江苏披露特大跨国电信诈骗团伙运作方式

江苏披露特大跨国电信诈骗团伙运作方式2012年05月25日01:42扬子晚报去年11月29日,苏州市吴中区某企业的财务经理沙某,接到一个境外打来的诈骗电话,损失1260余万元,这是江苏迄今为止单笔案值最大的一起电信诈骗案,被公安部列为“11·29”特大跨国境电信诈骗案。今年5月,在公安部直接指挥下,江苏警方单独大规模组团,70多名警察远赴泰国、马来西亚等东南亚6国,成功摧毁“11·29”特大跨国境电信诈骗犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人482名,其中大陆地区犯罪嫌疑人177名,台湾地区犯罪嫌疑人286名,捣毁拨打诈骗电话的犯罪窝点35个,破获电信诈骗案件510余起,总案值7300余万元。昨天下午,首批125名犯罪嫌疑人分乘两架包机押回江苏。通讯员沈宫轩屈靖宇扬子晚报记者于英杰文/摄苏州公安刑侦支队长段晴毅无锡机场披露泰国抓捕细节回国前晚在泰国一夜都没敢合眼昨日下午,无锡硕放机场,零星小雨。5点40分,一架由泰国曼谷起飞经停北京的中国民航包机刚在停机坪上停稳,苏州市公安局数十名特警和上百名民警早已迅速就位,严阵以待。5分钟后,舱门打开。江苏警方主办的“跨国境特大电信诈骗集团犯罪案”的53名犯罪嫌疑人,均带着黑色头套,在严密控制之下被鱼贯押出机舱,有序登上等候的警方大巴。6点20分,第二架由马来西亚起飞同样经停北京的中国民航包机平稳落地。该诈骗犯罪集团的72名嫌犯被押解出机舱后,与前批嫌犯一起被连夜押解到苏州,接受继续调查。至此,“11·29”特大跨国境电信诈骗犯罪网络被江苏警方彻底捣毁。首批126名犯罪嫌疑人分乘两架中国民航包机被押回国后,除一名嫌犯因突然生病而留在北京就医外,125名嫌犯被连夜押往苏州。此外,另有100多名台湾籍犯罪嫌疑人被押解到台湾。昨天下午,在无锡硕放机场,扬子晚报记者采访了赴泰国工作组成员、执行押解任务的苏州市公安局刑侦支队支队长段晴毅。抓捕前一天一窝点觉察到了警方行动1在境外连续行动半个月,人地两生,刚下飞机的段晴毅脸上有些疲惫。5月9日,段晴毅和战友们先期到达泰国,在中国驻泰国大使馆的帮助下,迅速与泰国警方取得联络。“泰国警方对来自中国江苏的民警十分热情,表示将全力支持中国警方的打击行动。”段晴毅说。根据江苏警方前期确定的犯罪窝点及嫌疑人员信息,泰国警方迅速进行落地侦查,很快一一锁定犯罪窝点,同时向法庭申请入室搜查令。在等待搜查令下达的时间里,赴泰工作组民警在当地警方协助下,分批在各个窝点开展昼夜伏击守候,防止犯罪嫌疑人逃脱。申请搜查令工作进展十分顺利,两国警方协商,将集中抓捕行动定于5月17日。段晴毅说,就在行动前一天,意外突然发生,位于泰国首都曼谷附近一个犯罪窝点的嫌疑人员,似乎对警方行动有所觉察,分两批向外出逃,幸亏前期准备工作十分周密,泰国警方即时出动,将出逃人员全部抓获,从他们身上查获大量作案证据。根据部署,5月17日下午5点,警方同时向境内8个电信诈骗窝点发起冲击,展开抓捕。接下来的两天捷报频传,截至18日,警方共抓获犯罪嫌疑人130余名,其中,中国大陆籍53人,台湾籍70余人,还有少数为缅甸籍。同时缴获大量作案工具。最大的窝点位于清莱,共抓获犯罪嫌疑人30余名。虽住别墅但“马仔们”无福享受生活段晴毅告诉记者,境外这些电信诈骗犯罪窝点十分隐蔽,基本都是独幢别墅,两到三层,有院落、围墙,白天晚上都大门紧闭,窗帘遮掩得严严实实,整个房间“暗无天日”,全天都得靠灯光照明。“抓捕之后,我们到现场,看到房间里到处摆的都是电话、路由器、笔记本电脑等作案工具。”段晴毅说,那里面各种线路像蜘蛛网一样在房间里四处缠绕,连接着一个个方桌、条凳,很多方桌上都摆放着“诈骗剧本”,拨打电话的“马仔”每天按照那些剧本开展“工作”。在其中一个窝点,民警发现其中一个房间挂着一个大大的黑板,黑板上写着云南曲靖市公安局的电话,那天“马仔”们拨打诈骗电话的范围正是圈定于云南。虽然住在别墅里,但“马仔”们却无福享受生活。别墅被分割成一个个小隔间,绝大部分是“工作区”,他们大多集中住宿,睡的是高低床,有的一个房间放10多张床。房间里大多脏、乱、差,遍地扔的是垃圾和脏衣服,因为太热又没有空调,到处拉的是插座,接着小型风扇。大陆出去的“马仔”处于诈骗集团的最底层,被台湾犯罪团伙控制,进行公司化管理,平时不准出门,每周只有一天左右的休息时间,也只能在网上跟人聊天打发时间。值得一提的是,这次行动,不仅抓到了“小鱼小虾”,还抓到诈骗集团相当一批高层人员,其中包括一名台湾籍的主脑。押解回国当晚在泰国一夜未敢合眼这次,江苏警方组团出境打击电信诈骗犯罪,是以苏州、无锡等地民警为主体,很多民警都没有出境作战的经验,但是江苏警方做足了准备工作,为了克服语言不通的问,各地挑选了大量精通英语的民警,同时依靠大使馆人员和当地一些可靠的华人华侨作翻译,使中、泰两国警方的交流十分顺畅。段晴毅告诉记者,因为办案中证据固定,任务十分繁重,有的犯罪窝点证据数成千上万,工作组民警几乎天天工作到凌晨三四点钟。“抓获的犯罪嫌疑人都关押在泰国移民局的看守所,主要负责的是泰国警方,但登上包机以后,就是江苏警方要负责了,特别是在回国路上,要万无一失。”段晴毅告诉记者,昨晚江苏工作组去泰国移民局看守所办理犯罪嫌疑人押解的手续,一个一个地去详细核查了身份,然后再押往曼谷机场,用了3个小时才忙完。回国飞机是昨天早晨6点从曼谷机场起飞。段晴毅说,为了保障这53名犯罪嫌疑人安然无恙,江苏警方赴泰工作组数十名民警一整夜都未敢合眼。“11·29”电信诈骗案侦破简报●2011年11月29日苏州市某投资有限公司财务经理沙某向苏州市公安机关报案,称被人通过电信诈骗骗走1260余万元。●2012年5月9日苏州市公安局刑侦支队支队长段晴毅和战友们抵达泰国,展开缉捕行动。●2012年5月23日在公安部直接指挥下,中国大陆和台湾两岸警方联手泰国、马来西亚等6国采取集中统一行动,抓获嫌疑人482名。●2012年5月24日12:37“11·29”特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团中53名大陆犯罪嫌疑人由大陆警方包机从泰国押解抵京。●2012年5月24日13:30第二批73名大陆犯罪嫌疑人由大陆警方包机从马来西亚押解抵京。●2012年5月24日17:40由泰国押回的53名犯罪嫌疑人均带着黑色头套,在严密控制之下被鱼贯押出无锡硕放机场。●2012年5月24日18:20由马来西亚押回的72名嫌犯抵达无锡后,与前批嫌犯一起被连夜押解到苏州,接受继续调查。“11·29”特大跨国境电信诈骗案犯罪团伙遍布泰国、马来西亚等东南亚6国,犯罪嫌疑人多达482名,总案值高达7300余万元。这起大案有什么鲜为人知的特点?诈骗团伙又是如何得逞的?一个诈骗电话骗走1260多万元电信诈骗犯罪开始公司化运作,共分5个层级,核心层主要头目大多是台湾人“11·29”特大跨境电信诈骗案,有着涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点,公安部直接成立了专家指挥部指挥协调,并邀请台湾警方来大陆,专门就案件侦破工作进行通报协商。5月上旬,在国内侦查工作基本结束的基础上,公安部派出由70余名警力组成的6个赴境外工作组开展境外查证抓捕工作。境外工作组充分利用外交、国际警务合作渠道,克服语言、法律、民俗等障碍,落地查找犯罪窝点,收集固定犯罪证据。5月23日,以江苏警方为主的两岸及6国警方同步开展收网行动,摧毁了这个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团。通讯员沈宫轩屈靖宇扬子晚报记者于英杰文/摄“11·29”电信诈骗案4大特点1我省迄今单笔案值最大的电信诈骗案2011年11月29日,苏州市某投资有限公司财务经理沙某向苏州市公安机关报案,称被人通过电信诈骗骗走1260余万元。警方调查发现,11月22日,受害人沙某接到诈骗电话,多名犯罪分子设计圈套,冒充公安、检察机关和中央反洗钱专案组工作人员,以该公司账户资金涉嫌洗钱犯罪的名义,诱骗沙某将账户资金转入所谓的“金融监管中心保证金账户”。沙某信以为真,于11月22日至25日,将公司银行账户1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元,采取银行电汇方式,分18次分别转给12个诈骗账户,29日发现被骗后报案。据悉,这是江苏省迄今为止单笔案值最大的一起电信诈骗案件。2诈骗犯罪网络遍布东南亚6个国家江苏警方主要领导高度重视,要求迅速成立专案组展开侦查。警方发现被骗资金除90万元及时冻结外,其余1170余万元资金被犯罪分子迅速网银转账至数百个银行账户,分别通过境内外的ATM机取走。根据犯罪分子留下的线索,专案组逐级循线追踪、关联拓展,发现一个特大跨境诈骗犯罪网络,其诈骗平台和话务窝点设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及大陆和台湾地区。除苏州“11·29”案件以外,警方已串并、核查全国30个省份同类型电信诈骗案件510余起,案值7300余万元,其中江苏省案件103起,案值3000余万元。对此,江苏省公安厅在公安部领导下,决定组织打击跨境电信诈骗犯罪专项行动,坚决摧毁这一特大跨境诈骗犯罪网络,铲掉电信诈骗犯罪高发的源头,维护人民群众的切身利益。3电信诈骗犯罪集团当中台湾人比例增多公安部有关负责人表示,近年来,电信诈骗案件多发频发,犯罪分子为逃避打击,不断变换作案手法、转移诈骗窝点,其特点是涉及地域进一步扩大,除传统的大陆、台湾和东南亚泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨等,已扩散到南亚的斯里兰卡和大洋洲的斐济等国;从犯罪集团的人员结构看,台湾人的比例增多。以往台湾幕后老板主要招募大陆犯罪嫌疑人实施犯罪,在我国警方的严厉打击和震慑下,大陆犯罪嫌疑人不敢以身试法,只好转向招募台湾人实施犯罪,本案台湾犯罪嫌疑人占了大多数,此次案件中,有100多名台湾籍犯罪嫌疑人被押解到了台湾;从犯罪窝点的转移看,犯罪分子开始向南亚和大洋洲岛国转移,这次斯里兰卡和斐济是第一次发现诈骗窝点;从犯罪手法上看,诈骗手段更新速度加快。主要以假冒公检法机关以账户涉嫌洗钱为由实施诈骗,也出现了假冒快递公司以收取快递包裹为由等新型诈骗手段。4江苏一省组织大规模出境办案全国尚属首次针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点,公安部和江苏省公安厅联合成立了专项行动指挥部,江苏省公安厅厅长孙文德坐镇指挥,组织南京、苏州、无锡、常州市公安局和省公安厅机关民警参战,调集70余名警力,成立多个赴外工作组承担出境办案任务。据悉,此次行动,公安部批准由江苏一个省组织大规模大范围出境开展警务合作,在全国尚属首次。而摧毁“11·29”特大跨境电信诈骗犯罪网络,是继近日“金三角”大毒枭糯康被依法移交中国、中泰移交跨国电信诈骗犯罪嫌疑人之后,又一次加强周边国家执法安全合作的成功范例。警方披露电信诈骗犯罪开始公司化运作共分5个层级,核心层主要头目大多是台湾人电信诈骗犯罪是团伙犯罪,据省公安厅有关负责人介绍,目前此类犯罪正走向公司化、流程化,各成员分工合作,层级比较分明,大致可分为“核心层”、“组织和拨打诈骗电话层”、“VOIP技术网络诈骗平台层”、“网络银行转移资金层”、“银行提款层”等五个层级。“核心层”核心层主要头目大多是台湾人,犯罪窝点大多隐藏于东南亚各国,取款组遍布大陆、台湾和东南亚国家,洗钱转账团伙主要在台湾。他们互不认识,由核心层统一操控。随着国内打击力度加大,目前租用网络服务器,搭建诈骗话务平台,拨打诈骗电话,网银转账、取款等关键环节均被转移之境外,在境外完成。