房地产企业董事会的职权

房地产企业董事会的职权 精品文档 房地产企业董事会的职权 房地产企业董事会的职权提要:董事会行使下列职权:(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作;(2)执行股东大会决议; 董事会:《董事会议事规则》明确董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会行使下列职权: (1)负责召集股东大会，并向大会报告工作; (2)执行股东大会决议; (3)决定公司的经营和投资; (4)制订公司的年度财务预、决算方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (7)拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; (8)批准公司拟收购、出售资产的事项符合《深圳市证券交易所股票上市规则》、款所列的行为;属需股东大会批准的项目提请股东大会审议批准; (9)在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项; (10)决定公司内部管理机构的设置; 1 / 2 精品文档 (11)聘任或解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员;聘任董事会顾问，并决定其报酬事项和奖惩事项; (12)制订公司的基本#管理#; (13)制订公司章程的修改方案; (14)管理公司信息披露事项; (15)向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (16)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (17)拟定董事报酬和津贴标准; (18)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 《董事会议事规则》明确了董事会的职责权限，董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用。(具体内容见附件1"授权管理"中的1,2) 2 / 2