股票简称:深圳机场

股票简称:深圳机场 股票简称:深圳机场 股票代码:000089 公告编号:2007-21 深圳市机场股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二次会议于2007年8月26日在东莞松山湖召开。会议方式为提前十天书面通知。应到董事8人，实到6人，(黄传奇董事长、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生董事和韩彪独立董事均参与表决，张立民、袁耀辉独立董事因公出差未出席会议，委托韩彪独立董事代为表决)，达到法定人数。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的。3位监事、6位高管列席了会议。会议由黄传奇董事长主持，审议并通过以下议案: 1、公司2007年半年度报告及摘要; 本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 2、关于提名汪洋先生为公司董事候选人的议案; 本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 独立董事认为:汪洋先生诚信、勤勉，具有高的职业操守、良好的服务精神，具备行使职权所需要的专业能力，故同意该项议案。 3、公司自查报告和整改。 本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 议案2需提请股东大会审议。 深圳市机场股份有限公司董事会 二OO七年八月二十六日