公司的公关活动和行为，特 制定本办法。 第2条 管理职责 公司公关事务由营运办公室统一管理，相关领导负责协调工作 第3条 公关原则 1(公司对外口径保持一致，不能各自表述。 2(根据公关目标、任务和对象，精心设计、策划公关方案，可以起到事半功倍的效果。 3(切忌弄虚作假、夸夸其谈。 第4条 公关人员的素质要求 公关人员应具备广泛的学科知识(如公关理论知识、公关实务知识等与公关相关的学科知识)、较合理 的能力结构(如组织管理能力、语言表达能力和应变能力等)、良好的心理素质等。 第2章 公关管理内容 第4条 公关目标 1(树立公司良好的信誉和形象。 2(改善、适应公司的运作环境。 3(联络公众和传递内外信息。 4(辅助决策和协调人际关系。 5(提高公司的社会效益和经济效益。 第5条 公关对象 1(业务关系单位，包括顾客、供应商和竞争对手等。 2(内部对象，包括员工、股东等。 3(外部对象，包括新闻媒体、政府机关和社会公众等。 第6条 公关方式 维护公共关系所采取的主要方式如下表所示。 公关方式 主要方式 说明 宣传方式 主要包括广告、新闻宣传、新闻报道、专题通讯、经验介绍和记者专访等 服务方式 提供优质商品和服务，如三包、送货、退货、保修期和保险等 社会方式 举办社会性活动，如纪念会、庆祝会、赞助、展览会和联欢会等 1(满意度测试和问卷 征询方式 2(公司经营管理活动有奖征询 第3章 企业形象管理 第7条 视觉识别系统是规范企业对内、对外形象管理的重要手段。 第8条 各分支机构或部门应按照《公司标识使用管理办法》的要求，全面、准确、严格地按照VI手册的规定推广公司视觉识别系统。 第4章 重大公共关系活动管理 第9条 凡重大公关活动，由相关领导亲自组织和领导。必要时可聘请、委托专业公关咨询公司或企划人员策划公关方案。 第10条 分公司举办的重大公关活动，其涉及有关公司重要公关活动的文字、照片和音像资料，必须自活动结束之日起 日内上报相关部门。 第5章 附则 第11条 本办法由营运办公室制定，并负责解释，本办法自发布之日起实行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 二、参观管理规定 编 号 制度 参观管理规定 名称 执行部门 第1条 目的 为规范公司来宾参观接待程序，特制定本制度。 第2条 参观种类 参观种类可以分为如下图所示的两大类别。 参观种类 第3条 参观规定 1(凡欲参观者，需事先与营运办公室取得联系，并填写“参观申请表”。 2(营运办公室对“参观申请表”进行审核，经批准后由营运办公室或承办部门安排专人负责参观接待工作。 3(普通参观:由各科室主管核准，并于参观前 1日将“参观通知单”送交各部门，作为接待的凭证。 4(临时参观:由各部门负责人自行核定，并于参观前 2小时以电话通知各部门安排好接待事宜。 5(对未经核准的参观请求，一律谢绝。 第4条 附则 本规定由营运办公室负责解释。 团体参观 定时接待 先以公文或电话形式 贵宾参观 约定参观时间与范围 ， 普通参观 临时接待 因业务关系需要 临时决定来公司参观 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 三、公务接待制度 编 号 制度 公务接待制度 名称 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范公务接待工作，树立良好形象，特制定本制度。 第2条 公务接待的范围 包括有关领导和来宾检查指导工作、学习考察、联系工作和会务活动等各类公务接待活动。 第3条 管理部门 1(营运办公室是是负责本部门接待的主管部门，负责协调各类公务接待活动。 2(其他职能部门的接待活动，由所在部门自行承办，营运办公室予以必要的协助。 第2章 接待准备工作细则 第4条 接待管理部门应根据来访单位(团体、个人)的要求，分情况及时处理。 1(有关单位检查指导工作时，要按照事先安排的接待计划，做好接待前的相关准备工作，确保接待工作的有序进行。 2(单位(团体)联系考察参观、学习时，接待人员要问清时间、内容，带队领导的姓名、职务，来客总人数，是否用餐等情况，报告公司领导并按领导指示意见妥善安排。不能安排的，要向客人解释清楚。 3(有关单位要求解决某些业务方面的问题时，经营运部部长批准后，介绍到相关部门接待。 4(凡要求会见公司领导的客人，要首先问清客人姓名、工作单位和来访意图等情况，向公司领导请示后再安排。 5(如果来访客人商洽的事项比较简单，所涉及的问题都在营运办公室职权范围内，可由营运办公室直接处理。 第5条 相关部门按照领导要求，做好接待工作中所需的公司相关文件资料、产品等准备工作。 第6条 公司营运办公室要做好接待地点的卫生工作，并准备茶具、饮用水等所需物品。 第7条 接待人员要提前安排好客人住宿、用餐等事宜。 第8条 接待人员在接待过程中要严格遵守公司的礼仪规范。 第9条 接待人员凡遇到超出自己职权范围的问题，应主动向领导请示，不能擅自做主。 第3章 涉外公务接待 第10条 公司接待国内外来宾时，除由总经理或其他高级管理人员亲自接待以外，其余由营运办公室配合有关部门负责安排接待工作。 第11条 外事接待工作必须按照有关规定和统一部署安排。 第12条 外事接待工作的基本原则是:认真负责、热情周到、不卑不亢、言行得体和严守机密。 第13条 外宾来访时，接待人员要准确掌握客人或领导乘坐的交通工具抵离的时间，提前通知有关单位和人员做好接送准备。 第14条 外宾来访时，接待人员要根据来访者的目的、规格及兴趣、意愿等选择、安排参观项目，确定活动内容，拟订接待方案，报请主管批准。 第15条 根据批准的接待方案，认真做好业务洽谈工作。洽谈时如遇到超出权限范围的事情，应向要关领导请示。 第16条 安排外宾用餐除特殊情况外，原则上陪同人员不得超过两名;安排娱乐活动时，陪同人员亦 应适当控制，坚决杜绝出现高消费、大吃大喝等现象。 第4章 接待费用管理 第17条 接待标准 1(住宿标准 安排住宿人员时，原则上在公司所属宾馆或招待所订房，特殊情况可在其他宾馆订房。 2(用餐标准 (1)用餐标准为:宴请公司负责人以上领导(含随行人员，下同)，每人每餐 元;宴请公司部门领导、业务合作公司领导每人每餐 元;宴请业务合作公司部门领导、公司管理人员每人每餐 元;宴请普通工作人员每人每餐 元，工作餐统一按每人每天 元(早餐 元，中、晚餐 元)的标准。宴请公司领导以上人员时，酒水费用可另计，其他宴请标准含酒水消费。 (2)由高层领导出面宴请的费用标准不受以上限制，原则上由营运办公室统一办理。 (3)无论宴请哪一级领导，除公司领导外，其他陪餐人员不超过 人。 第18条 接待费用使用 1(接待费的使用应遵循勤俭节约、效能优先的原则。 2(接待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。 3(接待人员在招待任务完成之后须及时( 小时之内)凭“请款单”和接待费用的正式发票到财务部办理报销手续。 第19条 接待费用审批 1(接待费审批权限 (1)使用接待费金额 元(含)以下的由营运办公室经理批准。 (2) , 元(含)由行政总监批准。 (3) , 元(含)由总经理批准。 (4) 元以上由董事会批准。 2(接待人员原则上应事先填写“接待请款单”，报批准人批准后施行。特殊情况必须向批准人提前口头声明，获准后方可施行，事后必须补办相应手续，否则拒绝报销。 3(除相关领导外，其他人员一律不得在餐厅、宾馆、餐馆和商店签单，否则费用自理，公司不予报销。 第5章 附则 第20条 本制度未尽事宜由营运办公室负责解释。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第三节 公关事务管理表格 一、商务接待安排表 来宾单位 带队人姓名 带队人职务 随行人员名单 到达时间 停留时间 人数 考察 内容 接待 计划 安排 车辆 使用 计划 摄影 礼品 音响 相 关 欢迎标语 用餐 鲜花 事 宣传材料 礼仪 导游 项 题词 水果 其他 负责接待 部门意见 签字: 领导意见 签字: 填表人: 填写日期: 年 月 日 二、公司参观申请表 申请单位/团体 参观人数 负责人 职务 联系方式 通信地址 参观时间 参观路线/场所 公司审批 三、公关接待审批表 来宾单位 来宾人数 接待日期 带队人姓名 职务 停留时间 来宾事由: 餐饮费用预算额 住宿费用预算额 接待费用预算 其他费用预算额 合计预算总额 陪同人员要求 公关事务主管意见: 签字: 年 月 日 营运办公室经理意见: 签字: 年 月 日 行政总监意见: 签字: 年 月 日