变更公司法人、股东模板
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成都安蓉投资咨询有限公司
股东会会议纪要
一、 时 间:二零零九年十一月十三日
二、 地 点:公司办公室
三、 召集人:钟伟
四、 参加人:钟伟 龙妮娅 李刚 赖绪成 曾桂英
五、会议内容:
,一,全体股东讨论公司变更股东、法定代
人、总经理、经营范围等事项。
,二, 全体股东讨论公司章程修正案。
公司全体股东一致同意作出如下决议:
1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为:投资咨询,企业管理咨询,企业营销策划,市场信息咨询,清洁服务,园林绿化工程设计、
。
3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;
同意龙妮娅辞去公司监事职务,一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人~
任期三年,同意聘用赖绪成为公司总经理~任期三年,一致同意选举曾桂英为公司监
事职务,任期三年 。
4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元~实缴0万
元)全部以货币方式转让给赖绪成,同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万
元(其中认缴16.5万元~实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成,同意李刚将自己
所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元~实缴10万元)全部以货币方式转
让给曾桂英,现股东出资情况:赖绪成出资33万元~占注册资本66%。曾桂英出资17
万元~占注册资本34%,全体股东同意将剩余注册资本于2011年9月6日以前补足。
5、会议通过公司章程修正案。
6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。
全体股东签字:
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二零零九年十一月十三日
成都安蓉投资咨询有限公司
协议
转让方,甲方,:钟伟
受让方,乙方,:赖绪成
为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展~本着公平、公正、公开的原则~经股东会全体股东同意~双方就股权转让协议下:
一、 转让方,甲方,自愿将其所持有的成都安蓉投资咨询有限公司16.5万元
(其中认缴16.5万元~实缴0万元)股权~该股权未做任何抵押和担保~
以货币方式转让给受让方,乙方,受让方同意接受,受让方以其出资额
为限对该公司承担相应的法律责任。
二、 本协议自双方签字之日起生效。
转让方,甲方,,签字,: 受让方,乙方,,签字,:
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二零零九年十一月十三日
成都安蓉投资咨询有限公司
股权转让协议
转让方,甲方,:龙妮娅
受让方,乙方,:赖绪成
为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展~本着公平、公正、公开的原则~经股东会全体股东同意~双方就股权转让协议下:
一、 转让方,甲方,自愿将其所持有的成都安蓉投资咨询有限公司16.5万元(其
中认缴16.5万元~实缴0万元)股权~该股权未做任何抵押和担保~以货
币方式转让给受让方,乙方,受让方同意接受,受让方以其出资额为限对
该公司承担相应的法律责任。
二、 本协议自双方签字之日起生效。
转让方,甲方,,签字,: 受让方,乙方,,签字,:
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二零零九年十一月十三日
成都安蓉投资咨询有限公司
股权转让协议
转让方,甲方,:李刚
受让方,乙方,:曾桂英
为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展~本着公平、公正、公开的原则~经股东会全体股东同意~双方就股权转让协议下:
一、 转让方,甲方,自愿将其所持有的成都安蓉投资咨询有限公司17万元(其
中认缴17万元~实缴10万元)股权~该股权未做任何抵押和担保~以货币
方式转让给受让方,乙方,受让方同意接受,受让方以其出资额为限对该
公司承担相应的法律责任。
二、 本协议自双方签字之日起生效。
转让方,甲方,,签字,: 受让方,乙方,,签字,:
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二零零九年十一月十三日
成都安蓉投资咨询有限公司
章程修正案
经全体股东决定同意修改公司章程:
第一章第四条:公司由2个股东共同出资设立~股东以认缴出资额为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人
财产权~并依法享有民事权利~承担民事责任~具有企业法人资格。
第五条经营范围:投资咨询,企业管理咨询,企业营销策划,市场信息咨询,
清洁服务,园林绿化工程设计、施工。
第二章第八条 股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间、一览表。
认缴情况 实缴情况
股东名出资方实缴出出资方式 认缴出称,姓式 认缴到位时资额资额,万出资时间 备注 名, 货实间 ,万元, 货币 实物 币 物 元,
2009年9月7日 曾桂英 17 货币 2011.9.6 10 货币 --- 赖绪成 33 货币 2011.9.6 0 货币 --------- --- 法定代表人签字:
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