广告传媒公司章程

广告传媒公司章程 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 羽 辰 奇 弈 广 告 传 媒 股 份 有 限 公 司 - 1 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营范围与经营方式 第三章 股份 第四章 股东和股东代表大会 第五章 董事局 第六章 经营管理 第七章 财务会计 第八章 利润分配 第九章 职工 第十章 规章制度 第十一章 企业文化 第十二章 终止和清算 第十三章 章程修改 第十四章 附则 - 2 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 第一章 总则 第一条:为完善企业体制，规范公司行为准则，使公司在自我发展、自我约束的良好机制中运行，根据有关法律法规特制定本章程。 第二条:本公司名称为羽辰奇弈广告传媒股份有限公司。英文名Feather Chen Chi-key advertising media company limited 第三条:本公司注册资本5300元，本公司法定地址为商专校内。 第四条:本公司是经郑州市人民政府批准，在郑州市工商行政管理局登记注册的股份有限公司，具有独立法人资格，其行为受中国法律约束，其经济活动及合法权益受国家法律保护。 第五条:本公司以其实有资本向债权人负责，股东的权利责任以其认缴的股份额为限。股份额包括认缴资金和技术。 第六条:本公司宗旨:创意地阐释一切的呈现，让生活掬一湾独特而丰足～ 第七条:本公司为永久性股份有限公司。 第二章 经营范围与经营方式 第八条:本公司主要经营范围:河南省郑州市各大高校，现已在北大学城几所高校试点。 第九条:本公司经营方式: 第十条:本公司经营方针:“服务至上，以诚为本，打造一流传媒广告。” - 3 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 第三章 股份 第十一条:本公司全部资本划分为等额股份，股份分配如下: (一):个人接到项目个人完成。如:项目价格是100元，向顾客开过制作信用单，收过定金后并完成项目，个人可享有62%(62元)的收益，剩余38%(38元)由公司财务部支配。 (二):做一个项目提取40%，剩余董事长提51%，总经理提40%，经理提4.5%、4.5%(四人保留内部算法，员工所得盈余按照股份再分给四人)～ 第十二条:本公司只承认已登记的股东(留有印签或签字字样)有绝对决定权、罢免权。拒绝其他一切争议。 第四章 股东和股东代表大会 第十二条 :公司的股份持有人为公司的股东。 第十三条 : 法人作为公司股东时，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人代表其行使权利，并出具法人代表的授权委托书。 第十四条: 公司股东享有以下权利: (一) 出席或委托代理人出席股东大会并按其所持股份行使相应的表决权; (二) 依照国家有关法律法规及公司章程规定获取股利或转让股份; (三)查阅公司章程、股东会议记录及会计报告，监督公司的经营，提出建议或质询; (四)优先认购公司新增发的股票; (五) 按其股份取得股利; (六)公司清算时，按股份取得剩余财产; (七)选举和被选举为董事会成员、监事会成员。 第十五条 :公司股东承担下列义务: (一) 遵守公司章程; (二) 执行股东大会决议，维护公司利益; (三)依其所认购股份和入股方式认缴其出资额;依其持有股份对公司的亏损和债务承担责任; (四)向公司提交本人印鉴和签字式样及身份证明、地址;如变动应及时向公司办理变动手续; (五) 在公司办理工商登记手续后，不得退股。 第十六条 公司股份的认购人逾期不能交纳股金，视为自动放弃所认股份，同此对公司造成的损失，认购人应负赔偿责任。 第十七条 股东大会是公司的最高权力机构，对下列事项做出决议，行使职权: (一) 审议、批准董事会和监事会的工作报告; (二)批准公司的利润分配及亏损弥补; (三)批准公司年度预、决算报告，资产负债表，利润表及其他会计报表; (四)决定公司增减股本，决定扩大股份认购范围，以及批准公司股票交易方式等方案; (五)对公司发行债券、拍卖资 约胺至??喜?? 谩?逅愕戎卮笫孪钭龀鼍鲆椋? (六)选举或罢免董事会成员和监事会成员，并决定其报酬和支付方法; (七) 修订公司章程; (八) 对公司其他重大事项作出决议。 股东大会决议内容不得违反我国法律、法规及本公司章程。 第十八条 股东大会分股东年会和股东临时会议。股东年会每年举行一次，两次股东年会期间最长不得超过15个月。 - 4 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 第十九条 有下列情形之一，董事会应召开股东临时大会: (一) 董事缺额1/3时; (二) 公司累计未弥补亏损达到实收股本总额的1/3时; (三)占股份总额10%以上股东提议时; (四) 董事会或监事会认为必要时。 第二十条 股东大会应由董事会召集，并于开会日的30日以前通告股东，通告应载明召集事由。股东临时会不得决定通告未载明事项。 第二十一条 股东大会由公司股东名册已登记、拥有或代表普通股,,,股以上的股东组成。 第二十二条 股东出席股东会，应持有本公司当届股东会的出席证。出席证应载有股东姓名、拥有股数、大会时间、公司印鉴、签发人和签发日期。 第二十三条 股东可书面委托自己的代表(以第三十条为限)出席股东大会并代行权力，受委托的股东代表出席股东大会，持股东的出席证书、委托书和本人身份证。 第二十四条 股东大会决议分普通决议和特别决议两种: (一)普通决议应由持公司普通股份总数1/2以上的股东出席，并由出席股东,/2以上的表决权通过。 (二) 特别决议应由代表股份总额的2/3以上的股东出席，并以出席股东2/3以上表决权通过。 上款特别决议，是指本章程第三十条第2、4、5、8所列事项做出决议。 第二十四条 出席股东大会的股东代表的股份达不到第三十七条所规定数额时，会议应延期15日举行，并向未出席的股东再次;延期后召开的股东会，出席股东所代表的股份仍达不到规定的数额，应视为已达到法定数额，决议即为有效。 第二十五条 股东大会进行表决时，每一普通股拥有一票表决权。 第二十六条 股东大会会议记录、决议由董事长签名，10年内不得销毁。 第五章 董事局 第二十七条 公司董事会是股东大会的常设权力机构，向股东大会负责。在股东大会闭会期间，负责公司的重大决策。 第二十八条 公司董事会由2名董事组成，其中董事长1名、董事1 名 第二十九条 董事会由股东大会选举产生。每届董事任期3年，可以连任。董事在任期内经股东大会决议可罢免。从法人股东选出的董事，因法人内部的原因需要易人时，可以改派，但须由法人提交有效文件并经公司董事会确认。 第三十条 董事会候选人由上届董事会提名;由达到公司普通股份总额,,,以上的股东联合提名的人士，亦可作为候选人提交会议选举。 第三十一条 由股东大会授权，董事会可在适当时候，增加若干名工作董事，并于下届股东大会追认。工作董事由公司管理机构高层管理人员担任，其职责、权力及待遇与其他董事同等。 第三十二条 董事会行使下列职权: (一)决定召开股东大会并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会决议; (三) 审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设置; (四) 审议公司年度财务预、决算，利润分配方案及弥补亏损方案; (五) 制定公司培养股本、扩大股份认购范围，以及公司股票交易方式的方案; - 5 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 (六) 制定公司债务政策及改造公司债券方案; (七) 决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让; (八) 制定公司分立、合并、终止的方案; (九)任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法; (十) 制定公司章程修改方案; (十一) 审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要和规定。 (十二)聘请公司的名誉董事及顾问。 (十三) 其他应由董事会决定的重大事项。 董事会做出前款决议事项，除第5、6、7、8、10的决议时须由出席董事会的2/3以上董事表决同意外，其余可由半数以上的董事表决同意，董事长在争议双方票数相等时有两票表决权。 第三十三条 董事会议至少每半年召开一次，会议至少有1/2的董事出席方为有效。董事因故不能出席会议时，可书面委托他人出席会议并表决。董事长认为有必要或半数以上董事提议时，可召集董事会临时会议。 第三十四条 董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。决议以出席董事过半数通过为有效。当赞成和反对的票数相等时，董事长有权多投一票。在表决与某董事利益有关系的事项时，该董事无权投票。但在计算董事的出席人数时，该董事应被计入在内。 第三十五条 董事长由全部董事的1/2以上选举和罢免。 第三十六条 董事长为公司法定代表人。董事长行使下列职权: (一) 召集和主持股东大会; (二) 领导董事会工作，召集主持董事会会议; (三)签署公司股票、债券、重要及其他重要文件; (四) 提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决; (五) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司行使特别裁决权和处置权，但这种裁决和处置必须符合法律规定和符合公司利益，并在事后向董事会和股东大会报告。 第三十七条 董事长因故不能履行其职责时，可指定其他董事行使职权。 第三十八条 董事对公司负有诚信和勤勉的义务，不得从事与本公司有竞争或损害本公司利益的活动。 第六章 经营管理 - 6 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 董事长(吴振东) 董彦召 李凯祥 总经理 于文翔 文化设计文化创意执行总监 人力资源 (王校) 总顾问 总监 总监 (张智慧) (王雷) (于文翔) 董彦召 李凯祥 广告部市场部制作部销售部服务部财务部人事部 经理 经理 经理 经理 经理 经理 经理 (产品宣(市场调研) (产品制(产品销(日常事(资金周(人员管 传)张智慧 吴振东 作)董彦召 售)王雷 务)王校 转)李凯祥 理)于文翔 张智慧 董彦召 王雷 王校 李凯祥 于文翔 第七章 财务会计 第三十九条:本公司财务会计制度在遵照国家会计法规的前提下，按照《郑州市会计改革方 案》执行。 - 7 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 第四十条:本公司会计制度采用公历年制，自公历一月一日至十二月三十一日。按公司二零一二年九月一日公司创办算起。 第四十一条:本公司一切凭证、账簿、报表用中文书写。 第四十二条:本公司采用人民币为记账本位币。 第四十三条:本公司采用国际通用的权责发生制和借贷复式记账法记账。 第四十四条:本公司财务部门应月前三天内编制上一个月度的资产负债表和损益表，提交董事局会议通过。 第四十五条:本公司固定资产的折旧，按有关规定由董事局决定。 第四十六条:本公司执行国家有关税收制度，依法向政府缴纳税收。 第八章 利润分配 内部利益分配:1 第四十七条:个人接到项目个人完成。如:项目价格是100元，向顾客开过制作信用单，收过定金后并完成项目，个人可享有62%(62元)的收益，剩余38%(38元)由公司财务部支配～ 第四十八条:公司接到项目公开分配该项目任务。如:项目价格100元，由二人合作完成，二人自由分成62%(62元)，二人分成7:3分配模式。剩余38%(38元)由公司财务部收取，再自由支配;若由个人独立完成，个人享有45%(45元)，剩余55%(55元)由公司财务部收取，再自由支配～ 以上公司财务部收取的所有资金38%作为公司流动资金，剩余62%，(董事长享有28%，总经理享有24%，各经理享有14%、14%; 举例:)按第二次分配调度; 若按二人分成60%，5:5分成计算，假定一月盈利1000元。 则董事长获得272元，总经理获得246元，经理获得206元、206元。(其中有150元为个人亲自工作所得，均为150元)80元为流动资金，由董事长自由支配～ - 8 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 第四十九条:做一个项目提取40%，剩余董事长提51%，总经理提40%，经理提4.5%、4.5%(四人保留内部算法，员工所得盈余按照股份再分给四人)～ 内部利益分配:2 羽辰奇弈文化传媒有限公司内部暂行利益分配机制图: 流动资金和积累工资 (62%)(38%) 业务制作分配积累 (30%)(10%)(70%)(%)62(%)38 20%第二 次 分平均统一奖励提成配 (%)38(%)62 【以上红色区域待定实施】 第九章 职工 第五十条:日常行为准则: 1、权力与义务:(四大权利，四大任务) 权利: 衣:能够创作的，可以不被牢笼套; 食:能够贡献的，可以不拿底薪包; - 9 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 住:能够忍受的，可以不比楼房高; 行:能够配合的，可以不做断臂刀; 义务: 爱:需要信任的，必须誓把厌恶抛; 情:需要团结的，必须誓把个性闹; 心:需要胸怀的，必须誓把急躁交; 意:需要激情的，必须誓把懒惰要; 2、日常行为准则:(十大准则) 德:思想健康，作风良好，品行端正，无损公司形象; 仁:不计较小事，用海的胸怀要求自己; 严:不得无故缺席或迟到，有事请说明缘由; 勇:积极主动，焕发激情，微笑面对工作，人生; 礼:凡事以公司利益为首，触犯公司利益者处罚，决不姑息纵容; 智:注重细节，从小事中挖掘灵感，推陈出新; 信:不为诸事多疑，学会信任，尊重他人，站在对方的角度想问; 公:公司人员一律平等相待，不可因私徇庇; 俭:一粥一饭当思来之不易，半丝半缕恒念物力维艰; 艰:不畏艰险，团结合作，共同创造美好明天; 第十章 规章制度 第五十一条:公司介绍: 1、 名称:羽辰奇弈广告传媒股份有限公司，早晨插上羽毛驾驭而行，找寻 属于自己的一片创新之地; 2、 创立时间:2012、9、1 - 10 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 3、 创立地点:河南商专图书馆 4、 创立公司人员: 人员:监事会成员李凯祥、董彦石，执行总监王校，文化设计总顾问张智慧，董事长吴振东，人力资源总监于文翔，文化创意总监王磊??? 1、董事长、文化创意总监、执行总监、人力管理总监;2、销售部经理(产品销售)、广告部经理(产品宣传)、制作部经理(产品开发)、财务部经理(资金周转)、人事部经理(人员管理)、服务部经理(日常事务)、市场部经理(市场调研); 5、 人员分工职责: (董事长):董事长是公司董事会的领导，其职责具有组织、协调、代表的性质。董事长的 中国人寿董事长杨超权力在董事会职责范围之内，不管理公司的具体业务，一般也不进行个人决策，只在董事会开会或董事会专门委员会开会时才享有与其他董事同等的投票权。CEO的权力都来源于他，只有他拥有召开董事会、罢免CEO等最高权力，但他从来不掌握行政权力。负责公司内部人员的协调与外部的交流工作，带领设计公司名称，公司文化，公司作品等。负责申请工作室，确定工作时间、工作地点、工作任务。合理分配工作。确定公司创建时间地点，公司生日，公司纪念日，公司活动等日常事务的整体动态发展～ 有展望发展远景，构绘发展愿景的权利;同时履行公司成员安全与能力提升的义务～ 勾画漫图水墨情，撩动糖浆火龙影。娑身一变七人纵，文化创意园中惊～ (监事会): ,一,、监督理事会对成员大会决议和本社章程的执行情况。 ,二,、监督检查本社的生产经营业务情况～负责本社财务审核监察工作。 ,三,、监督理事长或者理事会成员和经理履行职责情况。 ,四,、向成员大会提出年度监察报告。 ,五,、向理事长或者理事会提出工作质询和改进工作情况。 ,六,、提出召开临时成员大会。 ,七,、代表本社负责记录理事与本社发生业务交易的业务交易量,额,情况。 监督董事长的日常作风，为其提出宝贵意见与建议，并下层人员的信息，以传递董事长及时准确的获取，目的在于高效地完成工作任务。监督财务部财务会计情况和产品出品设计效率，保证资金流转畅通和产品的及时、迅速交付～ 帮助协调各部门工作，分担董事长职责事务。负责公司日常人员的纪检工作，场地清扫工作，各活动监督，协助完成工作，公司纪念日，生日的监督实施工作等。 (文化设计总顾问):技术总监岗位职责 (一)负责起草公司技术发展规划，并实施技术规章制度和实施细则。 (二)制订并组织实施技术系统工作目标和工作，并上报总经理审批并依照 审批决议实施。 - 11 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 (三)领导公司技术人员完成公司签约的项目和咨询项目及申报项目的技术部 份。 (四)负责技术、产品开发与创新;组织建立并实施质量体系。 (五)定期进行技术分析和质量分析工作，制定预防和纠正措施，负责公司标准 化、计量管理工作。 (六)参与公司重大问题的决策;以及与潜在客户/合作伙伴的方案讨论与技术 交流。 (七)负责对下属人员招聘做出决策，并参与重要岗位员工招聘工作;及相关下 属人员进行考核;若发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时 指出问题，作出调整，并通知人力资源部。 (八)定期听取下属员工的工作汇报;定期向总经理汇报工作，并与总经理进行 信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级。 (九) 提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认。 (十)技术系统文件等资料的整理及管理工作，实行保密工作。 (十一)参与公司总经理会议或其他重大会议。 (十二)完成总经理交办的其他工作。 主要负责作品的研发宣传与市场调研，根据设计的作品、半成品，给予市场化修改和过程的参与设计，结合市场需求帮助把握主旨方向，保证作品的质量。另外，负责公司对外广告的设计与传播，畅通信息，扩大知名度。 (文化创意总监):创意总监的职责 (一)组织实施项目品牌设计策划中的创意工作和理念传达，深刻理解品牌构建需求中的商业创意和设计 (二)组织并监督创意作品的完成，确保美术和文字的构成符合策略及创意标准; (三)组织开展对客户项目进行创作表现提案; (四)组织对创作公司的专业培训，实施日常工作中的专业培训;主打作品的制作，协调副总监共同完成各类产品研发与制作，保证质量，效率，并配合各部门工作～ (执行总监):负责公司的资金运转与出纳;负责产品分类与组建，为消费者勾勒作品草图与念想;负责公司日常事务，是活动组建主要负责人。董事长进行规划每场活动，每次开会后，在负责细化落实，帮助各部门传递信息～ (人力资源总监):人力资源总监是企业人力资源管理的最高负责人，肩负着企业人力资源战略的制定，人力资源管理体系建设，人力资本增值，战略绩效目标达成，员工个人价值实现的使命。 人力资源总监要通过人力资源战略规划、组织建设、人事政策制定、人力资源管理工具、方法和手段运用，把企业的战略目标转化为全体员工的共同的目标与行动。通过打造优秀的员工队伍，来形成企业核心竞争力，通过员工职业生涯规划实现员工与企业的共同成长。通过人力资源管理技术和手段来为企业创造价值。 负责人员的组织，录用，培训，降职，调动，辞退等工作。管理公司人员，协调公司人员关系，制度的更改与确立等。配合执行总监管理日常工作，完善工作～ 6、 公司性质: - 12 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 (一)创意者公司，创意之光; (二)自发组织，没有死纪律，只有死信任; (三)重于尝试创意之路，重于展现创意灵感; (四)创业者的前期，人生的前一步，你我的前途; 7、 公司目的:提升自己的职业技能与能力，凸显个人创意之光;提前一 步行动，走在前沿行业路上，大胆尝试，散发创业光芒～ 8、 涉及行业:动漫、教育、广告、网页设计、平面设计、手工艺、装潢 设计以及各种物品、日常用品等创意，亦或废弃物开发利用～ 主营电子名片、电子贺卡、电子相册、生活电影片段、个人写真相册等独特的情感纪念品，将您的记忆永久保存，将您的美丽永驻青春～ 9、 公司风范: ——一种工作流程:直线型工作流程::(集体创意产生设计总蓝图——技术加工，包括过程督导、创新～允许创意的点子闪光——作品完成)，(市场调研产品——设计作品——交付作品——反馈信息) ——两种工作模式:集体协作模式，个体独立模式; ——三种分配模式:集体分配，按个人成果分配，平均分配～ (集体分配):所获利润由财务部收归总账，在进行人员分配; (按个人成果分配):按个人突出贡献分配，如奖金、个人奖等; (平均分配):所得利润外的一切收入(如:意外所得)和精神财富必须平均分配; 10、 公司要求:1、附于有用实物上的创意设计;2、附于精神的和物化的 创意设计;3、附于空白领域的创意(首先从校园出发～包括男女之间互 赠电子礼物，生日视频等) 11、 商标: 12、 名片: 第十一章 企业文化 - 13 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 【“糖漫”文化创意公司团文化】 创办时间:2010 01 01 团训:明礼;中庸;团结;创新; 纪律:提前到位，旷会可耻;有事请假，及时工作; 准则:一张桌椅，留下的是反应;修身～二言舞苑，道出的是激情;养性～三足而立，服 务的是百姓;为群众～ 理念:学习+合作+创新+技术=创意 宗旨:创意地阐释一切的呈现，让生活掬一湾独特而丰足～ 目标:谛听普世情怀，打造精品力作;展扬自由之翅，凝结智慧之光～ 团风:蚊:无孔不入的水;能力很小，却善尽其用～ 狼:无野不奔的虎;个头微弱，却力倒飓风～ [学习至上] 用人方案:??德?? 1)诚心(万事诚为本，以诚待人) ??合?? 2)放心(对团放 心，让团放心) ??才?? 3)专心(专与学习，专心意念) 收员方案:不管你是谁，除非你岿然不动;无论你怎样，莫说他无力畅通～ 团情:不分男女，相亲;不比高低，共进;不夺功利，同心;++++++++++++++++++++++ 首则: 不抛弃，不放弃～{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 口号:吃别人不能吃得苦～～～苦???苦中作乐********************************* 忍受别人不能忍受的委屈～～～屈???永不屈服%%%%%%%% %%%%%% 做别人不愿意做的事～～～事???事半功倍############################# 才能享受别人不能享受的一切～～～———————————————— ??????切?????? , 可以直言领导名讳 绝不能不适场合, 知礼 , 可以议会谈天论地 绝不能谣言传播, 真诚 , 可以舞气展现自信 决不能自娱自乐, 团结 , 可以破窗直言纳谏 决不能标显独特, 公平 第十二章 终止和清算 第五十二条:本公司有下列情况之一，应予以终止和清算: (一)股东大会决议解散; (二)因合并或者分立而解散; (三)不能清偿到期债务依法宣告破产; (四)违反法律、法规被依法责令关闭。 第五十三条:本公司终止时的清算，按照法律法规和郑州市有关规定办理。 第五十四条:本公司破产清算时，由股东按股份权利转让或清算分配。 第十三章 章程修改 第五十五条 :有下列情形之一的，公司应当修改章程: (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触; - 14 - 羽辰奇弈广告传媒股份有限公司 (二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。 第五十六条: 股东大会决议通过的章程修改涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 第十四章 附则 第五十七条:本章程的未尽事宜，由股东会解决，本章程用中文书写。 第五十八条:本章程经股东代表大会通过，按政府批准之日起生效。 第五十九条:本章程的解释权归本公司董事局。 内部资料， 请勿外传～ 精品资料精品资料 精品资料 精品资料 精品资料 - 15 -