2022年反洗钱培训总结

一、狠抓了___非现场监管的基础性工作。第一，结合___市___工作的实际情况，将___工作划分为“综合岗和非现场监管岗”，明确___个岗位___#岗位#和工作流程，制定了“___市___非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二，为进一步加强对金融机构___工作的监督和管理，提高金融机构高管人员的___意识，强化内部管理，制定了《___中支___监管工作约见谈话》，进一步规范了___非现场监管工作，为今后更好地实施___非现场监管奠定了基础。第三，对___年度的非现场监管报表及有关资料，按照统一规范的模式，制作了“档案目录”，重新进行了装订，实现了“统一，规范管理”档案的目的。二、认真完成了前___个季度的___次非现场监管报表汇总和监管报告。面对___工作人员少、而1、2季度非现场监管报表采取人工汇总的情况，克服了被监管金融机构多达___家的现实，不厌其烦地催收报表，认真细致，一丝不苟汇总每一个数字，保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠。在3季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中，一是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代码，接口规范手册和分行有关文件等资料。二是制作了金融机构基本信息采集表，分发给金融机构，同时要求金融机构准确填写,做到系统中各单位___机构代码标识唯一，确保了金融机构信息库的完整准确性。三是建立完善了各网点报表联络员机制，便于出现问题随时沟通联系，保证了新版报表报送推广工作的顺利开展。四是加大了新版报表审核力度，对金融机构提交的报表,严格按照统一格式和内容进行审核，发现报表数据填制错误或与实际业务明显不符的，经耐心讲解辅导后,让其返回重新填报，对于格式填制不规范的，与报送人员一起进行纠正，直至准确导入。这些措施的实施，使金融机构3季度报表填报质量较以前有了显著提高。三、实施了“___非现场监管信息补充报送通知”制定，用足用活___监管手段。为了提高各金融机构非现场监管报表数字的准确性，根据《___非现场监管办法》的有关，先后对非现场监管报表报送质量不高、存在明显问题的农信社___办事处、太平洋寿险___分公司、农业发展银行___分行、人民财产保险___公司、农业银行___分行___家金融机构，下发了___份《___非现场监管信息补充报送通知书》，“补报通知”不但起到了警示作用，而且促使金融机构重视了非现场监管报表和信息报送，报表质量有了根本性的改变。四、对___家金融机构进行了约见谈话。为了使各金融机构达到“认识问题，引起重视，积极配合，力争做好”的监管目标，___月份，针对___年上半年___非现场监管报表报送情况和现场检查存在问题，对存在问题相对较多的农行岐山县支行和农行陇县支行___家县级金融机构的主管行长和___主管部门负责人进行了约见谈话，其管辖人行县支行主管___工作的副行长和___专干也一起参加了谈话。谈话会重点阐述了___家金融机构在___非现场和现场工作中存在的问题或违规事实，剖析存在问题的根源、性质和可能造成的危害，认真听取了其就存在问题或违规事实的陈述和解释。并对这___家金融机构___工作提出了建议和要求，其具体为内容为:提高认识，加强领导;转变观念，规避风险;加强基础工作，完善___工作机制;加强培训和教育，提高人员素质。五、开展了非现场监管报表的培训。为了___做好金融机构非现场监管报表的报送工作，先后___次就非现场监管报表进行了业务培训。在___月份全市人行系统培训会上，重点对各县支行___专管员进行了非现场___张报表的要素填写培训;在___月份召开的以“迎奥运保安全”为主题的___市第___次金融机构联席会上，重点对各金融机构非现场报表的报送情况进行了讲评;___月份，举办了___市金融机构非现场监管报表专题培训班，培训采取演示讲解、现场解答等方式，对非现场监管报表的填报格式、填报内容、注意事项、上报时间等方面进行了具体、详细的讲解。使与会人员基本掌握了报表填报方法，为按时保质完成___非现场监管报表报送工作打下了基础。六、___宣传有特色，重实效。第一，新年伊始，___管理部门经过认真准备，反复修改，在___电信部门的大力协助下，为全行所有电话制作了配备电话彩铃，使打电话成为宣传___政策法规的一个阵地。这一创新的___宣传形式，不仅是在___工作中力求创新的新尝试，而且也将___宣传工作提高了一个新水平。从宣传效果来看，社会各界普遍感觉这样的___宣传形式，成本低，效果好，简单易记，深入人心。第二，为了进一步增强社会各界的___意识，形成全民参与、共同遏制___犯罪的良好社会氛围。___月份，___中支与工商银行___分行联手开展以“预防打击___犯罪，营造绿色金融环境”为主题的___宣传周活动。由于宣传准备充分，内容丰富，现场前来观看展板和咨询的人员络绎不绝，各网点参加宣传人员统一着装，采用电子显示屏、悬挂横幅、张贴海报、现场讲解、散发___宣传折页等方式，向广大群众宣传什么是___，___的社会危害性，___法律法规以及公民应承担的___义务等内容，使群众对___有了明确的认识，收到了预期的社会效果。七、加强了___非现场监管的调研工作。为了使___工作上水平，解决目前___工作中存在的实际问题，在搞好日常监管工作的同时，就___非现场监管的有关现实问题进行了深入调查和研究，撰写了《___市金融机构___非现场监管情况的调查报告》、《___非现场监管存在问题及对策》、《建议对___统计报表做适当调整》等___篇调研报告，___篇调研报告均被分行网站转载，其中，《建议对___统计报表做适当调整》被《___金融信息》采用。一年来，在___非现场监管工作中，虽然取得了一定的成绩，但距离上级的要求还有很大的差距。___年，将继续认真贯彻执行《___法》等___法律法规，认清形势，强化监管，不断开拓，为___市___工作取得更大成绩而不懈努力。___宣传#工作总结#(一)为增强对___工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对___知识的学习。有___地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制___的第一道屏障，要确保金融领域___工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其___的积极性和主动性。精心___，确保___宣传周活动的有序开展。为确保___宣传周活动有序开展，联社从构建___体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑___安全防线。一是精心构建完善的___体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的___宣传活动领导小组，由___和分管主任任正副组长，设立___办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责___工作，从而构建了一个较为完善的___体系。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了___岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保___各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了___操作相关规章制度细则。周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。一、在所辖各网点悬挂___宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传___知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“___”的社会公众对___有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了___对社会的危害以及___的重要性和必要性。二、___辖网点工作人员走上街头开展___宣传活动。我们于___月___日先后______余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展___、打击___犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及___知识，受到了广大市民的好评。三、___临柜人员系统地了解了___的操作程序，在加强对外宣传的同时，还___临柜人员系统地了解了___的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了___相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部___开展___犯罪活动。通过反先钱___活动的宣传，使___工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了___是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击___犯罪已成为共识。___工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好___的法定义务，维护国家的（范本）经济金融安全。会计结算部___年___月___宣传工作总结(二)为创建良好的___工作氛围，进一步推进___工作深入开展，有效预防和打击___犯罪活动，进一步提高我行工作人员和全社会对___工作的认识，根据聊城市分行___开展___宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定在___月份___全行开展___集中宣传月活动。一、活动目的通过___宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对___工作重要性的认识，普及___专业知识，切实提高我行___工作人员的专业技能和水平，有效防范和打击___活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银行___工作的良好形象。二、活动内容1.6___月___号，我行召开了___宣传会议，成立了以刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的___宣传领导小组，认真___开展___宣传宣传月活动。2.自___月___日起,两网点通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过LED显示屏实行间隔滚动播放___宣传标语及政策，每日对宣传标语进行不间断播放。3.我行把从市分行领取的___宣传彩页向客户广为散发。4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了宣传范围。5.我行在___月末___了___知识考试(闭卷)，大部分员工考试成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。三、活动总结在___宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高度重视___宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常经营的关系，积极___本行各类相关人员参加___宣传月活动。各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采取灵活多样的宣传方式，面向全体员工、面向社会公众广泛宣传___法律知识。2022年反洗钱宣传工作总结(一)为增强对___工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对___知识的学习。有___地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制___的第一道屏障，要确保金融领域___工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其___的积极性和主动性。精心___，确保___宣传周活动的有序开展。为确保___宣传周活动有序开展，联社从构建___体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑___安全防线。一是精心构建完善的___体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的___宣传活动领导小组，由___和分管主任任正副组长，设立___办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责___工作，从而构建了一个较为完善的___体系。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了___岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保___各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了___操作相关规章制度细则。周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。一、在所辖各网点悬挂___宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传___知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“___”的社会公众对___有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了___对社会的危害以及___的重要性和必要性。二、___辖网点工作人员走上街头开展___宣传活动。我们于___月___日先后______余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展___、打击___犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及___知识，受到了广大市民的好评。三、___临柜人员系统地了解了___的操作程序，在加强对外宣传的同时，还___临柜人员系统地了解了___的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了___相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部___开展___犯罪活动。通过反先钱___活动的宣传，使___工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了___是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击___犯罪已成为共识。___工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好___的法定义务，维护国家的（范本）经济金融安全。会计结算部___年___月___宣传工作总结(二)为创建良好的___工作氛围，进一步推进___工作深入开展，有效预防和打击___犯罪活动，进一步提高我行工作人员和全社会对___工作的认识，根据聊城市分行___开展___宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定在___月份___全行开展___集中宣传月活动。一、活动目的通过___宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对___工作重要性的认识，普及___专业知识，切实提高我行___工作人员的专业技能和水平，有效防范和打击___活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银行___工作的良好形象。二、活动内容1.6___月___号，我行召开了___宣传会议，成立了以刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的___宣传领导小组，认真___开展___宣传宣传月活动。2.自___月___日起,两网点通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过LED显示屏实行间隔滚动播放___宣传标语及政策，每日对宣传标语进行不间断播放。3.我行把从市分行领取的___宣传彩页向客户广为散发。4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了宣传范围。5.我行在___月末___了___知识考试(闭卷)，大部分员工考试成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。三、活动总结在___宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高度重视___宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常经营的关系，积极___本行各类相关人员参加___宣传月活动。各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采取灵活多样的宣传方式，面向全体员工、面向社会公众广泛宣传___法律知识。___宣传月活动总结___工作，是打击一切涉毒、走私及___的不法___犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高___信誉，促进___业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行___调查实施细则》、《___法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构___规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《___省___工作规定》(粤___[___]___号)的要求，我市___在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展___工作，取得了较好的成效。现将___年___工作总结如下：一、精心构建完善领导___体系我市___为了做好___工作，成立了以___行长___为组长，___各部门负责人为成员的___工作领导小组，设立___工作领导办公室，领导全辖区___的___工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责___工作，构建了一个较为完善的___体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了___内控制度，为更好地完成___工作提供了依据。二、加强学习，提高对___工作的认识为增强对___工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对___知识的学习。一是深刻领悟___工作的重要性。（范本）首先我们注重中层干部、支局长、所长的___知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展___工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员___方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展___专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。___要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到___工作岗位上来，担任___报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化___意识，初步形成了一支___工作队伍。本年度共举行___培训___次，参加人次___人。主要学习了《中国人民银行___调查实施细则》、《___法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构___规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《___省___反/___工作规定》等。三、注重宣传，提高广大群众对___工作的理解为了让广大群众配合___开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在___月“___省___宣传月”，我行还制定了宣传月活动，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按___制的有关规定___开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效___件进行核查，并登记其___件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币___万元以上或者外币等值10美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效___件或者其他___明文件的复印件。在为客户办理人民币单笔___万元以上或者外币等值___万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效___件或者其他___明文件。在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存___年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存___年。五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显___的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过___万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。严格监管和控制公-款私存现象。我___成立专项小组专门对有意要___或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我___结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展___工作进行总结汇报。今年以来，我___辖区内共上报可疑支付___笔，累计金额___万。