矿业公司公司章程

绿春滇南矿业有限公司公司章程一、总则第一条依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》信有关法律、法规的规定，制定本公司章程。本公司章程对公司股东、董事、监事、经理均具有约束力。第二条公司经公司登记机关核准登记并领取法人营业执照后即告成立。二、公司名称和住所第三条公司名称：绿春滇南矿业有限公司。（以预先核准登记的名称为准）第四条公司住所：绿春县平河乡汽车站。三、公司的经营范围第五条公司的经营范围：（含经营方式）铜矿、铅矿、锌矿、铁矿产品收购、销售销。四、公司注册资本第六条公司的资本为全体股东实缴的出资总额，人民币伍佰叁拾捌万元。第七条公司注册资本的增加或减少必须经股东会代表2/3以上表决权股东一致通过，增加或减少的比例、幅度必须符合国家有关法律、法规的规定，而且不影响公司的存在。五、公司股东的姓名或者名称第八条凡持有本公司出具的认缴出资证明的为本公司股东，股东是法人的，由该法人的法宝代表人或法人的代理代表法人的行使股东权利。第九条公司在册股东共五人，其中自然人股东五人。股东名录：1、股东姓名：季永辉住所：浙江省泰顺县罗阳镇公司路143号。受让出资额：壹佰伍拾万零陆仟肆佰元整，占公司注册资本的28%。出资方式：货币。受让时间：2011年12月10日2、股东姓名：林义住所：浙江省泰顺县仕阳镇溪东村学仕巷认缴出资额：壹佰玖拾叁万陆仟捌佰元整，占公司注册资本的36%，出资方式：货币/。认缴时间：2009年10月14日3、股东姓名：王远云住所：浙江省温州市鹿城区百里东路29-1号501室认缴出资额：壹佰零柒万陆仟元整，占公司注册资本的20%，出资方式：货币。认缴时间：2009年10月14日4、股东姓名：林长兴住所：福建省柘荣县双城镇河滨东路186号101室认缴出资额：叁拾贰万贰仟捌佰元整，占公司注册资本的6%，出资方式：货币。认缴时间：2009年10月14日5、股东姓名：胡志猛住所：浙江省泰顺县罗阳镇北大街104号受让出资额：伍拾叁万捌仟元整，占公司注册资本的10%，出资方式：货币。受让时间：2011年12月10日第十条公司置备股名册，并记载下列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；（二）股东的出资额；（三）出资证明书编号。六、股东的权利和义务第十一条公司股东享有以下权利：1、出席股东会，按出资比例行使表决权；2、按出资比例分取公司红利；3、有权查询公司章股东会会议记录，财务会计报表；4、公司新增资本时，可优先认缴出资；5、按规定转让出资；6、其它股东转让出资，在同等条件下有优先购买权；7、有权在公司解散清算时按出资比例分配剩余财产；中途中断投资，一切投资及股权股份归甲方所有。第十二条公司股东承担以下义务：1、遵守公章程：2、按期缴足认购的出资；3、以其出资额为限对公司承担责任；4、出资额只能按规定转让，不得退资；5、有责任保护公司的合法权益，不得参与危害公司利益的活动；6、在公司登记后，不得抽回出资；7、在公司成立后，发现作为出资的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价额显着低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补交其差额，公司设立的其他股东对其承担连带责任。七、股东（出资人）的出资方式和出资额第十三条出资人以货币认缴出资额。（以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权认缴出资额，应提交相应证件，经其它股东（出资人）同意，评估折算成人民币并于公司成立后6个月内依法办理其财产权的转移手续，在出资证明中注明）。第十四条出资人按规定的期限2009年月10日14前缴足认资额，逾期未缴足出资的股东，向忆足额缴纳出资的股东承担违约责任（具体责任由公司根据实际情况规定）。第十五条全体出资人缴纳出资后，经会计师事务所难并出具验资报告经公司登记机关登记后，公司对出资人签发出资证明书，出资人即成为公司股东。八、股东转让出资的条件第十六条股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。第十七条股东向股东艰外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，则视为同意转让。第十八条经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第十九条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称，住所以及受让的出资额记载于股东名册。九、公司的机构及其产生、职权、议事规则（一）股东会第二十条股东会是公司的最高权力机构。股东会由公司全体在册股东组成，股东会成员名单：季永辉、林义、王远云、林长兴、胡志猛。第二十一条公司股东会依法行使下列职权：1、决定公司经营方针和投资；2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监理，决定有关监事的监事的报酬事项；4、审议批准执行董事工作报告；5、审议批准监事报告；6、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增、减注册资本作出决议；9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；10、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；11、对公司设立分公司作出决议；12、修改公司章程。第二十二条股东会分为股东年会和临时股东会两种形式。年会每年召开一次，在会计年度结束后贰个月内召开。临时会由执行董事提议召开，有下述情况时应召开临时会：1/4以上表决权的股东或监事提议召开时，临时股东会不得决议通知未载明的事项。第二十三条股东会由执行董事召集（首次股东会由出资额最高的股东召集、主持），执行董事于会前15日以书面方式通知所有股东。通知应载明召集事由、会议地点（应在公司注册住所）、会议日期等事项。第二十四条股东会由执行董事主持。第二十五条股东在股东会上按其出资比例行使表决权。第二十六条股东会决议有普通决议和特别决议两种形式。普通决议由代表公司2/3表决权以上的股东出席，并经代表1/2以上表决权的股东通过。特别决议由代表公司3/4表决权以上的股东出席，并经代表2/3以上表决权的股东通过。第二十七条下列决议由特决议通过：1、增、减注册资本；2、公司合并、分立、终止及清算、变更公司形式、设立分公司；3、修改公司章程；4、公司法规定的其它情形。第二十八条未能满足第二十六条时，会议延期拾日召开，并再次向未到席的股东发出通知，延期后仍未达到条件时则视为有效数额，并按实际出席股东代表的表决权满足第二十六条的表决比例时，作出的决议即为有效。第二十九条股东会会议应作记录，经出席股东（或代理人）签字后，由公司保存。（二）执行董事第三十条本公司因股东人数少、规模小，故不设董事会，只设一名执行董事，对股东会负责。第三十一条执行董事由股东会选举产生。第三十二条执行董事的每届任期年限为叁年（不得超过三年）。届满可连选连任。执行董事任期未满前，股东会不得无故解除其职务。公司现在任执行董事为：林义第三十三条执行董事行使下列职权：1、负责召集股东会，并向股东会执行工作；2、执行股东会决议；3、决定公司经营计划和投资方案；4、制订公司年度预算方案、决算方案；5、制订公司利润分配方案、弥补亏损方案；6、制订公司增减注册资本的方案；7、拟定公司合并、分立、变更公司形式设立公司、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任、解聘公司经理，根据公司经理提名聘任或解聘公司副经理、财务人员、决定其报酬事项；10、制定公司基本#管理#；11、股东赋予的其它职权；12、签署出资证书。（三）监事第三十四条本公司因股东人数少、规模小，故不设监事会，只设有一名监事，是公司常设监察人员，对公司的执行董事、公司高级职员进行监督，对股东会负责。第三十五条监事由股东会选举产生，每届任期叁年，届满可连选连任，临事任期未满前，股东会不得无故解除其职务。公司执行董事、经理及财务负责人不得担任监事。公司现任监事为：姚锋彬第三十六条监事行使下列职权：1、检查公司财务；2、对执行董事、经理执行公务时违反法律、法规、公司章程行为进行监督；3、当执行董事和经理的行为损害公司利益时，要求执行董事和经理予以纠正；4、提议召开临时股东会；5、公司法规定的其他职权。（四）公司经理及其它高级职员第三十七条公司的日常经营活动由执行董事授权给公司经理负责。公司经理由执行董事聘任和解聘。副经理、财务负责人等公司高级职员由公司经理提名，执行董事聘任或解聘。第三十八条经理对执行董事负责行使下列职权：1、主持公司日常生产经营管理工作，组织实施执行董事的有关决定；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构的设置方案；4、拟定公司基本管理制度；5、制定公司具体规章；6、提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；7、聘任或解聘由执行董事聘任或解聘以外的其它管理人员；8、公司法规定的其他职权。第三十九条下列人员不得担任公司的执行董事、监事、经理；