企业公司授权管理制度授权管理办法

______________公司授权 第一章 总 则 第一条、为完善__________公司（以下简称“公司”）的治理结 构，强化公司对各部门及分子公司（以下统称为各部门）的统一管理， 达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司管理及经营的需 要，依据《中华人民共和国公司法》、公司及相关决议等的规定， 制定本制度。 第二条、本制度所称的授权，是指由公司董事会代表公司向各 部门授权，部门负责人代表其部门接受授权，各部门必须在公司授权 范围内依法进行经营管理活动。 第三条、各部门行使授权权限时，必须接受公司的统一领导， 遵守公司的各项规章制度。 第二章 授权的范围、类别和形式 第四条、公司授权分为基本授权及特别授权两个类别： 1、基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授 权，经基本授权产生被授权部门的基本权限。基本授权的期限为 1 年。 2、特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特 殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权部门的特别权限。特别 授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最 长不得超过 1 年。 第 1 页 共 6 页 第五条、公司董事会根据经营需要向各部门进行基本授权，除 非对该部门的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的部门不 得再向其所辖机构或个人转授权。 第六条、公司董事会根据经营需要可向各部门进行特别授权， 接受特别授权的部门不得再向其所辖机构或其他个人转授权。 第七条、授权的基本形式为： 1、基本授权：由公司董事长代表董事会向各部门签发《_______公司对XXX部门授权管理规定》（“XXX”为被授权部门名称，下同）， 被授权人为各部门负责人。 2、部门特别授权：由公司董事长代表董事会向该部门签发 《_______公司对 XXX部门特别授权书》，被授权人为各部门负责人。 3、专项事务授权：其规定详见本制度第四章第十九条的规定。 第三章 基本授权的制订、管理和变更程序 第八条、公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业 务授权，分别产生被授权部门的人事权限、财务权限和业务权限。 第九条、人事授权的具体内容包括： 1、人事任免(财务部长除外)； 2、人员考评、奖惩； 3、组织架构及定岗定编； 4、员工薪酬、福利的确定； 5、人事管理制度的制订。 第十条、财务授权的具体内容包括： 第 2 页 共 6 页 1、预算编制及调整； 2、预算外支出的审批； 3、投融资业务； 4、付款的制订及审批； 5、财务管理制度的制订。 第十一条、业务授权的具体内容包括： 1、主要经营业务相关经营决策的制订； 2、对外合同的签订。 第十二条、基本授权须经公司董事会批准通过。 第十三条、基本授权草案应在每个授权期间开始前 30 天报送向公司董事会，公司董事会应在 15 日内审议定稿。 第十四条、《_______公司授权管理规定》应在基本授权定稿后 5日内完成，经公司董事长签字后加盖公章，被授权部门总经理应在 授权书正本上签字确认，授权书正本由公司人事行政科负责存档保 管。 第十五条、公司对各部门的基本授权应与公司各部门的定岗定 编相一致。公司行政人力资源中心应制订出明确的各部门岗位职责说 明书，该职责说明作为对该部门基本授权书的附件。 第十六条、公司人事行政科应在每个授权期间开始前组织各部 门负责人及其他高级管理人员学习本部门的授权。 第十七条、当被授权部门发生下列情况时，公司可变更对该部 门的基本授权： 第 3 页 共 6 页 1、部门与授权有关的工作岗位设置发生变更； 2、被授权人发生重大越权行为； 3、因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险； 4、其他需要变更的情况。 第十八条、基本授权的变更程序是： 由公司有关部门（工作岗位设置发生变更时为公司人事行政科， 其他情况下为公司审计部）根据具体情况提出对授权的变更，重 大变更方案报公司董事会批准，一般变更方案报公司董事长批准。变 更方案批准后由公司人事行政人科据此制作出《_______公司授权变更通知书》，经公司董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印 本下发被授权部门。授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文 件，与原授权管理规定具有同等效力，随原授权管理规定的终止而终 止。 第四章 特别授权的制订、管理和变更程序 第十九条、当公司出现以下情况时，公司总裁可以向各部门签 发特别授权： （1）在公司员工需超出基本授权对外开展业务或订立合同、协 议时，经公司员工所在部门负责人申请，公司董事长可向办理该事务 的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的《授权委托书》，被授 权人为处理前述事宜的公司经办人。 （2 ）在公司发生诉讼或非诉讼纠纷时，为妥善处理纠纷，经公 司法务部申请，公司董事长可向处理该纠纷的公司员工、律师顾问等 第 4 页 共 6 页 人员出具专项事务的《授权委托书》，被授权人为处理前述事宜的公 司经办人或公司聘请的处理纠纷的律师。 （3）其他需要特别授权的事项由公司董事长在授权范围内决定。 （4）办理本条上述授权时，经办部门应当依照公司制定的 《_________公司印章管理办法》履行会签程序。 第二十条、公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授 权。公司办公室应将将授权变更通知书下发被授权部门。授权变更通 知书作为原授权书的附属文件，与原授权书具有同等效力，随原授权 书的终止而终止。 第二十一条、在特别授权相关事项处理结束后，被授权部门负 责人应立即向公司董事长汇报授权的使用情况，该特别授权即行终 止。 第五章 授权的终止 第二十二条、授权因发生下列情况终止： 1、授权书中规定期限届满，如果公司董事会没有发出授权展期的 通知，则授权终止； 2、授权被撤销； 3、被授权机构被撤销； 4、在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后 的授权书生效之日起，原授权书终止； 5、其他需要终止的情况。 第六章 授权制度的检查与监督 第 5 页 共 6 页 第二十三条、公司法务部应当定期或不定期对被授权部门行使授 权权限的情况进行检查和监督。被授权部门管理部经理有责任定期向 公司法务部汇报该部门管理人员行使授权权限的实际情况。 第二十四条、公司法务部在审查中发现被授权部门有一般越权 行为的，应督促该部门限期改正；有重大越权行为的，应上报公司董 事长决定对其作出处分决定，该重大越权行为给公司造成严重损失 的，公司有权追究其相应的经济责任。 第二十五条、前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授 权书中的授权权限但未造成严重后果的行为；“重大越权行为”指被 授权人实施了授权书中授权人声明禁止转授权的权限，或超越授权权 限造成严重后果的行为。 第七章 附则 第二十六条、本制度由公司董事会负责解释。 第二十七条、本制度自董事会审议通过之日起开始实施。 _______________________________________公司 ________年____月____日 第 6 页 共 6 页