反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定【范本模板】

反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定【范本模板】反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定【范本模板】反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定【范本模板】银行反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定第一条为成立健全银行反洗钱工作内部管理系统，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作协调有序地睁开，明确反洗钱工作岗位职责，依据《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行《金融机构反洗钱规定》，联合xx实质状况，制定本规定。第二条银行反洗钱工作领导小组是xx反洗钱工作的领导和决议机构。其成员单位由财务部、办公室、财富业务管理部、捍卫部、人事稽查部、市场开辟部、营业部等部门构成。领导小组下设办公室,设在财务部,负责反洗钱工作的平常管理、组织协调工作。领导小构成员单位担当所辖业务范围的反洗钱。第三条反洗钱工作领导小组，担当以下职责:(一)一致领导和管理xx反洗钱工作；（二）研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行状况进行检查、督查；(三)研究反洗钱工作的重要疑难问题，制定解决的与对策；(四）辅助国内反洗钱组织展动工作，指导辖内乡村信誉社反洗钱工作的对外合作与交流;（五）接受xx金融机构反洗钱工作联席会议给予的其余反洗钱工作职责。－1－第四条反洗钱工作领导小组办公室,担当以下职责：(一）负责组织我县乡村信誉社反洗钱工作有关制度和方法的起草制定；（二）负责制定反洗钱工作和实行方案,并组织实行和协调；(三)负责组织对系统内执行反洗钱等状况的检查、监督；(四）负责组织职工反洗钱教育和培训;(五)负责对大额和可疑支付交易的核实、认定、协查；（六)负责各种洗钱案件的登记、统计和分析并辅助国家有关部门对涉嫌洗钱犯法案件的侦察；（七）负责组织反洗钱工作监测系统开发的业务需求编写工作；(八）负责及时认识和掌握系统内外反洗钱工作动向；（九）负责与人民银行联系交流，并反洗钱工作状况；（十）负责与反洗钱工作领导小构成员单位的联系交流，并报告反洗钱工作状况；(十一）依据需要按期或不按期地对大额和可疑支付交易报表数据进行分析,为完美有关业务管理提出工作建议；（十二)负责达成反洗钱工作领导小组交办的其余工作。第五条反洗钱工作领导小构成员单位,分别担当以下职责：(一)办公室的职责负责反洗钱工作的对外宣传；负责反洗钱领导工作小组交办－2－的其余工作。(二）财富业务管理部的职责负责制定本业务范围反洗钱工作规章制度;达成反洗钱工作领导小组交办的其余工作.(三）财务部的职责负责大额和可疑支付交易数据的收集和报告；负责制定本业务范围反洗钱工作规章制度；负责解决支付交易反洗钱工作中出现的详细问题；达成反洗钱领导工作小组交办的其余工作。(四)清理中心的职责负责大额和可疑支付交易数据收集、上报的技术支持;负责有关技术人员的装备和有关设施的装备；负责达成反洗钱领导小组交办的其余工作。(五)人事稽查部的职责负责反洗钱工作有关制度方法的审察;负责依据违规办理规定对违反反洗钱规定行为的责任人进行责任追查和办理；对系统内执行反洗钱规章制度状况的再检查和再督查；达成反洗钱工作领导小组交办的其余工作。（六)网点的职责负责反洗钱工作的对外宣传；负责大额和可疑支付交易数据的收集和报告;达成反洗钱领导工作小组交办的其余工作。第六条反洗钱工作领导小构成员单位，要依据职责分工，切－3－实执行责任，互相协作，保证反洗钱工作政令畅达.第七条依据反洗钱工作明确职责任务的要求，辖内xx会计主管为反洗钱负责人，确立xx反洗钱工作职责，负责xx大额和可疑支付交易数据的收集和报告，发现可疑交易及时领导小组办公室（联社财务部）,做到职责到岗位、到人员。第八条本规定由银行反洗钱工作领导小组负责制定、解说。第九条本规定由自觉文之日起执行。－4－