股份有限公司股东大会决议

股份有限公司股东大会决议 （公司登记文范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人） 、 、 、 。 2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。 （无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。（无新增股东的，删除该款） （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起 人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代公 司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符 合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由 公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，（一致） 通过如下决议： 一、同意公司原发起人股东 将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转 让给（新）股东(XXX)，并批准了原发起人股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让；股份转让后，原发起人股东按股份额所应承担 的债权债务由转让后的（新）股东承担。 股份转让后的股东出资情况如下： 1、股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%； 2、股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%； 3、 。 二、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。 三、同意将公司住所由 变更为 。 四、同意将公司经营范围变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及 期限以专项审批机关审批的为准）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）„„„„„„ 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份×× 万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份×× 万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份×× 万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份×× 万股，赞成人数符合法定比例。 （3）„„„„„„ 3、董事会、监事会组成人员 （1）同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。 （2）同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少） 至 万元人民币；公司股份总数： 万股，每股金额： 元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原 股东A 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；新股东C 出资 万元人民币，为 万股。本次增加（减少）注册资本后公司 股东的出资额及出资比例如下： 1、股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %； 2、股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %； 3、„„„„„„„„„。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少） 至 万元人民币。 八、同意公司类型由 变更为 。 九、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因）， 拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司 拟解散终止生产或经营活动而制定） 十二、同意设立（或撤销） 分公司；或者 分公司的名称变更为 分公司。 其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十三、 十四、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附 同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。 全体发起人或者董事签字、盖章： （自然人的签字、非自然人的盖章） 会议主持人：×××(签字) 出席会议人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字) 人：×××(签字) XXXX股份有限公司（盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。 上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。 2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本 公司股份没有表决权。 3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是， 股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分 立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用 私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正 文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名 称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。 5.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都 要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数；企业亦可根据需要，将变 更前后的股东大会决议分开写。 6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召 开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发 行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事 项。 7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议， 实行累积投票制。 8.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。 9．凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择 填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删 除。 10．要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打 印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX股份有限公司董事会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议 出席会议人员： 、 、 。（或者补充说明，会议通 知情况及董事到会情况） 鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据 《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由 ×××主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长 （若未设副董事长的，请删除该部分内容）。 二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用 XXX为公司经理）。 全体董事会成员（签字）： ×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规 定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”（同 时涉及任职和免职的，应当分别进行表述）。 2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席 方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议 所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择 填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删 除。 4、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印； 多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。 （可补充说明，会议通知情况及到会人员情况） 会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满（或免职）， 重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。 根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由 本股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过重 新（或继续）选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。 （注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程 规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。） 股份有限公司工会委员会（盖章） （或出席会议的人员签字） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 XXXX股份有限公司监事会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者第XX届XX次）监事会会议 出席会议人员：（全体监事） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况） 鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工（代表）大会纪 要更换了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时 （或者第XX届XX次）监事会会议。新一届监事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次监事会会议，会议由 ×××召集和主持，一致通过如下决议： 一、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 二、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。 （若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 ＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案 （仅供参考） 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，ＸＸＸ Ｘ股份有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东大会，会议作出决议 变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修 改： 一、第ＸＸ条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。 二、第ＸＸ条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。 股份有限公司（盖章）： 法定代表人：ＸＸＸ（签字） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1．本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项 涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的 事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程。 2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围 等。 3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。 4．股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并 在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑 色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。 5．文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发 生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关。 6.凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填 写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 7．要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印； 多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。