北京：3人被控非法买卖外汇1600万[司法案例]

北京：3人被控非法买卖外汇1600万[司法案例] ?案例:北京:3人被控非法买卖外汇1600万[司法案例] 飞机运美元雅宝路地下钱庄案今天开审 去年9月，北京警方一举打掉了在雅宝路市场非法倒汇的地下钱庄。今天上午，在此案中被抓获的马某、韩某和陈某在东城法院出庭受审。3人被控非法买卖外汇1600万元，涉嫌非法经营罪。这些动辄过手数百万元的 “背钞人”却在法庭上一问三不知，自称是“司机”和“伙夫”。 根据调查，存在于雅宝路的地下钱庄通常是将几百万元人民币分给非法倒汇人员，然后在雅宝路等地以高于银行的汇率从商户手中换取外汇，将换回来的外汇收集上来后再搭乘飞机将钱款送往外地。这些非法收购来的美元被转手倒卖给需要美元进行国际贸易、但无法从合法途径获得美元的单位或个人，往往成为倒卖、贩毒等犯罪的“洗钱”途径。 根据公诉机关指控，马某、韩某和陈某是一条由上而下的非法换汇链条，他们的上游是地下钱庄的老板，下游是雅宝路地区握有大量美元现钞的商户。“去年9月份时，马某把800万元人民币打到我账户上，后来又打了850万。”按照公诉机关的指控，第二被告韩某是直接进行非法换汇的中间一环。但韩某在法庭上坚持说他是“拉黑活儿”的，没参与换汇，只是按照马某的取个钱、跑个腿。“你有什么信誉，马某会把800多万元打到你个人的账户上,”公诉人问。“我有车。”韩某没头没脑地答了一句。“有车的人多了，干吗非找你,”公诉人追问。韩某想了想，换了个说法:“他们可能听人说我老实吧，不会跑。” 韩某说他先取了三四百万，给了别人。“三四百万人民币体积有多大,”公诉人问。韩某伸出双手在桌面上比划了一个一尺见方的长方形，然后尴尬地笑了一下说: “有这么多吧。”“这么多现金，你拿了钱要是不承认，马某他们怎么办,他们为什么信任你,你凭什么说是马某让你取钱交给陈某,”公诉人连串的诘问让韩某答不上来。“我什么都没干，什么都不知道。”随后被带上法庭的第一被告马某的说法和韩某惊人地相似，他说自己就是个做饭的，也是“局外人”。 公诉机关指控，马某于2006年上半年来京，多次在雅宝路地区非法倒卖外汇。警方调查发现，每天上午，陈某来到雅宝路地区，拿着从韩某处分得的40万至 100万元人民币现金，在雅宝路天雅市场、吉利大厦等处兑换美元，此后陈某再把钱交给韩某。每天下午，韩某将收到的美元送给马某，经过伪装打包后，再由马某乘飞机将当日收到的美元送至深圳。他们在进行人民币和美元兑换时全部采用现金交易，完全避开了银行的监管和监控。