执行董事章程

执行董事章程 淄博有限公司 章 程 二0一二年二月二十日 1 淄博有限公司章程 为了规公司的组织和行为～保障公司、股东和债权人的合法权益～根据《中华人民共和国公司法》～经公司全体股东讨论～特别制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称:淄博有限公司 第二条 公司住所: 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围:。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本:人民币 万元 第四章 股东的姓名,名称,、出资方式、出资额、出资时间 第五条: 股东的姓名,名称,、出资方式、认缴出资额及所占注册资本比例如下: 股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 占注册资本比例 小小 3703 货币 100万元 50% 米米 3703 货币 100万元 50% 出资时间:于公司成立时一次性足额缴纳。 第六条 公司成立后～应向股东签发出资证明书～并置备股东名册。 第七条股东按照实缴的出资比例分取红利～公司新增资本时股东有权优先按照出资比例认缴出资。 第八条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权。股东向股东以外的人转让股权～应当经其他股东全体通过～经同意转让的股权～在同等条件下～其他股东有优先购买权。 第九条 公司成立后～股东不得抽逃出资。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十条 公司设立股东会～由全体股东组成～行使下列职权: 2 ,1,决定公司的经营方针和投资, ,2,选举和更换执行董事～决定有关执行董事的报酬事项, ,3,选举和更换由股东代表出任的监事～决定监事的报酬事项, ,4,审议批准执行董事的报告, ,5,审议批准监事的报告, ,6,审议批准公司的年度财务预算、决算方案, ,7,审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案, ,8,对公司增加或者减少注册资本作出决议, ,9,对股东向股东以外的人转让出资作出决议, ,10,对公司合并、分立、变更公司形式～解散和清算等事项作出决议, ,11,修改公司章程。 第十一条 股东会会议每半年召开一次～由执行董事召集和主持～召开会议应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 第十二条 代表十分之一以上表决权的股东、监事可提议召开临时股东会。 第十三条 股东会会议采取举手表决的方式～股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议～以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议～必需经全体股东表决通过; 其他事项须经代表三分之二表决权的股东通过。 第十四条 股东会应当对所议事项的决定作成会议～出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十五条 公司设执行董事一名～由全体股东选举产生。执行董事每届任期3年～连选可连任。 第十六条 执行董事对股东会负责～行使下列职权: 3 ,1,负责召集和主持股东会～检查股东会会议的落实情况～并向股东会报告工作, ,2,执行股东会决议, ,3,决定公司的经营计划和投资方案, ,4,制订公司的年度财务方案、决算方案, ,5,制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案, ,6,制订公司增加或者减少注册资本的方案, ,7,制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案, ,8,决定公司内部管理机构的设置, ,9,聘任或者解聘公司经理, ,10,根据经理的提名～聘任或者解聘公司副经理～财务负责人～决定其报酬事项, ,11,制定公司的基本#管理#, ,12,代表公司签署有关文件, ,13,在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下～对公司事务行使特别裁决权和处置权～但这类裁决权和处置权须符合公司利益～并在事后向股东会报告。 第十七条 公司设经理一名～由执行董事聘任或解聘～经理行使下列职权: ,1,主持公司的生产经营管理工作, ,2,组织实施公司年度经营计划和投资方案, ,3,拟定公司内部管理机构设置方案, ,4,拟定公司的基本管理制度, ,5,制定公司的具体规章, ,6,提请聘任或者解聘公司副经理～财务负责人, ,7,聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员, ,8,股东会授予的其他职权。 4 第十八条 公司设监事一名～由全体股东选举产生。监事任期每届3年～任期届满～连选可连任。 第十九条 监事行使下列职权: ,1,检查公司财务, ,2,对执行董事、高级管理人员的行为进行监督～对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议, ,5,向股东会会议提出提案, ,6,依照《公司法》第一百五十二条的规定～对执行董事、高级管理人员提起诉讼。 第六章 公司的法定代表人 第二十条 执行董事为公司的法定代表人。 第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度～于每一会计年度终了时制作财务会计报告～并应于第二年三月三十一日前送交各股东。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。 第二十二条 公司应按《公司法》规定提取法定公积金～法定公积金转为资本时～所留存的部分不得少于转增前公司注册资本的25,。 第二十三条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第八章 公司的解散事由与清算办法 第二十四条 符合下列条件时,公司可以解散: ,1,章程规定的营业期限届满股东又无意延长营业期限的, ,2,股东会决议解散, 5 ,3,因公司合并或者分立需要解散, ,4,依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。 第二十五条 公司进行清算时依照《公司法》第一百八十四条至一百八十八条规定执行。公司清算结束后～清算报告经股东会或者有关主管机关确认后～报送公司登记机关、申请注销公司登记。 第九章 股东认为需要规定的其他事项 第二十六条 公司的营业期限为二十年～从《企业法人营业执照》签发之日起计算。 第二十七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十八条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的～以国家法律法规为准。 第二十九条 本章程经全体股东共同订立～经全体股东签字、盖章后生效;如需修改公司章程～修改后的章程或章程修正案报公司登记机关备案。 第三十条 公司章程的解释权属于股东会。 第三十一条 本章程一式二份～公司留存一份～并报公司登记机关一份。 股东盖章,签字,: 二0一二年二月二十四日 6 7