为什么要选择受监管的公司开户
本文来自: USDSAFE.CN 外汇资金安全论坛 作者: usdsafe 日期: 2008-11-30 11:34 阅读: 1321 人 打印 收藏 大 中 小
CFTC, NFA, FSA, 骗子, 诈骗
(“忘我”收藏:注:原网站已经挂了)
公司监管机构比较 6 z+ {4 S* q+ H
?正规交易商:受到相关法律监管(美国、英国和香港),无法随意动用客户资金; ' Q$ ?% J) o& f/ e7 X9 N0 ?4 `; ?7 j
?非正规交易商:没有受到相关法律监管
- L8 l4 F0 A, h, p& Z8 Q& i( \?对于监管信息含糊不清的公司一定要谨慎选择$ g* s. m, v/ } n5 ?
; i8 o4 s1 Q$ O( I4 Q$ V$ J* `
资金安全六步查
3 L& t( S% P7 |- h
3 [) v; `" D8 w; K选择一家最合适的交易商 , J8 @+ D) C+ `8 y A
监管:公司是否受监管,入金帐户是否为受监管公司帐户
1 }& D/ J! I, p2 x 价格:点差是否有竞争力1 H# @5 Q1 L6 U: ~7 l9 Q
服务:服务
和质量1 h' B) w! [: X& J& n- m# ]0 _
- \: q- |1 |/ t$ Z
一查:查监管# |# C3 s- ?$ L' E
) X3 ?& p( T& V; Z4 {
查看交易商是否受其所在国家合法机构的监管:
( N: g5 V9 O2 Y0 N$ L( j, v+ J: h2 ]' t( B7 f# Z
英国——金融服务管理局(FSA)8 _% B( ]' \- r9 b# h4 F9 k1 e9 W
http://www.fsa.gov.uk/. ]2 @. `$ M$ P/ F
美国——全国期货协会(NFA)
' S! J( y* R* }5 J# f* M7 { http://www.nfa.futures.org/
, z# X0 s5 v) S9 S+ o) R ------商品期货交易委员会(CFTC)
; L8 o1 f! B8 K" n7 `1 G1 H http://www.cftc.gov/4 b9 _" G6 z" Y& Q- q
9 s% P5 s, o9 f. L0 g" ? 无监管或不正规监管( C% v4 v( Q& N& X `
1.完全不受任何监管的外汇交易商;
" {& B# Q' r! j, R1 A9 o7 O1 }
: X; K: E% w( s1 q- u8 [, B 2.正申请监管,但仍处于待定审查状态的交易商;4 _) v- l! S$ |& ^
6 c# [5 l5 _7 ?5 D 3.有受监管,但客户入金帐户名称地点与其在监管注册名称地点不符;
+ s- v! J% u0 e! {+ V# v/ ]3 D+ n0 e$ ?+ V* Y
4.公司监管有问题,在监管机构上收到投诉并且被惩罚;
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& y! i1 X2 m5 s4 c5 g' V5 C4 K 5.曾经三方监管,但是目前监管被取消
# t3 z4 z0 s( t7 @, |. K5 m4 s: a8 X) L* z
二查:查资质6 I6 Q+ t8 `2 s2 C0 Y0 f, J7 r
NFA注册部分必须是:' a: |8 ]' Y# z9 o7 L5 n( p1 U8 g
Current Status:1 W: L! ]6 h; F; a. R2 N
NFA MEMBER APPROVED
. K* ?, z4 f+ t, i, w FUTURES COMMISSION MERCHANT REGISTERED
9 M) K! V! s% H3 o! l; RFSA注册部分必须是:
" ?9 k' @* S0 Y6 M Current Status: Authorised
) B+ T4 `$ O$ J& `& q2 h" M Notices: Able to hold and control client money ' u# w) v2 F# l ]( g; V! B2 b" z
三查:查汇款地点" I+ U/ X: V: d, ?
- v) }. J2 m5 A. O5 W
收款人名称地址=监管机构公布的公司地址
4 f, t" d5 s6 X( E) R
) M* p( D* W9 Y! [0 S( j8 P四查:查汇款帐户名
# C9 A0 C5 X) O# H+ j. l% g
& v7 O, @$ r; m# h8 `8 _ J收款人名称=监管机构公布的公司地址
+ [0 i- p$ g& S& i4 N' c8 s1 m7 j8 u& K6 u! n
五查:查帐户 D" T* J/ _9 c, @% u( Z
" F' j# U s4 e1 h: O* V. z; X0 H客户账户与公司账户分离
( y0 @. X- _0 }* \. R) X8 `7 C! h- o3 a4 W
六查:查金融存款和投资保险
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' \( |6 w3 D1 x1 ~& k+ P' `真正确保客户的资金安全
9 t8 y5 D* B3 p' L0 e: U/ m
+ q: F! b! ]( Y$ L6 }# Z& t+ W" z; u2 z% z; O o& T& u
5 l1 D% [$ o* u' F; G* H资金保障机构介绍;$ s5 O$ u7 g( T, z6 g
k: p0 O* b+ K/ `6 z) h4 Q英国投资和存款保护
;4 h4 n F, I) P z7 h
http://www.fscs.org.uk/ P7 D& ~9 {3 o& q
金融服务补偿计划
) i$ U8 x3 S( F& O/ P — FINANCIAL SERVICES COMPENSATION SCHEME(FSCS);! J+ ~- u% X4 ]3 s6 H0 f
相关业务的赔偿措施- E' _! C( g, `, t) N' ` I# u
— 35,000英镑的100%+20,000英镑的90%;6 Y T" q6 F) O/ r9 S$ h( b
职能上担任FSA委任的存款、保险和投资赔付) X4 k6 {) h- S# X+ o7 u
— 所有被担任执行金融监管活动的FSA批准在英国运营的公司自动成为 FSCS的成员
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