上市公司董事会秘书职位说明书

上市公司董事会秘书职位说明书 董事会秘书 职位编码: 编制日期: 职位名称: 董事会秘书 岗位类别:行政管理类 所在部门:董事会 级别: 任职人: 任职人签字: 直接主管: 直接主管签字: 职位设置的目的:执行证交所的规定和要求，承担公司与外部相关利益人的沟通任务。 职位概要:完成公司的信息披露工作，管理公司和投资者关系和各项证券事务，促进公司运作。 主要职责 1. 做为公司与证交所的联系人，筹备董事会会议和股东大会，准备和提交董事会和股 东大会的报告和文件，列席董事会会议并作;组织完成监管机构布置的各项任 务; 2. 协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的、接待来访、回答咨询、 联系股东，收集、整理所需要的资料和信息，向投资者提供公司公开披露的资料; 3. 承担投资者关系管理工作，组织各种活动向投资者披露信息，建立专业人士、媒体、 公司与投资者沟通渠道和机制; 4. 列席涉及信息披露的有关会议; 5. 制订保密措施，对信息的保密工作负责，处理内幕信息泄露事件; 6. 安排保管本公司股东名册、董事和监事名册、大股东及董事和监事持股资料以及董 事会和监事会印章;保管公司董事会和股东大会会议文件和记录; 7. 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及股票上市对其 所设定的责任; 8. 协助公司董事会正确行使职权，向全体董事和监事提交董事会会议纪要; 9. 为公司的重大决策提供咨询和建议; 10. 证交所规定的其他职责; 11. 董事长交办的其他工作。 绩效考核内容 工作内容和产出 绩效考核(时间和频率要求、工作的质和量) 季报 准时、符合主管部门的要求 中报 年报 股东大会、董事会、监事会决议、保存完备有序 公告和会议记录 1 股东名册 保存完备有序 监管部门的原件 保存完备有序 任职资格 项目 内容 必备要求 学历与资格 最低学历 专科学历 专业要求 金融或管理等专业 所需资格证书: 不限 个人属性 年龄 不限 性别 三年 工作与岗位经验 工作经验: 半年 行业经验 半年 职位经验 资本市场知识、管理知识 相关知识和能力 相关知识: 财务、税收、法律、写作 技能\业务了解范围: 熟练操作计算机 计算机能力 相当于四级水平 外语能力 指导能力、发现和解决问能力 题的能力、协调能力、分 析能力、人际交往能力、 语言表达能力 个性 正直、稳重、有亲和力 个性与道德 心理素质 沉着冷静、头脑清醒、有 毅力 职业道德 保守公司核心机密 身体条件 身体健康 其他特殊要求 组织地位 直接上级(所受监督) 副总裁 直接下级(所施监督) 证券业务经理 公司内部相关部门 各职能部门、控股公司和参股公司 公司外部 证监会、证管办、上海交易所、中介机构、中国证券登记结算 公司、国资委、券商、基金管理公司、投资者及各种媒体 2 相近岗位 工作环境与条件 岗位评价结果 薪资等级 所需培训 一个月以内 工作时间 正常上下班时间、有时加班 工作环境 独立办公室，偶尔出差 设备条件 电话、传真机、计算机、打印机、档案柜、车辆 3