董事会决议

董事会决议 会议时间：2012年5月4日 会议地点：公司会议室 出席会议股东：徐宗辉 刘艳玲 徐宗岩 根据公司章程的有关，本次会议所议事项经公司股东会表决通过： 1、 企业名称变更：同意原克山县天瑞医药药材有限责任公司变更为黑龙江瑞宁医药有限责任公司。 2、 企业法人、企业质量负责人变更：同意更换公司法人，任命徐宗辉为黑龙江瑞宁医药有限责任公司法人代表。 聘用刘艳玲为黑龙江瑞宁医药有限责任公司质量负责人。 3、 注册地址仓库地址变更：同意由原注册地址：克山县克山镇北一道街路东变更为齐齐哈尔市富拉尔基区齐北公路永前村开发区2号。 仓库地址由克山镇1委4组1街变更为齐齐哈尔市富拉尔基区齐北公路永前村开发区2号。富拉尔基区红宝石办事处和平家园小区2号楼1层7室。 全体股东签字： 2012年5月4日 2012年5月4日