股票简称_深圳机场

股票简称_深圳机场 股票简称：深圳机场 股票代码：000089 公告编号：2007-24 深圳市机场股份有限公司 公司治理自查和整改计划 本公司及董事保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 按照监管当局的要求，对照“加强上市公司治理专项活动”自查事项，公司 认真部署，进行了全面自查工作，发现公司治理方面存在以下问有待改进： （一）产权清晰度不足； （二）关联交易有待进一步规范； （三）监事会部分会议记录缺失。 二、公司治理概况 公司按照《上市公司章程指引（2006年修订）》修改完善了公司章程，并以 公司章程为基石，很好地规范了公司权利机构、决策机构、监督机构和执行机构 之间的权利义务关系。 公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度，会议的通知、召集、召开、授 权委托及提名和选举，均严格按照有关规则进行，公司董事、监事、高级管理人 员各司其职，忠诚守信，勤勉尽责。 公司建立了较完备的内部控制制度，范围涵盖行政、人事、财务、审计、资 产管理、经营管理、安全生产与服务等各个方面，并得到了切实地贯彻落实。在 执行过程中根据公司的发展和有关情况变化，从适应性、时效性等方面不断进行 修订完善。 公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等严格方面分开，具有独 1 立完整的自主经营能力。 公司制定了《信息披露管理办法》，制定了定期报告的编制、审议、披露程 序，以及重大事件的报告、传递、审核、披露程序。公司董事会秘书属公司高级 管理人员，现由公司财务总监兼任，确保其知情权和信息披露建议权。除法定信 息披露外，公司还按照《信息披露管理办法》、《投资者关系管理细则》主动及时 地进行相关临时信息披露，保证了公司信息披露的及时、准确和完整。 三、公司治理存在的问题及原因 （一）产权清晰度不足 截至2006年12月31日，由于公司源于机场集团公司分立式改制设立，受 国家土地管理政策、法人治理等历史因素的影响，公司及子公司和合营公司等法 人实体有部分房屋建筑物尚未办理房产证。具体说明如下： ?、A号候机楼，系公司1998年上市时机场集团所投入的资产，土地使用 权已办理过户手续，但由于该候机楼建筑超出原规划红线约400平方米，需重新补办相关用地手续，且补办手续极为复杂，至今尚未办理完成。 ?、B号候机楼，系公司2000年配股时机场集团所投入的资产，土地使用 权未办理过户手续；该候机楼2003年开始改扩建，至2004年度初方投入使用；截至2006年底，包括主体工程在内的绝大部分工程已与承建商办理了结算手续， 但竣工决算尚未办理完毕，导致该项资产的产权手续没有办理完毕。 ?、物流园项目，系公司利用集团公司的土地建造，2004年度方投入使用；截至2006年底，该项工程的竣工决算手续未办理完毕，又该项资产的土地仍属 行政划拨用地，导致该项资产的产权手续没有办理。 ?、快件中心大楼：该等房屋由国际快件监管中心有限公司购建，而该等资 产用地系向集团公司租用，由于资产与土地使用权分属两家公司，资产过户手续 没有办理。 （二）关联交易事宜 由于机场集团代表政府行使机场管理当局职能，拥有机场区域经济资源、管 2 理权限、以及机场运营的区域性特征，公司（包括所有下属子公司和非法人独立 核算单位）与机场集团之间自成立以来存在着一定的关联交易，如：航空收入分 成、工程代建、土地房屋及建筑物的租赁与维修费、水电油料费、绿化等综合性 费用的日常关联交易，也存在着资产代购、出售收购、业务的划转等偶发性关联 交易。 （三）监事会部分会议记录缺失 由于监事会未设日常办事机构，导致监事会会议记录整理不完整，不及时， 部分监事会会议记录缺失。 四、整改、整改时间及责任人 （一）关于产权清晰度不足问题 加快工程决算，完善补充报建手续；在资产所有权转移手续预计无法办理的 情况下，相关各方签署长期租赁。公司正以“上市公司治理专项活动”为契 机，加大解决上述问题的力度。 （二）关于关联交易问题 （1）明确各单位负责关联交易统计的兼职或专职人员，加强关联交易的处 理、传递和列报工作；也可在进行日常会计核算时，考虑关联交易便于统计的需 要； （2）定期清理公司与机场集团及其下属公司间的关联交易，并及时予以总 结，尽可能减少关联交易。 上述措施于2007年10月31日前落实，责任人为公司董事会秘书支广纬。 （三）关于监事会会议记录保存问题 指定专人，加强对监事会有关资料的管理。公司于2007年10月31日前落 实整改措施，责任人为公司董事会秘书支广纬。 五、有特色的公司治理做法 3 （一）本公司系集团公司剥离部分资产，以公开募集方式设立的股份有限公 司，航空主业资产和业务自成立以来就分属两家公司所有和经营。从2005年5月开始，本公司与集团公司之间通过资产委托管理、资产置换、非公开发行股票 向集团公司购买资产（进行中，尚待中国证监会审批）等步骤逐步解决了资产、 业务分割状况，大大减少了关联交易。这对于完善公司治理，规范内部运作都产 生了积极的影响。 （二）公司2002年4月修改了公司章程，建立了独立董事制度，聘请了独 立董事。选举董事、监事方面，也在国内较早的采用了累积投票制。2004年8月，公司通过了《投资者关系管理细则》，积极开展投资者关系管理活动，这在 国内上市公司中也是较早的。 （三）公司重视企业文化建设，努力创建学习型组织。这对于提高员工的积 极性、创造性和主观能动性，增强公司的稳定性和可持续发展性，都产生了积极 的影响。 六、其他需要说明的事项 2005年初本公司原总经理崔绍先涉嫌贷款诈骗被深圳市公安局逮捕，导致 公司与有关银行的诉讼（详细情况请参阅2005年以来历次定期报告）。通过对公 司各方面自查，除印鉴管理不善外，财务管理的有关内控制度起到了防火墙的作 用，运行良好，阻止了不法行为对公司的进一步侵害。公司已制定印章管理规定， 就印章的使用审批、登记备案、保管等各个方面作了具体规定。 深圳市机场股份有限公司董事会 二OO七年八月二十六日 4