反恐安全程序文件(定稿)

PAGE68ofNUMPAGES68欣金昌电子科技（深圳）有限公司反恐系统程序文件版本：A0版发行日期：2016-8-25生效日期：2016-8-25编制:审核:批准:欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-001C-TPAT文件清单页码：1/1生效日期：2016-8-25文件编号文件名称版本C-TPAT-XJC-001C-TPAT文件清单A0C-TPAT-XJC-002公司实施C-TPAT颁布令A0C-TPAT-XJC-003C-TPAT介绍及安全A0C-TPAT-XJC-004公司C-TPAT体系任命书A0C-TPAT-XJC-005公司C-TPAT安全授权制度A0C-TPAT-XJC-006人事保安程序A0C-TPAT-XJC-007员工背景调查与核实程序A0C-TPAT-XJC-008身份证识别与核对程序A0C-TPAT-XJC-009员工安全意识培训程序A0C-TPAT-XJC-010离职雇员及终止合约商控制程序A0C-TPAT-XJC-011员工工作证管理程序A0C-TPAT-XJC-012锁闭装置和钥匙控制程序A0C-TPAT-XJC-013工厂保安A0C-TPAT-XJC-014保安岗位职责A0C-TPAT-XJC-015员工进出管理程序A0C-TPAT-XJC-016访客/车辆进出管制程序A0C-TPAT-XJC-017访客守则A0C-TPAT-XJC-018车辆停放及控制程序A0C-TPAT-XJC-019敏感或重点区域控制程序A0C-TPAT-XJC-020识别、盘问及报告未明身份人员程序A0C-TPAT-XJC-021快递邮件/包裹安全控制程序A0C-TPAT-XJC-022反恐内部审核程序A0C-TPAT-XJC-023实体保安程序A0C-TPAT-XJC-024货柜安全程序A0C-TPAT-XJC-025封条控制程序A0C-TPAT-XJC-026货物接收、储存和出货控制程序A0C-TPAT-XJC-027货物运输和追踪控制程序A0C-TPAT-XJC-028货物短缺或过剩处理程序A0C-TPAT-XJC-029货仓安全控制程序A0C-TPAT-XJC-030包装安全控制程序A0C-TPAT-XJC-031货物文件与单据安全管理程序A0C-TPAT-XJC-032信息资料控制程序A0C-TPAT-XJC-033IT安全程序A0C-TPAT-XJC-034商业伙伴选择与管理程序A0C-TPAT-XJC-035反恐举报程序A0C-TPAT-XJC-036紧急事故处理程序A0C-TPAT-XJC-037保安程序文件化政策A0C-TPAT-XJC-038反贩卖人口政策A0C-TPAT-XJC-039反走私管理办法A0C-TPAT-XJC-040反恐宣言A0欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-002公司实施C-TPAT颁布令页码：1/1生效日期：2016-8-25颁布令鉴于美国9.11事件后，全球范围内恐怖袭击活动的开始增多，对全球贸易安全性及国家安全所带来的巨大挑战已经影响到全球经济的发展。为了保证在本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁，本公司依据反恐协议（C-TPAT：美国海关贸易伙伴反恐及工作指引），结合本公司实际情况建立反恐安全管理体系。此反恐安全管理体系于2016年8月25日发布，2016年8月25日正式生效实施。颁布人：日期：欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-003C-TPAT介绍及安全标准页码：1/3生效日期：2016-8-25C-TPAT介绍C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局(即USCustomsandBorderProtection，简称“CBP”)在9.11事件发生后所倡议成立的自愿性计划，并于2002年4月16日正式实行。C-TPAT全名为“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，通过C-TPAT的安全建议，CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。C-TPAT计划是由美国海关与商界共同实施的一项加强供应链与边境安全的计划，旨在协助美国海关边境保护局与国际供应链上的进口商、货运商、集装商、清关代理和厂商等加强合作，参加的机构须确保其生产、装运、仓储等环节安全措施稳定有效，并保证供应链中的其它商业伙伴包括工厂和运输商也遵守相应安全标准。C-TPAT安全标准来源:美国海关和边境稽查局(CBP)基于以下C-TPAT安全标准，进口商须对其跨国供应链作出综合评估。对进口商外购或签约的供应链的各个环节，如国外工厂、运输商、国内仓库等，进口商应和这些合作伙伴合作，以确保恰当的安全措施已经实施并在整个供应链得以贯彻执行。从产品的始发地到销售目的地的整个供应链建立反恐制度，并认同不同商业模式的C-TPAT成员。C-TPAT认同跨国供应链的复杂性，支持基于风险分析的安全措施的应用和实施。因此，由于成员商业模式的不同，该程序允许安全计划具有适当的灵活性和主动性。适当的安全措施，正如此文件所列，必须在进口商的整个供应链予以实施和维持。一、商业伙伴要求进口商必须有书面的、可核实的程序来选择商业伙伴，包括制造商、产品供应商和卖主。1、安全程序对C-TPAT认证合格的商业伙伴（如承运商、港口、销售终端、经纪人、混载业者等），进口商须维持相应的文件（如C-TPAT证书，SVI编号等），标明这些商业伙伴是否经C-TPAT认证合格。对不符合C-TPAT认证的商业伙伴，进口商须要求他们通过书面/电子形式的确认（如承诺、高级管理人员签署的声称符合C-TPAT标准的信函、表明符合C-TPAT安全标准的书面声明，类似的由国外海关权威机构给予的WCO认可安全程序或通过提供一份完整的进口商安全问卷）来表明他们正在努力满足C-TPAT要求。以文件化的风险评估流程为基础，不符合C-TPAT认证的商业伙伴也应经受进口商的C-TPAT安全标准评估。2、始发地进口商须确保商业伙伴推行的安全程序符合C-TPAT安全标准，以提高在始发地出货的完整性。应定期评估商业伙伴的安全流程和厂房设施，并要求其维持进口商提供的安全标准。3、参与/认证外国海关机构供应链安全计划对那些已获得证书的且在供应链安全计划中一直由外国海关机构监管的现有的和有合作前景的商业伙伴，应要求出示他们的参与状态给进口商。4、其它选择标准进口商应清楚标明内部要求如财务稳固、满足合同安全要求的能力、识别和纠正安全不符合事项所需要的能力等，并以内部管理小组决定的风险流程为基础对内部要求进行评估。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-003C-TPAT介绍及安全标准页码：2/3生效日期：2016-8-25二、货柜及拖车安全必须维持货柜的完整，以防止非授权物料和/或人员进入装柜，应有适当的程序进行封柜和维持出货货柜的完整。对出货到美国的货柜，装好柜后须使用高保封条来封柜。所有高保封条必须能满足或超越现时PAS/ISO17712标准的要求。1、货柜检查装柜前，应有检查货柜结构完整性的程序，包括检查门锁机械装置的可靠性。要求对所有货柜执行7点检查：前面、左侧面、右侧面、货柜地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架。2、货柜封条应有书面程序规定如何对封条进行控制及加封于已装好的货柜上，包括如发现封条和/或货柜受损如何识别和报告美国海关和边境保护局或适当的国外权威机构。只有指定人员才可以派发货柜封条。3、货柜储存货柜须储存在安全的地方以防止非法进入或操纵，应有报告和抵制非法进入货柜或货柜储存区域的程序。三、实体通行管制为防止非法进入厂房，保护公司财产，须对人员进出进行控制，在所有入口处均要求所有员工、访客和客户佩戴牌证方可进入。1、员工应实施员工证件系统，以便对进出进行控制。员工只可以在需要他们履行职责的场所出现。公司管理层或安全人员必须妥当地控制员工、访客和客户牌证的发布和收回，并制定有对进出设施如钥匙、密码卡等的发布、收回和更改的书面程序。2、访客访客到访时，必须出示有本人相片的证件以便登记。所有访客须将临时牌证佩戴于醒目处，并有厂方人员陪同。3、交付（包括邮件）访客到达时，须出示其身份证件或有本人照片的证件，以便门卫登记。收到的包裹或邮件在分发之前应进行检查。4、盘问和驱散非授权人员必须有识别、盘问、报告非授权人员的程序。四、人员安全对即将雇佣的员工必须执行背景调查，对现有员工应定期检查。1、雇佣前查核必须在雇佣前对职位申请信息如过往雇佣经历或证明进行查核。2、背景调查应依据当地政府法规对即将雇佣的员工执行背景调查。一旦雇佣，应依据员工职位的敏感性对在职的员工做定期查核和重新调查。3、雇佣中止程序对中止雇佣关系的员工，公司须收回证件和厂区钥匙，并取消其进入电脑系统的资格。五、程序安全必须实施安全措施，以确保供应链中与货物的运输、搬运和储存相关的过程的完整和安全。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-003C-TPAT介绍及安全标准页码:3/3生效日期：2016-8-251、文件处理必须有程序确保用在货物上的所有信息清楚、完整、准确，并能防止错误信息的发生和交换。文件控制包括保护电脑访问路径和信息。2、载货单程序为确保收到的进口货物的完整性，对来自商业伙伴的信息必须得以准确和及时的汇报。3、出货和收货对收到的货物应根据货物运单进行核对，应注明清楚货物重量、标签、标记及数量并进行验证。对发送的货物，应根据采购单或交付单进行核对。在出货或收货前，必须核对司机的身份。4、货物差异所有少数、多数和其它重大不符合情况或异常情况，都必须予以解决和调查。如发现有非法或可疑的事情，应立即通知海关和/或其它执法机构。六、安全培训和警觉意识安全人员应建立和维持一个警觉意识计划，以识别和应对在供应链每个环节中恐怖分子所造成的恐吓。员工必须明白遇到恐吓时如何报告，对在出货区和收货区的员工及收发邮件的员工，还应提供额外的培训。此外，在如何维持货物完整、识别内部阴谋及保护进入控制等方面，也应对员工提供培训，对积极参与的员工，应予以奖励。七、实体安全对在国内和国外的货物搬运和储存设施应设置有物质障碍和威慑物，以防止非法进入。进口商应综合以下C-TPAT物质安全标准，并应用在其供应链中。1、围墙围墙应围绕货物搬运和储存区域设置，出口国际货物、国内销售货物、高价值的货物和危险货物应以内部围墙分开存放，所有围墙必须定期检查其完整性。2、大门和门岗车辆进出和/或人员进出的大门必须有人站岗和/或监控，大门的数量应保持在最少必需数。3、停车禁止私人车辆停在货物搬运和储存区域或相邻的区域。4、建筑物结构建筑物使用的材料必须能够抵抗非法闯入，.必须对建筑物的完整性进行定期检查和修理。5、锁闭装置和钥匙控制所有外部和内部的窗户、大门和围墙必须有锁闭装置，管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙。6、照明厂区内外须提供有足够的灯光照明，包括以下区域：出入口、货物搬运和储存区域、围墙、停车场。7、报警系统和闭路电视监控系统应使用报警系统和闭路电视监控系统，以监控厂房和防止非法进入货物搬运和储存区域。八、电脑安全1、密码保护使用个人用户名才可进入电脑系统，密码定期更改。电脑安全政策、程序和标准以培训方式提供给员工。2、责任系统须能识别对电脑信息的滥用，包括不适当的存取、篡改商业数据。对违反者必须实施惩罚。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-004公司C-TPAT体系任命书页码:1/4生效日期：2016-8-25C-TPAT安全代表任命书为确保本公司能完全符合C-TPAT的安全要求，特委任名徐坤先生为公司最高安全管理代表，陈作福先生为公司的安全主任，谭冬琴女士为公司的安全代表，共同组成本公司的C-TPAT安全委员会。安全管理代表的职责是负责公司所有C-TPAT安全标准所要求的所有事务管理；C-TPAT书面安全规定的制定、修订、审核与发布；制定和更新授权人员名单及权利。安全主任的职责是监督落实C-TPAT安全标准的执行，组织安全委员会的工作，与当地执法机关的工作联系（紧急情况联络和定期联络），参加政府组织的会议及活动。安全委员会的主要职责是负责全公司的C-TPAT反恐安全系统，确保公司的C-TPAT安全标准被良好的执行和保持，向公司汇报反恐安全系统的执行成效，定期对公司C-TPAT安全系统进行检查与评价，监督C-TPAT安全体系的改善，制定和审核公司安全政策、声明、程序，负责安全问题的对外联络与沟通，负责对公司内部的相关反恐安全培训并制定年度培训计划，每年度编写本公司的C-TPAT安全报告。公司安全代表需要是本公司的高级管理人员，须了解C-TPAT所有相关安全标准内容及其要求，经过相关专业安全培训。任命人：日期：欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-004公司C-TPAT体系任命书页码:2/4生效日期：2016-8-25C-TPAT领导小组任命书兹成立本公司C-TPAT领导小组（小组成员构成见附表），并任命陈作福先生为本公司领导小组主任，负责按照C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案—工作指引标准要求实施和保持本公司C-TPAT安全体系的有效运作；向管理层报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。小组类别负责人构成人员负责事项运输安全组毛艳无负责货物装车、运送的监督登记包装安全组刘磊苏锦仁、万育玲负责成品的包装、成品仓、管理及登记承办商安全管理组陈相华许丹负责对承办商安全控制和管理安全培训组陈作福阚乾坤负责全员反恐的教育训练工作消防疏散组阚乾坤所有保安负责组织保安员扑灭火灾，负责全员消防与疏散训练，负责紧急情况下人员的疏散指挥反恐巡查组谭冬琴陈作福、阚乾坤负责组织保安员对厂区进行安全巡查，负责门禁与进出人员、车辆管理，负责成品区安全监督管理救护组陈作福陈小林负责紧急情况下人员的急救处理工作联络组谭冬琴田潇敏负责紧急情况下的对外联络工作，包括协调当地警务人员、消防人员的工作重要物资抢救组刘磊莫金六、邢乾辉、张仕世负责紧急情况下对公私重要物资的组织和抢救工作事后处理组谭冬琴陈作福负责调查事故原因及善后处理工作人事安全组谭冬琴陈小林负责人员招聘、培训、解雇的管理，对相关人员进行背景调查重点部门监控组谭冬琴陈作福对仓库、包装、装卸货区进行监控，防止非授权人员、物质的进入任命人：日期：欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-004公司C-TPAT体系任命书页码:3/4生效日期：2016-8-25电脑系统管理员授权任命书本公司决定：授权沈文斌先生担任本公司电脑系统管理员，负责工厂的电脑系统的管理，主要包括：1、设置各电脑用户的用户名，密码；2、为各电脑操作人员分配IT系统使用帐号；3、定期更换电脑密码（1个月）；4、设立电脑自动锁定程序（当用户名或密码输入3次错误后）；5、安装和定期更新防火墙、杀毒软件；6、对电脑进行维护，对电脑和网络使用中的异常情况进行调查、跟进；7、定期将电脑信息备份保存，并建立自动恢复系统；8、及时负责向管理层报告电脑体系统的管理等情况。该任命自批准之日起生效。授权人：日期：欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-004公司C-TPAT体系任命书页码:4/4生效日期：2016-8-25封条管理授权任命书本公司决定：授权毛艳、冯丰旺、刘磊为本公司的封条管理员，负责本公司的封条管理，主要包括：1、负责封条的保管；2、负责封条的发放、安装；3、负责封条的检查、记录；4、负责封条的破损处理等相关事宜。该任命自批准之日起生效。授权人：日期：欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-005公司C-TPAT安全授权制度页码：1/1生效日期：2016-8-25目的规定公司安全方面的授权，定期更新授权人员名单，满足反恐安全的要求。范围适用公司所有进入限制区域及检查工厂安全的特权人员。程序要求公司特权人员名单及权利部门姓名职务特殊权利类型生效日期总经理室吕金昌总经理A2016-8-25起,至公司通知取消时为止总经理室徐坤厂长A2016-8-25起,至公司通知取消时为止总务部谭冬琴行政总务主管A2016-8-25起,至公司通知取消时为止总务部陈作福总务专员A2016-8-25起,至公司通知取消时为止采购陈相华采购A2016-8-25起,至公司通知取消时为止保安阚乾坤保安队长B、C、D、E2016-8-25起,至公司通知取消时为止制造部刘磊生产主管C、D2016-8-25起,至公司通知取消时为止仓库阚晓英仓库领班B、C2016-8-25起,至公司通知取消时为止品保部吴浪品保主管B、D2016-8-25起,至公司通知取消时为止特殊权利类型说明A：进入工厂的所有区域及调查所有有关安全的活动；B：进入仓库及调查该区域范围内的安全活动；C：进入收货区、装柜区及调查该区域范围内的安全活动；D：进入包装区域及调查该区域范围内的安全活动；E：进入发电机房、电梯房及调查该区域范围内的安全活动。特殊人员进入限制区域也必须遵守该区域的安全指引，做好登记及接受保安/安全员的检查。只有总经理才能授权电工使用备用电源用于照明等。只有安全主任和当值保安才能接触自动化报警系统。原材料仓、成品仓、出货区域及包装区域只允许授权人员进入，名单张贴于各现场，由总务部负责定期巡查并及时更新。只授权封条管理员接触和使用封条，未使用之封条由业务进行保管；只授权安全主任及报关员接触使用公司文件、运输资料及相关信息数据、报关文件等。只授权保安员引导来访及供应商进入工厂建筑；授权保安员进装柜过程进行监控，除授权人员外，其它人员不能进入装柜区域。只授权电脑系统管理员设置管理员ID，由其对公司其它电脑进行安全管理，包括密码设置、回收、资料定期备份等。上述授权人员离职后由总务部出通知知会各相关部门，取消其一切授权，禁止其从事相关的活动。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-006人事保安程序页码：1/2生效日期：2016-8-25目的为维护工厂的安全，确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好（例如吸毒）的人员。范围本程序适用于本厂全体人员。执行程序人员的招聘除了要符合法定用工年龄、不收押金、不歧视等的要求条款外，还必须达到本厂C-TPAT防恐的政策要求。工厂应根据各级员工的职责不同来制定不同的雇用标准，特别是较敏感的岗位如保安人员、仓管人员及在工作上需要接触计算机的人员。在雇佣前应聘者必须详细地填写人事档案，内容至少应包括姓名、性别、年龄、身份证号码、个人近照、家庭地址、主要家庭成员、教育经历及工作经历等。应聘者在应聘时除如实填写人事档案外，还须提供本人真实有效身份证及其它有效的相关证件（司机需有驾驶证，保安需有上岗证）。招聘人员需对应聘者进行严格的身份验证；核实身份证之真实性；核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证等证的一致性（即是否其本人）；通过查问/验证其出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式核实资料和人员的真实性；通过笔试、面试核实新员工是否具备相应能力；通过宣传栏、广播宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂；通过公安部门来核实其在过去有无犯罪记录及核实有无吸毒记录，或要求员工提供户口本、无犯罪史证明等方式对员工的背景进行检查，或者要求提供担保人（本地户口）。总务部在雇佣前都会对拟录用的应聘者进行背景调查包括犯罪背景、家庭背景、过往工作/学习经历、身份证是否本人真实有效性及人事档案中其他信息准确性的调查确认。如果背景调查或相关资料调查发现了待聘员工的负面数据，总务部必须取消雇用该员工。确定雇用后，雇员必须声明个人提供的数据属实并要在人事档案上签名确认，除此之外，还需复印一份个人身份证及其它认为有必要的证件存档于工厂。所有雇员一经录用后必须接受C-TPAT防恐安全方面的培训，保安人员、仓管人员、装卸工、统计员、电脑使用人员等还需接受相应的安全培训，培训考核合格后方可上岗。观察员工现实表现：在试用期观察其在遵守法律法规、厂纪厂规方面的日常操行，表现不良者，可以试用期不合格予以辞退。工厂会遵守和贯彻执行各客户的供应商行为守则，同时也因应客户需要制定更加严格的工厂守则。为了能够维持公开、公平、公正的管理体制，公司已建立企业文化去教导和鼓励员工积极报告异常和坏事，并且设立了多种渠道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件。意见箱：钥匙由总务部行政总务主管直接持有，每天会定时打开意见箱取阅员工的意见书，并会作出回复。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-006人事保安程序页码：2/2生效日期：2016-8-25员工代表由员工直接选出，代表通过直接与工厂管理代表沟通汇报的方式反映员工心声。举报箱：可以使用匿名的方式报告坏事和提出建议。对于因严重违规而被公司解雇的雇员或者被终止合约的供应商，总务部需要提交其资料（相片、姓名等）给厂房大门保安以便监察和防止其后期非法接近/进入工厂的厂房。为了维护工厂和员工的生命和财产安全，为了使全体员工都具备相应的安全意识，为了贯彻落实C-TPAT之要求，需要按照以下要求做好相关教育培训工作：所有的雇员都会得到C-TPAT要求之有关培训，包括实际现场保安、出入管制、货运保安、运输工具保安、人事保安、以及认识C-TPAT之意义等方面。工厂会遵守和贯彻执行各客户的供应商行为守则，同时也会因应需要去制定更加严格的工厂守则。以上这些客户之守则或者本厂的守则，都会透过相应的培训、宣传对员工进行教育培训。公司所有重要的高层雇员须具备防止被欺骗的应变能力和技巧，对于电脑安全方面的维护也须经过培训。对于存在的问题，会通过再教育培训、或者适当的警告、处罚方式去达到改善。总务部会定期（每年）对人事保安制度，招聘安全政策进行评估，结合本厂实际，查找存在的问题，分析新情况，新动态，更新信息，填写安全评估表，交由反恐领导小组决策，反恐领导小组要根据总务部的评估事项及时做出决定，对人事保安制度作出及时修改，并告知全厂。相关记录、表单人事档案应聘人员背景调查登记表培训记录表人事保安制度评估表欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-007员工背景调查与核实程序页码：1/2生效日期：2016-8-25目的防止本公司员工利用工作职务的特殊性及职务便利进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出入职前及定期安全调查。范围适用于公司全体人员。执行程序新员工背景调查在雇佣前应聘者需详细填写人事档案（内容至少应包括姓名、性别、年龄、身份证号码、个人近照、家庭地址、主要家庭成员、教育经历及工作经历等），并提交有效身份证件作为安全调查的凭证。人事在收到申请人的上述资料后，指派特定总务部专员进行背景调查，包括但不限于以下方式：先通过资料了解应聘者的背景资料。约见应聘者，通过观察应聘人员相貌特征与身份证相貌特征方面鉴别身份证是否应聘者本人的（对比应聘者与身份证上的照片，有些身份证制作时间可能比较早，应聘者与身份证上的照片会有变化，但一些主要的面貌特点是不会改变的；询问人事档案上的一些资料，如家庭住址等，如是借用他人的身份证，就有可能答错），防止有人用别人的身份证混进厂内。通过与其面谈了解相关信息，核对相关资料。通过身份证识别仪、网络及当地公安部门等对个人身份证进行真假核实。利用家庭电话对其家属进行家庭访谈，以对其个人及家庭信息及有无犯罪记录进行核实。以电话、信函或登门拜访等方式查询前雇用单位此人是否曾贪污受贿、私挪公款受到处罚，是否曾有严重渎职行为，是否曾有因品格不良被开除，是否曾有违法犯罪行为等。以电话查询或将其资料给到当地公安部门查询此人是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑，是否是通缉在案、尚未结案者，是否曾有吸毒经历等。问询申请人的同乡或介绍人…等方法，以获得所需数据。调查如发现应聘者背景有问题，将不予录用。重点岗位定期调查根据其职位敏感性，对保安、司机、财务、业务、仓库、包装、品检、高级职员等重点岗位工作人员还需进行定期的调查。调查频率为至少每年一次，调查内容包括员工基本信息、身份证真伪、家庭背景、教育经历、工作经历、有无犯罪记录及在职期间的工作表现等。调查方式同3.1.2，另可向其现任领导、同事了解其入厂以来的工作表现、人际关系等。调查结果记录于《在职人员定期调查表》。调查如发现该员工背景有问题（如资料虚假、有犯罪记录等），将依法予以辞退。其他在职人员的定期调查为更好地掌控所有员工的动向，总务部至少每年组织一次在职人员的定期背景调查。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-007员工背景调查与核实程序页码：2/2生效日期：2016-8-25调查内容包括员工基本信息、身份证真伪、家庭背景、教育经历、工作经历、有无犯罪记录及在职期间的工作表现等。调查结果记录于《在职人员定期调查表》。具体调查方式同上述。调查如发现该员工背景有问题，将依制度处理。转岗背景调查所有岗位之间的转岗，转岗前必须进行转岗的背景调查。其它相关事宜负责背景调查的总务部主管及专员必须将调查所得数据保密，不得泄露数据源，也不可以将调查结果告知申请人。总务部不可查询申请人背景之外或与安全调查以外的问题，不可与申请人争辩，尽量避免模棱两可的问题。当总务部对申请人的背景未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试，再次面试不得采取审问的发问方式，要充分尊重申请人。相关记录、表单应聘人员背景调查登记表在职人员定期调查表转岗人员背景调查表欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-008身份证识别与核对程序页码：1/1生效日期：2016-8-25目的为了能在面试过程中识别真假身份证有明确的指引，特制定本程序。范围适用于本厂对所有新进人员的身份证鉴别。执行程序第一代身份证视觉鉴别方法身份证网格直接印在证身上，而假身份证网格在过胶片上；真身份证中公安机关印章“局”字，外形上下整齐，并且“尸”与“”右上方连接在一起（96年1月1日以前办理的身份证）。真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅体字“一”。真身份证防伪标志‘长城图案’与‘中国’字样鲜明，并会反光；而假证图案与字样暗淡、不明显（96年1月1日以后办理的证件）；真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单。真身份证的“姓名”、“性别”、“出生”、“民族”、“编号”的字体是公安部的加密字体，体形扁长；假身份证则字体较宽或比较模糊（因是复印）。正面的“出生”二字的‘出’字要比‘生’字高一些，如‘出生’二字在同一水平线上，这就可能是假证。‘出生’二字附件的中国地图的边线，应有一个不明显的缺口，这部份的线是不连续的。第二代身份证视觉鉴别方法在一般的光线下，平视第二代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的。适当上下倾斜“二代身份证”，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色。用左眼和用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色。将身份证旋转90度（垂直方向），观察到的长城图案呈蓝紫色。底文为彩虹印刷的扭文。正面背面均有“JMSFZ”微缩文字（呈环形）。“日”字下面的“花”图案中间有“JMSFZ”微缩文字（身份证最中间位置）。照片的脸部无网文，背景衣领均有网文覆盖。直视下看不到光变色“长城”“中国CHIAN”图案。正面下半部有大幅荧光长城图案（紫光灯下）。使用身份证测试鉴别仪：（略，见使用说明书）系统或网络查证方法公司可以通过网络查证的方法来鉴别应聘者的身份证件。借身份证入厂的辨别方法考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点：1）仔细审查会发现许多特点与证件不相符；2）对证件内容未能熟记；3）临时借用他人证件不能长久持有。为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-009员工安全意识培训程序页码：1/2生效日期：2016-8-25目的为了能使全体人员熟悉工厂C-TPAT管理体系及相关的运作程序，懂得如何识别和报告非法活动，并确保工厂更好符合C-TPAT反恐安全标准的要求，特制定本程序。适用范围本程序适用于工厂所有人员的培训。执行程序入职培训所有雇员一经录用后均须接受公司组织的C-TPAT防恐安全意识培训，包括如何辨别阴谋、防止产品篡改和走私、防止重大货物丢失、维护产品的完整性，如何识别、盘问、报告和驱逐不明身份或未经授权人员，如何报告/处理安全问题等。人事、保安、仓管、装卸工、电脑使用人员等敏感职位人员还需接受相应的与职位有关的防恐安全培训。所有雇员均经培训考核合格后方可上岗，培训记录应予保存。在职培训培训计划公司制定《年度培训计划》和相应的培训教材，并负责组织实施培训的相关事项。总务部对每一次的培训均应记录在案，内容应包括培训时间、地点、参加人员、考核情况，以对培训计划的实施情况进行检查和监督。全体员工安全意识培训公司所有雇员每年至少接受一次防恐安全意识培训课程，包括如何辨别阴谋、防止产品篡改和走私、防止重大货物丢失、维护产品的完整性，如何识别、盘问、报告和驱逐不明身份或未经授权人员，如何报告/处理安全问题等。公司设立反恐信息公告栏，并定期收集一些有关C-TPAT安全新政策和安全要求的刊物、世界范围内的最近反恐活动信息和反恐图片张贴于公告栏，以便员工观看和了解。公司高层与当地执法机关及其他商业伙伴保持密切的关系，获得的信息及时传达给员工以使员工能了解当前的全球安全问题。所有的培训要予以记录并周期地评审以确保全体人员都接受了培训。敏感职位人员的再培训总务部的员工在有关如何实施招聘、识别身份证、教育/工作经历核实和犯罪背景调查方面接受了专业的培训。保安人员要接受专业的培训以便能立即地识别、对抗和报告任何未获授权的进入险境或其它不寻常的活动。公司应对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机安全方面的培训，确保接收、保管和发出的资料正确和完整，防止引入不正确、篡改和非法接近资料。公司对授权监管装载人员、检查货柜人员和装卸人员进行培训，以确保他们懂得如何对货柜完整性实施检查，如何确保非货单物料的进入，如何安插、检查和确认封条正确地加封，在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或保安汇报。公司对使用和保管封条人员进行培训，以确保他们懂得如何保管、使用封条。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-009员工安全意识培训程序页码：2/2生效日期：2016-8-25公司对仓管人员和各车间统计员进行培训，对本车间物料做到进出﹑储存﹑账目数量一致，并定期盘点，如发现货物有毁损﹑丢失﹑短缺﹑剩余要及时向主管报告。对本车间的贵重物品加以保护，贵重物品要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，何做好相关记录。包装工位人员应接受相关培训，认识到包装岗位的重要性，了解如何维护产品完整性，包装工位员工应该积极保护产品和货物，使其不受毀坏或破坏，如何防止偷窃、防止在成品箱内混入有毒物质、爆炸物、武器或其它危险物、未获准的其他产品、异物等。敏感职位人员的相关培训要予以记录和参加者要接受测试以确保他们明白所培训的内容。相关记录、表单新员工入职培训记录表年度培训计划在职培训记录欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-010离职雇员及终止合约商控制程序页码：1/1生效日期：2016-8-25目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工/换岗/自离/解雇）和已终止合作的客商（含供货商/承包商）。执行程序离职人员的管理措施员工应于辞职前向其部门组长或部门主管提出辞职申请（试用期内提前三天，试用期满合约期内提前一个月），辞工人员须如实填写好辞工书后交部门组长或部门主管；部门组长或主管查明事实后签名交部门主管或经理批准后，再交总务部主管签名，辞工人员在辞工期间须正常工作，遵守厂规厂纪；辞工人员离职时，需填写离职单对所领的厂服、厂证、工具、办公用品、钥匙、文件等及工作做清交接，如有损坏或遗失公物须照价赔偿（办公钥匙损坏或遗失要及时更换），交接后由相关人员在《离职交接清单》上签名确认；有使用计算机权限的职员在离职时必须交回计算机使用密码，交回后公司IT管理人员必须立即取消和更换该计算机的使用密码，使离职人员不再有机会和权限进入该计算机；员工办好上述交接事项后到总务部，总务部检查辞工书、证明等无误后开《放行条》批准放行；被解雇及辞退的员工名单由总务部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李的检查，并收回《放行条》；换岗人员需经该部门上级和接收部门上级批准同意，方可进行相关换岗手续；换岗人员在换岗前，须填写《员工换岗交接事项清单》，须向该部门完成交结清单，并在接收部门进行上岗前培训。换岗人员名单由总务部提供给保安以备查验；凡已离职员工（含解雇、辞工及开除）一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内；有雇员离职，总务部需记录于《离职员工名册》，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因（方式），并提供相关数据给保安；保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证及拒绝其进入，并根据事态情形决定是否报警；凡被解雇的员工一经离厂后，总务部不得重新聘用。终止合约关系之供货商/承包商/客户如有终止合约关系之供货商/承包商/客户情况出现时，采购部应实时将相关数据和信息提供给保安门，内容简介应当包括客商单位名称、终止合同的时间，原因以及经常往来我公司的业务人员姓名等资料。保安接相关部门通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区则可予以拒绝；如的确有需要，须征得最高安全负责人同意凭其签名方可进入。相关记录、表单离职交接清单放行条员工换岗交接事项清单离职员工名册欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-011员工工作证管理程序页码：1/1生效日期：2016-8-25目的规范员工工作证管理，以防非法人员进入工厂。范围本程序适用于工作证的发放、归还和遗失。执行程序员工进厂时将由总务部统一颁发厂牌，厂牌上将标明员工的工号、部门、姓名及照片，并统一加盖公司总务部章。员工在厂区内要求佩带厂牌，对于不按要求佩带厂牌者，公司将给予相应处罚。员工本人厂牌如因遗失或损坏需要重新更换的，需要到本部门主管处申请，批准后持主管签名的申请到总务部办理补办手续，如是损坏的需将损坏的厂牌一并交到总务部，总务部应对遗失或损坏的厂牌在系统内进行权限消除，总务部制好新厂牌后，需亲自发放到需每个补办厂牌的员工的手上，并记录于《厂牌发放、回收、更换记录表》。对于离职员工，工作证要及时上缴公司总务部。对于有权进入收货区、出货区的员工，员工证颜色与普通员工证区分开来。对于包装部、仓库（原材料仓、半成品仓、成品仓）、装货区等重点区域，只有经授权的本部门员工才能进入，重点部门门岗要时时检查进出员工的厂牌，对与非本部门员工禁止其进入，对于有特殊情况需要进入者，需持有本部门领导签字的准入单，在门岗的陪同下才能进入。员工实行工作证实名制，不允许将工作证转借，赠予，保安在检查时要核对其本人与工作证照片是否一致。请长假（请假超过3天）的员工，出厂时需要将厂牌交回总务部，员工回厂时再去总务部领取。所有遗失、损坏厂牌情况均要通知保安，《厂牌发放、回收、更换记录表》需交保安备份。相关记录、表单厂牌发放、回收、更换记录表欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-012锁闭装置和钥匙控制程序页码：1/1生效日期：2016-8-25目的为了规范公司对钥匙方面的措施及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要求，特制定本程序。适用范围本程序适用于本公司所有钥匙方面的控制。执行程序所有窗户、大门和围栏必须有安全可靠的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。本公司所有钥匙实行统一管制，每幢建筑的主要门钥匙由专人管理，钥匙只发给那些有需要进入设施或指定区域的个别人员，钥匙的发放要予以记录和控制。所有人员对钥匙的领用都需要进行将姓名、部门、领用与归还时间记录于《钥匙发放、回收、更换记录表》。应使用高安全性钥匙，如果某员工离职或不再在特别的区域工作时必须归还钥匙，如果没有归还钥匙，则必须换锁；如果某一把钥匙已丢失、放错地方或被盗必须立即报告和更换锁具，钥匙更换亦需记录于《钥匙发放、回收、更换记录表》。钥匙领用人应在指定时间内归还钥匙，如发现遗失钥匙，应立即向总务部报告，如在指定归还时间内没有归还钥匙，负责人应当询问领用人，如发现钥匙遗失，应报告总务部门，并安排更换锁具，同样记录于《钥匙发放、回收、更换记录表》。工厂安全主任要定期性地对钥匙目录实施核对，以确保没有钥匙被丢失或放错地方。钥匙保管人员与领用人员都不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或使用。厂牌由每位员工自行保管，并留下厂牌发放记录，不得将本人的厂牌借给他人使用。如发现厂牌遗失或损坏，应向相关部门申报。对员工更换厂牌要进行登记，并对遗失或损坏的厂牌在系统内进行权限消除，并在《厂牌发放、回收、更换记录表》中留下记录。公司由指定人员保管有公司之所有备用钥匙，所有备用钥匙的交接应当保存记录填写《备用钥匙管理及使用清单》，当发现其它钥匙遗失而无法打开时，向保管人员申请使用备用钥匙，并记录于《备用钥匙管理及使用清单》，使用后应更换锁具，整个过程应记录于《钥匙发放、回收、更换记录表》。相关记录、表单钥匙发放、回收、更换记录表厂牌发放、回收、更换记录表备用钥匙管理及使用清单欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-013工厂保安计划页码：1/3生效日期：2016-8-25目的为了提高我司的反恐安全水平以满足C-TPAT的要求，特制定以下保安计划。适用范围本程序适用于与本公司C-TPAT反恐安全有关的设施及活动。程序实体安全公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）。公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防止恐怖活动有机可承。安装足够的门锁，所有窗户必须（由内）上锁，防止有人从外打开窗户。建筑物内无人时，门窗必须上锁。所有出入口和一楼窗户必须整天保持充分照明。公司安排24小时安全警卫巡逻值勤（如装卸区域、布料储存库、成品仓库和车辆停放地等）。对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员和对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据至少保存30天以备随时查阅。厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修。要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域。装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全。包装和装货区与工厂的其它区域必须隔离,以提供安全出入的限制。外销、内销和危险货物上必须打印上标记，并隔离存放在工厂仓库内安全的、有隔离及封密的、有栅栏的或其它独立的区域内。停车场必须具有照明设备，私人车辆必须发运/装货区隔开。工厂必须配备适当的内部通信系统，以便联系保安人员和/或当地执法机构。出入控制所有的公司职员进出公司必须佩戴公司厂牌方可进出。针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及登记，并派保安陪同及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安护访客离厂。所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保安检查合格后方可进出公司。对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司。所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-013工厂保安计划页码：2/3生效日期：2016-8-25进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车驾驶员。工厂制定对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序。对所有工厂雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离办厂时有一个工厂身份被收回的程序。仓库管制所有成品、半成品存、原材料放在单独的，安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管。仓库必须有保安监控系统进行24小时监控。保证仓库有一个照明良好,整洁有序的装卸环境。检查原材料装卸是否有超装或短装现象。防止未被授权的材料输入公司，要有对材料的来源状况要进行查核的机制。出货管制业务准备每天出货安排给保安、仓管各一份数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货(柜)车资料、运输公司名称等。业务人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象，如果有要及时通知相关部门进行处理。业务人员及成品仓出货人员必须核对装箱单(箱数、核对外箱标签、总箱数)与包装箱是否一致，直到完全一致时才能出货。程序安全货物装入车辆/集装箱发往集运人/承运人/货运代理人时，必须由工厂保安进行监督。已核准的工厂整柜进行装载时，保安必须在装货前检查集装箱，核实其是否安全和已经清空。若发现异常，管理人员必须在发运前进行复查。制定相关程序，确保成品从工厂准时运抵承运人/集运人/货运代理人。如有异常，必须通知客户和当地执法机构。在货物的装卸过程中，工厂必须制定相关程序，确保实际产品数目与随附货运文件相符。管理人员必须对所有差异进行检查，方可放行有问题的货物。制定相关程序，查验集装箱、拖车以及轨道车上的封条。卡车司机和其助手不得参与货物装载。进行整柜装载时，装货过程完成前，司机及其助手不可进入装货区。不过，卡车司机可以进行最终检查。采纳所有C-TPAT安全标准，制定正式的书面安全程序。已装货集装箱如非立即运走，必须存放在安全区域。未装货的集装箱必须以安全方式存放。若发现或怀疑有非法活动或可疑行为发生，工厂必须通知当地执法机构。制定适当的检核程序，确保所有货物均已正确地贴上标签、加上标记、称重、清点和记录。制定适当的程序，保持数据的完整性，防止未获授权人员违规更改。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-013工厂保安计划页码：3/3生效日期：2016-8-25人员安全工厂应对所有待聘员工（包括合同工和临时工）进行雇用前筛选。所有员工都应填写一份申请表以便存档。对所有待聘员工进行入职前背景调查，调查内容包括其家庭背景、教育经历、工作经历、有无犯罪记录等，对保安、司机、财务、仓管等重点岗位工作人员还将每年定期调查。工厂必须复印政府核发的员工身份证明文件，并将之纳为标准的雇用程序。此一程序亦适用于临时工。信息技术工厂通过使用防火墙、员工密码以及防病毒软件，保护其IT系统免被非法使用和进入。工厂定期将数据备份。工厂制定相应的程序，确保员工定期更改密码。工厂制定政策，决定哪些员工有权进入其IT系统。教育和培训对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内部与外来的阴谋破坏活动。平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动,并且有相关的培训记录。积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动,并制定出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-014保安岗位职责页码：1/4生效日期：2016-8-25目的确定保安巡查内容及巡查点，以保公司安全。范围适用于本公司所有保安。岗位职责（保安队长）在安全主任的领导下执行保安工作，直接监督所有保安人员的一切工作，带领全体保安做好公司的安全保卫工作。保安队的日常管理，各保安执行其职责情况的日常检查，各岗位保安工作表现的考核，对违规保安的教育和对优秀保安的鼓励。领导全体保安维护厂区内及周边治安秩序，预防和查处安全事故，做好公司安全保卫工作。组织保安日常训练和培训。对保安工作改良措施的提出。与当地派出所的工作联系，做好安全防范工作，参加有关维护治安、预防犯罪发生等培训和行动。突发事件的处理（火灾、偷盗等）及与消防、治安单位的联系。不定时进行查岗、查夜，确保保安24小时值班制的严格落实。负责执行消防安全制度，协助公司领导作好消防工作。保证消防通道畅通，负责安全标识、指示灯、灭火器、消防管道等消防设施的设置、保养维护等消防安全管理工作。负责对全体员工进行消防安全教育，组织、指导义务消防员进行消防训练和消防安全技能考核。每周进行安全检查，并记录于《保安每周安全检查报告》。每周对建筑物外观、结构、围墙状况、大门状况等进行检查，并记录于《建筑物检查表》。制止公司范围内的任何违反法律法规和公司规章制度的行为。参与突发事故调查分析，提供处理意见。协调保安与其他部门的工作，提高工作效率。岗位职责（大门保安）值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。在厂大门、仓库、包装、各楼梯口、装货区、落货区域及厂外围安装了CCTV监控系统，保安需每天检查其状态是否良好，并记录于《保安巡查记录》，在实时电脑监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。对来访人员要问明来访人名、单位、被访人的部门、检查其证件，先联系被访人，经被访人证实允许后，发放访客证，在《访客、车辆进出登记表》中做好登记，并陪同或由被该访人来接应其至访问地点。对于外来车辆，保安还应检查司机的身份证、驾驶证及车辆有否携带物品等，确保是司机本人有效证件，经被访人证实允许后，发放访客证，在《访客、车辆进出登记表》中做好登记，并指引其将车辆停放在指定区域。对本厂车辆进入有客户随行时，同样要登记，联系清楚后方可登记放行。外来人员携带有物品进厂的，保安应对其进行检查，并做好登记。欣金昌电子科技（深圳）有限公司版本：A0版文件编号：C-TPAT-XJC-014保安岗位职责页码：2/4生效日期：2016-8-25对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。外来人员/车辆携带物品出厂的，保安应仔细检查，为入厂自带物品的应核对入厂登记，为本公司物品外出的，要严格落实好“放行条”制度，无放行条一律拒绝物品外出（非特殊情况），防止公司财产及员工物品被盗或流失