公司整体架构图

公司整体架构图 董事会 总经理 行政总监 市场总监 营销部 行政部 企划部 财务部 会 出 策 企 销市技 招聘 仓储 专员 后勤 计 纳 售 场 术 划 宣 1 质量 一、质检部的设立和职责 (一)质检部的设立 为保证进厂原料和出厂成品的质量安全，特在原料和生产部之间设质检部。根据公司的规模和产量的大小，质检部设3—8人，质检主管1人，化验员至少2人。 (二)质检部职责 1、制定质检质量管理制度和技术岗位操作规程。 2、根据原料质量、价格变化及时申请配方，对配方师传过来的配方进行仔细审核，准确及时地输入配方。 3、与市场人员沟通、密切关注配方的使用效果，根据市场情况和市场需求，向配方师提出合理化建议。 4、准确、及时向总经理、厂长、质检专员提供配方成本，预测配方毛利。 5、与采购人员沟通，对市场原料行情变化敏感，给配方师提供原料行情变化趋势，及时对原料进行价值评估。 6、主管负责本部门工作指导和技能培训，对本部门日常工作进行管理，保存与其他部门进行有效地沟通。 7、车间出现质量问题及时查明原因并提出解决措施。 8、以服务的心态及时处理有关产品质量的投诉。 9、按时下市场，了解客户需求，必要时联系专家、配方师，最大限度的满足客户需求。 10、负责产品备案、批号报批原料及成品的品质标准和验收方法的指定。 11、原料产品品质的检验检测及生产过程的品质控制。 12、指导全员推行全面品质管理。 13、质检资料的管理，化验室的业务管理。 14、部门员工培训考核。 二、企业标准的制订修订和管理 (一)企业标准的内容 企业标准包括产品、原料、生产、检测等，是指导产品生产的依据。内容主要有引用文件、营养成分、感官指标、水分、加工质量指标、卫生指标、含量、检测方法及规则、标志和储存及分析误差等。内容要求真实、可靠、可行。 (二)企业标准的制订修订 1、质检部负责产品标准的制订、修订、备案和管理。 2、质检部负责收集相关产品的国际标准、行业标准和地方标准。 3、质检部参照收集的标准，根据市场需求和动物营养需求，结合本公司的实际情况，质检部负责制定、修订所有产品的应用标准。 4、质检部负责起草产品标准，使之结构、技术要素及表述符合国家规定。 5、质检部负责对制定、修订的所有产品标准到标准化行政主管部门备案。 6、质检部负责备案后的产品标准存档保密等管理工作。 7、质检部负责按产品标准设计配方、组织生产、检验验证等实作。 三、防止交叉污染的措施 为控制与产品相关的生产环境，减少生产环境对产品质量安全的影响，制定本规范要求。本规范规定了与产品相关的生产环境要求。本规范主要由生产部负责实施，对产品安全相关环境进行管理控制。 (一)厂区环境卫生控制规范 1、厂区周围一公里范围内无其它工业污染、垃圾场所，交通畅通便利。 2、厂区、车间各部分之间布局合理，工厂面积与加工能力相适宜。 3、厂区环境、建筑物由生产部负责管理维护，确保建筑物完整无损坏。 4、全厂内明确各区域标识、及时清理垃圾废物。 5、每天上班前，生产不组织人员对厂区环境进行清扫，保证厂区整洁卫生。 6、生产部应采取措施，保证厂区废水排放畅通，不污染厂区环境。 7、卫生间、洗发间等卫生设施，由生产部经理安排人员每天冲刷清扫，保持清洁。 (二)产品接触面的卫生控制规范 1、直接接触产品的设备，在安装使用前，由品管部和维修人员对设备进行检查验收，确保设备内壁是耐腐蚀、不生锈、表面光滑的无毒材料。 2、用于配料称料的器皿，必须是不锈钢或塑料制品，内壁光滑易清洗，无生锈、腐蚀、易断裂物品，不符合要求的物品由品管部监督不得使用。 3、每天生产完毕，各岗位操作人员必须将设备内壁用敲打、震动、吹气等方法清理干净，小的工器具必须用刷子清理。 4、对于接触了粘性或液体物质的工具，如果不易清理干净，使用后须用水冲洗干净，倒立放置。 5、生产部主管每天下班前，应检查所有工作现场及工具的卫生，做到清洁、整齐，并检查各岗位的操作记录。 6、每天上班开工前，各岗位设备操作人员应先检查设备内壁，防止有无残留物或上次未做完的产品。 (三)害虫、害鼠的控制规范 1、害虫、害鼠防治，每月至少实施一次，并建立《害虫害鼠防治记录》。 2、由质检部负责制定《防鼠平面图》，由生产部按图放置捕鼠夹或诱饵。 3、捕鼠夹或诱饵的放置，由生产部派专人管理，并建立《害虫害鼠防治记录》。 4、厂区内的垃圾箱由生产部安排人员每天清理，以清除蚊蝇鼠类的孽生地。 5、厂区厕所由专职卫生员每天清扫，保持清洁，以防止蚊蝇孽生。 6、每月的安全检查，应检查包括鼠害、蟑螂等害虫的滋生场所。 7、办公室负责联系有资质的社会专业灭鼠人员，每年实施两次以上的全厂灭鼠活动。 8、捕捉到的害虫尸体，必须0(5米以下深埋处理，不得随意丢弃。 四、不合格品处理措施 (一)纠正?预防措施控制程序 1、产品检验、关键控制点检验、不合格评审、数据分析、顾客投诉等过程中，发现不合格或不合格趋向，由品管部确定实施书面的纠正措施。 2、内部审核、外部审核、管理评审等过程中发现的不符合，由评审人员提出的不符合项，由问题的相关部门实施书面纠正措施。 3、在体系运行过程中，各部门发现不符合或潜在不符合，认为需要建书面纠正?预防措施的，由部门主管填写书面的《纠正?预防措施记录》，报品管部审核。 4、质检部经过审核验证，认为确需建立纠正?预防措施的，确定需要的资源配置或动用资金的，报总经理签字批准。 5、批准的书面《纠正?预防措施记录》，由质检部确定的相关人员实施纠正，并记录纠正措施实施的过程，填写《纠正?预防措施记录》的实施记录。 6、纠正措施实施完毕后，实施人应将《纠正?预防措施记录》交回质检部，由质检部组织人员对实施效果进行评审验证。 7、质检部组织对纠正?预防措施的效果验证，以确定纠正?预防措施的实施是否有效，必要时重新建立纠正?预防措施。 8、所有的《纠正?预防措施记录》实施完毕后应应保存于质检部，，以便在年终提交管理评审会议评审。 (二)不合格品控制程序 2 为正确处置不合格品，防止不合格产品的非预期使用，制定本程序。本程序适用对本公司质量安全体系产生的各类不合格品的控制，主要由质检部负责本程序的实施。 1、不合格品处置的职责和权限 (1)质检部主持不合格品的处置。任何工序发生不合格品，发现人必须向质检部报告，除质检部外任何人不得擅自处置不合格品。 (2)不合格品价值1000元以下，质检部经理有权组织不合格的评审、确定不合格原因并作出处置措施。 (3)不合格品价值1000元以上，质检部必须组织由总经理参加的不合格品的评审，并作出处置措施，经总经理签字批准。 2、不合格品的评审程序 (1)发现不合格品、或接到不合格品的报告，质检部必须立即指定不合格品的存放位置，并加以“不合格禁用”的明显标识。 (2)质检部经理填写《不合格品评审处置记录》，列明不合格品的名称、地点、数量及不合格性质。 (3)质检部经理根据以上规定的权限，组织相关人员现场评审不合格平，化验分析，确定出不合格品的原因和性质。 (4)根据对不合格品评审结果，制定相应的处置措施，填写不合格品评审处置记录，根据以下权限规定，可报总经理签字批准。 (5)经批准的评审处置措施，一般由生产部负责对不合格品进行处置。生产部实施处置后，直接在《不合格品评审处置记录》上记录处置的过程及结果。 、不合格品的处置程序 3 (1)确定不合格品处置错施，并经批准后，质检部将书面《不合格品评审处置记录》交生产部相关人员实施。 (2)生产部根据《不合格品评审处置记录》上确定的处置措施，处理不合格品，并记录处置过程和结果。 (3)不合格品处置过程中，应正确地转移或运输不合格品，确保不合格品无遗漏和污染其它产品的现象发生。 (4)不合格品处置完毕，生产部负责处置的人员及时报告品管部，并将《不合格品评审处置记录》返回品管部。 (5)质检部接到返回的《不合格品评审处置记录》后，实施验证，重新检验处置后的不合格品是否合格，或验证消毁措施是否得当。 (6)其它要求，具体执行本公司《退货的几种类型解决办法》。 4、不合格品的处置方式 (1)销毁处置 如果因化学污染、严重变质造成不合格品，有损于动物健康安全或自然环境，必须作销毁处置，品管部咨询相关专家后，制定销毁措施销毁。 (2)产品召回 对于已发出的不合格品，经过安全评估，认为存在安全风险，需要撤回。 6、不合格品召回程序 (1)当接到顾客投诉或经公司内部评估，认为产品存在危害时，实施 不合格产品的召回。 (2)发生召回事故，先由总经理召开紧急会议，确定问题根源，评估产品的安全风险。 (3)根据评估结果，确定召回产品的批次、产品名称、生产日期、数量。 (4)由成品保管员查找保存的《发货单》，根据记录，确定该批次产品的客户流向。 (5)根据《发货单》上查询的结果，列出该批次产品的所有客户名单、提货数量。 (6)根据客户名单，查销管部的《客户档案》确定客户的联系方法。 (7)立即逐个与客户联系，告知客户存在危害产品的名称和生产批次，立即停用封存。 3 (8)如果短期内不能召回，或有未能取得联系的客户，经总经理批准，通过媒体发布社会公告，公布存在危害的产品的名称及生产日期等。 (9)派出车辆人员，到客户家里去收回产品。 (10)已经使用的产品，确定产品涉及动物数量，对动物进行隔离，作出处理。 (11)收回的产品，由品管部指定存放地点，销管部建立《产品召回记录》，进行登记。 (12)总经理确定，对客户损失进行赔偿。 (13)召回的产品，按《不合格品控制程序》的规定进行处理。 五、产品质量跟宗与客户投诉 (一)质检部人员定期与市场人员(包含服务人员)沟通，了解产品在市场上的反应。 (二)质检人员定期到养殖现场查看，及时合理的处理来自市场等各方面的合理投诉。 (三)质检部人员每月汇总市场效果，上报技术负责人。 (四)客户电话投诉的，由销管记录在市场投诉处理单上，交由相关部门处理。 (五)客户投诉必须在24小时内作出处理意见并备案保存。 六、标签的备案和签发管理 (一)总部技术中心负责标签图案等版本的设计。 (二)质检部负责按GB10648标签标准、产品标准设计、修订标签内容。 (三)质检部负责将定稿后的标签版本交付印刷厂印刷。 (四)质检部验收合格后的标签由保管员负责入库保管。 4 检验化验制度 一、目的:规范公司化验室的工作，确保化验室分析结果的精密度与准确度。 二、 范围:本规范规定了化验室工作人员在收样、制样、样品分析、数据处理与结果判 定、复测、新方法的手机与研究等方面的要求。 三、 职责: 1、总指挥部负责化验室操作规范的归口管理。 2、品管部经理负责组织化验室操作规范的实施。 3、品管部经理负责组织对新上岗化验员进行培训或考核。 四、样品抽样管理: 1、取样时间:要保证所取样品具有代表性、随机性、一致性。 2、取样时间:检验部门接到原料部、保管的通知后，要及时采样。 3、取样方法: ?固体原料、辅料用取样钎，取出量至少为所需取样量的四倍，按四分法分样。 ?散装原料取样以大型取样钎取样，并需观察上层原料是否参杂异物或雨林现象。 ?货柜取样:袋装原料以大型取样钎于货柜口处每包取样，并分别以外观、嗅觉判 定取样品质;散装原料以大型取样钎与货柜口45度角插入取样。 ?液态取样以适当玻璃管至桶或箱上方开口取样，并以取样袋至下方开口取样。 、取样数量:原料进厂后品管人员按大宗原料30%，用量较少的原料100%取样检4 验。 5、取样后应及时分装入袋、密封，并贴上标签，写明样品产地、厂家、数量等信 息。 五、检验 (一)原料检验 1、原料的备货过程、原料包装材料、原料运输过程、特殊原料的生产过程，由原料 部负责全程监控。 2、原料到厂后，由品管部负责原料检验，原料卸货过程中，负责原料检验的品管部 人员必须在现场全程监控。 3、原料检验先进行感官抽查，并检查运输车辆的卫生状况。感官检验的内容包括: 包装袋是否符合卫生要求、原料的外观色泽是否合格、原料的气味是否合格、原料 运输是否受到雨林或污染。 4、原料的感官检查合格、运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验。感 官检查不合格的原料直接退货出厂。 5、由化验员进行取样送化验室进行化验。有近红外设备的在15分钟坚持完毕。没 有近红外设备的按规定进行化学分析检验，12小时内作出检验结果。 6、经实验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的原料直接退货出厂。检验合 格的原料，由原料保管员安排卸货库位卸货。 7、卸车过程中，装卸人员有责任监视原料质量。发现受污染原料或外观不合格原料立即剔出，并报告管理人员。 8、原料各项检验完毕后，由检验员填写《原料化验单》交给原料供方代表，随入库单同行，作出明确的质量判定。 9、原料合格的在《原料化验单》上填写“合格接收”，原料不合格退货的，在《原料化验单》上填写“不合格，退货”。 10、对于水份、杂质等不合格，但可以降价接收的原料，在《原料化验单》上填写“不合格， 5 扣重x%后接收”。 (二)成品检验 1、成品检验分为感官检验和实验室检验。 2、成品感官检验在罐装前进行，成品感官检验由质检部确认的罐装工负责实施，感官检验内容包括: ——成品的色泽、气味; ——各项感官指标均应符合企业标准的要求。 3、感官检验符合要求时，由罐装工填写《灌装岗位操作记录》相关栏目，并签字确认。 4、感官检验发现异常的产品，由罐装工立即报告品管部，由质检部作出质量评定。 六、合格判定 1、化验员根据样品要求的检测项目，严格按照检测方法汇编中相应的测定方法进行测定，测定过程中应注意一下几点: ?检验台、检验器具与器皿必须清晰，清洁卫生，防止样品的污染。 ?检验器皿必须编号，检验操作过程中样品编号与检验器皿编号一一对应并作好记录，以防混淆。 ?每个样品均要求做个平行样。 ?化验员应有专业门的检验原始数据记录本，在项目测定过程中做好所有的原始数据记录，记录要准确、并保存完好，以便于追溯。为明确产品检验的职责和程序，以防不合格产品非预期使用，制定本程序。本程序规定了半成品、成品检验要求及产品的化验要求。本程序主要由品管部负责实施。 七、合格证的签发 1、原料按验收标准检测，首检合格和复检合格的，质检部开卸货通知单给保管;复检不合格的，质检部开不合格检验单给原料部，进入退货处理流程。 2、成品按企标要求检测，首检合格和复检合格的，由质检部开质检通知单给保管允许发货;复检不合格的，质检部开不合格检验单给生产部，检验不合格原因，进入不合格品处理程序。 6 主要岗位责任制度 根据公司工作职能，为提高工作，责权分明，保证工作正常运转，经公司研究决定。公司内部机构及设置为 一、总经理 1、负责主持公司的生产，管理，经营工作 2、负责组织设计公司的长期发展战略，制度公司中长期经营计划，建立内部控制制度，管理制度，工作考核制度等一系列制度体系。 3、负责公司各种资产进行优化组合和有效配置，使公司的有效资产投入得到充分的使用和最大的产出。在具体的工作中应抓好财务管理，严格审核财务预算，亲自把关大额资金支付及费用报销。搞好增收节支，开源节流工作，确保资产增值。 4、决定公司聘用人员，聘用期限及报酬。 5、代表企业参加与外界的重要谈判，签属有关，合同，和约和处理有关事宜。 二、生产厂长 1、协助总经理抓好公司的全面管理工作。参与公司重大战略规划的制定，主持公司高层管理会议，按照总经理的指示，向下级部门下达工作任务。 2、代表总经理对公司下属各职能科室的工作计划任务的指标和完成情况进行督导，检查，考核。 3、对公司发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出意见，对一般性质的问题及时做出处理解决。做好各职能科室之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系。 、协助总经理抓好公司经营现场管理，内部控制管理，全面形象管理。并对公司的制度化4 建设，企业文化培训，管理模式完善，产品品牌打造等方面提出合理方案和建设性意见，当好总经理助手。 5、完成总经理交办的其它各项工作。 三、车间主任 1、负责车间的生产作业计划的拟订，如实反映车间的实际情况。并提出合理的方案意见，供生产厂长参考决策 2、根据本车间的生产作业计划，负责做好一切生产要素的配置准备，搞好劳动组合，下达每日的生产任务。 3、抓好劳动出勤的劳动纪律，抓好现在生产管理，保持良好的生产秩序和工作氛围。 4、与物供，质管，技术，设备等部门配合，加强对生产过程中的物流监控，质量监控，工艺监控和设备使用监控，对出现异常现象及时处理。 5、负责指挥和监督各生产线严格按照安全生产规程作业，杜绝各种安全事故发生。 6、加强对生产过程中原始记录和管理，负责审批物质的领用，审核派工单任务完成情况，做好对各班组及个人每月工作业绩的考评工作。 7、完成生产厂长安排的其它工作任务。 四、质验员 1、负责对公司原材料生产成品以及生产经营中一切需要进行物理及其它实验的项目进行抽样检查，以验证质量状况。 2、依照中华人民共和国安全生产法，负责确定原材料，产品的检测内容，检测方式，操作程序以及技术标准。 3、根据公司要求，对产品质量监督长期把关，每天随机抽样进行产品化验，加强质量管理。 7 4、负责抓好内部实验仪器，设备，检具的维护保养确保，测试实验结果精确可靠。 5、负责对质量检验原始记录进行汇总，整理，对其中重要资料按有关规定进行归档，进行妥善保管。 6、完成总经理交办的其它任务。 五、工作人员1、上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得跳过工艺流程进行操作。 2、员工在作业时须正确佩戴和使用防护用品，不懂得防护的用途和性能的，不准上岗操作。 3、每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞。 4、车间员工与班长、车间品管互相协作，不得争吵、相互打骂。 5、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷工进行处理。 6、工作时间特殊情况需要外出，必须经班长同意方可离开，根据情况规定时间，一周累计超过5小时，扣除相应的工资。 7、生产班完不成当日生产任务，若影响了公司的总计划，自行加班完成任务。 8、生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位。 9、严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。 10、下班前必需整理清点好自己生产工具及生产设备。 11、下午下班车间负责人(即库管)负责锁好车间大门。 12，完成公司下达的各项工作。 六、仓库管理员 、按照公司有关物质管理规定，做好物质的存放，堆码，运送，安全等方面的管理工作。 1 2、采用定期或不定期的方式审查库房物质出入手续的合理性。做到审核批准手续合理，原始记录完整，数量准确。 3、负责监督物质使用的有效性和合理性。避免各种浪费，堵塞非法流失漏洞。 4、定期对库存物质清仓盘点，搞好物质核算，确保帐，物相符，并及时向总经理和有关人员报告。 5、完成总经理交办的其它工作任务。 8 公司设备管理制度 (一) 总则 第一条 为加强本公司内部生产、运输、吊装、办公设备的管理，正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。 第二条 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用以指导正确操作使用和维护设备的制度。公司各部门都必须建立、健全设备使用规程和维护规程。 (二) 规程的制定与修改 第三条 各部门首先要按照本制度规定的原则，正确划分设备类型，并按照设备在生产、运营中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为:重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。 第四条 凡是安装在用设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。 第五条 对新投产的设备，技术装备部应在在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行。 第六条 当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天，技术装备部应根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。 第七条 岗位在执行规程中，发现规程内容不完善或有缺陷时，要逐级及时反映。规程管理专业人员应立即到现场核实情况，并对规程内容进行增补或修改。 第八条 新编写或修改后的规程，都要按专业管理的有关规定分别报送分管副总经理审批。 第九条 当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由分管副总经理批准执行。缺陷消除后临时规程作废。 (三) 规程的内容 第十条 设备使用规程必须包括的内容: 1、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、转速、电压、电流等; 2、设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括:设备运转的异常情况，润滑情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等; 3、操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序; 4、紧急情况处理的规定; 5、设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不随意拆掉或放宽安全保护装置等; 6、设备运行中故障查询及排除。 第十一条 设备维护规程应包括的内容: 1、设备传动示意图、液压原理图、气动原理图、蒸汽原理图、电气原理图主要零部件图; 2、设备润滑“五定”图表和要求; 3、定时清扫的规定; 4、设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等; 5、运行中常见故障的排除方法; 9 6、设备主要易损件的报废标准; 7、安全注意事项。 (四) 规程的贯彻执行 第十二条 新设备投入使用前，要由主管技术装备部的副总经理布置贯彻执行设备使用、维护规程。规程要发入到有关专业、岗位操作人员以及维修人员手里，并做到人不离岗。 第十三条 生产部门要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。 第十四条 设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。 第十五条 生产部门每月都要组织班组学习规程，车间主管及设备管理人员，每年要对生产班组规程学习情况进行定期或随机抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。 (五) 设备技术状况的管理 第十六条 对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。 第十七条 各部门的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专业部门要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。 (六) 设备润滑管理 第十八条 对设备润滑管理工作的要求 1、各部门设专职润滑员负责设备润滑工作。 2、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。 3、各部门要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。 4、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。 5、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。 6、认真做到废油的回收管理工作。 第十九条 润滑“五定”图表的制订、执行和修改 1、各部门的生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，并和使用维护规程同时发至岗位。 2、设备润滑“五定”图表的内容是: (1)定点:规定润滑部位、名称及加油点数。 (2)定质:规定每个加油点润滑油脂牌号。 (3)定时:规定加、换油时间。 (4)定量:规定每次加、换油数量。 (5)定人:规定每个加、换油点的负责人。 3、岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好支行记录。 4、润滑专业人员要定期和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。 5、岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部位润滑状况，发现问题及时报告和处理。 第二十条 润滑油脂的分析化验管理 设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水分、温度等因素的影响，易使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析的化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时，要及时更换润滑油脂。 第二十一条 设备润滑新技术的应用与油品更新管理 1、各部门对生产设备润滑油跑、冒、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。 2、油品的更新换代要列入公司年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施。油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。 10 (七) 设备缺陷的处理 第二十二条 设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。 第二十三条 岗位操作人员无力排除的设备缺陷，要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。 第二十四条 未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。 第二十五条 在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。 (八) 设备运行动态管理 第二十六条 设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。 第二十七条 建立健全系统的设备巡检标准 各部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(检查点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每个检查点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月、季、年检查点。 第二十八条 建立健全巡检保证体系 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有检查点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各部门都要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工员的人数和人选，专职巡检员负责承包重要的检查点之外，要全面掌握设备运行动态。 第二十九条 信息传递与反馈 生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知值班主任，由值班主任组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检员。 专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排处理外，要将信息向专职巡检员传递，以便统一汇总。 专职巡检员除完成承包的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，并列出当日重点问题向技术装备部汇报。 技术装备部应列出主要问题，除登记台账，输入计算机外，要进一步检查落实，以便于综合管理。 第三十条 动态资料的应用 巡检员针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由值班主任即刻组织处理;本班无能力处理的，由技术装备部确定解决方案。重要设备的重大缺陷，由分管副总经理组织研究，确定控制方案和处理方案。 第三十一条 设备薄弱环节的立项处理 下列情况均属设备薄弱环节: 1、运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位; 2、运行中影响产品质量和产量的设备或部位; 3、运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的设备或部位; 4、存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的设备或部位。 第三十二条 对薄弱环节的管理 本公司技术装备部要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案。分管副总经理负责组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划。 设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，做出评价意见，经分管副总经理审阅后，存入设备档案。 11 应急预案 突发情况应急领导小组 成立公司突发安全事故应急领导小组，统一指挥和组织公司突发安全事故的应急处理工作。 领导小组组长:刘合乐 副组长:胡树铎 成 员:孙后安、屈庆林、孙后河、肖传滨 应急办公室设在专职安全办，应急电话:2981566 第二条 突发安全事故种类 突发安全事故含公司重大火灾安全事故、重大交通安全事故、工程建设危房安全事故、重大特种设备安全事故、外出大型活动安全事故、外来暴力侵害事故、食物中毒安全事故、流行传染病安全事故。安全事故造成1 人死亡、集体损伤三人以上的，属重大安全事故。 第三条 安全事故报告及处理程序 一、报告制度实行公司一把手负责制 二、公司发生或接到突发安全事故后，必须在5~10分钟内向总经理报告，并及时向公安、交警、卫生、消防等相关部门报案请求援助，同时报县安委会和集团公司安全科。公司本着“先控制、后处理、救人第一，减少损失”的原则，果断处理，积极抢救，指导现场员工离开危险区域，保卫好公司贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作，提交公司突发事故有关材料，做好善后处理工作。 三、对缓报、瞒报、延误有效抢救时间造成严重后果的将予以纪律处分或视情节轻重追究法律责任。 第四条 具体重大安全事故应急预案三、工程建设、危房安全事故 1、公司在建或改建的建筑物要树立警示牌，设有隔离栏。 2、公司发生建筑物、危房安全事故，迅速将事故报总经理、县安委会及集团公司安全科。 3、公司要迅速组织员工抢救，及时报打110、119、120请求援助，封闭事故现场。 4、采取有效措施，做好善后处置工作。 四、特种设备安全事故 1、公司要定期检查特种设备完好情况，做好电梯操作工、电工的培训工作，适时进行资格证书的审查。 2、事故发生后，迅速将事故报总经理、县安委会及集团公司安全科， 及时抢救受伤员工，并报打110、119、120请求援助，封闭事故现场。 3、采取有效措施，做好善后处置工作。 五、外出大型活动安全事故 1、公司各部门组织外出大型活动必须申报公司，经同意后方能实施，公司组织的外出大型活动要制定安全预防措施，并指定专人负责。 2、事故发生后，应迅速抢救受伤员工，及时将事故信息报总经理及相关部门。 3、及时报打110、120请求援助，保护好事故现场。 4、采取有效措施，做好善后处置工作。 六、外来暴力侵害事故 1、公司外来的未经允许强行闯入公司者，公司门卫或保安人员不得放行，应及时将闯入者驱逐出公司，并由门卫或保安人员向其发出警告。 2、公司内发现不良分子袭击、行凶等暴力侵害时，应先制止、制服，同时及时报打110、 12 120请求援助。 3、对受伤员工及时救治。 4、采取有效措施，做好善后处置工作。 七、食物中毒安全事故 1、发生食物中毒安全事故，迅速将事故报总经理、卫生防疫部门、县安委会及集团公司安全科，及时报打110、120请求援助，并立即停止公司饮食摊点、食堂的就餐活动。 2、积极协助卫生机构救助病人。 3、封存造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品和原料、工具、设备和现场。 4、配合卫生防疫部门的调查，如实提供有关材料和样品。 5、采取有效措施，做好善后处置工作。 八、流行传染病安全事故 1、公司发现有传染病症状的员工，应立即通知员工并将其带到医院检查就诊，有传染病的员工不得带病上班，凡患传染病的员工，须经医院诊断排除传染后才能回公司上班。 2、公司发现患有特殊传染病的员工，要迅速对其进行隔离，及时报打110、120电话请求援助，并通知患者的亲属，送定点传染病医院诊治。 3、公司对传染病所在地及公共场所要及时消毒，对与传染病密切接触的员工进行隔离观察，防止疫情扩散，并作好疫情的跟踪工作。 4、及时将发生的疫情上报公司，迅速将事 故报总经理、卫生防疫部门、县安委会及集团公司安全科。 第五条 应急预案生效日期 自公布之日起生效。 二0一四年四月三十日 13 产品存放及出库管理制度 1、入库货物的管理: (1)采购部填写入库通知单交仓库保管员，将货物供应单位名称、货物名称、产地、含量规格、包装规格、颜色、数量标明。保管员根据入库通知单核对无误方可入库。如有不符应立即通知采购部处理。保管员有权拒绝签收，待采购部与对方协商后，总经理签字认可才可入库。 (2)质检部负责货物的颜色、重量及质量的抽查，每批货物到达必须至少抽重20件，计算出平均重量。当天内出示质量抽检化验结果，如颜色、重量，合格品质检部应在验收入库单上加盖合格章，并签字。如有质量问题应立即将结果情况通知采购部门并传真至供货单位，通知来人处理。 (3)火车发货时，储运部应及时将已发出货物的车号告诉仓库保管员，货物到达后如有破损，应及时清理、缝包减少损耗。如有被盗、破封保管员要到站台清点数量，落实实际短件情况 (4)货物存放在露天，一定要盖好雨布疏通水沟，避免货物受损。 2、出库货物的管理: 所有货物包括成品、原料、旧包装袋等出库都必须有加盖财务收款专用章的正式的提货联方可发货。特殊情况凭总经理签发的白条发货，如遇夜间发货，需凭总经理或经总经理授权的副总电话通知发货，第二天补办正式手续，其他任何人无权通知白条发货、电话通知发货。否则，造成损失由责任人自行赔偿。 3、仓库内应保持干净、整洁，货物堆码高度不得低于24个，视具体情况再定。 合理利用仓库，在安全合理的情况下最大限度提高仓库利用率。货物发放坚持先进先出，原料先进先用的原则。严禁在库内吸烟，切实加强安全保卫工作。 4、每月与财务、业务进行一次对帐、实物盘点，如发现问题应及时查明问题原因，进行处理。 14 不合格产品处理制度 1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。 2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。 3、对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。 4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。 5、不合格的处理 (1)对于过程检验中:计量不足，灭菌温度不够等情况， 操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。 (2)不合格品的原辅材料由检验员根据检验结果出具:不合格品处理单，并做好置牌标识，购销科负责与供应商联系处理。 a、对发现原辅材料出现一般质量不合格的，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科处理决定。 b、对发现原辅材料出现重大质量不合格时，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科会同各有关部门参与质量评审作出使用或不使用的处理意见，报经理批准，购销科负责与供应商联系处理，办理退货手续，必要时取消合格供应商资格。 (3)不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。责任部门应填写纠正和预防措施表，并根据表中的项目内容和完成时间及要求，制订纠正措施，按规定认真实施，并报质检科进行验证。 (4)本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。 15 (二)不合格工作管理办法 不合格管理是指不能正确依据《企业质量手册》很好的工作，很好地履行自己义务的行为的一种管理，并制定相应的纠正措施。 1、在本职工作范围内不能切实履行自己的职责，致使不合格的部门领导和直接负责人，对由此引发的不良影响负全责，以造成影响的大小和经济损失多少进行经济处罚和行政处罚，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要进行必要的修补或挽救。 2、由于意外原因造成的不合格，查找原因，综合评比分析，对其进行修补，使其达到合格标准，事后要认真总结，使原本意料之外的原因变成意料之内的事情，杜绝此类事情再次发生。 3、由于各部门协调不好造成的不合格，要对相关部门加强思想教育，树立团队精神，使各部门的工作良好的协调，对已造成的不合格进行挽救，仍不合格的，重新再做。 4、由于形势的条件变化造成的不合格，认真分析总结后，制定新的管理制度与之相适应，对已造成的不合格重新再做。 (三)不合格纠正措施控制程序 1、原因分析及纠正措施计划 (1)根据纠正或预防措施要求中提出的存在的不合格事项，责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析，确定不合格的原因，原因分析内容应包括: a、不合格形成的主导因素及相关次要因素; b、对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度; c、针对具体“原因分析”，责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不合格不再发生的必要措施，制定具体纠正措施实施计划: d、对存在的不合格进行纠正的具体方法; e、举一反三，对其它工作现场进行清查，并对存在的类似不合格进行纠正; 16 f、采取具体的措施以消除不合格原因，防止类似不合格的再次发生; g、应明确具体的实施者及完成期限。 (2)原因分析及纠正措施的建议计划经确认后返回质检科。 (3)质检科应对原因分析及建议计划的合理性进行审查。 2、纠正措施的实施、监督、验证和巩固 (1) 各实施部门应确保纠正措施计划的有效实施并按期完成，如果在实施过程中发生困难，无法按期完成，应向质检科申报理由，质检科可视具体情况对实施计划作适当调整。 (2)措施实施完成，各实施部门应填写完成情况和日期以及相应的证实材料，经本部门确认后将该表返回质检科。 (3)质检科应就完成情况及效果组织人员评审、验证，并填写验证意见。 (4)验证时如发现某项措施的实施未达预期效果，质检科应协同有关责任部门分析原因。 (5)对于验证满意的纠正措施，质检科负责组织人员跟踪、检查确保其巩固。 (四)不合格品召回控制制度 1、办公室收集以下成品不合格信息，并反馈相应主管部门，报经理批准后，对不合格产品实行及时召回: a、从质量管理体系日常运行过程获得的不合格信息; b、从顾客产品质量投诉、统计技术分析、质量分析会中获得的不合格信息; c、直接从顾客处及从市场反馈信息中获得的顾客抱怨、服务质量投诉等不合格信息。 2、质检科对收集或反馈的成品不合格信息应具体分析，按照产品销售记录等对已销售的产品逐一进行通知召回，并做好召回记录和处理记录。 17 3、质检科针对召回产品的情况，写出分析报告，报经理批准后，组成评审小组对其造成不合格的原因进行评析，提出纠正措施要求，经相关人员确认后，发放至有关责任部门并遵照执行。 18 厂区示意图 发酵料场 造粒车间 2 36x30=1080m 19.2×72 36×72 36×72 发酵车间 发酵车间 造粒车间 发酵车间 7×9间 7×9间 15×36 6×3.3×9 5间×9 传达室 2总面积277×195m=54015=81.0亩 车间 72×(36+36+19.2)=91.2×72=6566.4m 19 产品工艺流程描述: 原料?粉碎?配料?搅拌?检测?合格?分装?成'品 ? 不合格?返原料 生产工艺 大量元素水溶肥料生产工艺流程: 1、尿素、磷酸二氢钾、硫酸钾、砂硼、硫酸锌、硫酸镁分别粉碎过20目筛，分别存放; 2、按配比投料，搅拌60分钟; 3、抽样自检氮磷钾及水分、水不溶物、ph;送样检测微量元素及限量元素含量; 4、检测合格，进行包装入库，检测不合格，返归原料处理或添加原料重新螯合。 5、大量元素水溶肥料生产工艺流程图如下: 原料 ? 粉碎 ? 配料 ? 原料 ? 不合格 ? 检测 ? 搅拌 ? 成'品 ? 分装 ? 合格 20 生产管理制度 年度综合计划的编制工作应在厂长领导下，由各归口部门领导参加，经营计划处具体负责，组织协 调。各部门对归口计划要指定专人负责，进行计划编制，分析等具体工作。 第一条 计划的种类和归口部门: 一、销售计划: 由营销总公司负责编制。 二、生产计划: 由计划调度处负责编制。 三、产品质量计划:由总师办负责编制。 四、产品成本、收支、资金占用计划:由财务处负责编制。 五、新产品试制计划:由总师办负责编制。 六、生产技术准备计划:由生产调度处负责编制。 七、技术改造，技术措施计划:由总师办负责编制。 八、设备修理计划:包括大修理，二保计划:由设备处负责编制。 九、基建计划:由基建处负责编制。 十、劳动、工资计划:由人教处负责编制。 十一、财务计划:由财务处负责编制。 十二、物资供应，工具消耗计划:由供应处、工具处负责编制。 十三、职工培训，人才引进计划:由人教处负责编制。 第二条 计划指标的种类和归口部门: 主要技术经济指标由厂长主管，归口付厂长分管，各职能处室归口编制，计划调度处统一汇总。 ,、产品产量 由计划调度处负责编制。 ,、品种 由营销总公司负责编制。 ,、质量 由总师办负责编制。 ?、品种检查合格率。 ?、主要零件主要项次抽查合格率。 ?、机械加工废品率。 ,、成本 由财务处负责编制。 ?、可比产品成本下降率。 ?、商品产值成本率。 ,、消耗 由供应处负责编制。 ?、钢材利用率 ?、万元产值耗能量。 ,、全员劳动生产率 由劳资保卫处负责编制。 ,、资金 由财务处负责编制。 ?、定额流动资金占用数。 ?、流动资金周转天数。 ?、百元产值占用流动资金。 ,、利润 由财务处负责编制。 ?、实现利润 ?上交利润 ?产值利润率 ?全部资金利润率 ?、销售利润率 ,、工业总产值 由计划调度处负责编制 第三条 计划与指标的编制程序: 一、准备阶段: ,、厂长召开会议，动员布置年计划与指标的编制工作，并提出编制的指导思想和具体要求。 ,、分析编制计划与指标的依据。 ? 企业中长期发展规划。 ? 国民经济发展的有关方针、政策。 ? 工厂年度方针目标。 ? 市场预测与分析。 ? 工厂资源条件。 ? 上年计划预计完成情况 ,、各部门专业科室相互提供编制计划与指标所需要的各种资料，做好编制归口计划与指标的准备 工作。 二、计算平衡阶段: ,、确定指标水平，计算经济效益，提出计划草案。 ,、做好产、供、销平衡，生产能力平衡，财务收支平衡。 2 三、确定下达阶段 由经营计划处汇总各项计划进度和主要技术经济指标，并针对计划与指标中的特点，存在问题、措施、意见，以数据为主，编写简要说明，完成年度综合计划与主要技术经济指标的编制工作。 第四条 年度计划与指标，经厂长批准职工代表大会讨论通过各上报和下达。年度计划与指标的调整需经厂长同意，一般每半年滚动一次。 第五条 季度分月生产计划是年度生产计划的继续和保证，它是在前期生产计划预计完成的基础上，由计划调度处组织编制。 第六条 季度(分月)生产计划的编制程序: ,、经营计划处根据年度计划与前期预计完成情况，提出季度分月计划控制数给?生产调度处:编制季度投料交库计划和各车间工时平衡核算;?人教处:平衡核算劳动生产率。?财务、总师、供应等处编制各项技术、经济指标。 ,、经营计划、生产处、人教处共同征求各车间意见。 ,、经营计划处汇总各方面资料、措施、意见，经过综合平衡后，编制季度分月生产计划。 三、季度分月生产计划的批准与修改权限;季度计划与指标，由厂长批准与修改，月度计划与指标，由各分管付厂长批准和修改，但季度最后一个月的修改即,月、,月、,月、,,月影响到季年度的计划与指标的完成和实现，需经厂长批准后方可进行修改。 3