董事会决议格式董事会决议格式
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XXXXXX有限公司
董事会决议
一、会议时间:2012年 X月 X日
二、...
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XXXXXX有限公司
董事会决议
一、会议时间:2012年 X月 X日
二、会议地点:XXXXXXX有限公司会议室
三、参加会议人员(董事会全体人员):XXX、XXX、XXX
列席会议人员:XXX、XXX
四、会议议
:股权转让
五、会议内容:
1、合资公司外方合资者XXX先生(转让方)将其XXXXX有限公
司所占有的45%股权转让给XXX先生(受让方),作价金额为
人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全
处分权,该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担
保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰,至今,XX
公司没有产生债权、债务。股份转让
生效后,XX公司所
产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。
2、股份转让协议生效后,免去XXX副董事长职务;免去XXX、
XX等人董事职务;免去XXX总经理职务。
同时产生新董事会,XXX、XXX、XXX等人为董事职务;XXX为
董事长,XXX为副董事长,XXX为总经理,XXX为副总经理。 六、新旧董事签名:
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原董事长签名: 新董事长签名:
原副董事长签名: 新副董事长签名:
原董事签名: 新董事签名:
XXXXXXX有限公司
年 月 日
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