兰州鼎盛通讯器材营销部
知识是浩瀚的海洋
发奋识遍天下字,立志读尽人间书
兰州鼎盛通讯器材营销部
章 程
为了发展市场经济,搞活搞大公司业务,适应通信市场发展的新形势,不断提高经济效益,本着团结合作、交流信息和共同发展的目的,根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定,特制定本章程。
第一章 公司的名称和住所
第一条 公司名称: 兰州鼎盛通讯器材营销部
第二条 公司住所: 兰州市城关区底巷子52号长青家园1302室
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围:
。
第三章 公司注册资本
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第四条 公司注册资本:人民币 20 万元。
第四章 公司的机构及其产生办法、职权及会议规定 第五条 公司暂无多个股东~有法人及自然人组成机构~可行使下列职权: ,一,决定公司的经营方针和投资计划,
,二,选举和更换非由职工代表担任的董事、监事~决定有关董事、监事
的报酬事项,
,三,审议批准公司监事的
,
,四,审议批准公司的年度财务预算
、决算方案,
,五,审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案,
,六,对公司增加或者减少注册资本作出决议,
,七,对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议, ,八,修改公司章程,
第六条 会议分为定期会议和临时会议~并应当于会议召开3日以前通
知全体职工。定期会议每15日召开一次。三分之一以上的董事、监事提议召
开临时会议的~应当召开临时会议。
第七条 会议应当对所议事项的决定作出会议记录~法人应当在会议记
录上签名。
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第八条 法人不能出席会议的~可以书面委托他人参加~由被委托人依
法行使委托书中载明的权力。
第九条 会议对公司及法人负责~行使下列职权: ,一,召集召开会议~并向法人报告工作,
,二,执行会议的决议,
,三,决定公司的经营计划和投资方案,
,四,制订公司的年度财务预算方案、决算方案, ,五,制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案, ,六,制订公司增加或者减少注册资本方案,
,七,制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案, ,八,决定公司内部管理机构的设置,
,九,决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项~并根据经理的提名决定
聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项, ,十,制定公司的基本#管理
#。
第十条 公司设经理一名~由会议决定聘任或者解聘。经理每届任期为 1
年~任期届满~可以连任。经理对会议负责~行使下列职权: ,一,主持公司的生产经营管理工作~组织实施会议决议, ,二,组织实施公司年度经营计划和投资方案,
,三,拟订公司内部管理机构设置方案,
,四,拟订公司的基本管理制度,
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,五,制定公司的具体规章,
,六,提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,
,七,会议授予的其他职权。
经理必须出席公司会议。
第十一条 公司不设监事会~设监事 一 人~监事任期每届三年~任期
届满~可以连任。
监事任期届满未及时改选~在改选出的监事就任前~原监事仍应当依照
法律、行政法规和公司章程的规定~履行监事职务。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第十二条 公司监事行使下列职权:
,一,检查公司财务,
,二,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督~对违反法律、
行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢
免的建议,
,三,当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时~要求董事、高级
管理人员予以纠正,
,四,提议召开临时会议~在会议不履行《公司法》规定的召集和主持股
东会会议职责时召集和主持股东会会议,
,五,向会议提出草案,
,六,依法对董事、高级管理人员提起诉讼。
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第十三条 监事可以列席公司会议~并对会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常~可以进行调查,必要时~可以聘请会计师事务所等协助其工作~费用由公司承担。
第十四条 公司监事行使职权所必需的费用~由公司承担。
第五章 公司的法定代表人
第十五条 公司的法定代表人由 韩斌 担任。
第六章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第十六条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度~并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告~委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告。
第十七条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规~国务院财政主管部门的规定执行。
第十八条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第七章 公司的解散事由
第十九条 公司有下列情形之一~可以解散:
,一,公司营业期限届满,
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,二,因公司合并或者分立需要解散,
,三,依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销,
,四,人民法院依照公司法的规定予以解散。
公司营业期限届满时~可以通过修改公司章程而存续。
第八章 董事、监事、高级管理人员的义务
第二十条 高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。
第二十一条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程~对公司负有忠实义务和勤勉义务~不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入~不得侵占公司的财产。
第二十二条 董事、高级管理人员不得有下列行为:
,一,挪用公司资金,
,二,将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储,
,三,未经会议同意~将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供
担保,
,四,未经会议同意~与本公司订立
或者进行交易,
,五,未经会议同意~利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业
机会~自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务,
,六,接受他人与公司交易的佣金归为己有,
,七,擅自披露公司秘密,
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,八,违反对公司忠实义务的其他行为。
第二十三条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定~给公司造成损失的~应当承担赔偿责任。
第九章 会议认为需要规定的其他事项
第二十四条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的~以法律、法规、规章的规定为准。
第二十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修改公司章程而未涉及变更登记事项的~公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案,涉及变更登记事项的~同时应向公司登记机关作变更登记。
第二十六条 本章程自法人盖章、签字之日起生效。
第二十七条 本章程一式 两 份~公司留存 一 份~并报公司登记机关备案一份。
法人签字、盖章:
年 月 日
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