中国远洋

证券代码：601919 证券简称：*ST远洋 公司名称：中国远洋控股股份有限公司 公司英文名称：China COSCO Holdings Company Limited 交易所：上海证券交易所 公司曾有名称： 证券简称更名历史：*ST远洋 工商登记号：100000400011790 注册地址：中国天津市天津港保税区通达广场1号3层 办公地址：中国天津市天津港保税区通达广场1号3层 注册资本：1021630万元（点击查看注册资本在1021530-1021730区间的所有上市公司） 邮政编码：300461 联系电话： 022-66270898 公司传真：022-66270899 法人代表：魏家福（点击查看魏家福是否在其他公司任法人代表） 董事会秘书：郭华伟 董事会秘书电话：022-66270898 成立日期：2005-03-03(点击查看同月成立的上市公司) 公司简介： 本公司是根据国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国远洋控股股份有限公司的批复》（国资改革[2005]191号）批准，由中国远洋运输（集团）总公司于2005年3月3日独家发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会《关于同意中国远洋控股股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监国合字[2005]17号)核准及香港联交所批准，本公司于2005年6月以全球发售和香港公开发行的方式，在境外发行H股，并于2005年6月30日在香港联交所上市。根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国远洋控股股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]130号），并于2007年6月26日在上海证券交易所上市。 经营范围： 国际船舶普通货物运输；国际船舶集装箱运输；国际集装箱班轮运输；国际船舶代理；国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输；实业项目投资与管理；码头投资；海上、陆路国际货运代理业务；国内陆路货运代理；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修；仓储、装卸；运输设计；信息服务。 公司网址： http://www.chinacosco.com 电子信箱：investor@chinacosco.com 所属板块：天津 水上运输业 (点击查看该板块的所有上市公司) 发行日期： 2007-06-15(点击查看同月发行的上市公司) 发行价格： 8.48元(点击查看发行价格在7.48-9.48区间的所有上市公司) 上市日期： 2007-06-26(点击查看同月上市的上市公司) 主承销商：中国国际金融有限公司 (点击查看该承销商承销的所有上市公司) 上市推荐人：(点击查看该推荐人推荐的所有上市公司) 姓 名 性 别 出生日期 学 历 国 籍 姜立军 男 1955 硕士研究生 简 历 　　姜立军先生，现任本公司执行董事、总经理。姜先生曾任中远太平洋公司副总经理、佛罗伦租箱公司副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集运副总会计师、中远航运股份有限公司首席执行官、中远投资（新加坡）有限公司总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁等职。姜先生拥有30多年航运业经验，并拥有丰富的海内外企业经营及管理经验，工商管理硕士，会计师。 魏家福 男 195001 博士 中国 简 历 　　魏家福先生,现任本公司非执行董事、董事长兼CEO。魏先生1998年11月出任中远总公司总裁，2011年8月起任董事长、党组书记，现兼任海南中远博鳌有限公司、中远香港董事长，招商银行副董事长，曾任中坦联合海运公司、中远控股（新加坡）有限公司、中远天津、中远散运等公司总经理，中远集运董事长、中远太平洋、中远投资（新加坡）、中远国际董事会主席等职。魏先生曾任远洋船舶船长，拥有40多年的航海和航运业经历，具有卓越的企业经营决策能力；具有丰富的资本运作经验，曾任职的中远太平洋和中远投资（新加坡）均为海外的蓝筹上市公司。现兼任中国船东协会、中国船东互保协会、中国服务贸易协会、中国工业经济联合会等多家社会团体的领导。魏先生是天津大学博士、大连海事大学硕士，高级工程师，1999年获国务院政府特殊津贴，曾获“中国改革开放30年影响中国经济30人”、“中国海运青史60人”、“中国经济百人榜共和国60年影响中国经济60人”、CCTV中国经济“十年商业领袖”、“中国最具影响力的25位商界领袖”、“美国工人守护者”、“美国警察四星级荣誉警长”等多项荣誉称号，是中国共产党第十六届、十七届中央纪律检查委员会委员。 丰金华 男 195605 硕士研究生 简 历 　　丰金华先生，现任本公司财务总监。丰先生兼任中远太平洋执行董事、中散集团董事，曾任中远青岛财务处副处长、处长、财务处处长、副总会计师、总会计师、党委委员，中远总公司财金部总经理、财务部总经理、本公司财务部总经理等职。丰先生拥有30多年航运业经验，拥有丰富的财务、资金和金融管理经验。丰先生毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理专业，硕士，高级会计师。 张际庆 男 1958 简 历 　　张际庆先生，现任本公司副总经理。张先生兼任中远物流董事总经理，曾任中远总公司企划部处长、经理办公室副主任、总裁事务部副总经理、中远日本株式会社副社长、中远总公司管理部副总经理、研究中心主任、总裁事务部总经理、总裁办公室主任、中远日本株式会社社长等职。张先生在海内外航运企业经营管理等方面有丰富的经验。张先生毕业于上海外国语学院日语专业，高级经济师。 许遵武 男 195708 中国 简 历 　　许遵武先生，现任本公司副总经理。许先生兼任中散集团副董事长、董事总经理，曾任中远广州副总经理，中远散运副总经理，香港航运副总经理、董事总经理，中远香港副总裁兼香港航运董事总经理兼深圳远洋总经理、中远散运董事总经理等职。许先生拥有30多年航运业经验和丰富的企业经营管理经验。许先生毕业于上海海运学院远洋运输专业，高级经济师。 王兴如 男 1966 硕士研究生 简 历 　　王兴如先生，现任本公司副总经理。王先生兼任中远太平洋董事会副主席、执行董事总经理，曾任远洋联合发展（天津）有限公司常务副总经理、中远工业公司副总经理、中远船务工程集团有限公司总经理等职。王先生拥有20多年航运相关产业经营管理经验，在企业经营管理和资产运营方面具有丰富经验。王先生毕业于山东工业大学机械制造专业，工学硕士，成绩优异的高级工程师。 万敏 男 1969 硕士研究生 简 历 　　万敏先生，现任本公司副总经理。万先生兼任中远集运董事总经理、中远太平洋公司非执行董事，曾任中远集运亚太贸易区、美洲贸易区总经理，中远集运副总经理，中远国际货运有限公司总经理，中远美洲公司总裁等职。万先生拥有20多年航运业企业经营管理经验，在企业经营管理、远洋运输等方面具有丰富的经验。万先生毕业于上海交通大学，工商管理硕士，工程师。 王晓东 男 1959 硕士研究生 中国 简 历 　　王晓东先生，现任本公司总经理助理。王先生曾任中远总公司贸易部副总经理，中国船舶燃料供应总公司总经理，中远国际贸易公司副总经理，中远工业公司总经理，中远国际控股有限公司副总经理、董事总经理等职。王先生拥有30年航运业经验，并拥有丰富的海内外企业、上市公司经营及管理经验，工商管理硕士，高级工程师。 刘国元 男 1951 硕士研究生 中国 简 历 　　刘国元先生，现任中国远洋控股股份有限公司总法律顾问。曾任天津远洋运输公司副总经理、中远欧洲有限公司总裁、党委书记、中远（香港）集团有限公司总裁、党委副书记等职。刘先生拥有30多年航运业经营管理经验，拥有丰富的法律事务管理经验，现兼任中国海商法协会常务理事。刘先生先后毕业于北京外语学院英文专业、美国西雅图华盛顿大学法律专业，是美国西雅图华盛顿大学法律专业硕士研究生，高级经济师，1993年获国务院政府特殊津贴。 张松声 男 1955 中国 简 历 　　张松声先生，现任本公司独立非执行董事。张先生是新加坡太平船务集团董事总经理、香港胜狮货柜企业有限公司(00716)总裁兼首席行政总监、新太船务有限公司副董事长（中国船舶重工集团公司与新加坡太平船务集团之合资公司）、新加坡中华总商会前任会长、新加坡政府委任之官委议员、通商中国董事（该组织由新加坡中华总商会发起成立，由李光耀资政亲自担任赞助人）、新加坡海事学院理事会主席、新加坡-天津经济贸易理事会理事、新加坡-浙江经济贸易理事会理事、新加坡-山东贸易理事会理事、新加坡-广东合作理事会、新加坡-辽宁经济贸易理事会理事、马来西亚-新加坡商业理事会理事、及新印总裁论坛基本成员等。 鲍毅 男 1947 中国 简 历 　　鲍毅（Peter Guy Bowie）,现任本公司独立非执行董事。曾担任德勤加拿大事务所主席、德勤加拿大管理委员会委员，以及德勤国际董事局成员和管治委员会委员。2003—2010年期间，他曾担任德勤中国首席执行官、资深合伙人及德勤中国董事会和管理委员会成员。现任麦格纳国际及加拿大第一铀业两家公司的独立董事。具有丰富的公司治理、风险管控及公司营运经验。 邝志强 男 1950 中国 简 历 　　邝志强先生，现任本公司独立非执行董事。邝先生是英格兰及威尔士特许会计师公会及香港会计师公会资深会员，曾为罗兵咸会计师事务所合伙人，并曾出任联交所理事会独立理事、上市委员会及监察委员会召集人。邝先生现任中国电力国际发展有限公司、新创建集团有限公司、恒基兆业发展有限公司、周大福珠宝集团有限公司等多家上市公司的独立非执行董事。 范徐丽泰 女 1946 中国 范徐丽泰女士，现任本公司独立非执行董事。范女士曾任香港立法局议员、香港行政局成员、香港立法会主席、香港筹备委员会预备工作委员会委员、香港特别行政区筹备委员会委员、公民教育委员会主席、教育统筹委员会主席、中华人民共和国第九届、第十届全国人民代表大会香港区代表及第十一届全国人民代表大会常务委员会委员。范女士曾获香港政府颁发的金紫荆勋章及大紫荆勋章。现任第十二届全国人民代表大会常务委员会委员。范女士现任中国海外发展有限公司、中国神华能源股份有限公司及中远太平洋有限公司独立董事。 马泽华 男 195301 研究生 中国 简 历 　　马泽华先生，现任本公司执行董事兼副董事长。马先生是中远总公司董事、总经理、党组副书记（2011年起任职）、中远投资（新加坡）有限公司董事会主席、中远散货运输（集团）有限公司董事长。曾任中远英国公司总经理，中远总公司发展部总经理，中远总公司总裁助理，中远美洲公司总裁兼党委书记，广州远洋运输公司副总经理，青岛远洋运输公司总经理、党委书记，中远总公司副总裁、党组成员，中国海运（集团）总公司党组书记、副总裁等职。马先生具有多年的海内外航运企业经营管理和运营经验，是资深的国际航运专家。他毕业于上海海运学院国际法学专业，硕士研究生，高级经济师。是第十二届全国人民代表大会代表。 徐敏杰 男 1959 硕士研究生 中国 简 历 　　徐敏杰先生，现任本公司执行董事。徐先生是中远总公司副总经理（2011年起任职）、中远集装箱运输有限公司董事长、中国远洋物流有限公司董事长、中集集团副董事长。曾任远洋船舶船长，中远上海箱运部、操作部、海运出口部等部门经理，中远上海货运公司副总经理，上海中远国际货运有限公司总经理，中远总公司运输部总经理，中远太平洋董事会副主席、执行董事兼总经理等职。徐先生拥有30多年航运业经验，具有丰富的企业运营和管理经验。徐先生是上海海运学院、荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，高级经济师。 孙家康 男 1961 博士 中国 简 历 　　孙家康先生,现任本公司执行董事。孙先生是中远总公司副总经理（2011年起任职）、中远欧洲有限公司、中远美洲公司、中远（澳洲）有限公司等单位董事长。曾任中远总公司集装箱运输总部三部、二部经理，中远总公司运输部总经理、总裁助理，中远太平洋董事会副主席、执行董事兼总经理，中远香港副总裁，中远集运董事总经理等职。孙先生拥有30多年航运业经验和丰富的企业经营管理经验。孙先生是美国普莱斯顿大学博士及大连海事大学硕士，高级工程师。 *ST远洋(601919) 主要股东 截至日期 2012-12-31 公告日期 2013-03-28 股东 股东总数 356946查看变化趋势 平均持股数 28621股(按总股本计算) 查看变化趋势 编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 1 中国远洋运输(集团)总公司 5313080000 52.01 流通A股 2 HKSCC NOMINEES LIMITED 2564750000↓ 25.1↓ 流通H股 3 全国社会保障基金理事会转持二户 178387000 1.75 流通A股 4 中信证券股份有限公司 114197000↑ 1.12↑ 流通A股 5 中国工商银行-南方隆元产业主股票型证券投资基金 77872100↑ 0.76↑ 流通A股 6 中国核工业集团公司 72000000 0.7 流通A股 7 中国中化股份有限公司 40000000 0.39 流通A股 8 五矿资本控股有限公司 31000000 0.3 流通A股 9 中国节能环保集团公司 23500000 0.23 流通A股 10 中国工商银行-开元证券投资基金 20595400↑ 0.2↑ 流通A股 11 北京首创投资担保有限责任公司 20000000 0.2 流通A股 截至日期 2012-06-30 公告日期 2012-08-30 股东说明 股东总数 370080查看变化趋势 平均持股数 27606股(按总股本计算) 查看变化趋势 编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 1 中国远洋运输(集团)总公司 5313080000 52.01 流通A股 2 HKSCC NOMINEES LIMITED 2565870000 25.12 流通H股 3 全国社会保障基金理事会转持二户 178387000 1.75 流通A股 4 中国核工业集团公司 72000000 0.7 流通A股 5 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 65233300 0.64 流通A股 6 中信证券股份有限公司 53834900 0.53 流通A股 7 中国中化股份有限公司 40000000 0.39 流通A股 8 五矿资本控股有限公司 31000000 0.3 流通A股 9 中国节能环保集团公司 23500000 0.23 流通A股 10 北京首创投资担保有限责任公司 20000000 0.2 流通A股 11 中国工商银行-开元证券投资基金 18595400 0.18 流通A股 重大事件 股东大会通知 会议日期:2013-03-12 公司名称 中国远洋 公告日期 2013-03-12 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 1、大会以普通决议案审议建议出售中国远洋物流有限公司(以下简称“中远物流”)100%股权并签署相关协议之预案： 1.1审议中国远洋将其持有的中远物流100%股权出售予中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)之预案。 1.2审议中国远洋与中远集团签署的股权转让协议之预案。 1.3审议授权董事会任意一名董事签署股权转让协议以及其他相关交易文件之预案。 2、审议及确认中远集团与中国远洋签署《关于中国远洋物流有限公司100%股权转让协议》之提案。 3、审议中国远洋本部对外担保安排之提案。 审议内容 股东大会通知 会议日期:2012-10-31 公司名称 中国远洋 公告日期 2012-10-31 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 1.审议中远太平洋有限公司续签2013-2015年《APM航运及码头服务总协议》并申请协议上限金额之预案。 2.审议中远太平洋有限公司签署2013-2015年《融资租赁总协议》并申请协议上限金额之预案。 审议内容 股东大会通知 会议日期:2012-08-30 公司名称 中国远洋 公告日期 2012-08-30 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 1. 以普通决议案审议提名叶伟龙先生为中国远洋董事之预案。 2. 以特别决议案审议《中国远洋控股股份有限公司章程修订案》之预案。 3. 以普通决议案审议《关于中国远洋境外子公司发行境外美元债券之预案》。 审议内容 发行公司债券的议案 股东大会通知 会议日期:2012-03-30 公司名称 中国远洋 公告日期 2012-03-30 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 1. 普通决议案： (1) 审议《中国远洋2011年度董事会报告》之预案。 (2) 审议《中国远洋2011年度监事会报告》之预案。 (3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2011年年度财务报告和审计报告之预案。 (4) 审议中国远洋2011年度利润分配之预案。 (5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2012年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2012年度境外审计师之预案。 2. 特别决议案： (1) 审议中国远洋公司章程修订之预案。 审议内容 利润分配方案 股东大会通知 会议日期:2012-01-10 公司名称 中国远洋 公告日期 2012-01-10 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 1、 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名 2、 审议中国远洋第三届监事会监事人选提名 3、 审议中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保 审议内容 股东大会通知 会议日期:2011-08-26 公司名称 中国远洋 公告日期 2011-08-26 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 1. 审议中国远洋境外子公司发行境外美元债券并由中国远洋为发行主体提供担保之预案。 2. 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案 审议内容 股东大会通知 会议日期:2011-05-18 公司名称 中国远洋 公告日期 2011-05-18 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 1. 审议中国远洋第三届独立董事、独立监事津贴标准之预案。 审议内容 股东大会通知 会议日期:2011-03-30 公司名称 中国远洋 公告日期 2011-03-30 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 1. 审议《中国远洋2010年度董事会报告》之预案。 2. 审议《中国远洋2010年度监事会报告》之预案。 3. 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的公司2010年度财务报告和审计报告之预案。 4. 审议中国远洋2010年度利润分配之预案。 5. 审议续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2011年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2011年度境外审计师之预案。 6. 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案。 7. 审议中国远洋第三届监事会监事人选提名之预案。 8. 听取独立董事述职报告。 审议内容 利润分配方案 股东大会通知 会议日期:2010-10-29 公司名称 中国远洋 公告日期 2010-10-29 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 1. 审议中国远洋2011-2013年金融财务服务协议并申请协议上限金额之预案； 2. 审议中国远洋2011-2013年船舶服务总协议并申请协议上限金额之预案； 3. 审议中国远洋2011-2013年其他持续性关联交易协议并申请协议上限金额之预案。 审议内容 关联交易议案 股东大会通知 会议日期:2010-04-29 公司名称 中国远洋 公告日期 2010-04-29 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 (1) 审议《中国远洋2009年度董事会报告》之预案。 (2) 审议《中国远洋2009年度监事会报告》之预案。 (3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2009年度财务报告和审计报告之预案。 (4) 审议中国远洋2009年度利润分配之预案。 (5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2010年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2010年度境外审计师之预案。 (6) 审议中国远洋发行中期票据之预案。 听取独立董事述职报告。 审议内容 发行公司债券的议案,利润分配方案 股东大会通知 会议日期:2009-04-23 公司名称 中国远洋 公告日期 2009-04-23 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 (1) 审议《2008 年度董事会报告》之预案。 (2) 审议《2008 年度监事会报告》之预案。 (3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的2008年度财务报告和审计报告之预案。 (4) 审议2008 年度利润分配之预案。 (5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2009 年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公 司2009 年度境外审计师之预案。 (6) 审议第二届监事会监事和独立监事提名人选之预案。 (7)审议中国远洋公司章程修订之预案。 审议内容 利润分配方案 股东大会通知 会议日期:2008-12-22 公司名称 中国远洋 公告日期 2008-12-22 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 (一) 大会以特别决议案审议公司在境内发行本金总额不超过100亿元人民币的中期票据，发行期限不超过10 年。 (二) 向大会通报有条件接受寇文峰先生辞任独立监事 审议内容 发行公司债券的议案 股东大会通知 会议日期:2008-04-23 公司名称 中国远洋 公告日期 2008-04-23 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 (1) 审议《中国远洋2007年度董事会报告》之预案。 (2) 审议《中国远洋2007年度监事会报告》之预案。 (3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2007年度财务报告和审计报告之预案。 (4) 审议中国远洋2007年度利润分配之预案。 (5) 审议聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为中国远洋2008年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋2008年度境外审计师之预案。 (6) 审议中国远洋第二届董事会董事人选提名及薪酬之预案。 (7) 审议中国远洋第二届监事会监事人选提名及薪酬之预案。 审议内容 董事换届议案,利润分配方案 股东大会通知 会议日期:2008-04-23 公司名称 中国远洋 公告日期 2008-04-23 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 1. 审议中国远洋为青岛远洋在中国银行山东省分行的6980万美元贷款提供担保之预案。 2. 审议中远集运公司建造8艘13350TEU集装箱船项目之预案。 3. 审议中远散运、香港航运公司建造9艘5.7万吨级散货船项目之预案。 4. 审议中远散运、香港航运公司建造8艘20万吨级散货船项目之预案。 审议内容 股东大会通知 会议日期:2007-09-04 公司名称 中国远洋 公告日期 2007-09-04 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票,现场投票 议题 特别决议案： 1、审议《非公开发行A股股票预案》 2、发行股票的种类和面值 3、发行方式 4、发行对象和认购方式 5、本非公开发行的定价基准日 6、发行价格 7、发行数量 8、发行股份的持股期限制 9、上市地点 10、募集资金用途 11、本非公开发行前滚存利润安排 12、本非公开发行决议有效期 13、审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之预案 14、审议非公开发行股票募集资金使用的可行性报告之预案 普通决议案： 15、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件之预案 16、审议关于前次募集资金使用情况说明之预案 17、审议中远(集团)总公司("中远集团")与公司签署的《股份认购暨资产收购协议》、广州远洋运输公司与公司签署的《关于深圳远洋运输股份有限公司之股份转让协议》、中远香港(集团)有限公司与中远太平洋投资控股有限公司签署的《Golden View Investment Ltd.的股份买卖协议》之预案 18、审议关于项目完成后公司新增加的持续关联交易协议和同业竞争事宜之预案，该等文件包括：本公司与中远集团签署的《船舶服务总协议》、《船舶管理总协议》、《船员租赁总协议》、《房屋出租总协议》、《海外代理总协议》、《商标使用协议》、《综合服务总协议》、本公司与中远财务有限责任公司签署的《金融财务服务协议》和中远集团向本公司就本项目完成后的业务发展出具的《不竞争承诺函》 19、审议关于提请股东大会非关联股东批准中远集团免于发出要约之预案 20、审议关于股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜之预案 审议内容 购并,关联交易议案,增发新股的议案 股东大会通知 会议日期:2007-09-03 公司名称 中国远洋 公告日期 2007-09-03 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 审议《中国远洋控股股份有限公司控股子公司出售创兴银行股权事宜之预案》 社会文化 交通运输行业2013年二季度投资策略:铁路行业走入景气上升通道二季度投资策略--关注铁路改革释放的巨大红利