沪警方破一电信诈骗案_70余起案件涉400余万元[司法案例]

沪警方破一电信诈骗案_70余起案件涉400余万元[司法案例] ?案例:沪警方破一电信诈骗案 70余起案件涉400余万元[司法案例] 今年5月以来，一伙不法分子屡屡冒充电信、公安人员，以“电话欠费”、“警务办案”提供“安全账户”为名，实施电信诈骗，使不少人蒙受巨额经济损失。奉贤警方经过一个多月的缜密侦查，成功捣毁了这个由境内外不法分子共同组成的特大诈骗团伙，侦破系列电信诈骗案70余起，涉案价值高达420万元。 一个电话骗走巨款 今年6月18日中午，家住奉贤区南桥镇的居民马女士正在家中休息。这时，客厅的电话座机突然响了起来，来电显示“10000”。一位自称“电信员工”的女子通知马女士，其安装在静安区的固定电话因高额欠费已停机。 当马女士示不可能时，对方立即提醒其可向公安机关报案，并将电话转接至“××公安分局”。这时，电话那端一名男子声称自己是“××分局民警”，并告知马女士因涉嫌参与洗钱违法活动，已被警方通缉，现要冻结她的银行账户，要其将银行卡内的存款转入“警方”提供的“安全账户”内。此时，心慌意乱的马女士急忙按照“民警”的提示，赶到工商银行，迅速将卡内35万元钱通过ATM转账存入到“安全账号”内。 第二天，马女士再对所谓的“安全账号”进行查询时，35万元存款早已不翼而飞。 团伙头目藏身境外 奉贤警方接到报案后，迅速会同有关部门组成专案组，并在市局刑侦总队的指导下，对被骗的35万元钱款去向开展调查。发现作案人提供的4个所谓的“安全账号”开户地均在福建厦门市。显示，案发当日，在马女士的35万元转到这4个账户后的短短20分钟里，钱款就被人提现取走。 专案组立即奔赴厦门市开展进一步调查。细心的侦查员通过对银行信息的反覆比对，发现有两名女子存在重大犯罪嫌疑。在当地警方的密切配合下，终于发现了这两名女子的踪迹，并在她们藏匿地点将犯罪嫌疑人易某、许某抓获，当场从两人的暂住地缴获手机2部、银行卡78张、赃款9.2万元。 经审讯，两名犯罪嫌疑人交代了受雇于一个台湾“老板”组织的电信诈骗团伙，专门进行取款作案的犯罪事实，而幕后“老板”藏身境外，每次取款作案，老板都是通过境外电话遥控指挥。 台湾男子入境被抓 警方很快查实，诈骗团伙幕后的组织者是一名詹姓台湾籍男子，并迅速研究制定了周密的抓捕。7月11日，当詹某入境时，被侦查员当场抓获。 经审讯，警方发现以詹某为首的诈骗团伙，在境外开设公司，自今年5月以来，先后招聘雇佣境内不法分子组成作案团伙，采取假冒“电信”“银行”“公安” “检察院”等单位工作人员，以电话欠费、警方、检察院办案为名，诱骗被害人向他们提供的“安全账户”转存钱款，然后迅速组织人员提款转移。 作案歹徒纷纷落网 案组兵分数路，对涉案的10余名团伙主要成员落实网上追逃，并针对几名涉外犯罪嫌疑人迅速落实控制措施。7月19日，专案组再次派员赶赴福建、杭州、厦门、广东珠海以及成都等地，历时20余天，抓获专门转账、取款和提供网络支持维护的犯罪嫌疑人7名。 至此，这一诈骗犯罪团伙从上至下的各个环节被彻底摧毁，12名犯罪嫌疑人悉数落网，共缴获银行储蓄卡89张，赃款17.7万元，查封冻结104万元。并通过此案侦破本市及外省市同类诈骗案件70起，涉案金额高达420万元。(来源:新民晚报)